Регуляторы пяти стран начали массовое открытие дел против уклонения от налогов с помощью криптовалют

Команда специалистов, в которую вошли представители из США, Австралии, Великобритании, Канады и Нидерландов, была сформирована Налоговой службой США для расследования налоговых преступлений, связанных с криптовалютами.

https://bitnovosti.com/2019/06/08/regulyatory-pyati-stran-nachali-massovoe-otkrytie-del-protiv-ukloneniya-ot-nalogov-s-pomoshhyu-kriptovalyut/

#AML #big_brother #Государство #Новости
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Мэр Ванкувера предложил запретить криптоматы

Мэр канадского города Ванкувер Кеннеди Стюарт (Kennedy Stewart) предложил запретить криптоматы в связи с возможностью их использования для отмывания денег.

https://bitnovosti.com/2019/06/09/mer-vankuvera-predlozhil-zapretit-kriptomaty/

#AML #Kennedy_Stewart #Ванкувер #Государство #запреты #Канада #Кеннеди_Стюарт #криптоматы #Новости #Регулирование
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Глава Binance: Facebook узнает о держателях своей криптовалюты все

Проект Libra не нуждается в процедуре KYC (знай своего клиента), потому что у него намного больше данных о 2 млрд пользователей, заявил Чанпэн Чжао

https://bitnovosti.com/2019/06/20/glava-binance-facebook-uznaet-o-derzhatelyah-svoej-kriptovalyuty-vse/

#AML #AML_KYC #big_brother #Facebook #KYC #Libra #Государство #Новости #Регулирование #США
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Финальная версия рекомендаций FATF обязывает биржи криптовалют обмениваться информацией о клиентах

Вчера группа FATF опубликовала финальную версию рекомендаций по регулированию криптовалют и деятельности операторов криптовалютных сервисов.

https://bitnovosti.com/2019/06/22/finalnaya-versiya-rekomendatsij-fatf-obyazyvaet-birzhi-kriptovalyut-obmenivatsya-informatsiej-o-klientah/

#AML #big_brother #FATF #Государство #Новости #Регулирование
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

G20 поддержала рекомендации FATF по регулированию крипторынка

«Большая двадцатка» согласилась применить к цифровым деньгам новые требования по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

https://bitnovosti.com/2019/07/01/g20-podderzhala-rekomendatsii-fatf-po-regulirovaniyu-kriptorynka/

#AML #big_brother #FATF #Государство #Новости #Регулирование
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

В Таиланде криптовалюты будут регулироваться в соответствии с правилами AML

Управление по борьбе с отмыванием денег Таиланда (AMLO) планирует внести поправки в законодательство страны таким образом, чтобы криптовалюты подпадали под действие законов AML.

https://bitnovosti.com/2019/08/07/v-tailande-kriptovalyuty-budut-regulirovatsya-v-sootvetstvii-s-pravilami-aml/

#AML #AMLO #борьба_с_отмыванием_денег #Новости #Таиланд
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

15 стран совместно разрабатывают новую систему для предотвращения отмывания денег

Ряд стран намерены совместно разработать новую систему сбора и передачи персональных данных участников криптовалютных транзакций.

https://bitnovosti.com/2019/08/13/15-stran-sovmestno-razrabatyvayut-novuyu-sistemu-dlya-predotvrashheniya-otmyvaniya-deneg/

#AML #big_brother #FATF #Австралия #Великобритания #Германия #Государство #Италия #Канада #Новости #Регулирование #Сингапур #США #Франция #Япония
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Tether подключил инструменты Chainalysis для соответствия требованиям AML

Эмитент стейблкойна Tether начал сотрудничать с аналитической компанией Chainalysis над повышением эффективности своих инструментов по борьбе с отмыванием денег.

https://bitnovosti.com/2020/02/13/tether-podklyuchil-instrumenty-chainalysis-dlya-sootvetstviya-trebovaniyam-aml/

#AML #Chainalysis #KYT #Tether #USDT #Новости #стейблкойн
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Исследование: биткойны с пирамиды PlusToken выводят через биржи с процедурами KYC

Исследование компании OXT Research показывает, что большая часть биткойнов, собранных пирамидой PlusToken, была выведена через криптовалютные биржи, идентифицирующие клиентов.

https://bitnovosti.com/2020/03/12/issledovanie-bitkojny-s-piramidy-plustoken-vyvodyat-cherez-birzhi-s-protsedurami-kyc/

#AML_KYC #PlusToken #scam #исследование #криптовалютные_биржи #Новости #Пирамиды
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

MAS Сингапура выпустило правила AML/CFT для эмитентов токенов

Сингапур расширил нормативную базу для криптовалютной индустрии. Новые рекомендации уточняют правила по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма для эмитентов платежных токенов.

https://bitnovosti.com/2020/03/20/mas-singapura-vypustilo-pravila-aml-cft-dlya-emitentov-tokenov/

#AML #AML_CFT #MAS #борьба_с_отмыванием_денег #Денежно_кредитное_управление_Сингапура #Новости #Регулирование #Сингапур #токены
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

