Суд принял заявление «Траста» о банкротстве «О1 Груп Финанс» — структуры холдинга Бориса Минца, которая выпустила облигации на 84 млрд руб. По трем выпускам допущен дефолт, а недавно компания проиграла иск «Трасту» на 19 млрд руб.

В июле «Траст» подал иск в Высокий суд Лондона к семье Минца на более чем $700 млн и вскоре добился обеспечительных мер на имущество Минцев на сумму в пределах $572 млн. @banksta

Получила распространение схема отъема у граждан средств, размещенных ими на своих банковских счетах через судей.

Мошенники предъявляет в суд заявление о выдаче судебного приказа о взыскании «долга» с ответчика. В обоснование прикладывает поддельную расписку/договор займа. Требование не превышает 500 000 рублей. Суд выдает судебный приказ мошенникам. Последние направляет судебный приказ в банк, где у потерпевшего есть средства на счете либо судебным приставам. Деньги списаны, жулик доволен, потерпевший в шоке. Развернуть ситуацию назад с практически невозможно. @banksta

После попадания под американские санкции ИФД Капиталь ее акционеры Леонид Федун и Вагит Алекперов приняли решение продать или закрыть эту компанию.
Продажа не состоялась, теперь клиенты начали получать письма о расторжении договорных отношений. Компания готовится к закрытию.

Ранее ИФД Капиталь попалась на управлении гостиничным комплекс в Крыму Riviera Sunrise Resort & Spa, который не удосужились спрятать.

Под санкции ИФД Капиталь попала вместе со своим руководителем Ольгой Плаксиной. Она попала в один список с руководителем ЧВК Вагнера Дмитрием Уткиным, руководителем байк клуба Ночные волки Александром Хирургом Залдостановым. Среди организаций тогда в список попали сверхтоксичные Конкорд Евгения Пригожина, нацбанки ЛНР и ДНР. @banksta

Дмитрий Медведев поддержал законопроект, который позволит прокурорам без суда и следствия получать информацию о любых банковских счетах физлиц и юрлиц. А также обязал передавать данные банковской биометрии (слепки голоса и лица) ФСБ и спецслужбам "в целях безопасности".

Право запрашивать данные о счетах имеют Центробанк, Росфинмониторинг, Федеральная служба судебных приставов и Агентство по страхованию вкладов.

Также в очереди к банковской тайне и биометрии стоит Следственный комитет Александра Бастрыкина.

Получить доступ граждан хотят все кому не лень - данные о счетах даже пыталась получить Федеральная антимонопольная служба. https://t.iss.one/banksta/5203

​​​​Арестовать активы пенсионного вора из НПФ Будущее Бориса Минца будет не просто - большая часть в залоге. Хотя затраты банка «Траст»(Открытие, ЦБ) на взыскание имущества Минцев по решению Высокого суда Лондона уже выросли с $250 000 до $2 млн. Ограничения уже наложены на счета Минцев в Metro Bank, JP Morgan, Raiffeisen.

Минцы оказались владельцами многочисленной недвижимости и почти сотни офшоров и трастов:

1⃣ В графстве Суррей семье Минцев принадлежит поместье Саммервиндс (Summerwinds) ценой около £10 млн. Дом стоит на участке площадью в 0,58 га. Общая площадь особняка — свыше 5000 кв. м. В нем шесть спален, винный погреб, закрытый бассейн и кинотеатр.

2⃣ Поместье — Монтагю Хаус (Montague House). Площадь особняка — 4260 кв м. Шесть спален, 5 гостиных, бассейн, площадь земельного участка — 0,44 га. Монтагю Хаус оценивался Открытыми медиа в £13,9 млн.

3⃣В Шотландии Минцам принадлежит замок Лэтенди-Тауэр. В нем восемь спален, семь ванных и бассейн. Поблизости от дома находится теннисный корт и поле для гольфа. Его оценивали в £4,6 млн. Поместье мечтала купить певица Тейлор Свифт, но Минц потратил на него украденное у россиян-пенсионеров.

