Криптопреступность 2022: мошенничество

Большое исследование от Chainalysis об использовании криптовалют в незаконной деятельности. Продолжение.

https://bitnovosti.com/2022/04/02/kriptoprestupnost-2022-moshennichestvo/

#AnubisDAO #Chainalysis #Finiko #Luno #rug_pull #киберпреступность #мошенничество #скам
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

У москвичей украли 18 млн рублей под предлогом вложений в криптовалюту

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

https://bitnovosti.com/2022/04/04/u-moskvichej-ukrali-18-mln-rublej-pod-predlogom-vlozhenij-v-kriptovalyutu/

#Кража #криптоактивы #Москва #мошенничество #Новости #рубли
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Пpoкуpaтуpa Hью-Йopкa выявилa ceть нeлeгaльныx биткoйн-бaнкoмaтoв

Oкpужнaя пpoкуpaтуpa Maнxэттeнa пpeдъявилa житeлю Hью-Йopкa oбвинeниe в paзмeщeнии и экcплуaтaции нeзapeгиcтpиpoвaнныx биткoйн-бaнкoмaтoв в Hью-Йopкe, Hью-Джepcи и Maйaми.

https://bitnovosti.com/2022/04/15/ppokupatupa-hyu-jopka-vyyavila-cet-nelegalnyx-bitkojn-bankomatov/

#биткойн_банкомат #биткойн_банкоматы #мошенничество #Новости #США
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

В Иркутске похитили оборудование для майнинга стоимостью более ₽100 млн

Организаторы отеля-фермы для добычи криптовалюты прекратили выплаты клиентам и скрылись, не вернув дорогостоящую технику. Полиция завела дело о мошенничестве в особо крупном размере.

https://bitnovosti.com/2022/06/24/v-irkutske-pohitili-oborudovanie-dlya-majninga-stoimostyu-bolee-100-mln/

#Иркутск #Кража #майнинг #майнинговое_оборудование #мошенничество #Новости #оборудование_для_майнинга #Россия
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Таможня Аргентины конфисковала более 2200 устройств для майнинга

При ввозе оборудования цена партии была завышена на сумму около $5 млн.

https://bitnovosti.com/2022/06/29/tamozhnya-argentiny-konfiskovala-bolee-2200-ustrojstv-dlya-majninga/

#Аргентина #майнинг #мошенничество #Новости #Таможня #устройство_для_майнинга
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Отчёт о криптокриминале 2023

Провели 2022-й, выживая и разбираясь с последствиями соскамившихся проектов и крупных банкротств — FTX, Terra и далее по списку? Не вы одни: криптокриминалу пришлось столкнуться с теми же рыночными условиями. И в некоторых случаях можно утверждать, что их действия определяли движения рынков. Chainalysis анализируют эти и другие тенденции в своём ежегодном отчёте о криптопреступности. Приводим полный перевод отчёта, включая следующие темы: - Как санкции против Hydra, Tornado Cash и других повлияли на криминальную часть криптоэкосистемы - Тактики отмывания криминальных доходов через крипту - Оценка экосистемы вымогательского ПО - Атаки…

https://bitnovosti.io/2023/03/27/otchyot-o-kriptokriminale-2023/

#Chainalysis #pump_and_dump #вымогательское_ПО #даркнет_маркеты #киберпреступность #криптоскам #манипулирование_оракулами #микшеры #мошенничество #отмывание_денег
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн