Высший арбитражный суд подтвердил, что банкстеры Открытия могут своровать 1,7 млрд рублей у клиента Владимира Кузьмина и банку ничего за это не будет. Сегодня суд отказал в иске. Представитель Открытия в Самаре Алексей Верещагин в 2015 году был задержан по обвинению в хищении средств, переданных VIP-клиентами. В сентябре 2017 года Железнодорожный суд Самары приговорил его к четырем годам колонии за совершение сделок от имени клиентов без их ведома. @banksta

Герман Греф обсуждал с американцами новые санкции и они обещали ему, что под них попадут не больше двух новых банков. @banksta

ЦБ провел провел вторую внеплановую проверке в банке Спутник за несколько месяцев. Спутник стал прибежищем для банкстеров из Маст-банка легендарного обнальщика Сергея Магина. Банк попадал в наш проект рынки и работал на ТРК Москва и Садоводе, Их Росфинмониторинг назвал одним из центров отмывания денег.
В числе сотрудников Спутника и Маст-банка были Владислав Головин, Сергей Селюков, Евгений Ростовцев. Последний был подозреваемым в обналичке на 8,8 млрд рублей через Молдавию. @banksta

После признательных показания суд отправил семейный подряд взяточников из ЦБ Игоря (отец) и Алексея (сын) Юргелевичей из под стражи под домашний арест.
Папаша потребовал от банкстеров за положительный исход проверки в феврале 2018 года. Он сказал, что его сын был куратором БКФ-банка и подделал цифры в лучшую сторону. За это папа попросил 150 000 евро своей семье и другим сотрудникам ЦБ.
В БКФ Оли Миримской решили наказать взяточников и обратились в ФСБ. Недалекий Юргелевич снизил сумму требований до 125 000 евро и решил принять ее прямо у сотрудников ФСБ в офисе БКФ-банка. Сначала Юргелевичи вину отрицали, но пребывание в СИЗО заставило их признаться в преступление и следователи разрешили им следить за ходом дела из-под домашнего ареста.

Юргелевич-младший работал под руководством еще одного сотрудника ЦБ Алексея Ветохина. Он без разрешения зампреда ЦБ Оли Поляковой даже пописать не мог сходить. @banksta

В Банке торгового финансирования нашли тетрадку и прямое воровство денег вкладчиков со счетов. Обнаружено более 20 случаев.

БТФ являлся российским бутиком для ливанского-отмывочного банка FBME.
Среди клиентов БТФ были Мухтар Аблязов, владелец банкрота холдинга Марта Жорик Трефилов и Филипп Киркоров.
Владел БТФ-банком номинал - тридцатилетний сотрудник компании "Арети" Серега Воробьев. Банкстер связан с Игорем Макаровым, который нажился на продаже среднеазиатского газа Газпрому. @banksta

Бывший православный банкстер из МДМ-банка Костя Малофеев может стоять за покупкой биржи WEX, где пропало криптовалюты и валют на 400 млн долларов. Частично деньги клиентов размещались Национальном инвестбанке Монголии и других странах. На них претендует Малафеев и правительство США.

Номинально площадкой владеет боец ДНР Хавченко по прозвищу Морячок, биржу он планирует перезапустить в Крыму. @banksta

У Вас украли или взорвали банкомат? Мы можем продать вам новый или помочь с обслуживанием старого.
Наши банкоматы и терминалы не принимают купюры банка приколов. Компания АТМ АЛЬЯНС это поставка и сервис банковского оборудования. https://atm72.ru/

Налоговая начала потрошить первых самозанятых, но пока это выливается лишь в коррупцию. По данным Новой, начались первые рейды. Опричники из налоговой запугивают самозанятых и собирают налоги натурой.
У самозанятых кондитеров налоговики берут взятки партиями пряников и зефиром, а женщины из ФНС также готовы заполучить от самозанятых парикмахеров бесплатную стрижку или качественный маникюр. Если расчет превратить граждан в рабов ФНС, то скоро полстраны будет заниматься ремонтом домов налоговиков, развозить их бесплатно на такси или делать массаж. @banksta

Основатель «Открытия», банкстер Вадик Беляев и нынешний главбанкстер Открытия Миша Задорнов помирились и отозвали иски друг против друга.
Эля Набиуллина и банкстеры посчитали, что триллион из печатного станка, который выделили из Открытия размажут на нищих россиян. Они и не заметят, что банкстеры украли у них по десять тысяч рублей.