4⃣ Отель четыре звёзды Elstree Moat House Hotel . Цена 20 млн фунтов.

5⃣Отель четыре звёздыStoke-on-Trenton House Hotel еще 20 млн фунтов.

6⃣ Отель Bolton Moat House.

7⃣ Отель Double Tree by Hilton.

8⃣ Израиль, 15-этажное жилое здание в городе Хайфа на ул. Бааль Шем Тов, 33.

9⃣ Жена Бориса Минца Марина владеет московской квартирой в доме 29 на Гоголевском бульваре (130 кв. м) и в доме 14 в Пречистенском переулке (34 кв. м), нежилые помещения. Плюс два гаража в ЖК «Премьер» на улице Фотиевой, д. 6.

1⃣0⃣Старший сын Бориса Минца — Дмитрий — владеет квартирой в 113 кв. м и двумя гаражами в Москве в ЖК «Премьер». Оценка 87 млн рублей. Недвижимостью в Истринском районе Подмосковья.

1⃣1⃣Александр Минц назван собственником квартиры в 116 кв. м и двух гаражей в ЖК «Премьер».

1⃣2⃣Самому Борису Минцу принадлежит квартира в доме 2 на улице Нижняя Первомайская (72 кв. м), две квартиры в доме 21 на ул. Яблочкова (общей площадью 106 кв. м), три земельных участка в деревне Павловское Истринского района Московской области, земельный участок и дом в деревне Борки Истринского района Московской области.

1⃣3⃣ Комплекс люкс апартаментов «Большевик».

1⃣4⃣БЦ Greendale в Марьино. Инвестиции в проект O1 оценивала в $140 млн. Заложен Пересвету (Роснефть).

1⃣5⃣ БЦ iCube оценен в прошлогодней отчетности девелопера в $91 млн. Заложен ВБРР(Роснефть).

1⃣6⃣ Фирмы «Гашека Риэлти» и «Квартал 674−675» заложены Сбербанку — с февраля 2019 года за 129,9 млн рублей и с 2012 года за 943 млн руб. соответственно. Фото: Открытие медиа. @banksta

Банковское московское кольцо стало роковым для браков нескольких банкстеров, которые после краха их групп отказались от обручальных колец.

Со своей женой Мариной развелся бывший владелец банка Открытие Боря Минц, у них между прочим трое сыновей, а Борис один из видных членов еврейской диаспоры в Европе.
Также завидным холостяком в прошлом году стал бывший владелец Промсвязьбанка и Техносерва православный бородач Леша Ананьев, он тоже оставил свою жену Дарью одну с тремя детьми, она его привела в православие. Но седина в бороду, бес в ребро.

Ворованные деньги и отсутствие работы позволит банкстеры найти время чтобы крутить романы с молодыми инстаграмщицами.
Впрочем не лишена логики версия фиктивных разводов для увода активов от кредиторов - государства и пенсионеров. @banksta

Артем Аветисян решил закрепить успех в судах. Он хочет арестовать и отобрать около 41,6% фонда Baring Vostok в банке «Восточный». Иск рассматривает самый справедливый суд Амурской области.
Аветисян считает, что не предправления банка Кордичев, а Майкл Калви причинил убытки на 9,5 млрд рублей. Оказывается 8 млрд рублей «Восточный» потерял из-за увольнения "золотых" сотрудников Юниаструма Аветисяна. Плюс 1 млрд рублей принесло заключение «фиктивных», по мнению Аветисяна, договоров с коллектором — Национальной службой взыскания.
Еще убытки принесло погашение компанией Croushi Enterprises Limited кредита перед «Восточным» путем передачи субординированных облигаций банка с нарушением документов и по завышенной цене. Размер убытков Аветисян оценивает убытки в 500 млн руб. Аветисян не стал указывать убытки получения банком «Восточный» от компании IFTG. Из-за ее оценки в изоляторе полгода сидят сотрудники Baring. Сейчас он ее продает. (см.тизер) @banksta

