Подразделение Альфа-групп А1 подобрала на борт сына Германа Грефа - Олега Грефа. Он очередной высокопоставленный родственник в компании - ранее А1 возглавлял муж дочери министра Сергея Лаврова Саша Винокуров. Любопытно, что ранее сын Грефа попался на конфликте интересов. Он работал в компании Нэо-центр Артема Аветисяна и попался на конфликте интересов - оценивал проекты и недвижимость в Сбербанке. В этот раз он сможет продать отцу целый банк. @banksta

Совкомбанк покупает астраханский ВКАбанк. Он принадлежал местному депутату и пьянице от Единой России Владимиру Сухорукову. Бизнес банка не оценил бы Элон Маск - он кредитует администрацию города и прочие госпроекты.
Вся семья банкстера-депутата была оформлена сотрудниками банка (папа, сын, мама - Бондаренко, дочери - Курьянова, Орлянская), а сыну депутата банк оплачивал трехэтажный особняк и его обслугу. Летом родственника Сухорукова и главу одного из районов арестовали за взятку.
Некогда ВКА был частью государственного Промстройбанка, но превратился в акционерный банк. Акционеров из числа сотрудников под угрозой увольнения Сухоруков лишил акций. @banksta

Свидетель обвинения по делу полковника-миллиардера МВД Дмитрия Захарченко, проживающий в Лондоне банкстер Герман Горбунцов стал фигурантом уголовного дела о крупном мошенничестве. Как полагают в Следственном комитете России, который расследует оба дела, в 2014 году преступная группа во главе с Горбунцовым по поддельным документам захватила ООО «Гоголь-Моголь», занимавшееся строительством коттеджного поселка в Тверской области (11 земельных участков и 60 недостроенных коттеджей в Конаковском районе Тверской области).

Сама фирма принадлежала владельцу магазинов бытовой техники «Партия» Александру Минееву. С заявлением об афере с имуществом более чем на полмиллиарда рублей в правоохранительные органы обратились наследники Минеева, который был расстрелян в 2014 году в подмосковном Королеве. Убийство до сих пор не раскрыто.
Горбунцов был фигурантом уголовного дела о хищении других активов Минеева — гонконгской компании Crazy Dragon, владевшей в 21 торговом центре Москвы 110 тыс. кв. м площадей, стоимостью в $1 млрд. Когда банкстер узнал, что стал фигурантом уголовного дела, то перебрался в Лондон.

Горбунцов был крупным обнальщиком в России, но кинул клиентов из РЖД - семью владельца Интерпрогрессбанка Крапивина. Горбунцов владел Инкредбанком и молдавским Universal Bank. Горбунцов был причастен к так называемой молдавской схеме, по которой из России были выведены десятки миллиардов рублей. @banksta

Налоговики начали запрашивать у банкстеров документы, полученные от клиентов в рамках контроля за соблюдением антиотмывочного законодательства (115-ФЗ). Запрос налоговой для банка это повод для подозрений и разрыва отношений с клиентом. @banksta

Банкстеры из топ-20 активно вливаются в рынок проектного финансирования жилья. За ними тянется тощая кишка еще 70 банков, которые решили откусить от гигантской кормушки, устроенной им Минстроем. При этом крики о губительной системе от застройщиков поутихли, а самые говорливые первыми побежали кредитовать свои проекты. Более того, почти 2/3 строящегося жилья получило возможность возводиться по старым правилам. Сам спрос по-прежнему продолжает зашкаливать, а значит желающих навариться на проектном финансировании будет еще больше. @banksta

После провальный попытки пропихнуть очередное повышение ОСАГО через Лёшу Моисеева из Минфина, страховщики решили зайти через народных избранников из Госдумы (Аксаков, Николаев, Дивинский, Ваха Агаев, Изотов, Гетта, Скриванов, Козенко и Шулепов).
Депутаты предложили поднять цену на ОСАГО через установку россиянам индивидуальных тарифов.
Повышение базового тарифа на треть больнее всего ударит по регионам-миллионикам. К примеру, в Москве, Перми, Челябинске и Казани базовая ставка ОСАГО умножается на два, в Подмосковье и Санкт-Петербург — на 1,7 и 1,8 соответственно. Якобы в этих регионах аварийность выше, чем в других.

Против выступает лишь одинокий депутат Госдумы Слава Лысакова. Которому страховщики платить не хотят. Он говорит, что МВД зафиксировало незаконный вывод средств из страховых компаний, а вся реформа ОСАГО началась с заявлений РСА об убытках, которые страховщики получили якобы от мошеннических действий автоюристов. Однако, как показала проверка МВД, проведенная в 2018 году совместно с прокуратурой, Центробанком и РСА, убытки от мошенничества в ОСАГО не превышают 1% от общих выплат по договорам ОСАГО.

