Роснефть купила Питерскую топливную компанию(ПТК), которая снабжает топливом почти весь город у банкстеров Горбанка, его владельцы сотрудничали с тамбовской ОПГ.
Владеет банком семья Андрея Голубева, которая владела ПТК на паях с главой Счётной палаты Алексеем Кудриным.

Банкстер Андрей Голубев ранее имел фамилию Подшивалов. Он поменял ее в тот же период, что и его старший товарищ - "ночной губернатор Петербурга" Владимир Кумарин, который стал Барсуковым. @banksta

Суд приговорил к полутора годам лишения свободы коллектора, звонившего с угрозами директору и учителям школы, в которой учатся дети должника.

За решеткой оказался 29-летний коллектор Максим Жмыхов. Молодой парень осужден за самоуправство и угрозы.
Суд установил, что Жмыхов являлся специалистом по работе с клиентами «МКК Шиллинг» звонил с различных номеров заемщику микрофинансовой организации с требованием погасить долг в 30 000 рублей.

Компании удалось свалить вину на молодого сотрудника. Совладельцу «МКК Шиллинг» Николаю Карелину удалось избежать наказания, сейчас он строит криптопирамиду Роботбулл технолоджи и собирает деньги пенсионеров через кредитный кооператив Народный фонд сбережений https://www.nfsber.ru/ и открыл микрофинансовую компанию Поколение. @banksta

​​Бывший банкстеры Пробизнесбанка и группы Лайф Александр Железняк и Сережа Леонтьев решили разыграть политическую карту в своем классическом деле о хищении миллиардов активов, который он вывели отмывали в Лихтенштейне, Кипре и странах Карибского бассейна.

Для этого они начали жонглировать фактами - вспомнили, что в 2012 году пригласили Навального обсудить совместный проект через выпуск кредитной карты Навального — 1% от каждой покупки по ней должен был перечисляться Фонду борьбы с коррупцией. Жаль, что даже руководитель «Банк24ру» этого не помнит.

Экс-директор департамента ЦБ Леша Плякин якобы предупредил Железняка, что у ЦБ и Генпрокуратуры это сотрудничество вызовет „множество вопросов“ и от поддержки Навального пришлось отказаться. "Но Кремль не забыл об этом случае", — пишут авторы расследования под диктовку Железняка.

Но это красивая манипуляция и обман судьи - владельцы Пробизнесбанка даже не знали о проекте, а управлять общаком прокурорских стремились сами Железняк и Леонтьев.

В итоге Центробанк якобы начал комплексную проверку «Банка24ру» и по ее результатам принял решение об отзыве лицензии у уральского банка.

Причины отзыва тоже были другие - «Банк24ру». Этот был известен в среде обнальщиков как "Точка" - место, где многие наличили и отмывали деньги. Название данное обнальщиками прижилось и теперь сотрудники "Точки" работают через банк "Открытие". @banksta

Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» занимались черной инкассацией на спецтранспорте - например, перевозили средства сомнительного происхождения, которую им передавали банкстеры.
Перед операциями спецназовцы брали больничный, а машину якобы отправляли на техобслуживание. https://t.iss.one/banksta/5369

​​Сбежавший в Лондон совладелец Внешпромбанка Жора Беджамов с дырой 200 млрд рублей в среднем тратит $300 000 -$400 000 в месяц. На что?
Беджамов рассказал о том как он тратит деньги: 

$75 000 на аренду пентхауса на Парк-лейн в Лондоне; 
$85 000 на съём квартиры в Монако, где живёт его семья; 
$60 000 на охранников; 
$25 000 на представительские расходы; 
$20 000 на одежду; 
$10 000 на услуги парикмахера, консьержа и абонемент в гольф-клуб.
Ещё часть средств идёт на повара, водителя и карманные деньги детям. @banksta

Бывшего банкстера Диму Меркулова отпустили домой из СИЗО «Матросская Тишина». Он является фигурантом сразу двух уголовных дел. В январе 2016 года он был арестован по делу о растрате (ст. 160 УК РФ) средств в Первом чешско-российском банке вместе с сбежавшим из России владельцем банка Ромой Поповым. Следствие, как и представители АСВ, считали, что банк от двух сделок по продаже активов по заниженной цене потерял более 2 млрд руб.

В марте 2017 года Меркулову предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве в банке «Таурус», где банкир работал до перехода в ПЧРБ. Из банка выводили деньги, а после отзыва лицензии пытались похитить у АСВ порядка 500 млн руб. за счёт создания фиктивных вкладчиков.

Дело о растрате в ПЧРБ дважды направлялось в райсуды. Однако оба раза судьи возвращали материалы расследования в Генпрокуратуру, признавая дело неподсудным из-за допущенных следствием ошибок.
Возможно Меркулову зачли другие заслуги. ПЧРБ в свое время финансировал «Национальный фронт» Марин Ле Пен и размещал активы ЦБ Ирана. @banksta

Банкстеры саботируют проект Банка России по переводу средства юрлиц через QR-код чтобы удержать средств клиентов.

Банк «Русский стандарт» получил сертификат только на прием платежей, а на отправку платежей нет. Также поступили и остальные банкстеры.
Похожая проблема уже проявилась в системе переводов между физлицами. @banksta

Более 400 тысяч россиян попали в категорию так называемых «заемщиков-маргиналов» — им отказываются выдавать кредиты даже микрофинансовые организации (МФО). Ими оказались преимущественно мужчины, которым от 26 до 35 лет. Эти заемщики получают зарплату на уровне средней по стране — 30-40 тысяч рублей, а их ежемесячный платеж по кредиту не превышает пяти тысяч рублей. @banksta

Центральный банк договорился о скрытой санации негосударственных пенсионных фондов Бориса Минца («Будущее», «Телеком-союз», «Социальное развитие» и «Образование») с группой «Регион» (Роснефть).

На первом этапе "Регион" продал на бирже принадлежащие доли в Объединенной вагонной компании (ОВК) группе "Открытие-Траст" получив почти 10 млрд руб.

Поражает, что чиновники Банка России без всякой публичности или отчётности перед кем-либо, лишь на основе внутренних распоряжений, тратят такие огромные суммы на необьявленную санацию.

У Минца продолжается карусель неплатежей - его «О1 Груп Финанс» допустила технический дефолт по выплате купона по облигациям на сумму 392,7 млн рублей - у компании не было средств. @banksta

После краха Домашних денег и Фанни Мани ЦБ хочет запретить привлечение инвестиций физлиц в микрофинансовые компании. Разрешение хотят дать лишь квалифицированным инвесторам, но эта квалификация легко обходится, а в случае намеренных мошеннических действий вовсе игнорируется. @banksta

Вчера Сбербанк отрапортовал, что удачно продал турецкий Denizbank. Магия цифр заключается в том, что Сбербанк хитро подкладывает публике цифры в рублях, а хорошо бы в валюте. Сбербанк покупал банк когда рубль стоил около 25-30 за доллар, а сейчас уже 63. По международным стандартам и в долларах убыток Сбербанка от сделки около $1 млрд. @banksta

Наш источник в АП сообщает что последний медийный конфликт Сечин-Босов был спровоцирован угольными конкурентами, недовольными слухами о переговорах о сотрудничестве между «Коулстар» Эдуарда Худайнатова с «ВостокУглем» Дмитрия Босова. Бюджеты на разжигание новой информационной войны шли от известных угольных конкурентов, организовывавших ранее кампанию против Босова в связи со строительством Второго Северомуйского тоннеля, лишающего их монополии в инфраструктурных проектах. На этот раз пиарщики обеих компаний публиковали в тг-каналах как компромат на Босова так и «ответки» в сторону Софийской Набережной в надежде развязать новую информационную войну, сорвать переговорный процесс, а также руками «Роснефти» помешать инфраструктурным проектам Босова.

Артем Аветисян просит 3,7 млрд рублей за пакет акций люксембургской International Financial Technology Group.

Пакет акций IFTG — главный предмет уголовного дела против основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и его коллег. По версии следствия, банк уступил кредит Первому коллекторскому бюро на 2,5 млрд рублей в обмен на пакет акций IFTG, оцененный банком в 3 млрд рублей. Следствие считает, что акции на самом деле стоили 600 000 рублей, а благодаря завышенной оценке из банка похитили средства. На суде Калви предлагал установить истинную стоимость спорного актива, продав его, и теперь банк пытается это сделать. https://t.iss.one/banksta/5325

АСВ требует 29,5 млрд рублей с бывших руководителей и собственников Финпромбанка. При этом Муса Бажаев, который собственно и получил выведенные из банка средства и заменил активы на неликвидные остался вне внимания АСВ. Единственной ниточкой к Бажаеву является его представитель Анатолий Гончаров, который действовал в интересах Бажаева.
За счёт займов в банке Бажаевы приобрели люксовый туристический курорт Forte Village в местечке Санта-Маргарита-ди-Пула на Сардинии. @banksta

​​Сегодня в московском аэропорту Шереметьево появилась интересная реклама. Прямо в зоне вылета, вместо привычных роумингов и тревел-карт, неожиданное объявление c портретом беглого банкира из Внешпромбанка Жоры Беджамова, укравшего 215 млрд рублей.

Это официальная реклама, которую запустила компания А1 (Альфа-Групп). Компания готова привлечь к поиску охотников за активами (читай, головами) со всего мира и обещает вознаграждение за информацию об активах Беджамова и его сестры Лары Маркус.

Несмотря на тюремный срок одной и заочный арест самого Беджамова, значительная часть активов из украденных средств надежно спрятана. Поэтому любая информация будет полезна, а в случае успеха хорошо оплачена.

UPD: такую же рекламу показывают и в бизнес-терминале Внуково. Будет, о чем подумать в полете.

Суд приостановил на три месяца работу сети Healthy Food бывших банкстеров из Уралсиба Колясика Цветкова и Димы Пронина. Они отравили тухлыми бутербродами из вендинговых автоматов десятки офисных сотрудников.
Ранее Роспотребнадзор выявил многочисленные нарушения на комбинате компании. https://t.iss.one/banksta/5232

В Северной Осетии вынесен приговор директору филиала Россельхозбанка Тамерлану К.
Его признали виновным в финансовых махинациях и разглашении коммерческой тайны.
Как установили в суде, весной 2017 года директор банка в составе организованной группы лиц, вывели и обналичили 45 млн рублей через расчетный счет фирмы «Сармат» в «Россельхозбанке».
Руководитель филиала получил 2,5 года условного срока и штраф 300 тыс рублей. Его пятеро сообщников приговорены к условным срокам лишения свободы и штрафам в размере от 200 до 300 тыс. рублей. @banksta

Аудиторы банка Восточный отследили несколько финансовых операций схем Аветисяна по выводу активов.
В 2016 году в течение одного дня средства более 10 разных компаний были переведены из банка «Юниаструм» (обьединен с Восточным) на счет в Deutsche Bank компании, которую купил Аветисян.

Весной 2016 года «Юниаструм» заплатил офшорной фирме Аветисяна $25 млн за компанию, которая несколькими неделями ранее была куплена менее чем за $100 000. Эту сделку скрыли от Baring Vostok во время подготовки слияния. @banksta