Заместитель главы села в Левашинском районе Дагестана завысил свой возраст, чтобы получать пенсию, сообщает региональная прокуратура.
Как выяснило надзорное ведомство, чиновник 1989 года рождения получил в местном ФМС подложный паспорт, в котором его возраст был завышен на 34 года. С этим паспортом он обратился в пенсионный фонд, где ему начислили трудовую пенсию по старости. С марта 2018 по июль 2019 года он получил 155 тысяч рублей. Возбуждено угодовное дело. @banksta
Как выяснило надзорное ведомство, чиновник 1989 года рождения получил в местном ФМС подложный паспорт, в котором его возраст был завышен на 34 года. С этим паспортом он обратился в пенсионный фонд, где ему начислили трудовую пенсию по старости. С марта 2018 по июль 2019 года он получил 155 тысяч рублей. Возбуждено угодовное дело. @banksta
Бывший муж владелицы БКФ-банка Ольги Миримской Алексей Голубович потребовал от нее вернуть долг 11 млн долларов, который давал ей на развитие банка. Средства Голубович, как миноритарий БКФ, (11%) предлагал вернуть квартирами в Крыму и наличнымм, но получил отказ.
Ранее эти деньги Голубович дал бывшей жене чтобы она могла поиграться в бизнес.
«Миримская Ольга, являясь собственником 88% банка и председателем совета директоров, принимает решения по всем вопросам деятельности банка,— указано в письме в Банк России.— По устной информации, полученной от предправления БКФ Орлова Сергея Владимировича, Миримская Ольга распорядилась вывести все активы из банка». В связи с этим Голубович просит Банк России обратить внимание на указанные выше факты и провести проверку финансового положения БКФ и его способности выполнять обязательства.
Миримская также обвинили бывшего мужа в том, что он требовал проценты за выданный долг и нанес ущерб в сумме более $7 млн. Банк направил претензию Годубовичу «с требованием возвратить все неправомерно полученные доходы».
Стоит отметить, что конфликт у Миримской и с ее банкстером- сожителем Николаем Смирновым из компании Картстандарт, с которым она судилась за разлуку с дочерью. https://t.iss.one/banksta/2309
Ранее эти деньги Голубович дал бывшей жене чтобы она могла поиграться в бизнес.
«Миримская Ольга, являясь собственником 88% банка и председателем совета директоров, принимает решения по всем вопросам деятельности банка,— указано в письме в Банк России.— По устной информации, полученной от предправления БКФ Орлова Сергея Владимировича, Миримская Ольга распорядилась вывести все активы из банка». В связи с этим Голубович просит Банк России обратить внимание на указанные выше факты и провести проверку финансового положения БКФ и его способности выполнять обязательства.
Миримская также обвинили бывшего мужа в том, что он требовал проценты за выданный долг и нанес ущерб в сумме более $7 млн. Банк направил претензию Годубовичу «с требованием возвратить все неправомерно полученные доходы».
Стоит отметить, что конфликт у Миримской и с ее банкстером- сожителем Николаем Смирновым из компании Картстандарт, с которым она судилась за разлуку с дочерью. https://t.iss.one/banksta/2309
Telegram
Банкста
Владелица БКФ банка Ольга Миримская сбежала в Лондон, где находится с июня. Управление федеральной службы судебных приставов по Москве арестовало недвижимость и доли в компаниях, принадлежащих Миримской. Через них она владеет БКФ банком.
Трудности Миримской…
Трудности Миримской…
Красноярская аферистка получила крайне мягкий срок за мошенничество - женщина обманула 27 жителей и похитила у них с банковских карт около 500 тысяч рублей.
Она звонила людям и представлялась сотрудником службы безопасности банка. Женщина заявляла, что с их расчетного счета клиентов произошли незаконные операции по снятию денег. Выяснив остаток на счете банковской карты, женщина предлагала назвать данные, чтобы вернуть деньги, но списывала средства с их счетов. В результате суд приговорил ее всего к трем годам условно, чем практически благословил продолжать подобную деятельность. @banksta
Она звонила людям и представлялась сотрудником службы безопасности банка. Женщина заявляла, что с их расчетного счета клиентов произошли незаконные операции по снятию денег. Выяснив остаток на счете банковской карты, женщина предлагала назвать данные, чтобы вернуть деньги, но списывала средства с их счетов. В результате суд приговорил ее всего к трем годам условно, чем практически благословил продолжать подобную деятельность. @banksta
Продолжающийся в Лондоне судебный спор между Александром Тугушевым и Виталием Орловым за долю в крупном рыболовном холдинге Норебо вскрыл подробности, которые могут заинтересовать налоговые службы и правоохранительные органы. Публичной становится информация о многолетних злоупотреблениях Орлова в сфере трансфертного ценообразования. Причем Норебо могло организовывать схемы не только для себя, но и для других рыболовецких предприятий всего Северо-Запада страны. Для этого применялась гонконгская компания-прокладка.
“Норебо” давно обосновалось в Гонконге, - там зарегистрирована компания Three Towns Capital. Через нее продается значительная часть продукции “Норебо” и выводится полученная в России прибыль. Орлов до 2014 года даже указывал Гонконг в российских налоговых декларациях как свое место жительства. В ходе судебных разбирательств было установлено, что Three Towns Capital не вела реальной экономической деятельности в Гонконге, - а значит, Орлов и его компании, видимо, должны были платить налоги в России. Эти факты могли бы вызвать живой интерес у налоговиков и в России и в Гонконге.
При этом возможностей для налоговых органов здесь открывается множество. Вот, например, история с All Ahead – эта компания стоит не менее $12 млн, ей принадлежит недвижимость в дорогущем Гонконге, включая головной офис "Норебо", а для целей уплаты (а точнее, не уплаты) налогов ее оценили всего в $3 млн. Орлов размыл свою долю в этой компании до 0,02 процентов, а потом продал ее по номинальной стоимости – ни Орлов, ни Рот в итоге не заплатили никаких налогов.
Орлов избегает налогов и более примитивными способами. Например, в его налоговой декларации за 2016 год нет ни слова о продаже акций или недвижимости за рубежом. Особенно Орлов не любит платить налог на доходы от дивидендов - он скрывает их под займами. В 2017 и 2018 годах он задекларировал процентный доход от своей же компании "Норебо Холдинг", а в прошлом году сумма заработанных процентов стала уже в два раза больше, чем годом ранее.
Не платит налогов и швейцарский дружок Орлова Магнус Рот. Он выручил $350 млн за 33% акций “Норебо”. Из них по меньшей мере $200 млн получил от продажи акций российских компаний, что могло означать для него обязанность уплатить 30% налога на доходы от этой сделки в России или 41% в швейцарском кантоне Тичино. Но вместо этого Рот нигде не задекларировал доход и получил персональную справку от Минфина РФ с разъяснениями об уплате налогов, - налоги, дескать, он платить не должен. Справку он получил через ЕПАМ – юридическую фирму однокурсника президента Николая Егорова. Так российское государство лишилось налоговых поступлений на 6 млрд рублей.
Мы видим, что здесь участвует целая группа лиц, совершающая должностные и налоговые преступления и наносящая ущерб государству и Сбербанку. Например, кредиты, полученные в этом банке, Орлов выводит на личные цели (например, содержит на них гражданскую жену), а в обеспечение по этим кредитам банку даются суда, стоимость которых завышена - например, суда Brimnes и Iliileq оценены в $28 млн и $36 млн соответственно, что на 40% выше аналогов (даже начальная цена на сравнимые суда, такие как Royal Greenland, намного ниже). Положение дел связывают с хорошими отношениями Орлова со старшим президентом Сбербанка Сашей Базаровым – пишут, что последний даже стал крестным отцом ребенка рыбопромышленника.
