Группа энтузиастов WizSec (Bitcoin Security Specialists) на протяжении нескольких лет ведет собственное независимое расследование самой крупной и громкой кражи Биткоинов - краха MtGox.
Несколько минут назад WizSec опубликовали в своем блоге первую часть результатов расследования, огласка которой стала возможна в свете ареста Александра Винника:

• В сентябре 2011 года были украдены приватные ключи горячего кошелька MtGox в результате простого копирования файла wallet.dat. Это немедленно дало доступ хакерам к значительному количеству Биткоинов, а также возможность контролировать входящие на биржу депозиты, относящиеся к взломанному кошельку.

• Со временем хакеры регулярно опустошали счета, связанные со скомпрометированным адресом и пересылали монеты на кошельки, контролируемые Винником. Это продолжалось в течение длительного времени, были и перерывы — самый крупный, второй этап краж, произошел позднее в 2012 и 2013гг.

• К середине 2013г, когда приток расходуемых средства из скомпрометированного адреса замедлился, воры вывели около 630,000 BTC из MtGox.

• После того, как монеты попали к Виннику, большая часть средств поступила на BTC-e, где, предположительно, была распродана или отмыта (BTC-e коды были тогда наилучшим вариантом). В общей сложности около 300,000 ВТС оказались на BTC-e, в то время как другие монеты были депонированы на других биржах, включая и саму MtGox.

• Некоторые из средств, поступивших на BTC-e, как представляется, попали прямиком во "внутреннее хранилище", вместо того, чтобы стать частью депозита клиента в лице Винника, что намекает нам на некие договорные отношения между Винником и BTC-e.

• Украденные с MtGox монеты были не единственными украденными монетами, обрабатывающимися Винником; Биткоины, похищенные в результате атаки на биржи Bitcoinica, Bitfloor и несколько других в 2011 и 2012гг - все отмывались через одни и те же кошельки. Перемещение Биткоинов обратно на MtGox стало тем, что позволило идентифицировать Винника - его MtGox счета указали на его онлайн псевдоним «WME». Как WME, Винник сделал общественное заявление, вызвавшее резонанс, о том, что его монеты были конфискованы (монеты, кстати, исходящие из Bitcoinica).

• Были другие кражи и инциденты, объяснявшие прочие недостающие средства MtGox. Подробнее об этом - в последующих постах. 🔮
https://blog.wizsec.jp/2017/07/breaking-open-mtgox-1.html?m=1
@bitoracle

Верхняя область графика включает кластеры, не связанные с Винником и представляет другие кражи.

Кластеры, связанные с WME, выделены красным цветом. 🔮
@bitoracle

Биткоин-потоки.

После определения фактических транзакций украденных у MtGox Биткоинов, мы отследили их и сгруппировали все причастные к отмыванию монет адреса, быстро обнаружив, что и другие похищенные на прочих биржах средства ведут к аналогичным кошелькам. Выше приводится резюмирующая иллюстрация.

Некоторые монеты были депонированы на MtGox, мы смогли определить, какие учетные записи были использованы для получения; в частности, два представляют особенный интерес, и их можно связать с онлайн идентичностью «WME».

WME долгое время активно и часто рекламировал «дешевые монеты» на форуме BitcoinTalk и продавал BTC-e коды. Биржа BTC-e публично ручалась за него, заявляя, что "с WME мы очень хорошо знакомы".

WME участвовал в инциденте похищения средств с Bitcoinica, это дало нам еще один сильный индикатор того, что мы определили "нужного" человека - основную фигуру, замешанную в отмывании средств после ограбления MtGox. Этот инцидент также в конечном итоге помог нам выявить имя «Александр Винник», хотя мы в то время думали, что это его ненастоящее имя, так как сталкивались с бессчетным множеством псевдонимов. Сегодняшнее задержание доказывает, что мы тогда были правы.

Это расследование доказывает, что Винник не хакер и не вор, а человек, ответственный за отмывание награбленного; Новости о его аресте также акцентируют внимание именно на подозрении в отмывании средств. Возможно он просто купил дешевые монеты у воров и предложил услуги по отмыванию денег. Он является, однако, важной частью головоломки, его поимка, вероятно, позволит узнать, с кем именно он имел дело - это представляет собой крупный прорыв в деле. Мы предполагаем, что правоохранительные органы теперь примут соответствующие меры и последующие шаги, которые позволят идентифицировать и других лиц, причастных к ограблению MtGox. 🔮
https://blog.wizsec.jp/2017/07/breaking-open-mtgox-1.html?m=1
@bitoracle

Управление по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) объявили об «умышленном нарушении законов по борьбе с отмыванием денег (AML)» со стороны Биткоин биржи BTC-e и предъявлении компании штрафа в размере $110,003,312.