Из-за продажи «Газпромом» неизвестному «стратегическому инвестору» собственных акций на 2,2 млрд долларов (2,9% капитала) газовая монополия потеряла 360 млн долларов. Акции были проданы за 149 млрд рублей наличными.
Купить бумаги таинственный стратег смог с заметной скидкой - по 200,5 рубля за штуку. Это на 5,4% ниже уровней закрытия торгов в среду (212 рублей) и на 8,4% ниже цены на конец сессии в четверг.
Зачем «Газпром» пошел на такую сделку, остается неясным: у компании на счетах 28 млрд долларов и острой нужды в деньгах нет. @banksta

ФАС жестко отреагировала на попытку иркутских властей построить международный аэропорт, минуя конкурсные процедуры. Ведомство предписало чиновникам расторгнуть соглашение с бизнес структурами Романа Троценко о строительстве нового пассажирского терминала. По мнению антимонопольщиков это соглашение нарушает ФЗ "о защите конкуренции".

Оказывается эта история длится с осени, а иркутские власти и потенциальные инвесторы уже дважды проигнорировали предупреждения антимонопольной службы. Теперь ФАС изучает обстоятельства, при которых ряд компаний Романа Троценко, включая «Новапорт», «Инфраструктурную корпорацию «Аеон», ООО «Новапорт холдинг» и «Аэропорт Толмачево» получили крупный подряд без конкурса. Всем участникам также предписано выйти из ограничивающего конкуренцию соглашения.

Вмешательство ФАС отнюдь не случайно, иркутский авиаузел оказался в фокусе внимания сразу нескольких финансово-промышленных групп. Официально свой интерес к проекту подтверждали холдинги «Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга и «Базовый элемент» Олега Дерипаски. Нюанс в том, что это последний крупный региональный авиаузел в России, куда государство готово допустить частного инвестора. При этом стоимость создания нового терминала в Иркутске оценивалась минимум в 7 млрд рублей.

Стоит вспомнить, что авиаторы несут убытки, но средняя рентабельность наземных авиаструктур за прошлый год увеличилась в 2,4 раза. Соответственно частный капитал ожидает прилично заработать не только на строительстве, но и последующей эксплуатации нового международного аэропорта. Резкое вмешательство федералов показывает, что борьба за лакомый кусок перешла в острую фазу и вероятно окончательного победителя-бенефициара определят не столько отраслевые и рыночные факторы, сколько административный и аппаратный вес на федеральном уровне. @banksta

Власти поддержали идею Алексея Мордашова ужесточить для иностранцев условия выхода на российский рынок газовых турбин. Отныне турбины будут считаться российскими при полной локализации производства, но при 50% доли владения зарубежного капитала в компании. Причем всю документацию, включая патенты и ноу-хау, потребуется хранить в России. Сейчас российский энергорынок комплектуется оборудованием "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ). Это совместное предприятие "Силмаша" с долей в 35%, где у партнерской немецкой Siemens - 65%. Ужесточение правил локализации безусловно потребует перераспределения долей в СП.

Такое решение Правительства вызвано последствиями скандала из-за поставок турбин в Крым. В итоге "Силмаш" попал под санкции и предложил создать газовую турбину российского производства за 15 млрд рублей при поддержке государства. Это вызвало серьезный интерес у иностранных производителей: Siemens, американской GE и итальянской Ansaldo. Но главным мотивом выступила возможность получить доступ к российской программе модернизации тепло-электростанций (ТЭС). Бюджет, заложенный на обновление ТЭС по всей России составляет 1,9 трлн рублей. Для иностранцев появилась в России уникальная возможность заработать в два конца. Дело в том, что глубина рынка составляет минимум 82 турбины, но даже создание 42 агрегатов позволит полностью окупить все инвестиции по локализации производства в РФ.