Только по одной статье о мошеничестве (ст. 159 УК РФ) фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы. А в схемах Орлова проглядываются и составы преступлений, связанные с уклонением от репатриации налоговой выручки и уплаты налогов (ст. ст. 193, 199 УК РФ). По ним тоже светит вполне реальное наказание - тюрьма и огромные штрафы.
https://lenta.ru/articles/2019/08/23/orlov_norebo/
“Норебо” давно обосновалось в Гонконге, - там зарегистрирована компания Three Towns Capital. Через нее продается значительная часть продукции “Норебо” и выводится полученная в России прибыль. Орлов до 2014 года даже указывал Гонконг в российских налоговых декларациях как свое место жительства. В ходе судебных разбирательств было установлено, что Three Towns Capital не вела реальной экономической деятельности в Гонконге, - а значит, Орлов и его компании, видимо, должны были платить налоги в России. Эти факты могли бы вызвать живой интерес у налоговиков и в России и в Гонконге.
При этом возможностей для налоговых органов здесь открывается множество. Вот, например, история с All Ahead – эта компания стоит не менее $12 млн, ей принадлежит недвижимость в дорогущем Гонконге, включая головной офис "Норебо", а для целей уплаты (а точнее, не уплаты) налогов ее оценили всего в $3 млн. Орлов размыл свою долю в этой компании до 0,02 процентов, а потом продал ее по номинальной стоимости – ни Орлов, ни Рот в итоге не заплатили никаких налогов.
Орлов избегает налогов и более примитивными способами. Например, в его налоговой декларации за 2016 год нет ни слова о продаже акций или недвижимости за рубежом. Особенно Орлов не любит платить налог на доходы от дивидендов - он скрывает их под займами. В 2017 и 2018 годах он задекларировал процентный доход от своей же компании "Норебо Холдинг", а в прошлом году сумма заработанных процентов стала уже в два раза больше, чем годом ранее.
Не платит налогов и швейцарский дружок Орлова Магнус Рот. Он выручил $350 млн за 33% акций “Норебо”. Из них по меньшей мере $200 млн получил от продажи акций российских компаний, что могло означать для него обязанность уплатить 30% налога на доходы от этой сделки в России или 41% в швейцарском кантоне Тичино. Но вместо этого Рот нигде не задекларировал доход и получил персональную справку от Минфина РФ с разъяснениями об уплате налогов, - налоги, дескать, он платить не должен. Справку он получил через ЕПАМ – юридическую фирму однокурсника президента Николая Егорова. Так российское государство лишилось налоговых поступлений на 6 млрд рублей.
Мы видим, что здесь участвует целая группа лиц, совершающая должностные и налоговые преступления и наносящая ущерб государству и Сбербанку. Например, кредиты, полученные в этом банке, Орлов выводит на личные цели (например, содержит на них гражданскую жену), а в обеспечение по этим кредитам банку даются суда, стоимость которых завышена - например, суда Brimnes и Iliileq оценены в $28 млн и $36 млн соответственно, что на 40% выше аналогов (даже начальная цена на сравнимые суда, такие как Royal Greenland, намного ниже). Положение дел связывают с хорошими отношениями Орлова со старшим президентом Сбербанка Сашей Базаровым – пишут, что последний даже стал крестным отцом ребенка рыбопромышленника.
Только по одной статье о мошеничестве (ст. 159 УК РФ) фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы. А в схемах Орлова проглядываются и составы преступлений, связанные с уклонением от репатриации налоговой выручки и уплаты налогов (ст. ст. 193, 199 УК РФ). По ним тоже светит вполне реальное наказание - тюрьма и огромные штрафы.
https://lenta.ru/articles/2019/08/23/orlov_norebo/
Lenta.RU
Нерест в обход бюджета Как рыбный магнат Виталий Орлов уходил от партнеров и налогов
С июля прошлого года в Высоком суде Лондона проходит открытый судебный процесс над Виталием Орловым, скандально известным владельцем рыбопромышленного холдинга «Норебо». Бывший партнер бизнесмена Александр Тугушев утверждает, что его мошенническим путем лишили…
Треть россиян столкнулись с мошенническими звонками по телефону, жертвой становится каждый десятый. В регионах звонки мошенников начинаются сразу после перечисления первых средств на счёт в банк. https://t.iss.one/banksta/5461
Telegram
Банкста
На продажу в даркнет в настоящий момент выложены банковские базы крупных банков.
