В СМИ и телеграм каналах не прекращаются бессмысленные попытки оправдать "авторитетного бизнесмена" Антона Бабуцидзе. Накануне Нового года свое мнение о его невиновности высказал бывший заместитель Генерального прокурора, утверждавший, что Бабуцидзе к ответственности по делу о хищении электроэнергии привлечен необоснованно. Массу усилий для этого предпринял известный теневой лоббист Александр Хуруджи (известный на юге России как «Хура») - бизнесмен, которого самого подозревали в хищении 584 млн рублей из ростовской энергетической компании.
В связи с отставками Чайки и его первого заместителя, Хуруджи даже дал расстроенный комментарий Коммерсанту: «С прокуратурой у нас отлажен механизм взаимодействия — не один случай удалось рассмотреть и в итоге помочь предпринимателям...»

Бабуцидзе с нанятыми общественниками утверждают, что у него пытались забрать бизнес, и только бывшее руководство Генеральной прокуратуры защитило честного бизнесмена. Если бы не одно «НО».

Источники в силовых органах говорят, что к положительному исходу дела Бабуцидзе его партнер – Игорь Ефремов – подключил так называемых «решал» (да, да – вспоминаем лексику 90х годов). «Решалы» вопрос действительно решили, но не совсем.

«Не совсем» случилось благодаря силовикам. Во-первых, этих «решал», которые пытались замять дело о мошенничестве на полмиллиарда рублей, нашли. Во-вторых, силовики получили их переписку в мессенджерах, а потом и подробные описания всех схем и покровителей Бабуцидзе и Ефремова.

Сейчас протоколы и папки находятся в высоких кабинетах на известной площади в центре Москвы, и там фигурируют фамилии очень высокопоставленных людей, которых с Бабуцидзе и Ефремовым связывают как швейцарские счета, так и наличные деньги. На этом фоне желание Бабуцидзе как можно скорее покинуть пределы России в направлении Швейцарии выглядит весьма логичным. @banksta

Бывший высокопоставленный чиновник Минкульта и замглавы Ростуризма Дмитрий Амунц, который в 2017 году был осуждён на 7 лет за незаконный вывод денег из «Межпромбанка», в январе 2020-го был замечен на выставке Сальвадора Дали в Манеже, сообщил канал «Татлер-батлер».
Амунц был приговорён к семи годам колонии в 2017 году, а арестован ещё в 2014. Три года, пока шло следствие и суд, он провёл в СИЗО. Срок предварительного заключения был ему засчитан как исполнение наказания.
Судья не только приговорил Амунца к колонии, но и обязал его выплатить Агентству по страхованию вкладов, которое занималось ликвидацией Межпромбанка, 28,5 млрд рублей в качестве компенсации ущерба от мошеннических действий. @banksta

По данным МВД, более 12 млрд рублей в прошлом году украли у москвичей с банковских карт. @banksta

​​​​У православных банкстеров братьев Ананьевых появились враги в США, которые требуют расследовать как они отмывали деньги.
Для борьбы с Ананьевыми создана PV Group, с которой работает целая группа американских юристов.
Помимо них, погать расследованию против Ананьевых будет бывший прокурор США Бад Камминс и Барри Бенетт из Avenue Strategies Global.
Для наказания банкстеров в США есть все основания - деньги, которые текли от мошеннических операций против вкладчиков Промсвязьбанка проходили через американские банки JP Morgan Chase, Bank of New York Mellon. Тогда банкстеры переманивали клиентов с депозитов Промсвязьбанка и продали им кредитные ноты на 170 млн долларов. Банкстеры пользовались долларом США для переводов и отмывания денег, а деньги осели в кипрских банках.
Камминс призывает начать расследование и выяснить степени вовлечение финансовой системы США в деле Ананьевых.
Всего же в офшорной сети Ананьевых фигурирует 40 директоров различных компаний из 27 стран мира.

Суд Южного округа Нью-Йорка удовлетворил решение о привлечении к суду американских банков для сбора доказательств и раскрытия данных об афере.

