У полицейских столько дел, что заниматься вашими мошенниками и преступниками уже нет времени.
Поэтому министерство внутренних дел выступило с предложением привлекать частных детективов к борьбе с мошенничеством на рынке обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Такое письмо в Госдуму написал замминистра МВД Михаилом Ваничкиным.
Стоит отметить, что в частные детективы смогут пойти бывшие силовики, которым некуда податься, а то некоторые из них переходят на другую сторону. Например, крупнейшую группировку мошенников в автостраховании в Краснодарском крае возглавляет бывший следователь местного ГСУ Николай Столбовой. Он с коллегами долгие годы уверенно держит Краснодарский Край в лидерах страны по незаконному возмещению страховок. @banksta

Бывший латвийский банк братьев Ротенбергов Meridian Trade Bank на прошлой неделе сменил название на Industra Bank, а его председателем совета директоров назначили небезизвестного Юрия Адамовича, которого планировали назначит в банк плохих долгов Траст. Но его назначение не одобрили силовики.
Название поменяли из-за того, что Meridian Trade Bank был связан с Аркадием Ротенбергом — его семья в 2006 году приобрела принадлежавший группе Skonto Multibanka, который был переименован в SMP Bank. Через него Россия начала выплачивать пенсии проживающим в Латвии бывшим военным. После крымских санкций SMP bank переименовали в Meridian Trade Bank и им руководила Светлана Дзене и ее муж Андрис Дзенис. После ухода Ротенберга супруги стали крупнейшими акционерами банка.

Акционеры сместили Дзенисов с должностей в банке и обратились в полицию в связи с возможным нарушением полномочий и использованием служебного положения в корыстных целях, а также в связи с мошенничеством в крупном объеме. Например, банк даром кредитовал супружескую пару, за чтобыл оштрафован Комиссией рынка финансов и капитала на сумму 900 000 евро
Осенью 2019 года Meridian Trade Bank заключил с Дзене мировое соглашение, согласно которому Дзене отказалась от своих 27% акций банка, а Meridian Trade Bank не стал взыскивать с бывшего руководителя банка компенсацию. https://t.iss.one/banksta/2247

Менеджер Росбанка оформлял кредиты на клиентов банка без их ведома. Сотрудник имел доступ к базе клиентов банка и их персональным данным. Он купил несколько сим-карт, затем изменил данные 8 клиентов, имевших там карты по зарплатному проекту, внеся туда новые номера телефонов. Затем он подавал заявки на кредиты от имени этих людей. Росбанк одобрил 17 кредитов на общую сумму 6,69 млн рублей. Оформив личные кабинеты клиентов на подставные сим-карты, злоумышленник снимал деньги и тратил их по своему усмотрению. @banksta

Экс-президент Запсибкомбанка, дружок Собянина и депутат Тюменской облдумы Дима Горицкий в январе получил 20-процентную долю в гостичном бизнесе. Ранее он заявлял о том, что выходит из всех своих бизнесов, поскольку будет получать зарплату в областном парламенте. "Закон позволяет мне заниматься бизнесом наряду с депутатской деятельностью...», — заявил народный избранник. https://t.iss.one/banksta/338

Полиция «накрыла» группировку уральских слесарей, похитившую $2,6 млн из банковских ячеек с помощью дубликатов ключей.

Аферисты из Свердловской области арендовывали несколько ячеек в банках, а потом с помощью пластилина снимали слепки ключей и изготавливали их дубликаты. Впоследствии  из банковских сейфов, от которых у злоумышленников были копии ключей, пропадали деньги.

При обысках у членов группировки оперативники изъяли $400 тыс., 110 тыс. фунтов стерлингов, 3,6 тыс. евро и более 1 млн рублей, а также слепки ключей от банковских депозитариев. @banksta

Следственный комитет объявил в международный розыск бывшего владельца банка Открытие и НПФ Будушее Бори Минца по делу о растрате. Банк Траст и Открытие требуют от него $700 млн, а больше половины средств была арестована.
Следователи попросили суд заочно арестовать предпринимателя и его сыновей в России. Минц обзавёлся паспортами нескольких государств и счастливо живёт с любимыми сыновьями в Лондоне. https://t.iss.one/banksta/6565

Новые инициативы ЦБ усугубят без того тяжелую ситуацию в банковском секторе. Команда Набиулиной анонсировала ужесточение требований к двум крупнейшим банкам страны - ВТБ и Сберу. Расчет в том, что эти меры создадут конкурентные преимущества для других СЗКО (системно значимых кредитных организаций), включая "Открытие", "Альфу", "МКБ".