Основные убытки и воровство (90%) были сосредоточены в страховой компании «Росгосстрах» братьев Хачатуровых. @banksta

Российские бонды тоже умеют торговаться по отрицательной ставке. @banksta

ЦБ выявил, что трейдер по валюте Внешэкономбанка украл через свой офшор около 50 млн рублей. Он покупал евро и доллары на Fengda Trading, а затем продавал его обратно Внешэкономбанку по более высокой цене.
В результате Бычкова лишь уволили, а ЦБ попросил его больше так не делать. Хищение 50 млн рублей оказалось безнаказанным. @banksta

У банка МКБ и его аффлированного банка СКС несколько часов не работает система по работе с розницей Siebel8. Простой будет до 18 часов. @banksta

Стахановец Юргенс помогал полковнику Черкалину наполнить родительскую квартиру деньгами РСА

На прошлой неделе мы писали о нетрудовых активах общественника Юргенса. Но наши руки не для скуки, и мы решили пойти дальше и не поленились оценить его заработки за ударную пятилетку: с того момента как он возглавил РСА в 2015 году. Многие скажут, что считать чужие деньги (особенно в таких количествах) дело конечно неблагородное, но что поделать, страна должна знать все о «стахановце» страхового рынка.

В период с 2015 года по сегодняшний день были прекращены лицензии по ОСАГО у 51 страховой компании. Лицензии, как водится, отзывались с задержкой, и за это время наш лицемерный вор успел заработать только на бланках минимум 4 млрд рублей.

Всего же с 2015 года РСА произвело компенсационных выплат на сумму немногим меньше 38 млрд рублей. При этом все знают (но молчат), что фактически суммы выплат завышаются в среднем в 4 раза. Получается, что реально выплаченная сумма составляет всего 9,5 млрд рублей. То есть разница между суммами в годовых отчетах РСА и реальными компенсациями автомобилистам составляет 28,5 млрд рублей.

Но мы же все прекрасно знаем кто и как курирует финансовый рынок, поэтому нас не удивляет размер средств, найденных в квартире полковника Черкалина. Достоверно известно, что часть из них поступала по каналам РСА.

После того как все полковники и автоюристы получали свое вознаграждение за тяжкий труд, треть «праздничного пирога» доставалась Юргенсу: это ни много, ни мало 9,5 млрд рублей.

С учетом уже посчитанных ранее «освоенных средств» получается, что господин наш лицемерный вор только на ОСАГО поднял почти 22 млрд рублей. Неплохо для либерала-общественника.


#лицемерныйвор #юргенс #игорь5процентов

👉Будем изучать дальше все самые темные уголки бизнеса, а вы не переключайте канал👇@trubapodneglinnoy

У ОТП-банка замечена дырка. У банкстеров проиндексирована часть внутреннего портала с документами. @banksta

Таганский суд Москвы удовлетворил гражданский иск латвийского банка ABLV, требовавшего взыскать с певца Филиппа Киркорова долг по ипотечному кредиту, включая штраф, неустойку и проценты. В пользу банка с Киркорова судом взыскано €651000.
Судебный процесс прошел в закрытом режиме. @banksta

План Банка России по покупке бизнес-центра «Оружейный» в начале года согласовал Национальный финансовый совет. Его стоимость 88 млрд рублей, а площадь 183 000 кв. м. О сделке мы сообщали в июне, а спустя полгода об этом решились написать Ведомости. Сама продажа может состояться до конца года. https://t.iss.one/banksta/4937

Мошенники применяют новые способы обмана клиентов. С номера Сбербанка требуют оплатить несуществующий долг за детский сад. @banksta

Социальная инженерия за последние годы вытеснила все остальные виды кибермошенничества. В один лишь Сбербанк в этом году поступило 2,5 млн жалоб на телефонное мошенничество — звонки под видом службы безопасности банка. По сравнению с 2017 годом рост был в 15 раз, причем про многие случаи просто неизвестно, поскольку клиенты не сообщали о них банку. Мошенники уже обзавелись персональными консультантами, которые анализируют методы встречного реагирования банков. Банкстеры Сбербанка в 2019 году подсчитали и число уникальных номеров, с которых звонят злоумышленники,— их оказалось 170 тыс. @banksta