PayPal ищет эксперта по блокчейну для борьбы с финансовыми преступлениями

PayPal открыл вакансию директора по противодействию отмыванию денег (AML) и стратегии по развитию блокчейна. Он присоединится к офису в Нью-Йорке.

https://bitnovosti.com/2020/03/20/paypal-ishhet-eksperta-po-blokchejnu-dlya-borby-s-finansovymi-prestupleniyami/

#AML #PayPal #Блокчейн #борьба_с_отмыванием_денег #Новости
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Мир без Биткойна

Шёл 2040 год. Наличных денег не стало. Ежедневно используемые денежные средства полностью превратились в инструмент надзора и контроля.

https://bitnovosti.com/2020/03/30/the-world-without-bitcoin/

#AADHAAR #AML #BTCPay_server #CoinJoin #DCEP #KYC #Libra #Lightning_Network #Taproot #WeChat #Антиутопия #банальность_зла #биткойн_банкоматы #Большой_Брат #борьба_с_отмыванием_денег #государства_сателлиты #государственный_контроль #государственный_надзор #Джек_Дорси #знай_своего_клиента #инфляция #миксинг_биткойна #мир_будущего #надзорный_капитализм #наличные_деньги #Олдос_Хаксли #паноптикон #паноптикум #система_социального_кредитования_Китая #технология_сбережения_средств #техноутопия #цифровой_доллар #цифровой_профиль_гражданина #цифровой_юань
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

FATF: «США добились высокого уровня соответствия рекомендациям AML и CTF»

FATF провела оценку регулирования криптоактивов в США и сообщила, что страна достигла «высокого уровня соответствия» пересмотренным ранее рекомендациям AML и CTF.

https://bitnovosti.com/2020/04/02/fatf-ssha-dobilis-vysokogo-urovnya-sootvetstviya-rekomendatsiyam-aml-i-ctf/

#AML #FATF #борьба_с_отмыванием_денег #Новости #США
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Южнoкopeйcкиe биpжи cтpeмятcя пpoтивoдeйcтвoвaть oтмывaнию дeнeг

Дo вcтуплeния в cилу нoвoгo зaкoнa, тpeбующeгo oт вcex кpиптoбиpж Южнoй Kopeи cтpoгoгo coблюдeния пoлитики бopьбы c oтмывaниeм дeнeг (AML), ocтaлocь нecкoлькo мecяцeв, пoэтoму ceйчac нa плaтфopмax идёт уcкopeннaя paбoтa, пoзвoляющaя избeжaть нapушeния зaкoнa.

https://bitnovosti.com/2020/09/21/yuzhnokopejckie-bipzhi-ctpemyatcya-ppotivodejctvovat-otmyvaniyu-deneg/

#AML #борьба_с_отмыванием_денег #Новости #Южная_Корея
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Samsung дoбaвил в cвoй блoкчeйн-кoшeлёк функцию AML

Kpупный пpoизвoдитeль cмapтфoнoв Samsung интeгpиpoвaл peшeниe пo бopьбe c oтмывaниeм дeнeг (AML) для кpиптoaктивoв, тeм caмым пoвыcив бeзoпacнocть cвoeгo кoшeлькa Blockchain Wallet, кoтopый дoбaвлeн в пocлeдниe флaгмaнcкиe тeлeфoны.

https://bitnovosti.com/2020/10/08/samsung-dobavil-v-cvoj-blokchejn-koshelyok-funktsiyu-aml/

#AML #samsung #Samsung_Blockchain_Wallet #Безопасность #борьба_с_отмыванием_денег #Кошельки #Новости #смартфоны
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Лучшие инструменты для блокчейн-анализа и как они работают

Когда бывший специальный агент ФБР Ильван Йам отчитался о том, как за 12 месяцев вплоть до августа 2013 года он отследил 3760 биткойн-транзакций с серверов Silk Road на ноутбук Росса Ульбрихта, судьба создателя Silk Road была практически решена.

https://bitnovosti.com/2021/01/16/luchshie-instrumenty-dlya-blokchejn-analiza-i-kak-oni-rabotayut/

#AML #AML_KYC #AnChain_AI #BitFury #Bitquery #Chainalysis #CipherTrace #Coinfirm #Coinpath #Crystal_Blockchain #Elliptic #KYC #Solidus_Labs #TRM_Labs #Uppsala_Security #анализ_ончейн_данных #блокчейн_аналитика #веб_скрейпинг #кластеризация #ончейн_аналитика
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Южная Корея ужесточила регулирование криптоиндустрии

С 25 марта южнокорейские компании, связанные с цифровыми активами, обязаны соблюдать требования по борьбе с отмыванием денег, говорится на сайте Комиссии по финансовым услугам (FSC).

https://bitnovosti.com/2021/03/23/yuzhnaya-koreya-uzhestochila-regulirovanie-kriptoindustrii/

#AML #FSC #борьба_с_отмыванием_денег #Новости #Регулирование #Южная_Kopeя
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн