Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве после хищения у 55-летней жительницы Иркутской области 1,6 миллиона рублей.
Женщина обратилась в полицию.

По словам потерпевшей, она познакомилась в интернете с мужчиной, представившимся гражданином Бельгии. Во время романтического общения «иностранец» пообещал жениться на россиянке. Он сказал, что отправил ей чемодан с миллионами евро, но на границе «что-то пошло не так». Жених уговорил женщину перевести «налог» на ввозимые в Россию финансы, и она взяла деньги в долг, получила кредиты в банке и перевела их на указанный «бельгийцем» счет в иностранном банке. @banksta

Клиентам Сбербанка, Тинькова, ВТБ, МКБ и других банков не приходят смс-сообщения от "Билайна" для подтверждения входа в онлайн-систему и совершения платежей.

В "Билайне" пояснили, что в результате перенастройки оборудования временно части абонентов смс доходили не в полном объёме. @banksta

Возможно нас ждёт новая эпидемия мошенничества. Банкоматы Сбербанка и ВТБ начинают шпиговать билетами банка приколов и выдают их через банкоматы. Обычно подобные слабости известны сотрудникам банков, которые организуют спецгруппы для дербана родных банков.

При этом Сбербанк будет заменять традиционные банкоматы ресайклерами, которые не только выдают, но и принимают деньги. Зампред Сбербанка Станислав Кузнецов говорит, что ресайклеры нужно меньше перезаряжать и экономить на инкассации.

По словам топ-менеджера Сбербанка, они надёжнее традиционных банкоматов, "хотя "мозги" в них значительно сложнее" и клиенты не испытают неудобств. На этой неделе стало известно о позожем случае в банке ВТБ https://t.iss.one/banksta/4891

Верховный суд Австрии согласился экстрадировать украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США. Ранее залог за Фирташа по сложной схеме дал владелец СМП-банка Аркадий Ротенберг. Средства шли через владельца Coalco Василия Анисимова.

В ноябре 2014 года агентство Reuters опубликовало расследование, в котором утверждало, что в 2011–2014 годах «Газпром» продал структурам Фирташа более 20 млрд куб. м газа по ценам ниже рыночных, в то время как Газпромбанк вскоре после прихода к власти на Украине Януковича, которого Фирташ тогда поддерживал, начал выдавать компаниям Фирташа кредиты и к марту 2011 года открыл им кредитные линии на сумму до $11 млрд.

Ожидается, что Фирташ пойдет на сотрудничество с американским правительством и начнет сдавать сотрудников Газпромбанка, Газпрома, получателей взяток. @banksta

Не состоялся совет директоров банка Восточный по проведению допэмиссии из-за судебного запрета, который получил Артем Аветисян. На него даже пришел представитель Банка России, но зря потратил время.

Допэмиссии по цене 3,86 рублей за акцию, которую хочет провести Baring может произойти только, если ЦБ даст новое предписание по кредитам друзьям Аветисяна из Клуба Лидеров и одобрит цену, которая поможет сохранить контроль для Baring Vostok. Если следовать логике, то ЦБ выгодна докапитализация за счёт средств акционеров, а не бюджета.

У Аветисяна живых денег нет, ему даже пришлось заложить долю в Модульбанке для оплаты опциона на 10% акций Восточного от Baring Vostok. Есть версия, что пакет акций Модульбанка заложен в Совкомбанке, так Аветисян получил около 750 млн рублей для оплаты Baring.
Ставить финальную точку в споре акционеров Восточного по допэмиссии в любом случае придется Эльвире Набиуллиной.

В этом месяце также пройдет годовое собрание акционеров, Аветисян сможет завести своих представителей и обеспечит контроль на советом директоров. Ради этого он и бился за контрольный пакет банка Восточный. @banksta

ЦБ увидел признаки воровства средств пенсионеров - инвестирования средств пенсионных накоплений и резервов НПФ не на наилучших условиях в 47 депозитах фондов и в около 10% сделок по вложениям в облигации.

При этом к ответственности за такие операции регулятор никого не привлекал, сообщил зампред ЦБ Владимир Чистюхин на рабочей группе по НПФ в Госдуме. Закон о подобной ответственности НПФ заработал в марте 2018 года. @banksta

Курс лари в Грузии упал до 2,8333 за доллар, свидетельствует информация на официальном сайте Нацбанка Грузии. Это абсолютный минимум со времен введения этой валюты в 1995 году. Падение курса произошло перед прекращением авиасообщения между Россией и Грузией. @banksta

Госдума одобрила распределение ожидаемых сборов с несырьевого сектора. Было получено на 264,3 млрд рублей (или 2,3%) больше, чем было заложено в изначальный закон о бюджете.

Это позволит правительству нарастить финансирование всех крупных статей бюджета, за исключением одной - социального обеспечения населения.

Расходы на социальную политику решено урезать на 20,1 млрд рублей и направить средства на развитие силового государства.

В первую очередь бюджет сможет сэкономить на пенсиях: ежегодный трансферт Пенсионному фонду, который обеспечивает около половины суммы, необходимой для выплаты пенсий в стране, будет урезан на 16,1 млрд рублей.

Почти на такую же сумму - 18,1 млрд рублей - увеличатся ассигнования по статье «национальная безопасность и правоохранительная деятельность».

Еще 3,7 млрд рублей дополнительно будет выделено органам прокуратуры и следствия, 2,8 млрд рублей достанется СК РФ. На 7 млрд рублей решено увеличить финансирование полиции (органы внутренних дел), на 2,1 млрд рублей - Росгвардии. @banksta

ЦБ не вылезает из Заубер банка авторитетного предпринимателя Саши Тимохина. К трем внеплановым добавилась ещё одна плановая. После чего банк пытались продать.
Бывшая супруга Тимохина обвиняла мужа в отмывании денег и пыталась арестовать у него миллион фунтов по условиям брачного договора. Но судебные приставы не смогли арестовать деньги, так в "Заубере" Тимохина сообщили, что у банкстера шесть пустых счетов в собственном банке.
Ранее банкстер пользовался Bentley и Rolls Royce, но теперь Тимохин выехал даже из элитной квартиры на Крестовском острове. Чтобы успокоить жену Тимохин помог ей получить 4 года за попытку дать взятку следователям. https://t.iss.one/banksta/3289

Банки РФ в мае 2019 года выдали ипотечных кредитов на 150 млрд руб., что на 31% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда показатель составлял 218,5 млрд руб.

В ОКБ отметили, что в мае выдано 68 тыс. кредитов на покупку жилья против 109,7 тыс. в 2018 г. (снижение на 38%). В целом за январь - май 2019 г. банки выдали 412 000 ипотечных кредитов на сумму 910 млрд руб., что по объему на 7% меньше показателя прошедшего года. @banksta

В России появится новая форма альтернативного инвестирования. Госдума обсуждает законопроект о страховании обезличенных металлических вкладов. Если депутаты примут этот документ, то у россиян появится реальная альтернатива банковским депозитам. На сегодняшний день наши соотечественники хранят на банковских вкладах 22,3 трлн рублей и около 6,3 трлн рублей в иностранной валюте и драгоценных металлах.

Обезличенные металлические счета пока не пользуются популярностью — здесь накопления граждан не превышают 150 млрд рублей. Стоит вспомнить, что экономика лишена еще порядка 6 трлн рублей, которые население хранит в наличных купюрах под матрасом и в сейфах банков. В связи с этим, депутаты намерены переломить ситуацию, для этого хотят распространить систему страхования вкладов на металлические счета.

Действующая система страхования наличных вкладов физлиц сберегает от утраты депозиты размером до 1,4 млн рублей. Если аналогичное условие распространят на металлические счета, это сильно увеличит объемы привлекаемых банками средств в форме сбережений в металлах. Позитивных моментов минимум два: первый — у россиян появится новый инструмент для сохранения своих сбережений, а второй — альтернативная форма накоплений, вместо иностранной валюты, дополнительно поддержит устойчивость курса рубля. @banksta

Связь-Банк на фоне готовящейся передачи его в собственность Промсвязьбанку закрыл информацию о составе своего совета директоров.

Страница с информацией о совете директоров удалена с сайта банка. @banksta

ЦБ проверяет много лет не вылезающий из убытков Альба-Альянс. Банк фигурирует в уголовном деле, его обчистили на полмиллиарда рублей через кредиты, которые оформляли на номинальных людей (водителей) чтобы не нарушить нормативы. О схеме знало руководство банка, но она дала сбой в 2016 году, когда покончил жизнь самоубийством в тире предправления банка 46-летний Александр Якимов. Он помогал выдавать эти кредиты.
Банк давно нарушал закона о легализации и отмывании денежных средств.
Банк раньше гонял темные деньги Вити Вексельберга из "Реновы", сейчас он независим - его владельцы люди с рейдерским уклоном Саша Фрайман и Дима Пяткин.
https://t.iss.one/banksta/4209

Банк России ставит в центр банковской системы не основные функции - очистку от банковского мусора и схем, а запуск биометрии.
Получается, что в ЦБ не хотят убрать гавно из штанов, а прямо в этих штанах размышляют о виртуальных космических станциях на Марсе.

Биометрия - затратный проект для банков проект, который хотят распространить на всех клиентов банков - физиков и юриков.
Его точно не хватает розничным банкам, которые едва текущих клиентов умудряются обслуживать - обычные люди сталкиваются с зависшими программами, очередями, допотопными компьютерами и многодневными сбоями.

Обязательное внедрение биометрии грозит тем, что обслуживание клиентов превратится в бесконечную пытку, так как оно станет ещё одним дополнительным способом идентификации.

При этом сбор биометрии для тех, кто ее сдал уже происходил с ошибками. Кончится это тем, что вам откажут в доступе к счету из-за плохой фотографии или искаженного голоса. Мы знаем как работают маринки в банках с большой текучкой и низкими зарплатами.

Минусом является и то, что с помощью банковской биометрии начнут искать преступников, как полиция легко подменяет нужные данные всем известно. Тем более им захочется отчитаться за успехи с помощью новых технологий.

Даже госбанкстеры (Открытие) признают, что
применение биометрии по обслуживании будет трудоемким и затратным, так как требует специальный модуль для программного обеспечения и вложения в инфраструктуру, например, заменить все банкоматы.
Многие банки итак дышат на ладан, а им грозят издержки на много нулей.

К тому же биометрия даже 100% идентификации не обеспечит - данные будут воровать сами же сотрудники банка, их перехватить с телефона, камер или микрофона. Внешних сил при воровстве данных клиентов минимум, их в 95% случаев похищают бывшие и действующие сотрудники банков. @banksta

Всем козырным кошакам Газпромбанка приготовиться. Друг знаменитого зама Росгеологии Руслана Горринга, бывший руководитель «Росгеологии» Роман Панов стал банкстером Газпромбанка, где будет первым вице-президентом. Ждём, что свою должность когда-нибудь получит и его друг Руслан. Мы уверены, что он отлично бы проявил себя.

Руководители Росгеологии до увольнения перетрахали половину ведомства и завели гарем, Горринг устроил геймерский клуб и донатил сотни тысяч малолеткам.
Панов в банке будет курировать развитие сырьевых активов и разведку. В его планах разведать кошаков в бухгалтерии и кадровом отделе. @banksta

Удачный smm от отдела Твиттер-шутников Сбербанка. Жаль, что в отделениях не так весело. @banksta

Один из участников молдавской схемы по обналу, политик Владимир Плахотнюк ещё и оказался торговцем мароканским гашишем. МВД обвинило его в создании наркосиндиката.

С августа 2012 года по июнь 2019 года, полицейские России, Молдавии, Белорусии и Испании в рамках спецоперации «Пиренейский излом» привлекли к уголовной ответственности более 60 участников наркосиндиката Плахотнюка и изъяли свыше 1 тонны гашиша. В Испании в рамках совместной операции российских и испанских спецслужб были изъяты почти шесть тонн.

В материалах следствия уточняется, что представители преступного сообщества, которым руководил Плахотнюк занималось также «торговлей людьми, сутенерством, заказными убийствами, рейдерскими захватами банков и предприятий, хищениями из финансово-банковской системы» Молдавии.

Это не первое обвинение против Плахотнюка в России. МВД назвало его и Вячеслава Платона организатором молдавской схемы, по которой из России было выведено более 37 млрд руб.

По данным следствия, в течение 2013–2014 годов члены преступного сообщества «по надуманным основаниям и подложным документам» перечисляли со счетов подконтрольных им юридических лиц в банк «Западный» и «Русский земельный банк» денежные средства на счета в молдавском банке Moldindconbank и других под предлогом продажи валюты. Полученные средства в рублях списывались с корреспондентских счетов российских банков в Moldindconbank по подложным решениям судов Молдавии в пользу иностранных лиц.

Ранее в Москве задержали его сообщницу. https://t.iss.one/banksta/4676

ЦБ проверяет Примсоцбанк. В феврале сотрудники правоохранительных органов провели в нем обыски по уголовному делу о незаконной банковской деятельности.
В 2018 году несколько фирм обналичили через банк 300 млн рублей.
Обыски в рамках этого дела также прошли в квартире у бизнесмена Владислава Рейна и у его родственников. Ранее предприниматель был осужден за мошенничество. Основными бенефициарами Примсоцбанка являются Дмитрий Яровой (54,86%) и его сын Александр. Они также владеют банком "Левобережный". @banksta

Банк Дом РФ после прямой линии президента, где говорилось о дешевой ипотеке, вновь попал впросак. После закрытия убыточных филиалов в Иркутск, Волгограде и других провинциальных городах, банкстеры не оставили возможности для заёмщиков оплачивать ипотечные кредиты без комиссионных.

Все партнёры, которыми предлагали пользоваться банкстеры брали от 1% комиссии, что накладно при ипотечных кредитах.

Ещё стыдно за то, что Дом рф, живующий на деньги налогоплательщиков, закрывает филиалы в депрессивных регионах и оставляет их без госпрограммы по ипотеке, взамен Дом РФ повышает зарплаты топ-менеджерам до самого высокого уровня в России. https://t.iss.one/banksta/4178

Более трети блокировок счетов приходится на столичный регион: 1460 судебных споров по применению 115-ФЗ о противодействии отмыванию доходов 530 прошли в арбитражных судах Москвы.
Согласно исследованию Magram Market Research, каждая пятая компания сталкивалась с блокировкой счетов, в 10% случаев блокировки были связаны с подозрениями в нарушении «антиотмывочного» законодательства. При этом 52% компаний, которые были подвергнуты блокировке счетов, закрываются. 

Банкстеры обычно берут комиссию за снятие средств с заблокированного счета в среднем 15-25%. Больше всех берет банк Открытие, он принадлежит ЦБ.

Зампред ЦБ Дима Тулин сообщил, что в Госдуме в Банке России об огромных комиссиях банкстеров не очень то и в курсе.

https://www.er-duma.ru/news/igor-divinskiy-neobkhodimo-uregulirovat-situatsiyu-o-vzimanii-bankami-nesorazmernykh-komissiy-pri-za/