VTB Bank (Europe) Zweigniederlassung Wien оказался спонсором бизнеса семьи секретаря московского отделения «Единой России» Андрея Метельского.
Семья Метельского владеет четырьмя австрийскими отелями общей стоимостью около 40 млн евро. Отели записаны на несколько фирм. Они убыточны и живут за счёт кредитов в австрийском отделении ВТБ.

Всего ему принадлежит недвижимости на 5,7 млрд рублей. В частности, у 75-летней матери Метельского Эльдибитты есть особняк на Чистых прудах и «огромный пентхаус» площадью 600 кв. метров. В собственности семьи Метельского также есть квартира недалеко от Патриарших прудов, две соседние дачи на Рублевке и другая недвижимость. @banksta

Арбитры Российского союза предпрнимателей объявили миноритария банка Восточный Шерзода Юсупова неблагонадежным партнером.

Другу Артема Аветисяна рекомендовано сообщить в Следственный комитет об отсутствии необходимости уголовного преследования управляющего фондом Baring Vostok Майкла Калви и публично осудить использование уголовно-процессуальных механизмов в корпоративном конфликте. @banksta

Из Черногории в Россию экстрадировали бывшего предправления банка «Тройка» Сергея Ильина, обвиняемого в хищении 52,5 млн руб. Ему вытащили буквально с пляжа. В октябре 2018 года Национальное центральное бюро Интерпола Черногории сообщило о задержании экс-банкира на своей территории, после чего Генпрокуратура направила Черногории запрос о его выдаче. @banksta
https://www.genproc.gov.ru/ms/ms_news/news-1646710/

Должникам компании Домашние деньги стали приходить сомнительные предложения погасить долг неизвестно кому под угрозой уголовного дела.

Телефоны в предложении указаны чужие, а оплату предлагают произвести на Киви-кошелек. Похоже, что база должников с их данными попала к мошенникам. @banksta

Не думали, что тренд этого лета тратить бонусы Спасибо. https://mobile.twitter.com/sberbank/status/1145624208954789895

Рейтинговое агентство Moody's отозвало рейтинг у банка Восточный по собственным соображениям.

Без вливаний банк дальше будет жить только при нарисованном балансе и кулуарных договоренностях с руководством Банка России. Его нормативы трещат по швам уже три месяца. https://t.iss.one/banksta/4990

Предоставление банковских услуг дистанционно с использованием биометрии так и осталось идеей. За год постоянными внушениями ЦБ добился от банков появления требуемого количества точек сбора биометрии, однако дистанционные услуги с использованием биометрии предоставляют лишь четыре банка — Тинькофф Банк, Хоум Кредит Банк, Почта Банк и Совкомбанк, хотя кредитные организации начали собирать биометрические данные россиян в единую биометрическую систему год назад.

Биометрию собирают 5,3 тыс. отделений 155 банков, сообщает Коммерсант. Собраны жалкие 10 тыс. образцов. Люди отказываются сдавать биометрию, банкстеров не могут даже держать в тайне их телефоны и персональные данные. Некоторые сотрудники ЦБ будут отказываться сдавать биометрию пока по ней не начнут продавать еду. https://t.iss.one/banksta/5012

Биометрия не позволяет даже дистанционно отказаться от продуктов банка. Такой запрет существует в Почта Банке и Хоум Кредит Банке. Это сделано чтобы накрутить лишние комиссии. @banksta

Банкстер Игорь Шувалов и продажные московские чиновники остаются главными лоббистами дизайн-компании «Стрелки» Саши Мамута, которая занималась работами по благоустройству к Чемпионату мира, программой благоустройства городов и Моя улица в столице, где проекты Стрелки затопило из-за отсутствия ливневки.

«Стрелка» собрана из вчерашних и сегодняшних студентов, но берет за свои услуги в десять раз выше рынка. Например, в Ивановской области «Стрелка» разработала концепции туризма и благоустройства для Кинешмы, Юрьевца, Палеха, Плеса и проект развития центральной части и дизайн-код Иванова. За эту работу «Стрелка» получила около 250 млн руб. Для сравнения: проект благоустройства г. Шуи, выполненный московской школой сохранения и развития культурного наследия «Ре-школа», обошелся дешевле 2 млн руб.
В результате только в рамках одного крупного госпроекта благоустройства городов «Стрелка» получила 3,8 млрд руб, а потратила на разработку проектов около 250 млн руб. При этом все деньги уходят только на проектировку, а регионам всегда удается даже положить асфальт.