Также PV Group считают возможным привлечь банкстеров к санкциям в связи с аннексией Крыма или вмешательством в выборы США. Так как они близки к руководству России и были вовлечены в аннексию. @banksta

В пользу защиты персональных данных высказался патриарх Кирилл. В Мосгордуме предложили возможность выхода с законодательной инициативой о возмещении моральной компенсации клиентам банков, которые пострадали от утечки персональных данных банков.

"В странах Евросоюза это либо 20 млн евро за нарушение правил защиты персональных данных, либо сумма в размере 4% от годового оборота данной компании", - сообщили в Мосгордуме. В России штрафы для юрлиц, которые не обеспечили должным образом сохранение персональных данных, составляет всего 75 тыс. руб. @banksta

Все, кто может позволить себе критиковать работу ЦБ, делают это (банкстеры не могут).
Так Счетная палата заявила, что ЦБ завалил свою же программу по развитию финансового рынка
Причём обе - первая на 2016–2018 годы, а вторая на 2019–2021 годы. Программа ЦБ не помогает увеличивать вклад финансового сектора в решение социально-экономических проблем страны и обеспечение экономического роста и улучшение качества жизни граждан. Российская банковская система практически остановила кредитование реального сектора экономики. За период с 1 января 2016 года по 1 января 2019-го банки выдали в кредит нефинансовым организациям всего 70,9 млрд рублей. Рост кредитного портфеля по корпоративному сектору в номинальном выражении составил мизерные 0,8% (или в среднем 0,27% в год).
Если же учесть накопленную за три года инфляцию (12,6%, по данным Росстата), то в реальном выражении кредитование бизнеса обвалилось на 11%.

Также в Счетной палате подсчитали, что состоялся резкий падеж банков и компаний - в полтора-два раза. Отмечены несоответствие страховой отрасли уровню экономического развития страны и низкие темпы роста в банках.

Счетная палата считает, что у ЦБ нет конкретных функций и рекомендует назначить их и наладить взаимодействие с правительством при разработке политики развития финрынка. Чтобы они помогли Набиуллиной найти свое место в российской политике.
В ЦБ сообщили, что ничего исправить не могут, а регулятор не всемогущ. @banksta

Руководитель Российского экспортного центра Андрей Слепнев ушёл в отставку. Причин для ухода множество, в том числе провал цифровизации и странные госзакупки.

Третья по стоимости закупка за всю историю Российского экспортного центра почти на 500 млн рублей - создание единого портала, объединяющего в себе тендеры мира для российского бизнеса похоже терпит крах. 
Её запуск должен был состояться 20 ноября 2019 года (в эксплуатации с октября). На портале российские экспортеры могли увидеть все закупки в Африке, Европе, Азии и любых странах мира, в котором российский бизнес получил бы новый канал сбыта. Это была хорошая поддержка государства.
Но в итоге деньги на портал куда делись, а результата нет.

Есть вопросы к ещё двум крупнейшим закупкам РЭЦ - аренда офиса в Москве и в Тегеране еще на 10 млрд рублей. @banksta

https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/documents.html?regNumber=31907842509

До российских преступников наконец-то дошли веяния западной моды и они начали грабить банкстеров в масках (в этот раз в маске Гая Фокса). Но ограбление Совкомбанка с ножом в Чебоксарах не задалось - в офисе похоже нечего было красть. @banksta

Сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) проводят обыски в здании ликвидируемого банка ABLV, сообщает Латвийское телевидение (LTV).

В банке также находятся сотрудники Государственной полиции и специального подразделения Omega.
Работа банка приостановлена, работники покинули помещения.

Одновременно Генпрокуратура распространила сообщение о проведении по меньшей мере 20 обысков, к которым привлечены сотрудники KNAB, Финансовой полиции, Службы госдоходов (СГД, VID) и Комиссии рынка финансов и капитала. Процессуальные действия потребовались в рамках расследования дела о возможной легализации 50 млн евро, добытых преступным путем.