Ранее Вадик совсем обнаглел и требовал с Открытия бонусы и деньги со счетов. @banksta

После наших публикаций, касающихся митинга у офиса "Ингосстраха", к нам обратились родственники жертв над Синаем. С этими акциями протеста не все так просто как казалось поначалу. Новые данные никак не бьются с тем, о чем нам сообщали наши источники ранее. Считаем своим долгом рассказать, что именно мы освещали не так.

По всей видимости, фонд "Рейс 9268", который занимается организацией помощи семьям жертв крушения самолета Когалымавиа, оказался втянут в грязную войню против страховщиков. В официальном сообщении фонда говорится, что никто из тех, кто пикетировал "Ингосстрах" не является родственником погибших, а неизвестные спекулянты незаконно использовали символику фонда.

"Дело в том, что страховое возмещение в размере двух миллионов получили все. Мы ведем переговоры с правительством о принятии закона о жертвах терроризма и не хотим решать таким образом наши проблемы. Даже противно, что люди, не спросив нас и не зная всех подробностей и правил, идут на такие пикеты. Это похоже на провокацию и подставу нашего фонда", - рассказала Ирина Захарова, член совета Фонда порталу Daily Storm.

За провокацией, как оказалось, стоит активист "Левого Фронта" Денис Зоммер, который уже неоднократно был замечен в органзации платных митингов. Широким кругам Зоммер стал известен после того как за деньги "слил" своего товарища Павла Грудинина, нараздавав о нем "черных" интервью.

Сотрудники Открытия занимаются подозрительным бизнесом. Оказалось, что они делают запросы в бюро кредитных историй по людям, которые никогда не обращались в банки группы. Зачем это делает Открытие выяснить окончательно не удалось, но стоимость такой услуги на черном рынке несколько тысяч рублей. Открытие извинилось перед клиентом и назвали два таких запроса с разницей в несколько месяцев техническим сбоем. Чужие паспортные данные в результате технических сбоев материализуются в компьютере не у всех. Апофеоз истории в том, что после злоключений сотрудник "Открытия" позвонил клиенту и предложил услуги банка. @banksta

Клиенты Сбербанка не смогут переводить деньги на кредитные карты по номеру телефона.
Теперь переводы на кредитные карты будут доступны только по номеру карты.
В банке нововведение связали с жалобами пользователей. Клиенты случайно отправляли деньги по номеру телефона на кредитные карты, за вывод средств с которых взимается комиссия. Услугу будут отключать поэтапно с 3 декабря. @banksta

Очередная партия сотрудников ЦБ была арестована ФСБ за пособничество банкстерам в дербане банка. Они сообщили о том, что проверка ДС-банка прошла неудачно и ему грозит отзыв лицензии. После этого банкстеры вывели 585 млн рублей, а его президент Федя Цырульников улетел на ПМЖ на Маврикий.

Еще одного «поджигателя» ДС-банка Витю Аверина оперативники задержали в Москве.
Бывший мент Аверин помогал в выводе денег из Лефко-банка (лишен лицензии в 2008 году с долгом в 3,4 млрд руб.), банка «Российский кредит» (2015 год, 126 млрд руб.), Транснационального банка (2015 год, 2,6 млрд руб.), Евростандарте (2017, 1,5 млрд руб.) и получившем известность в связи с делом полковника-миллиардера МВД Дмитрия Захарченко Нота-банке (2015 год, 26 млрд руб.). Впрочем, кроме ДС-банка банкстеру пришить ничего не удалось. @banksta

ЦБ после внеплановой проверки (мы сообшали в июле) и предписаний (сообщали год назад) отозвал лицензию у Златкомбанка Алексея Шитова.
В этом банке проходили обыски по делу Смоленского банка Павла Шитова, который уехал за границу. "Меры по борьбе с обналичкой в нашей стране неэффективны - борются не с причиной обналички, а с ее следствием, а также с инструментами, через которые это делается", - рассказывал предправления "Златкомбанка" Алексей Шитов. По его словам, наличные средства используются компаниями для выдачи заработной платы "в конвертах", для небольших расчетов с поставщиками товаров или услуг, в том числе в сфере строительства, где используется нелегальная рабочая сила, также наличные средства используются в коррупционных сделках, где требуются взятки и откаты - огромный сегмент обналички. За это Шитову и отозвали лицензию. @banksta