На вопрос, как именно тратились деньги, выделенные ДомРФ, «Стрелка» ведомостям не ответила. Но «Стрелка» без конкурса получила 300 млн от Шувалова на проект православного Ватикана в Сергиевом Посаде. https://t.iss.one/banksta/4968
По данным ФНС, в 2017 г. выручка КБ «Стрелка» составила 1,9 млрд руб. Прибыль – 800 млн руб. Прибыльность бюро невероятные 42%. Хорошо, если доходы бюро на уровне 20–25%.

Банкстеры «ФК Открытие» на днях через суд взыскали незаконно полученные бонусы - 30 млн рублей, которые получил бывший директор банка по безопасности Сергей Бабкин.

Их тут было решено прогулять: банкстеры жрали красную икру ложками, загнали распутных девок играть на баянах и танцевать балет, привычно потешались над нищими россиянами. @banksta

Банкстеры поимели россиян с двух концов. С введением нового порядка строительства жилья за одну и ту же квартиру банкстеры с июля будут получать проценты не только от ипотечников, но и от застройщиков.

Теперь застройщики не могут использовать для возведения домов деньги дольщиков, а должны аккумулировать их на специальных эскроу-счетах.

Для строительства жилья застройщик будет брать кредит по рыночной ставке и платить банку проценты. После начала продажи квартир ставка уменьшится до 6−7%, но на ту часть кредита, которая уже будет обеспечена деньгами на эскроу-счетах.

А деньги на эскроу-счета поступят в основном от ипотечников, которые также будут выплачивать проценты. Они же оплатят и расходы застройщиков, которые «спрячут» проценты по кредиту в цене квартир. Стоимость квартир уже выросла, а количество полученных разрешений на строительство в Подмосковье упало в 4 раза.

Ранее с защитой дольщиков провалились страховщики, которые страховые средства откровенно разворовали. Но страховку не отменили, а эскроу-счета ввели. @banksta

С середины мая депозитарные расписки любимого мошенниками и наркоторговцами кошелька Qiwi подорожали на NASDAQ на 47% и вышли на уровень двухгодичного максимума. 

Котировки Qiwi разогнали бывшие менеджеры «Открытия» Вадима Беляева, предполагает собеседник “Ъ”. По его словам, до реорганизации финансовой корпорации в 2017 году некоторые ее менеджеры привлекали средства под залог акций Qiwi. Расчеты по этим сделкам завершаются в июле, и «Открытию» могли быть предложены бумаги Qiwi по разогнанной цене. Впрочем до максимума компании далеко, ее акции торговались на уровне 57 долларов. @banksta

Олег вновь задаёт жару клиентам. Проблемы с платежами и входом в интернет-банк. У банка шестой сбой за 4 недели. Тиньков работает менее стабильно, чем проблемный ВТБ. https://t.iss.one/banksta/5008

​​Российская судебная система продолжает удивлять своей непоследовательностью. Анонсированная много раз руководством страны освобождение под залог для фигурантов экономических статей продолжает оставаться крайне непопулярной мерой для бизнесменов. Однако когда речь идёт о мошенниках, то ситуация ровным счетов обратная - несколько месяцев назад Реутовский суд Мособласти счел возможным отпустить под залог 3 млн рублей уже осужденного раннее по статье 160 ч.4 (Растрата в особо крупных размерах) Вадима Киселева. В 2015 газета Коммерсант и журнал Forbes назвала проведенную им операцию с ценными бумагами - "вероятно крупнейшим мошенничеством на фондовом рынке России за всю историю".  Стоимость похищенных ценных бумаг из брокерской компании "Таск квадро Секьюритиз", возглавляемой Киселевым составила более 3 млрд рублей. https://www.forbes.ru/finansy/igroki/293571-rekordnoe-moshennichestvo-kak-klienty-alemara-i-tsmd-ostalis-bez-deneg

Среди пострадавших от мошеннических действий был бывший генеральный директор "Фосагро" - Максим Волков. Киселев провел 2,5 года в тюрьме и вышел по УДО, но принялся за старое.

Киселев стал подозреваемым по новому делу, судится с бывшим партнером по бизнесу Михаилом Вороной. Киселев разнообразил свой уголовный опыт - статьей 159 ч.4 - мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере. Киселев попытался взыскать c Вороны 170 млн рублей, предоставив в суд подложные документы.