1⃣ Дешевле всего на черном рынке оценили клиентов банка Олега Тинькова. Одна из баз содержит около 200 000 записей за июль 2019 года и продается всего по 2 рубля за одну запись.…
1⃣ Дешевле всего на черном рынке оценили клиентов банка Олега Тинькова. Одна из баз содержит около 200 000 записей за июль 2019 года и продается всего по 2 рубля за одну запись.…
В ВТБ проблемы со входом в приложение. В прошлом месяце в банке было 4 сбоя. https://t.iss.one/banksta/5412
Telegram
Банкста
Мы сообщали, что банк Олега Тинькова сумел добиться невероятного результата - занял первое место среди банкстеров по количеству сбоев в июле и даже опередил ВТБ (счет 4:3).
За успехи приходится расплачиваться и Тиньков принял решение произвести компенсацию…
За успехи приходится расплачиваться и Тиньков принял решение произвести компенсацию…
Сергей Говядин и Ильдар Самиев украли 25 млн долларов из Росинтербанка. В хищении кредита для универмага Москва подельникам помогал член Совета Директоров банка Ильдар Хажаев, который ранее участвовал в распиле миллиардов банка БТА. За 2 недели до ввода в банке временной администрации ЦБ, юрист банка Крескиян Е.Е. отказался от иска к заемщику в суде. Подельники договорились о переуступке требований на 25 млн долларов некой ООО "Трейд-МК" и убрали запись о залоге Универмага из реестра недвижимости, добившись фиктивного списания кредита и получив контроль над универмагом Москва. Уголовное дело по фактам хищений из Росинтербанка решили замять, используя связи Говядина в ГСУ ГУВД Москвы. @banksta
По данным регулятора, в 2018 году из-за действий злоумышленников с карт граждан было списано порядка 1,4 млрд руб. — на 44% больше, чем годом ранее. Страдают даже сами сотрудники ЦБ — у бывшего руководителя Банка России по информационным технологиям с карты вывели 88 тыс. рублей. При этом у такие случаи чаще всего случаются с клиентами Сбербанка, что уже воспринимается как данность.
В этом году платежная система Visa выявила банк, который лучше справляется с проблемами безопасности. Оказалось, что наши выводы подтвердились и лучше с мошенничеством с картами справляются в Альфа-Банке. Он получил награду Visa Global Service Quality Award в номинации Lowest Gross Fraud. В банке оказался минимальный уровень карточного фрода.
И вот тут уже отговорки, что Альфа меньше Сбера — дилетантство. Тоже миллионы пользователей, причем в премиальном сегменте в Альфе в разы больше. Наверное, причина успеха все-таки в технологиях. @banksta
В этом году платежная система Visa выявила банк, который лучше справляется с проблемами безопасности. Оказалось, что наши выводы подтвердились и лучше с мошенничеством с картами справляются в Альфа-Банке. Он получил награду Visa Global Service Quality Award в номинации Lowest Gross Fraud. В банке оказался минимальный уровень карточного фрода.
И вот тут уже отговорки, что Альфа меньше Сбера — дилетантство. Тоже миллионы пользователей, причем в премиальном сегменте в Альфе в разы больше. Наверное, причина успеха все-таки в технологиях. @banksta
Plusworld.ru: финтех, банковская розница, финансовое обслуживание и платежный рынок
Visa наградила Альфа-Банк за рекордно высокий уровень защиты карт от мошенников » Безопасность
Международная платежная система отметила рекордно низкий среди мировых банков уровень мошеннических операций по картам Альфа-Банка за 2018 год. «Победа
Причиной начавшегося роста цен на пшеницу в России может стать повышение стоимости перевалки зерна, а также действия крупных зернотрейдеров группы ВТБ.