В таких условиях Siemens вряд ли откажется уменьшить свою долю владения в российско-немецком СП. Участие в локализации производства газовых турбин позволит иностранцам не просто застолбить российский рынок на десятилетия вперед за счет своих передовых технологий. Это обеспечит немецким производителям гарантированный поток сверх выгодных заказов и одновременно снизит для них санкционные риски как для миноритариев. @banksta

Банкстеры пилили деньги с председателем правительства Астраханской области Расулом Султановым и министром финансов Виталием Шведовым. Следственный комитет сообщил о том, что Султанов и Шведов привлекли в бюджет региона кредитные средства на 6 млрд руб. по ставке от 7% до 8,5% годовых.

При этом, как считают следователи, на счетах бюджета Астраханской области имелись значительные остатки средств и банковский заем региону не требовался.
Чиновники даже могли взять бюджетный кредит по ставке 0,1% годовых. Таким образом, как считает следствие, бюджету региона был причинен ущерб в размере не менее 212 млн руб.

Если смотреть закупки, то Минфин Астраханской области за три года взял кредит на близкую сумму в Сбербанке. @banksta

Мособлбанк братьев Ротенбергов встал в очередь кредиторов с долгом 1,5 млрд рублей к экс-замначальника московского управления Центробанка Дмитрию Яну, который просит признать его банкротом.

Ян вместе с экс-замглавы управления банковского надзора Евгением Яковлевым покрывали вывод 3 млрд рублей в Мособлбанке за откаты и заработал на этом около 1,5 млрд рублей.

Ян обратился к Яковлеву с просьбой предоставить ему данные о результатах мониторинга деятельности "Мособлбанка". Проверка в ЦБ была инициирована из-за подозрений в выводе активов.

Получив результаты проверки, Ян передал их не руководству, а предправления "Мособлбанка" Виктору Янину и получил вознаграждение.
Сыщики вели уголовное дело против сотрудников ЦБ, но привлечь их к ответственности не смогли.

Причем Яна из ЦБ никто с позором не увольнял. Формально он ушел по собственному желанию из-за подозрений в крыше для другого банка - Пушкино, который тоже был разворован Алексеем Алякиным совместно с сотрудниками ЦБ. @banksta

Госдума запрещает анонимное пополнение кошельков Qiwi и Яндекс. Причина в том, что их использовали наркоторговцы и террористы. https://t.iss.one/banksta/5309

Система мошенников срощенная с руководством негосударственных пенсионных фондов выдавила из себя жертву, которая ответит за многолетние незаконные переводы граждан из одного фонда в другой.

Правоохранительные органы на прошлой неделе задержали вице-президента по НПФ управляющей компании «МКБ-Капитал» (банк МКБ Роснефти и Романа Авдеева), члена совета директоров НПФ «Согласие», члена АНПФ Андрея Неверова.
НПФ «Согласие» - один из центров произвола по поводу пенсий в него из Внешпромбанка и других пенсионных фондов.

Неверову предъявили организацию незаконной схемы по изготовлению фальшивых документов через брокера «Первый пенсионный администратор», который незаконно переводил пенсии в НПФ «Согласие». https://t.iss.one/banksta/3120

Владелец банк Восточный Артем Аветисян возобновил желание продать Модуль-банка, который ранее был под залогом в Совкомбанке. Предыдущие попытки продади не увенчались успехом. @banksta

Микрофинансовые организации за первый квартал 2019 года закрыли почти треть офисов — с 7000 до 5000 отделений.
Это происходят из-за ужесточения требований Центробанка. Ожидается, что рынок МФО уполовинится и многие компании уйдут из него с деньгами инвесторов. Оставив их ни с чем. Примером служит случаи Домашних денег и Фанни манни. https://t.iss.one/banksta/4288

Военный суд признал особо крупным мошенником Михаила Горбатова — бывшего начальника департамента администрации президента России, одновременно служившего в ФСБ.

Оказавшись в СИЗО, полковник раскаялся, признал свою вину и предоставил следствию компромат на коллег из спецслужбы, дав таким образом старт масштабному расследованию фактов коррупции среди бывших и действующих чекистов во главе с миллиардером и начальником банковского управления отдела К ФСБ Кириллом Черкалиным.