В прокуратуре также сообщили, что обыски проходят не только в Латвии, но и за ее пределами. В период с 2015 по 2018 год в латвийский банк были переведены по меньшей мере 50 млн евро по фиктивным сделкам. https://t.iss.one/banksta/4544

Дело, в том числе и подельников банкстера Ильи Клигмана, завершено в Краснодаре. Расследование проводилось против шестерых жителей Москвы - топ-менеджеров Трастового республиканского банка и Геленджик-банка, по обвинению в хищении более 2 млрд руб..

Злоумышленники создали преступное сообщество. По данным прокуратуры, в период с марта 2014 года по апрель 2017 года путем фиктивных договоров кредитования и покупки ценных бумаг фигуранты дела похитили из банков свыше 2 млрд руб. Также составление фиктивных договоров позволило им незаконно перевести похищенные свыше $5,8 млн на счет подконтрольной компании за границу.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Замоскворецкий районный суд города Москвы. https://t.iss.one/banksta/6701

Член экспертного совета при ЦБ Паша Кожевников попал в федеральный розыск. Это можно проверить на сайте МВД. Он не только преподавал лекции по финансовой грамотности от Банка России https://www.cbr.ru/finmarket/world_investor_week/events/, но и организовал финансовую пирамиду в МФО Парса групп (Займи просто). Кожевников принимал займы в сумме от 1,5 млн рублей под ставку до 24% годовых. Вклады страховали компании Орбита (серийно страхует мошенников), Росмед (банкрот) и Опора (без лицензии) серийного страховщика Кондратенкова. Собрав сотни миллионов рублей, Кожевников прекратил выплаты, его компанию банкротят. @banksta

Министерство связи предлагает разрешить сотрудникам МВД, Следственного комитета и другим уполномоченные сотрудники, ведущим оперативно-розыскную деятельность дать доступ к банковской тайне - счетам и выпискам по ним в режиме онлайн.
Также речь идет о государственных данных, данных операторов мобильной связи и интернет-сервисов.
Сейчас доступ к данным правоохранительные органы получают по разному, например, по решению суда. @banksta

ЦБ ввёл временную администрацию и начал санацию по старой схеме(без ФКБС) Севастопольского морского банка, в качестве инвестора назван РНКБ.
​​Банкстеры давно в зоне особого надзора ЦБ. Его основной акционер, бывший замминистра транспорта России Александр Анненков попал в чёрный список из-за недобросовестной репутации.
Анненков дружил и с Игорем Коломойским и даже владел севастопольской нефтебазой вместе с ним. Все изменилось с приходом российских властей, базу начали отбирать.
Рухнул бизнес Аннекова и по переправе в Крым из России, так как теперь построен Крымский мост. @banksta

Основной итог 2019 года для банковского сектора – стагнация бизнеса стала хронической. Темпы роста номинальных активов (2,7%), кредитов нефинансовому сектору (1,2%) и вкладов (7,3%) – наименьшие за последние три года. Также регулятор мог отозвать в 2,5-3 раза больше лицензий. С помощью этой статистики в газете вставил Набиуллиной шпильку экс-зампред ЦБ Миша Сухов.

По итогам 2019 года отношение активов к ВВП упадет ниже 90% с максимальных 99,9% в 2015 году. Замедление темпов роста ВВП снижает возможности корпоративного бизнеса банков. Именно на последние три года пришелся реальный рост регуляторной нагрузки, увеличивающей вмененные издержки стоимости банковских услуг. В итоге Россия отдаляется от общепринятого для ведущих стран отношения банковских активов к ВВП порядка 110–130%. @banksta

ЦБ отозвал 4 лицензии у крупнейшего страховщика ответственности застройщиков Проминстраха Евгения Мирошникова. На компанию обрушилось множество исков со стороны пострадавших(в частности Urban Group), также недовольство работой компании выражали депутаты и Прокуратура.
Без лицензии ранее остались несколько банков этой же группы - Еврокапитал-альянс и К2 банка. С группой был связан архангельский банк Онего. @banksta

Разыгрываем полезные призы от партнеров Банкста

🔸Марафон "Начинающий Акционер", пакет "Стандарт"

🔸Доступ на 1 год к сделкам и составу портфеля 1 млн долларов

🔸 Подписка на деловой журнал "Форбс" на 6 месяцев

🔸Две книги, полезные каждому инвестору

Условия простые:

1. Быть подписанным на организаторов:

@vokrugdeneg - канал для тех, кто хочет стать богаче 

@investingcorp - качественная аналитика рынка акций, обучающие материалы, немного истории и содержательные идеи как для инвестиций, так и для необычных вложений

@za15let10mln - публичный эксперимент по проверке теории регулярного инвестирования. Цель накопить 10 млн, инвестируя каждый месяц 20 тысяч. 