По данным источников на зерновом рынке, с начала сезона компания «Мирогрупп ресурсы» продала значительные объемы пшеницы на экспорт — в результате, чтобы выполнить контракты, она вынуждена активно скупать зерно на внутреннем рынке по ценам выше рыночных на $2–10 за тонну. В ВТБ отрицают обвинения. @banksta
По данным источников на зерновом рынке, с начала сезона компания «Мирогрупп ресурсы» продала значительные объемы пшеницы на экспорт — в результате, чтобы выполнить контракты, она вынуждена активно скупать зерно на внутреннем рынке по ценам выше рыночных на $2–10 за тонну. В ВТБ отрицают обвинения. @banksta
Deutsche Bank выплатит $16,2 млн для урегулирования претензий Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), утверждающей, что немецкий банк принимал на работу в России родственников чиновников с целью продвижения бизнеса.
По данным регулятора, родственники чиновников, получавшие рабочие места, принимались на работу в обход довольно жестких традиционных практик найма в Deutsche Bank.
Так, один из сотрудников, нанятых в России, показал столь плохие результаты, что hr-специалист заявил об ущербе от найма подобного сотрудника.
По подозрением сын руководителя одной из госкомпаний.
После того как россиянин проработал в Лондоне всего два месяца, местный офис Deutsche Bank по работе с персоналом заявил, что независимо от должности отца он должен быть уволен — за то, что не приходил на работу и жульничал на экзамене. В декабре 2011 года россиянина перевели обратно в московский офис Deutsche Bank, где он проработал еще два месяца. В описываемый период времени банк оказывал госпредприятию финансовые услуги по переводу денег, подчеркнула SEC.
В 2018 году Deutsche Bank вел внутреннее расследование из-за принятых на работу детей российских чиновников — среди них была Елена Архангельская, которую взяли на работу в московский офис в 2009 году, а потом перевели в лондонский офис. Ее отец бывший замминистра финансов и бывший глава ФСФР Дмитрий Панкин. Сейчас Архангельская занимается организацией размещения евробондов для клиентов из стран бывшего СССР.
В 2009–2010 годах Панкин отвечал за размещение евробондов, в том числе с участием Deutsche Bank.
Панкина и его дочь за счёт банка катали на вертолетерыбачили и охотились. Затраты на это мероприятие банк провел по своим документам как легальные бизнес-расходы. Вскоре после поездки Deutsche Bank подал в министерство заявку и получил нужную ему сделку.
В 2015 году Панкин был отправлен в отставку.
Стоит отметить, что в Deutsche Bank детям многих чиновников медом намазано. Там работал сын Германа Грефа Олег, дети бывшего руководителя ВТБ и руководителя Внешэкономбанка Владимира Дмитриева Станислав, замминистра финансов Сторчака. @banksta
https://www.sec.gov/litigation/admin/2019/34-86740.pdf?fbclid=IwAR1qzIzn5fiA8pjqF8Bnwnvt9P7wdRrZbljXzIFJviWmRQoW8_89qRNOjZQ
По данным регулятора, родственники чиновников, получавшие рабочие места, принимались на работу в обход довольно жестких традиционных практик найма в Deutsche Bank.
Так, один из сотрудников, нанятых в России, показал столь плохие результаты, что hr-специалист заявил об ущербе от найма подобного сотрудника.
По подозрением сын руководителя одной из госкомпаний.
После того как россиянин проработал в Лондоне всего два месяца, местный офис Deutsche Bank по работе с персоналом заявил, что независимо от должности отца он должен быть уволен — за то, что не приходил на работу и жульничал на экзамене. В декабре 2011 года россиянина перевели обратно в московский офис Deutsche Bank, где он проработал еще два месяца. В описываемый период времени банк оказывал госпредприятию финансовые услуги по переводу денег, подчеркнула SEC.
В 2018 году Deutsche Bank вел внутреннее расследование из-за принятых на работу детей российских чиновников — среди них была Елена Архангельская, которую взяли на работу в московский офис в 2009 году, а потом перевели в лондонский офис. Ее отец бывший замминистра финансов и бывший глава ФСФР Дмитрий Панкин. Сейчас Архангельская занимается организацией размещения евробондов для клиентов из стран бывшего СССР.