FinCen работал в координации с Прокуратурой США Северного округа Калифорнии. Согласно официальным документам российский гражданин Александр Винник был обвинен вместе с BTC-e в отмывании денег, заговоре с целью совершения финансовых преступлений, участии в незаконных денежных операциях и эксплуатации неучтенных денежных средств.

Администрация BTC-e так же обвиняется в вовлеченности в преступную деятельность непосредственно на торговой платформе, в открытии торговых счетов клиентов, ограничиваясь запросом email-адреса, пароля и имени пользователя. Согласно докладу, пользователи так же регулярно участвуют в беседах, обсуждая незаконные операции в чате биржи, а представители BTC-e консультируют клиентов, дают советы по ведению процессов сокрытия, отмывания и вывода денежных средств, вырученных от незаконной продажи наркотиков на рынках даркнета, таких как Silkroad, Hansa и AlphaBay. 🔮
https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-fines-btc-e-virtual-currency-exchange-110-million-facilitating-ransomware
@bitoracle

BTC-e провела сделки на сумму около $296млн. в Биткоинах и десятки тысяч транзакций в других конвертируемых криптовалютах. Данные операции проводились с использованием денежных средств, отправленными резидентами Соединенных Штатов.

BTC-e также скрывает свое географическое положение и географическое положение собственности компании. Независимо от местоположения торговой платформы, биржа BTC-e, как иностранная MSB, обязана соблюдать законы и правила США, включающие программы БОД, регистрацию MSB, контроль подозрительной активности и т.д. 🔮
https://img.tglab.uz/106289687/15011325705979771a300ba.jpg
@bitoracle

В течении последних 3 дней блокчейн Эфира увеличивается на 2GB в день, что в 14 раз быстрее роста блокчейна Биткоина.
И для Эфира это не есть хорошо. 🔮
@bitoracle

Атака Биткоин-клонов. 🔮
@bitoracle

Bitpay не собираются приостанавливать работу сервиса 1 августа, доверяя на слово ViaBTC в наличии защиты от replay-атак и wipeout-атак и рассчитывая на то, что майнеры поддержат согласованный ранее софтфорк подавляющим большинством хеширующих мощностей. 🔮
@bitoracle

Биржи и кошельки, поддерживающие протокол Bitcoin Cash (BCC) на данный момент. 🔮
@bitoracle

Биткоин-эксченджер в Израиле. 🔮
@bitoracle

1ый слой структуры Биткоина будет предназначен для покупки Ламбо и особняков.
2ой слой - для кофе и наркотиков. ©MadBitcoins 🔮
@bitoracle

Научные статьи на Биткоин-тематику:
•2010: 1
•2011: 7
•2012: 22
•2013: 66
•2014: 214
•2015: 288
•2016: 328
•2017: 404
cdecker.github.io/btcresearch/ 🔮
@bitoracle

Luke jr., ведущий IT-инженер в House Control Automation Framework, OpenMethods и других проектах, основатель майнинг-пула Eligis, с 2010г разработчик Bitcoin Core:

«Существует множество способов атаки на BitmainСoin (BitcoinCash) со стороны Биткоин-сообщества. Однако я не думаю, что нам следует предпринимать серьезные меры. Биткоин станет только лучше и сильнее, если мы отпустим ситуацию и позволим данным событиям идти своим чередом». 🔮
https://img.tglab.uz/106289687/1501487589597ee1e509a68.jpg
@bitoracle

Виталик Бутерин:
«Прошлые достижения - не индикатор для будущих результатов; На самом деле я думаю, что вероятность разделения Биткоина на 2 цепи в 2017г. куда выше чем у Эфириума».
30.12.16

И в это, действительно, было сложно поверить еще в декабре.
День Х - завтра в 15:20 по МСК состоится злополучный хардфорк сети Биткоин. 🔮
https://img.tglab.uz/106289687/1501500893597f15dda3063.jpg
@bitoracle

Jeremy Epstein, генеральный директор Never Stop Marketing (компания стратегического консалтинга и маркетинга, сосредоточенная исключительно на помощи blockchain-технологиям в быстром поиске решений для рынка с наименьшим риском):

«Я думаю, что причиной относительно стабильного рынка на данный момент является тот факт, что все больше и больше людей чувствуют себя комфортно, живя с идей, что Биткоин откроет перед ними неплохие возможности в долгосрочной перспективе». 🔮
https://img.tglab.uz/106289687/1501506848597f2d2097590.jpg
@bitoracle

За три года работы торговая платформа Bitfinex обработала 3млрд. биржевых заявок (ордеров) - 1млрд. сделок были совершены в течение последних четырех месяцев.

А проблемы биржи с банками и выводом фиатных валют все еще не разрешены. 🔮
https://img.tglab.uz/106289687/1501524608597f728005e27.jpg
@bitoracle

Размер базы данных UTXO (Unspent Transaction Output - выходы неизрасходованных транзакций) сети Биткоин за последние две недели сократился на 1%.
Консолидация перед сплитом сети. 🔮
@bitoracle