Основатели BitMEX признали вину в нарушении закона о банковской тайне

Артур Хейс и Бенджамин Дело умышленно не создавали и не внедряли на торговой платформе систему для борьбы с отмыванием денег.

https://bitnovosti.com/2022/02/25/osnovateli-bitmex-priznali-vinu-v-narushenii-zakona-o-bankovskoj-tajne/

#AML #bitMEX #криптобиржа #Новости #суд
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

ЕЦБ: Нет необходимости деанонимизировать мелкие платежи в криптовалюте

В Европейском центральном банке (ЕЦБ) предложили не проверять переводы небольших сумм в цифровой валюте ЦБ – на фоне желания ЕС запретить анонимность криптотранзакций.

https://bitnovosti.com/2022/03/31/etsb-net-neobhodimosti-deanonimizirovat-melkie-platezhi-v-kriptovalyute/

#AML #KYC #ЕС #ЕЦБ #криптоактивы #криптотранзакции #Новости #Регулирование #транзакции
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

20 мая экс-главе BitMEX вынесут приговор. Ему грозит до 12 месяцев тюрьмы

Сегодня, 20 мая в федеральном суде в Нью-Йорка будет вынесен приговор по делу Артура Хейса, бывшего генерального директора криптобиржи BitMEX. В феврале он признал себя виновным в том, что умышленно не реализовал программу по борьбе с отмыванием денег (AML) на торговой площадке.

https://bitnovosti.com/2022/05/20/20-maya-eks-glave-bitmex-vynesut-prigovor-emu-grozit-do-12-mesyatsev-tyurmy/

#AML #bitMEX #KYC #Артур_Хейс #Новости #суд
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Артуру Хейсу вынесли приговор: два года условно, полгода под домашним арестом

Бывший генеральный директор криптовалютной биржи BitMEX, криптоэнтузиаст Артур Хейс (Arthur Hayes) осужден на два года условного заключения и проведет под домашним арестом всего полгода. Такой мягкий приговор ему вынесли за нарушение Закона о банковской тайне и правил проведения KYC/AML-процедур.

https://bitnovosti.com/2022/05/24/arturu-hejsu-vynesli-prigovor-dva-goda-uslovno-polgoda-pod-domashnim-arestom/

#AML #bitMEX #KYC #Артур_Хейс #минюст #Новости #суд #США
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Конфиденциальность и no-KYC

Ближайшие несколько лет будут иметь для Биткойна не меньшее значение, чем “война” за размер блока. Тогда речь шла о том, кто будет решать, что такое Биткойн, теперь – о том, чем Биткойн является.

https://bitnovosti.io/2024/06/30/konfidencialnost-i-no-kyc/

#AML_KYC #Bisq #CoinJoin #KYC #Monero #Samourai_Wallet #Sparrow_Wallet #Wasabi_Wallet #биткойн_кошельки #конфиденциальность #Кошельки #криптокошельки #право_на #право_на_конфиденциальность
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн