Юристы Сбербанка проиграли дело о заградительных переводах для борьбы с отмыванием. Владелец торгового центра в Подмосковье решил в конце 2017 года перечислить себе 25 млн рублей чистой прибыли за предыдущие периоды (с юрлица на физлицо). Но Сбербанк якобы для борьбы с отмыванием ввел заградительную комиссию за такой перевод в 4% и снял с клиента миллион рублей.

Клиенту повезло, у него была старая форма договора Сбербанка, где банк сам себя подставил и обязал уведомлять клиента письменно за 5 дней, чего Сбербанк не сделал.

Юристы госбанка шантажировали суд аргументами, что если банкстерв проиграют, то тысячи юрлиц последуют этому примеру и пострадает государство.
Но плач юристов госбанка не подействовал и комиссию пришлось вернуть, роботы-юристы Сбербанка тоже оказались бессильны. @banksta

Государство планирует очередное принудительное изьятие средств индивидуального пенсионного капитала граждан у компаний и сотрудников. В сумме до 6%.

Средства, которые будут изыматься государство по умрлчанию в этот раз тоже будут "только вашими". Эльвира Набиуллина, Антон Силуанов и Игорь Шувалов делают все чтобы пополнить финансовую систему и разворованные госбанки свежими деньгами.
Предыдущая идея чиновников с негосударственными пенсионным фонда себя уже полностью дискредитировала. @banksta

Сбербанк заблокировал на счетах 750 млн долларов от продажи акций НМТП братьями Магомедовыми. Предъявленный Магомедовым ущерб бюджету - 42 млн долларов (2,8 млрд рублей) @banksta

В Мособлбанке братьев Ротенбергов к невозможности пополнить старые высокодоходные вклады добавились трудности со снятием валюты в минимальной суммах - $100-$200.
Банк ссылается на блокировку счетов клиентов внутренней системой, требует договора и приходники. Процесс повторной верификации занимает две недели. Скорее всего за неразберихой скрываются регулятивные действия.
Вкладчики опрометчиво принесли валюту в банк под санкциями. @banksta

Сергей Студенников из "Красное и белое" не планировал объединения с второсортными сетями Дикси и Бристоль Игоря Кесаева, но обыски в конце прошлого года заставили его переменить позицию. @banksta

Ростелеком отрапортовал, что 150 банков страны собирают для него биометрию и платят деньги за оборудование.
Тем не менее, никаких новых услуг банкстеры клиентам предоставляиь не стали. ЦБ обещал дистанционные банковские вклады, кредиты и переводы.
Зато данные биометрии уже обещали предоставить правоохранительным органам в рамках оперативно-разыскной работы. @banksta

Коллеги из "Трубы под Неглинной" таким яростным болдом бросились мочить то ли Дерипаску, то ли Тулина, то ли всех подряд, включая ЦБ, что попали себе в ногу. В 3 квартале 2018 года Олег Тулин перестал быть аффилированным лицом Ингосстрах, не является топ-менеджером или акционером самой страховой компании или ее дочек.

https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10772140

Понятно, хочется лайков и классов на Рыбке срубить, но нужно же хотя бы элементарные факты проверять, чтобы не городить такую несуразную конструкцию из дерипасок, санкций, тайных ингосстрахов и центробанков.
https://t.iss.one/trubapodneglinnoy/858

​​АСВ пытается получить 3,7 млрд рублей с 11 лиц, контролировавших Мираф-банк, который рухнул 21 января 2016-го. Следствие обвиняет в преступлении уроженца Боливии Марио Игнасио Монхе Симонса и экс-директора аудиторской компании «Константа» Наталью Казакову. Им было предъявлено обвинение в хищении средств банка путем выдачи необеспеченных кредитов на 873,2 млн рублей.
Хитрый боливиец через Арбитражный суд города Москвы уже признан банкротом и ввел процедуру реструктуризации долгов. С заявлением по этому поводу обратился руководиель культурного центра "Все звезды" Роман Смолоковский, которому боливиец задолжал 53,9 млн руб и 6 млн руб. пени. Смолоковский сам должен Мираф-банку 21,4 млн рублей, поэтому к банкротству есть вопросы.

В отличие от наивных следователей, которые верят в залетных преступников из Боливии, АСВ ближе к разгадке и поэтому подает иск не к номинальному боливийцу, а к Мише Безелянскому (Альфа-Эко) и бывшему первому зампреду, экс-директору по развитию Совкомбанка Богдану Берковичу с менеджерами Мираф-банка. Беркович работал с Алексеем Алякиным и был предправления банка "АБ Финанс", который был присоединен к банку "Пушкино". Последний громко рухнул с дырой 24 млрд рублей. Беркович выходец из банкстерской элиты Костромской области и оказался в ней благодаря своей матери, которая обладала связями в местном ЦБ и диаспоре. В Мираф было много других авторитетных персонажей - Азарий Лапидус и Леонид Пеккер, но они избегут ответственности за крах банка. @banksta

В Комсомолке вышла забористая статья про разврат и срам, который творится в российских банках.
Оказалось, что со слабым надзором ЦБ банкстеры не только дырявят банки, но и принялись друг за друга. Банкстеры почувствовали себя жителями Древней Греции и погрязли в однополых сексуальных утехах. Страшно сказать, но в России появились голубые банки, где сотрудников для общей идеи заставляют менять ориентацию.
Под подозрением - крупные госбанки. Вне подозрений - точно ВТБ: для повышения рождаемости Андрей Костин агрессивно пропагандирует гетеросексуальные отношения. https://www.kp.ru/daily/26931.5/3981611/ @banksta

ЦБ проверяет Росдорбанк. Он принадлежит семье экс-министра энергетики и природных ресурсов Виталию Артюхову и члену совета директоров банка Валере Доргану (20,79%).
Росдорбанк был создан в 1991 году как профильный банк для обслуживания предприятий дорожной отрасли, а в итоге отошёл экс-руководителю Федерального дорожного фонда Артюхову. Банк обслуживал счета Федеральной дорожной службы и Российского дорожного агентства, которыми в 1997 — 2000 годах руководил Виталий Артюхов и его зам по финансам Игорь Слюняев (Албин).

Росдорбанк и Артюхов не вылезали из скандалов - чиновника обвиняли, что он тащил себе все что плохо лежит (квоты на краба, месторождения, контракты друзьям), в банке несколько лет назад за вымогательство денег у клиента задержали первого зампреда.

Один из сыновей Артюхова Вадим работал в Флайт-Банке, Традо-Банк, Кредитпромбанке. Все они лишились лицензий. Поэтому он стал самым молодым в стране сенатором. @banksta

В Новосибирске двое в масках утром подорвали офис банка Открытие. Деньги не похищены, пострадавших нет.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. @banksta

Микрофинансам конец. Минфин считает, что они должны постепенно перейти в разряд банков. Повелитель микрофинансовых мух Михаил Мамута из ЦБ негодует. Миш не волнуйся, на разворовывание займов и переход в банкстеры дают еще десять лет. @banksta

Страхование застройщиков оказалось пирамидой и обманом. Страховщики собрали 56 млрд рублей, а выплатили людям меньше миллиарда. Лидером стал Респект Саши Кондратенкова, компании которого не платят и по ОСАГО (лидер по жалобам в ЦБ НАСКО). По мнению прокуратуры, покрывались его аферы из Банка России.
Инициатор закона по страхованию застройщиков Единая Россия и ее депутаты, включая Александра Хинштейна.
Без выплат остались дольщики СУ-155 и Урбан групп, где страхование осуществлял ВСК @banksta

Суд заочно арестовал экс-главу связанного с РЖД банка «Миллениум» и бывшего советника главы РЖД Мишу Байдакова. Банкстер скрылся в Латвии, объявлен в международный розыск. Ему вменяются растрата (ст. 160 УК) и мошенничество в особо крупном размере (ст. 159 УК).
По версии СКР, банкстер выдавал фиктивные кредиты и присвоил деньги бывшего министра культуры, ректора Московской государственной консерватории Чайковского Александра Соколова. @banksta

В рейтинге Brand Finance 500 на первых местах жгут айти-компании. Рейтинг самых дорогих брендов мира занял Google ($109,47 млрд), компания потеснтила на второе место Apple.

Есть кому позавидовать показателям Сбербанка. Brand Finance признал его самым сильным банковским брендом в мире, уступили банкстеры из России только Ferrari. Стоимость бренда Сбера в 2018 году выросла до 12,4 млрд долл, что позволило ему стать самым дорогим и сильнейшим брендом России, Центральной и Восточной и Европы.

Сравнивать детище Грефа с другими финансовыми именами в России бессмысленно, одно название банка дороже, чем вся стоимость (не бренда) банка ВТБ на бирже (478 млрд), или полтора Альфа-банка (343 млрд), это четыре МКБ и 26 Уралсибов. По оценке Brand Finance, стоимость бренда Сбербанка лишь немногим меньше совокупной стоимости занимающих второе и третье места в российском «зачете» брендов «Газпрома» (305,3 млрд руб.) и Лукойла (283,9 млрд руб.) @banksta

С приходом Игоря Шувалова Внешэкономбанк, который управляет пенсионными накоплениями молчунов, по итогам 2018 года снизил доход от размещения накоплений по расширенному портфелю на 31,6% - до 103 млрд рублей. Годом ранее доход составлял 150,5 млрд рублей. @banksta

Летом 2015 года владельцы группы Лайф Сережа Леонтьев и Саша Железняк пришли к Эле Набиуллиной. После небольшого разговора Леонтьев в лоб сказал главе ЦБ, что она ничего не понимает в банковском деле, встал и ушел. Набиуллина сказала Железняку, что аудиенция закончена. Спустя две недели закончилась и история банковской группы. Леонтьев и Железняк сбежали за границу. @banksta

Выросла еще одна микрофинансовая раковая опухоль, компании группы Eqvanta - Турбозайм, Быстрозайм. Помимо пылесоса и приема сбережений под 17%, они вешают на случайных людей липовые займы. После чего им начинают звонить коллекторы из компании Финконсалт.
Займы под 730% якобы выдают на Яндекс кошельки и карты третьих лиц. Долг растет в геометрической прогрессии и грозит испорченной кредитной историей и ограничениями выезда зарубеж. Подано множество обращений в полицию на мошеннические действия.
Похожая афера развивается в компаниях Монеза и Е займ. https://t.iss.one/banksta/2660 @banksta

Известный банкстер микрофинансового рынка Евгений Бернштам заранее готовился к кидку инвесторов, еще в мае 2016 года он обзавелся израильским паспортом и прописался в Тель-Авиве на улице Ицхака Саде. Бернштам может завтра улететь туда с любимой Остоженки, выдачи преступников из Израиля нет. По этой же причине туда бежал директор Домашних денег Юра Гладштейн.
Ранее Бернштам пугал инвесторов тем, что родился на опасных улицах Дагестана. Но гражданство Израиля в его ситуации поможет куда больше. У Бернштам внутренний израильский паспорт, а портал израильского МВД при оплате выдает его идентификационный номер и место жительства.  https://forms.gov.il/globalData/GetSequence/[email protected]

Герману Грефу не нравится, что депутаты и Эля Набиуллина с депутатами лезут в его монопольные владения - пытаются отобрать деньги за платежи и внутрибанковский роуминг - комиссии за переводы и снятие наличных клиентам Сбербанка других регионов.

Но к Сбербанку и не только ему рано или поздно должны возникнуть вопросы Антимонопольной службы. Банки используют ужесточение системы противодействию легализации не только для заработка, но для ограничения конкуренции. Банкстеры по разному реагируют на платежи от разных банков и платежных систем. Если это платеж с Qiwi (плохой контрагент) или средства из банка конкурента, то деньги зачисляются долго, требуются документы, чаще возникают блокировки. От дочки иранского банка под санкциями - Мир бизнес банка платежи в Сбербанк и ВТБ перестали приходить раноше, чем ввели санкции. @banksta