Нужно отдать должное хватке Киселева и умению идти в ногу со временем.

Выйдя под залог в январе 2019 года он продолжает активную деятельность. В этот раз, осваивая уже привычно, считающийся мошенническим — мир криптовалют. Несколько месяцев назад Киселев создал фонд роботизированной торговли криптовалютами  https://cryptoimp.com/en/home и собрал с инвесторов в Москве, более 150 млн рублей. Какая часть из данных средств понадобится для того, чтобы продолжать оставаться редким исключением из правил - "вышедшим под залог, ранее судимым предпринимателем", а какая повторит судьбу акций в компании "Квадро" мы вполне сможем узнать уже в течении ближайших месяцев. @banksta

У Тинькова не только сбои, но и ещё и внеплановая проверка Банка России. https://t.iss.one/banksta/5026

Разные комбинации одного и того же обмана, но с возможностью телесных повреждений.
В последнее время очень много звонков по клиентам ВТБ. Источник сообщал о проблемах с базой клиентов. @banksta

Председателем совета директоров банка «Восточный» назначена вице-президент инвестиционно-финансовой компании «Глобал финанс» Светлана Труханович. «Глобал финанс» принадлежит Шерзоду Юсупову, стороннику Артема Аветисяна.
Ранее совет директоров Восточного возглавлял Майкл Калви, но Юсупов обратился в правоохранительные органы и его отправили под арест.

«Глобал финанс» известна многочисленными сделками с Совкомбанком, но сейчас ее сайт удален https://ifcglobal.ru. Она помогала скупать банки братьям Хотимским - банка ICICI и Финансово-лизинговой компании.
Провела сделку по покупке Восточного и Юниаструма для Аветисяна, Русстройбанка (без лицензии), Метробанка(без лицензии) и банка Финсервис.
Также существует одноименная мошенническая компания в Москва-Сити. @banksta

ЦБ объявил о завершении санации «ФК Открытие». Ранее похожее сообщение ЦБ размещал ещё в январе. ВБанке России заявили, что принятые меры позволили стабилизировать финансовое положение банка и надзор за ним теперь может вестись в общем режиме. А мы гадали, что отмечали в Открытии. https://t.iss.one/banksta/5023

В Уралсиб беда не приходит одна. Клиенты банка жалуются на недостаточное начисление процентов на карты. В мае кредитная организация предложила новым клиентам оформить карту «Копилка»: им обещали 10% на остаток по счету в течение двух месяцев. Но обманули.

В июне клиенты обнаружили, что по их счетам начислялись до 6% годовых. В банке это связали с техническим сбоем. @banksta

Вадим и Рубен проснулись рано утром и удивились. Банк «Открытие» подал иск к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам на 289,5 млрд руб..

В числе ответчиков — основатель «Открытия» Вадим Беляев (последний раз его видели в Италии), бывший президент банка и сотрудник Внешэкономбанка Рубен Аганбегян, экс-глава банка Евгений Данкевич (сбежал в Израиль), бывшие члены правления Елена Будник и Геннадий Жужлев, а также «Открытие холдинг».

Предыдущие баталии в суде Открытие проиграл.
Ранее крупные иски были поданы к другим банкстерам из московского кольца - на 255 млрд рублей к бывшему бенефициару Бинбанка Михаилу Гуцериева и 282 млрд к братьям Ананьевым. @banksta

В Москве кассир обменного пункта украла 41 млн рублей.
Аферу сотрудник обменника в Пресненском районе совершила 2 июля. Директор организации решил перевести 41 млн рублей в долларов. Вместе с сотрудниками службы инкассации банка Современные стандарты бизнеса мужчина прибыл в обменник на первом этаже пятиэтажки в Елисеевском переулке.

Кассир пересчитала деньги, оставила их в кассе и попросила клиента выйти из помещения. Она пояснила, что нужной суммы в долларах нет и валюту привезут по заказу. «Потерпевший прождал два часа, после чего попытался зайти в обменный пункт, но дверь оказалась запертой изнутри, на звонки и стук никто не отвечал», — рассказали в полиции.

Когда директор обошел здание, то увидел открытое окно пункта и пустое помещение. Оказалось, что кассирша выпрыгнула с деньгами из окна. Подозреваемую объявили в розыск.

В Елисеевском переулке находился офис Стройлесбанка. @banksta