В 2009–2010 годах Панкин отвечал за размещение евробондов, в том числе с участием Deutsche Bank.
Панкина и его дочь за счёт банка катали на вертолетерыбачили и охотились. Затраты на это мероприятие банк провел по своим документам как легальные бизнес-расходы. Вскоре после поездки Deutsche Bank подал в министерство заявку и получил нужную ему сделку.
В 2015 году Панкин был отправлен в отставку.
Стоит отметить, что в Deutsche Bank детям многих чиновников медом намазано. Там работал сын Германа Грефа Олег, дети бывшего руководителя ВТБ и руководителя Внешэкономбанка Владимира Дмитриева Станислав, замминистра финансов Сторчака. @banksta
https://www.sec.gov/litigation/admin/2019/34-86740.pdf?fbclid=IwAR1qzIzn5fiA8pjqF8Bnwnvt9P7wdRrZbljXzIFJviWmRQoW8_89qRNOjZQ
Все идет своим чередом: пока команда Грефа перезапускает совместно с SOCAR Антипинский нефтеперерабатывающий завод, следственные органы – делают свое дело.
Экс-гендиректор НПЗ Геннадий Лисовиченко, находящийся в федеральном розыске, был сегодня объявлен уже в международный розыск. Причинение ущерба, мошенничество – все по-классике.
Кто забыл, этот от самый жук, который недавно требовал с завода через суд $10 млн долларов золотого парашюта и еще $1,9 млн пенней за невыплату платежа.
Столь красочный иск он понял на фоне кредитных задолженностей АНПЗ на $5 млрд. и трехмесячного простоя, пока Греф и правоохранители разбирались, что вообще на заводе к чему и изучали теневую бухгалтерию арестованного экс-владельца Дмитрия Мазурова. @banksta
Экс-гендиректор НПЗ Геннадий Лисовиченко, находящийся в федеральном розыске, был сегодня объявлен уже в международный розыск. Причинение ущерба, мошенничество – все по-классике.
Кто забыл, этот от самый жук, который недавно требовал с завода через суд $10 млн долларов золотого парашюта и еще $1,9 млн пенней за невыплату платежа.
Столь красочный иск он понял на фоне кредитных задолженностей АНПЗ на $5 млрд. и трехмесячного простоя, пока Греф и правоохранители разбирались, что вообще на заводе к чему и изучали теневую бухгалтерию арестованного экс-владельца Дмитрия Мазурова. @banksta
Ведомости
Бывшего гендиректора Антипинского НПЗ объявили в международный розыск
Бывшего гендиректора Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Геннадия Лисовиченко объявили в международный розыск, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Мошенники обманули банкоматы Юникредитбанка и запихнули в него 800 000 рублей купюр "банка приколов".
Обман обнаружил менеджер банка при пересчете денежных средств в головном офисе. Сначала были найдены 46 фальшивых купюр по 2000 рублей, а затем выяснилось, что в одном из банкоматов почти месяц находились купюры "банка приколов" на 800 000 рублей.
Ранее купюры "банка жульбанов" на несколько сотен тысяч таджики внесли в банкоматы Райффайзенбанка. https://t.iss.one/banksta/5446
Обман обнаружил менеджер банка при пересчете денежных средств в головном офисе. Сначала были найдены 46 фальшивых купюр по 2000 рублей, а затем выяснилось, что в одном из банкоматов почти месяц находились купюры "банка приколов" на 800 000 рублей.
Ранее купюры "банка жульбанов" на несколько сотен тысяч таджики внесли в банкоматы Райффайзенбанка. https://t.iss.one/banksta/5446
Telegram
Банкста
Банкомат Райффайзенбанка на ул. Малая Дмитровка в Москве не совладал с обаятельностью двух таджиков и принял сотню листков бумаги с надписями «билет банка жулика» и «2 тыс. жульбанов».
Таджики вместо жульбанов сняли 122 000 настоящих рублей, а часть оставили…
Таджики вместо жульбанов сняли 122 000 настоящих рублей, а часть оставили…
В правоохранительные органы обратился житель подмосковного Красногорска.