В ноябре 2019 года разразился громкий скандал в Исландии – небезызвестный ресурс WikiLeaks посвятил свое новое расследование крупнейшей исландской рыбопромышленной компании Samherji. Как выяснилось, исландские рыбаки в течение многих лет подкупали власти Намибии чтобы заполучить квоты на вылов рыбы в этой стране, а потом еще и отмывали полученные доходы через государственный норвежский банк DNB NOR. Среди первых результатов расследования – паника комплаенс-служб мировых банков и арест двух намибийских чиновников. Об этом пишут мировые СМИ. Как выяснилось, в этом же скандале засветились и наши соотечественники в лице мурманского рыболовного холдинга Норебо. Как пишет газета Stundin, в 2013 году они выкупили у Samherji одну из прачечных – зарегистрированную на Канарских островах компанию Katla Seafood Canarias S.L.U., и дальше стали рыбачить и отмывать вместе со скандинавами. Об этом можно прочесть здесь и здесь. Директора в намибийских дочках Норебо и Samherji ставились одни и те же: 1, 2, 3, 4,
5, рыболовные суда исландцами и россиянами в Намибии тоже пользовались совместно, доказательства здесь и здесь. Чтобы уже ни у кого не оставалось сомнений в интернациональности созданной ОПГ, канарским директорам Норебо дали прямой доступ к счетам главной прачечной на странице 53. В наши времена отечественному бизнесу и так нелегко на Западе – банковские счета не открывают, проверяют через санкционные списки, и так далее. Норебо подлило масла в огонь – получается, что еще и в намибийским скандале мы на первых ролях. Прогнозируем, что все зарубежные счета компаний Норебо и акционеров оперативно заморозят, и банкам, работающим с мурманскими рыболовами, тоже крепко достанется. Также остается вопросом времени предъявление обвинений против Норебо и Орлова в Швейцарии, Испании и США. А это случится неизбежно – скандал разразился уже слишком громкий, чтобы его замять, взятки делались в долларах (это автоматически подводит преступления под юрисдикцию США), и замешаны оказались международные банки, такие как The Bank of New York Mellon.
Подробное расследование по ссылке https://graph.org/Enhanced-Due-Diligence-Report-12-05

Центральный банк начал наступление группу Русские фонды Сергея Васильева. Банк России отозвал лицензию у НПФ работников угольной промышленности (НПФ Уголь), которым владела группа Васильева. Этим фондом управляла компания РФЦ Капитал, которая входила в Русские фонды. РФЦ Капитал была поймана на манипулировании рынком с использованием средств Пенсионного фонда России.

В собственности Русских фондов также остался корпоративный фонд сотрудников ВЭБ «Внешэкономфонд», «Пенсион-Инвест», «Социальный мир» и «Поддержка».
https://t.iss.one/banksta/6510

Банкстер Артём Аветисян подал уже третий иск к Baring Vostok на общую сумму более 20 млрд рублей:
1⃣ В первом он требует 2,5 млрд за неверную оценку акций IFTG. Из-за этого под следствием и под арестом сидят сотрудники Baring Vostok.
2⃣ Ещё он хочет 9 млрд рублей за увольнения его друзей из Юниаструма, который присоединили к Восточному. Они якобы могли принести огромную прибыль банку Восточный.
3⃣ Третий иск связан с ошибками менеджмента банка Восточный. Заплатить за них 8,8 млрд тоже должен Baring Vostok. Речь идёт о неверном учёте кредитов в банке. За них ЦБ выдал предписание.
Аветисян имел право подать иск в суд лишь по первому спору, но он решил усилить его уголовным делом. Его завели всего лишь за неделю. https://t.iss.one/banksta/6373

В суде Екатеринбурга допросили бывшего депутата Госдумы и советника полпред Уральского региона Николая Цуканова Алексея Багарякова. Показания на бывшего владельца Уралинкомбанка (УИК-банка) могли дать его менеджеры в рамках уголовного дела. По версии следствия, руководство банка оформило заведомо невозвратные кредиты на сумму более 125 млн руб. @banksta

Росимущество хронически не справляется с задачей эффективного управления активами. Деятельность федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУП) глубоко убыточна и имеет тенденцию к ухудшению. К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты по итогам анализа деятельности агентства за последние 3 года. Всего в управлении Росимущества находится 115 ФГУПов, из которых действуют только 29, чей убыток за 2018 год составил 813 млн. рублей.

Это поражает, если вспомнить, что за ФГУПами закреплен гигантский имущественный комплекс: 3,165 тыс. объектов суммарной площадью порядка 3,3 млн кв. метров. Однако на практике предприятия часто избегают официального оформления арендуемой площади, что лишает госказну львиной доли доходов. Проверка Счетной палаты выявила многочисленные нарушения и недостатки учета и оборота федерального имущества. Большие вопросы у аудиторов также вызвали методы сокращения численности ФГУПов, закрепленные в госпрограмме «Управление федеральным имуществом».

Аудиторы установили, что чиновники агентства совершенно не учитывают, что ФГУПы, имеющие убытки и проблемный имущественный комплекс, априори лишены возможности выйти на процедуру акционирования. На практике это приводит к тому, что сокращение числа ФГУПов достигается не приватизацией, как задумано, а через процедуры банкротства, преобразования в бюджетные учреждения или слияния с другими предприятиями. По факту, такой подход не снижает доли госсектора в экономике, а корректирует численность ФГУПов сугубо на бумаге. Они продолжают оставаться “черной дырой” поглощающей ежегодно средства налогоплательщиков, которые расходуются на управление и содержание этих хронически и безнадежно убыточных организаций. @banksta