@probonds - идеи, что купить, что продать из облигаций, валют, акций и драгметаллов. Подсчеты результатов инвестиций и спекуляций - это здесь.

2. Написать «+» в бот @banksta_prize_bot. 

⚠️Вы должны быть подписаны на все 4 канала, чтобы получить свой приз!

Результаты конкурса 10 февраля в 18:00

Удачи!

Отмывали деньги через молдавскую прачечную (ландромат) клиенты экс-полковника Дмитрия Захарченко. С июня 2013 года по конец 2014 года из России через неё незаконно вывели 428 млрд рублей.
Транзитом денег занимались банки из Москвы, Кишинёва, Киева и Риги, были задействованы 122 фирмы-«однодневки».

Крупным клиентом молавского ландромата выступали подрядчики РЖД - «Группа компаний 1520». Они обратились за помощью к молдавскому бизнесмену и политику Ренато Усатому, а тот свёл их с владельцем банка «Балтика» Олегом Власовым. Именно через «Балтику» деньги от госзаказа уходили за границу, утверждают «Открытые медиа». Владельцами «группы компаний 1520» были Алексей Крапивин, Валерий Маркелов и Борис Ушерович. Крупнейшие подряды ГК 1520 — реконструкция Транссибирской магистрали и БАМа.

Деньги акционеры этого подрядчика выводили за границу - $250 млн осело на счетах компаний Redstone Financial Ltd (Белиз) и Telford Trading S. A. (Панама), подконтрольных Алексею Крапивину, сыну советника бывшего главы РЖД Владимира Якунина.

Сейчас Маркелов арестован, а Ушерович находится в розыске. Маркелова обвиняют в даче взятки в особо крупном размере полковнику Дмитрию Захарченко за покровительство в бизнесе. О том, что Захарченко ежемесячно получал взятки от бизнесменов, недавно говорил и новый генпрокурор Игорь Краснов. Ключевую роль играл молдавский Moldindconbank, также в схеме участвовал латвийский Trasta Komercbanka и девять российских организаций: «Маст-банк», «Европейский Экспресс», «Рублевский», Русский земельный банк, «Западный», Кредитбанк, «Балтика», «Окский» и «Смартбанк» (у всех уже отозваны лицензии, пишут Открытые медиа). Из них деньги, например, зачислялись на корреспондентские счета Moldindconbank в Bank of New York. @banksta

Дело пострадавших инвесторов в ноты Промсвязьбанка против бородатого банкстера Дмитрия Ананьева в Великобритании направлено на пересмотр мастер-судьей. @banksta

Сын совладельца «Альфа-банка» и милиардера Михаила Фридмана (состояние $15 млрд) Александр(в центре) рассказал, что его отец намерен передать весь свой капитал на благотворительность.
По словам Фридмана-младшего, отец всегда говорил ему, что планирует передать все свое богатство на благотворительность. «Я жил с пониманием, что я не унаследую никакого состояния», — пояснил Александр Фридман.
Как пишет Bloomberg, 19-летний сын одного из самых богатых бизнесменов России снимает двухкомнатную квартиру на окраине Москвы за $500 в месяц и добирается на работу на метро. «Я ем, живу и одеваюсь на все, что заработал сам», — сказал Фридман-младший. @banksta

Если вернуться к прошлому посту про хоромы сына миллиардера Александра Фридмана, то похоже, что он прокололся. Снимать квартиру за 500 долларов на окраине Москвы можно. Но вряд ли двухкомнатную и близко к метро. По такой цене можно снять двушку у доброй бабушки или где-то в Балашихе.
История может быть правдивой в одном случае, если Александр снимает квартиру у своего миллиардера-отца. @banksta