Однако при этом пострадают, как обычно, рядовые потребители - чем меньше кредитная организация, тем дороже она фондируется, так что если предложение центробанка будет принято, стоимость кредитов для конечных заемщиков вырастет. И в чем смысл, Эльвира? @banksta

Уже давно понятно, что будущее не во вкладах, а в инвестициях. Инвестбанкиры из BCS Global Markets продолжают наращивать обороты, благодаря чему все большее количество людей может заработать на вложениях в ценные бумаги.

Очередной этап пройден, теперь BCS Global Markets сотрудничает с одним из крупнейших финансовых институтов страны. Как сообщает Regnum, в рамках сотрудничества брокеры напрямую будут создавать диалог между студентами и топовыми аналитиками, ученики Международного института экономики и финансов (МИЭФ) смогут полностью погрузиться в создание аналитических отчетов sell-side. Наиболее успешных из них, как отмечают в BCS, будут привлекать к дальнейшим бизнес-проектам.

Примечательно, что подобная практика - новшество для российского брокериджа и образовательной системы. Такие проекты важны сами по себе, а амбициозные планы брокеров из BCS Global вселяют надежду на качественный и интенсивный рост отечественной экономики. @banksta

https://regnum.ru/news/2844725.html

В ЦБ все дальше отдаляются от реальной жизни и начали называть черное белым. Директор департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров заявил, что в 2019 году россияне стали гораздо меньше страдать от утечек данных клиентов из банков.
«На основании имеющихся у нас данных, в 2018 году похищенные базы данных содержали информацию о почти 1,4 млн физлиц. За 2019 год отмечено утечек сведений только о порядке 85000 клиентов организации кредитно-финансовой сферы», — отметил Уваров.

Кажется, что господин Уваров не знает, что в прошлом году мошенники украли со счетов через звонки в Москве 12 млрд рублей и прозвонили почти всех крупных клиентов банков, а утечки происходили в большинстве крупных банках. Цифры, которые дает Уваров попахивают подлогом. Или он может объяснить за счет чего банкстеры снизили количество утечек в 16 раз за год? @banksta

Суд вынес обвинительный приговор бывшему сотруднику МВД Виктору Олефиру, который угрожал взорвать отделение Сбербанка. В сентябре 2018 года Олефир позвонил из дома по своему сотовому на горячую линию Сбербанка и сообщил оператору о готовящемся взрыве. Он сказал, что зажмет две гранаты и, придя в любое отделение банка, рванет их вместе с собой. Оператор горячей линии Сбербанка сообщил в службу безопасности банка. Оттуда информацию передали в дежурную часть полиции Сургута. Полиция направила в первое попавшееся отделение Сбербанка следственно-оперативную группу.

На суде Олефир свою вину признал и раскаялся. Он рассказал, что имеет правительственные и боевые награды. Сейчас, по его словам, он находится на пенсии, которая составляет 42 тыс. рублей. Также имеет кредит в микрофинансовой организации Быстроденьги. Общая выплата в месяц по кредитам составляет около 19 тыс. рублей. В сентябре 2017 года он обратился в Сбербанк за кредитом в 200 тыс. рублей. В выдаче кредита ему отказали, объяснив, что у него плохая кредитная история.

Он также рассказал, что продолжительное время употребляет алкоголь и состоит на учете у врача психиатра-нарколога. В тот день ему позвонили коллекторы из микрофинансовой организации «Быстроденьги» и потребовали выплатить долг, угрожая физической расправой его родственникам и знакомым. Это его расстроило. Выпив спиртное, он вспомнил, что в сентябре 2017 года в Сбербанке ему отказали в кредите. Поэтому он позвонил в госбанк и обещал его взорввать.

В ходе суда Сбербанк не стал требовать возмещения ущерба, объясняя тем, что звонивший не назвал, какое именно отделение планирует взорвать, поэтому отделения эвакуированы не были. Но полиция Сургута, которая по своему усмотрению выехала в одно из подразделений банка, гражданский иск подала. Сумма иска о возмещении ущерба в связи с выездом по ложному сообщению составила 21,7 тыс. рублей.