Экономикс банк Натана Гадаева сдал лицензию. Банк едва не продали группе Антал банка, но Гадаев сумел выпутаться из сетей поджигателей.
Владельцы группы банков Антала Мухиев и Янчук с помощью коррумпированных сотрудников ЦБ купили десяток банков и вывели из них 30 млрд рублей. @banksta

Си Ди Би банк после проверки по договоренности с ЦБ сдал лицензию, иначе бы ее отняли за отмывание.
Среди акционеров этого банка Кипрский банк развития (Cyprus development bank). Неформальный контроль за ним был у отмывальщиков из Промсбербанка Алексея Куликова, Олега Белоусова и Андрея Горбатова. Все трое проходят по делу зеркальных сделок с Deutsche bank. Куликов арестован и сдает своего друга из МАСТ-банка Ивана Мязина. @banksta

Не знаем если честно как вы. А мы сталкивались и не один раз с ситуацией, когда либо отправляли человеку деньги по номеру телефона и они попадали на кредитку. Либо, что гораздо чаще - у человека несколько карт одного банка привязано к одному номеру. И отправить ему средства по номеру телефона вообще возможным не представляется. Ну, а как, должно быть специальное меню, которое вам покажет сколько у него карт, чтобы вы выбрали? Это раскрытие информации частной.

Складывается ощущение, что просто нужно обвинить Сбербанк. По любому поводу. Ну вот реально. Воткнуть в него булавку. И чем больше этих надуманных поводов, тем выше субъективизм. И когда банки косячат (а они косячат) это уже нормально никто не готов воспринимать. Потому что отдельные личности - забили всем мозг фальшивыми ужасами.

В данном случае весь ужас в том, что банк решил минимизировать путаницу и фактор человеческих косяков. @banksta

https://ria.ru/20181205/sberbank-ogranichil-perevod-deneg-po-nomeru-telefona-1543698810.html?

Банкстеру Мише Гуцериеву, который вышел сухим из воды после банкроства БИН-банка, свалив все беды на Микаила Шишханова, опять не везет.
Так совпало, что в один день стало известно о просьбе одной из УК НПФ «Сафмар» отложить рассмотрение в суде своих требований к ОВК о выкупе ею своих акций, и о появлении у «Объединенной вагонной компании» нового акционера со вторым по величине пакетом акций в 18,85% - конечный контролирующий акционер — предприниматель Павел Ващенко. Для юристов Гуцериева это означает дополнительную головную боль и даже утреннее похмелье. А всё потому, что никто в этой стране не хочет связываться с «настоящим Игорем Ивановичем», чьим «бизнес-представителем», является г-н Ващенко, а также его партнёр г-н Михайлов. 

Ващенко не в первый раз засвечивается в сделках с наследством Минца. Именно с ним, к примеру, связывают офшор Riverstretch Trading&Investments, который условно выкупил, а точнее изъял, у потерявшего все свои активы в РФ и уехавшего в Лондон г-на Минца компанию О1 Properties с первоклассными офисными центрами в Москве. Чтобы у вас отпали последние сомнения, добавим такую деталь. Бизнес-партнёр Ващенко Валерий Михайлов. Если помните, именно он одалживал Сечину $2 млн на взятку экс-министру экономразвития Улюкаеву. Кстати, у Валерия Михайлова 10% в компании,  которая владеет 18,85% Объединенной вагонной компании. @banksta

https://vgudok.com/lenta/optimistichnaya-vagonnaya-kompaniya-vtorym-krupneyshim-akcionerom-ovk-stali-struktury-blizkie

Страховщики придумали еще один способ облапошить клиентов из невыгодных для себя регионов.
Чтобы не брать на себя лишний риск, они продают ОСАГО через сервисы Единый агент и Единый гарант на базе союза страховщиков.
Но в ряде регионов клиентам доступны лишь "гранды страховой отрасли" - "Сервисрезерв" из Коврова и "Сибирский спас" из Зеленодольска. Могут ли они произвести выплату по ОСАГО? Хорошо бы за аренду офиса вовремя платили.
Но ЦБ и Минфин смотрят на это сквозь пальцы, они добиваются от Госдумы роста тарифов для населения. @banksta

Банк России поймал сотрудника УК Сбербанк управление активами Димона Бергера на воровстве денег военных из Росвоенипотеки, денег пенсионеров НПФ Сбербанка и Пенсионого фонда России.
Воровал он три года за счет покупок активов по рыночным ценам и продажам друзьям по завышенным. Банкстер заработал более 150 млн рублей. @banksta