Но суд все равно отправил господина Горбатова в колонию на 4,5 года за мошенничество. Горбатов обещал крышевать и вернуть ломбардистам изъятое по одному из уголовных дел имущество. За это он взял с них $100 тыс., двое часов Harry Winston, часы DeWitt и Bovet, оцениваемые более чем в $1 млн, но помочь не смог. После этого ломбардисты написали на него заявление в ФСБ. @banksta

Банк России завел новую традицию и начал отзывать лицензии утром в понедельник. Ранее отзывы проходили по четвергам. В этот раз он отозвал лицензию у нижегородского банка "Ассоциация". Предправления и бенефициаром банка является сподвижник руководителя ассоциации банкстеров Россия Анатолия Аксакова и его зам Михаил Гапонов.
ЦБ после ряда проверок выявил, что в банке через фиктивные счета в иностранных банках украли почти 4 млрд рублей. Банк России направил заявление в МВД. Банк якобы держал средства в немецкой дочке банка ВТБ.
На момент отзыва лицензии у банка был очень высокий рейтинг - ruBBB от RAEX. Вот и верь рейтинговыми агентствам. @banksta

​​​​Отмывочная сеть компаний Тройки Диалог Рубена Варданяна была задействована во время банкротства американского парка развлечений Hard Rock, Freestyle Music Park. Ранее сеть офшоров использовалась для перевода миллиардов денег чиновников за границу.
В этот раз стало известно о мошенничестве бывшего менеджера РАО ЕЭС Чубайса Андрее Рапопорте. Рапопорт через доверенных лиц Алексея Сиднева и Александра Тимофеева обещал помочь американскому парку, который стоил 400 млн долларов, но выкупил его за 25 млн долларов из-за многочисленных долгов.

Средства на покупки шли через отмывочную сеть Тройки - поступали от продажи акций Роснефти и Московской теплосетевой компании, которую возглавлял Рапопорт.

Но дальнейшее развитие событий показало, что планы менеджера Чубайса на парк были свои. Сначала в лучших традициях российских банкротств Рапопорт перестал платить сотрудникам зарплату, потом оставил контрагентов без денег.
Вледевшую парком компанию на торгах купила родственная структура за 6 млн долларов, кредиторов кинули, аттракционы и землю под парком распродали.

Дальше Сиднев и Тимофеев вернулись к распилу к сиське Чубайса в Роснано. Там Рапопорт открыл компанию Микробор. В компании было заведено уголовное дело, что ее топ-менеджеры выкачали из фирмы 65 млн рублей ($2,1 млн), а 90% инвестиций из 1 млрд Роснано потеряно.
Несмотря на это Правительство России помогает нашим героям дальше, оно продвигает закон в поддержку проекта строительства домов престарелых, возглавляемого Сидневым. Он подавал заявку на региональные земельные субсидии, снижение налогов и финансирование.

Не отставал и Тимофеев в 2011 году он предприняли попытку расширить бизнес FPI в Москве. Вместе со своим партнером из "Тройки Диалог" Сергеем Архаровым он создал инновационный фонд FPI LP. Одним из его первых партнеров был Александр Кузнецов, тогда исполнительный директор банка Нордеа и Московской биржи. В 2016 году российский суд признал Тимофеева банкротом. Несколько кредиторов, в том числе бывшие соинвесторы из FPI искали его активы. Теперь Тимофеев привлекает госфинансирование и китайские инвестиции в производство пожарных беспилотников. @banksta

Нинель Брук едва не откинула копыта после неудачной шутки банкстеров Открытия. Они пригласили женщину в кабинет и предложили сесть в кресло напротив них. Оказалось, что кресло на колесиках, в итоге дама упала на спину.
После рентгенограммы у нее был диагностирован «Закрытый перелом и ДМЭ левой лучевой кости со смещением».
Брук требовала более 136 тысяч рублей, но суд присудил ей лишь 15 тысяч.
Оказалось, что стул из IKEA в банке Открытие предназначался лишь для использования дома. @banksta