В итоге Олефиру суд назначил наказание в виде условного срока на 6 месяцев. Кроме того, ему назначено принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях. https://t.iss.one/banksta/6274

Незавидная судьба, судя по по всему, ожидает активы банка «Открытия». В частности, активное вовлечение структур Альфа-групп и назначение Михаила Хабарова из А1 первым зампредом госбанка ”Траст" может быть связано с тем, что Альфа-групп собирается прибрать к рукам «Россгосстрах» (РГС). Права на оспаривание сделок с активами РГС, недавно перешедшего под контроль ЦБ в лице банка «ФК Открытие», уже перешли подразделению «Альфа-групп» компании А1. Пока она на пару с Хабаровым ведет корпоративную войну за российского лидера рынка медицины – компанию «Медис» бывшего владельца РГС Даниила Хачатурова, которая много лет управляет сетью поликлиник для работников «Газпрома», «Лукойла», «Сибура».

Перехват контроля над Росгосстрахом может реализоваться за счет участия Хабарова, который возглавлял А1 в 2010-2014 годах. Он известный инвестиционный рейдер, который в погоне за сверхприбылями не чурается никаких методов ведения корпоративных войн, в том числе угроз, давления, шантажа, вплоть до инициирования уголовного преследования собственников компаний.

А1 при Хабарове была известна умением добиваться результата даже с самыми несговорчивыми оппонентами. К примеру, А1 под его чутким руководством в 2010-м кошмарила акционеров аптечной сети «А5», когда-то крупнейшей в стране. Миноритарии компании намеревались продать свой пакет основным собственникам, но не могли договориться о цене. А1 инициировали суды и угрозы. Мажоритарии сдались и не выдержали давления, сделка состоялась на невыгодных для них условиях. В конце 2015 года «Альфе-групп» удалось начать процесс слияния «А5» с аптечной сетью «36,6», в результате которого первая прекратила существование. Так А1 заработала на активе во второй раз. По похожей схеме, через усугубление конфликта и давление в судах, развивается и история с «Медисом».

«Медис» может стать зацепкой, если «Альфа-групп» нацелилась на весь «Росгосстрах», который является прямым конкурентом «Альфа-Страхования». В случае успеха, «Медис» могут в откатить Хабарову за привлечение старых товарищей из А1 для раздела столь жирного куска.

Как всё это соотносится с оздоровлением банковской системы участникам рынка остается только гадать.
https://www.ng.ru/economics/2020-01-30/100_trast300120.html

Земельные участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в среднем по России за 2019 год подешевели на 7% - до 40 тыс. рублей за сотку, говорится в исследовании «Авито».

Общероссийские показатели цены снизились во всех категориях по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года. Наиболее сильно, на 7%, подешевела земля под ИЖС.

Согласно исследованию, сильнее всего земля под ИЖС подешевела в Магаданской области (на 31% - до 37,5 тыс. рублей за сотку) и Ненецком автономном округе (на 30% - до 58,3 тыс. рублей). На 24% меньше земля стала стоить в Якутии (61,1 тыс. рублей). Четверку замыкает Забайкалье, где цены упали на 17% - до 20 тыс. рублей за сотку. В Подмосковье стоимость земли уменьшилась за год на 6%. @banksta

Уникальное исследование сделали в зебелл. Оказывается рынки обнала держат в основном диаспоры, а чуть ли не главной действующей силой в Москве, судя по картинке, являются не славяне и китайцы, а ... пакистанцы.
Сложно представить, что они могут продавать в России в больших масштабах и от какого НДС уходят. Налоги на афганский опиум или поддержка терроризма? Судя по легальному экспорту Пакистана, это могут орешки и одежда, но на все вместе это $150 млн за год...
На конкретные данные издание не ссылается, а похоже ткнуло пальцем в... жопу (или небо).
При этом найти живого пакистанца в многомиллионной Москве сложно - диаспора пакистанцев на всю Россию оценивается меньше, чем в 1000 человек, а их врагов индусов под 15000 и товарооборот у них на пару порядков больше. Но вот такие проворные они, обнальщики-пакистанцы. @banksta

Неладное творится с акциями Русгрэйн холдинг. Его контрольный пакет (69%) заполучил от Мики Шишханова из Бинбанка на свои кипрские структуры госбанк плохих долгов Траст. А теперь его банкстеры решили перевести их с кипрских структур на баланс самого Траст. Примечательно, что акции кто-то решил прикупить на рынке аккурат после согласования внутри банка выкупа 69% акций с баланса нерезидентов на баланс самого Траста. Акции на днях выросли 40% за день, при этом до этого год стояли на месте. Похоже на украшение баланса. @banksta

В ООН появится специальная группа, которая займётся вопросами возвращения незаконно вывезенных активов.