Он заявил, что 23 августа его вместе с 9-летней дочерью подкараулили у подъезда дома двое вооруженных мужчин. Представившись сотрудниками банка, они потребовали возврата взятых жителем Красногорска средств. Они пригрозили ему и ребенку пневматическим пистолетом, а затем и вовсе попытались выстрелами заставить должника с дочерью танцевать джигу.
В результате происшествия пострадали мужчина, и его дочь. Они обратились в больницу с ранениями в область ног. @banksta
Он заявил, что 23 августа его вместе с 9-летней дочерью подкараулили у подъезда дома двое вооруженных мужчин. Представившись сотрудниками банка, они потребовали возврата взятых жителем Красногорска средств. Они пригрозили ему и ребенку пневматическим пистолетом, а затем и вовсе попытались выстрелами заставить должника с дочерью танцевать джигу.
В результате происшествия пострадали мужчина, и его дочь. Они обратились в больницу с ранениями в область ног. @banksta
Экс-совладелец лопнувшего Эрго банка Вася Саушкин подал в суд на организаторов протестов в Москве. Он требует компенсации 787 000 рублей убытков от незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Их якобы понесла служба такси «М.Такси» Саушкина. Он обслуживает госконтракты почти на миллиард рублей.
Саушкин удачно соскочил от краха акций Эргобанка и вместо него паровозом в тюрьму отправили предправления.
После отзыва лицензии по факту хищений в банке возбудили уголовное дело, а предправления банка Слава Бармин получил 8 лет лишения свободы. Саушкин в деле не фигурировал. @banksta
Саушкин удачно соскочил от краха акций Эргобанка и вместо него паровозом в тюрьму отправили предправления.
После отзыва лицензии по факту хищений в банке возбудили уголовное дело, а предправления банка Слава Бармин получил 8 лет лишения свободы. Саушкин в деле не фигурировал. @banksta
Бывший банкстер из ВТБ и министр экономического развития Макс Орешкин попал под тлетворное влияние секты инфоцыган или продавцов мошеннических бизнес-семинаров из Бизнес-Молодости, Лайк-центра Аяза Шабутдинова и университета Синергия. С ними Орешкин провел фиктивную премию "немалый бизнес".
За результаты премии отвечали инфоцыгане и ее разделили между своими приспешниками. Потом Орешкин устроил им встречу с президентом, а Синергии выдал миллиард на продвижение бизнеса в интернете.
Распильный тендер был проведен несмотря на нарушения - Синергия имела долги по налогам. @banksta
За результаты премии отвечали инфоцыгане и ее разделили между своими приспешниками. Потом Орешкин устроил им встречу с президентом, а Синергии выдал миллиард на продвижение бизнеса в интернете.
Распильный тендер был проведен несмотря на нарушения - Синергия имела долги по налогам. @banksta
Сотрудник Transparency International Илья Шуманов сообщает, что дети из семьи ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова и Эльвиры Набиуллиной живут в Норвегии и уже получили гражданство. Ангелина - работает врачем в норвежской городской коммуне Selba, а старший сын Кузьминова Иван занимается закупками в норвежской коммуне Bergen. Ещё один сын Кузьминова - Василий работает под руководством отца в ВШЭ. @banksta
В Тверском райсуде Москвы начался процесс в отношении бывшего акционера рухнувшего в 2016 году Альта-банка Саши Китбаляна. Банкстера обвиняют в том, что, привлекая ВИП-вкладчиков, он мошенническим путем похитил $10 млн у одного из них — Георгия Александрова.
Это не первый суд в отношении Китбаляна. В 2017 году он был приговорен к пятилетнему сроку за присвоение в 2013 году 20 млн руб. и продажу клиенту необеспеченных векселей на $50 тыс. @banksta
Это не первый суд в отношении Китбаляна. В 2017 году он был приговорен к пятилетнему сроку за присвоение в 2013 году 20 млн руб. и продажу клиенту необеспеченных векселей на $50 тыс. @banksta