Перевод за границу средств, полученных в качестве взяток или похищенных чиновниками, а также сокрытие доходов в офшорных зонах с целью уклонения от налогов являются серьёзным препятствием на пути устойчивого развития, заявили в ООН.

"Утечка активов ведёт к истощению госбюджетов, что ограничивает возможности государств обеспечивать развитие. Ежегодно в результате незаконного обращения средств государства теряют миллиарды долларов. Даже когда правоохранительные органы находят украденные активы, их не всегда удаётся вернуть", – говорится в сообщении организации.

Созданная при ООН группа разработает рекомендации о том, как пресекать незаконный отвод средств и добиваться возвращения похищенных средств в страны их происхождения. @banksta

ЦБ ожидаемо отозвал лицензию у Апа-банка. У него плохая родословная. Его армянские владельцы должны банкстерам из ДомРФ 900 млн руб. из-за долга обанкротившейся розничной сети "Я любимый" Армена Симоняна. Ещё 2,7 млрд руб. армянские сетевики задолжали Сбербанку. Кредиторы хотели привлечения к субсидиарной ответственности гендира сети Гаяне Варданян: они считают, что банкротство было преднамеренным.

Акционером АПА банк был бывший глава Ростуризма Олежа Сафонов. Участие Сафонова плохая метка - он владел банком БПФ и Алтайэнергобанком. Эти банки закончили существование с криминальным отзывом лицензии.
Вишенка на торте АПА-банка это, что среди акционеров Ирина Портных, бывшая советница сбежавшего в Канаду банкстера Сергея Иванова. Он оставил в Русском торговом банке дыру на 4,4 млрд рублей. @banksta

Совкомбанк может стать системно значимым и тогда «будет подвержен дополнительному регулированию и особому надзору» со стороны ЦБ, предупреждает он потенциальных инвесторов. если банк станет системно значимым и не сможет соответствовать дополнительным требованиям регулятора, то столкнется со штрафами или «более серьезными санкциями». Кроме того, при включении в список значимых он будет вынужден менять структуру ликвидных активов, что может негативно сказаться на прибыльности.
Об этом говорится в проспекте эмиссии «вечных» евробондов банка на $300 млн. Пока Совкомбанк дорого пылесосит доллары. По этому выпуску была установлена долларовая ставка 7,75%.
Также до сих пор непрозрачной остаётся акционерная структура банка и происхождение капитала многих его владельцев. https://t.iss.one/banksta/5548

Брокер Газпрома - ООО «Горизонт-Брокер» в среду не смог рассчитаться с Минфином за купленные бумаги.
Компания подала заявки на покупку ОФЗ с плавающей ставкой на 1,05 млрд рублей, но не исполнило свои обязательства, сообщил Минфин в четверг.

Компания входит в группу «Горизонт». Последняя была создана по инициативе «Газпрома» с целью «развития организованного рынка акций» газовой монополии. Среди раскрытых владельцев группы Газпром, Росимущество. Еще треть собственников скрыта, но среди них есть таинственные чиновники.

К участнику-нарушителю, будут применены меры ответственности, предусмотренные правилами проведения торгов. @banksta

Бывший банкстер Абсолют банка Андрюха Дегтярев решил пощекотать себе нервы и купил более 20% в люксембургской компании сына экс-президента РЖД Андрея Якунина. Компания самого Дегтярева Ales Capital уже управляет активами VIY Managers в России на $300 млн. Сын Якунина сумел разбогатеть за счёт своего отца, бывшего руководителя РЖД Владимира Якунина. Последний находится по санкциями. @banksta

Известия узнали, что банкстеры Альфа-банка, «Открытия» и Росбанка стали блокировать СМС с кодом подтверждения денежных операций после того, как абонент перешел к новому провайдеру сотовой связи, сохранив номер. Это происходит до тех пор, пока клиент снова не подтвердит свою личность.
Банкстеры стали сотрудничать с мобильными операторами, чтобы предотвращать мошенничества с сим-картами у богачей.

Газетчики проспали, что функция появилась уже как пару-тройку лет назад, хотя работает в основном в отношении VIP-клиентов. На мелких банкстерам чихать, так как нужно платить деньги сотовым операторам за информирование о смене оператора. Сбербанк считает функцию чрезмерной. @banksta