​​По сценарию Домашних денег Бернштама развивается кидок инвесторов в микрофинансовой помойке Эврика, которая за несколько лет собрала с 300 инвесторов суммы от 1,5 млн и выше под ставку от 25 до 28%. Проценты платили до августа 2018 года. Затем Банк России закрыл эту контору-пирамиду.

Эврика входит в помойный холдинг Русмикрофинанс (Эврика, РМФ Капитал, АРМ и т.д.), который управляется двумя толстячками Женей Аболониным и Ромиком Бухтояровым.
Чтобы не попадать в поле зрения ЦБ и МВД Аболоинин и Бухтояров уговорили всех подписать цессию с Эврики на РМФ Капитал и дали личные поручительства, что заплатят всем инвесторам. Больше 150 инвесторов подписались. Хватило мошенников на одну выплату процентов в октябре, потом платить перестали. После они решили простить себя весь долг - предложили варианты отсрочки отсрочили - до мая или обещают платить по 0,75% тела долга в месяц.

При этом мошенники проводят вебинары, где несут инвесторам чушь про то, что несуществующий бизнес развивается, деньги разворованы и попрятаны по ячейкам.
Чтобы замотивировать лохов - они выдали 5-6 инвесторам 0,75%, часть сектантов сошло с ума, а другие поняли, что скаммеры просто издеваются. Люди судятся, но толку нет, исполнительные листы можно отнести только в компании пустышки-однодневки. @banksta

Бывший сотрудник Сбербанка Игорь Хмель собрал с инвесторов со всего мира 70 млн долларов для проекта секъюритизации через криптовалюту банковских активов Bankex. "Поверьте в новое золото", - говорилось в презентации Bankex. На сегодня стоимость компании стремится к нулю, из нее уволили почти весь отдел разработки, красивый офис закрылся и Bankex переехала в подвал. Разоривший инвесторов Хмель исчез из публичного поля и с уверенностью смотрит в свое будущее. @banksta

Бывший топ-менеджер Национального залогового банка Лена Дудорова была задержана при попытке организации заказного убийства. Подозреваемая была должна около 50 млн рублей потенциальной жертве — бывшему замминистру ЖКХ Московской области Евгению Харитонову, также осужденному за убийство.

Дудорова решила сэкономить и была готова заплатить исполнителю убийства 3,5 миллиона рублей. Однако о заказе узнали оперативники уголовного розыска. Убийство было решено исценировать. 26 февраля в кафе «Вермель» на Раушской набережной женщина передала задаток.

5 марта предполагаемый убийца встретился с женщиной и сообщил, что совершил убийство, и в качестве доказательства предоставил инсценированные фотографии с изображением потерпевшего, после чего заказчица была задержана.

Харитонов сам недавно освободился из тюрьмы.
Экс-чиновник в 2015 году получил 7 лет тюрьмы за организацию убийства депутата липецкого горсовета от «Единой России» Михаила Пахомова. Его похитили, зверски убили и закатали в бочку с цементом. Так Харитонов и его подчиненный Сергей Красовский отомстили за долг в 85 млн рублей, который якобы не выплатил депутат. Пахомов параллельно с работой в парламенте руководил фирмой, берущей подряды на обустройство детских площадок. Однако выигранные при покровительстве Харитонова тендеры принесли только проблемы: многие площадки были построены с нарушениями. В итоге чиновники попытались получить с депутата компенсацию в размере стоимости контракта, а когда это не удалось, его убили.

Национальный залоговый банк был создан бандой финансистов во главе с экс-министром финансов администрации Подмосковья Алексеем Кузнецовым (ныне под следствием). Именно через этот банк осуществлялось обналичивание теневых средств. В 2009 году банк был признан банкротом. Позднее, в 2015 Агентство по страхованию вкладов через Арбитражный суд отсудило у руководителей кредитного учреждения 2,2 млрд рублей. @banksta

Тимер-банк, находящийся на санации у банка «Российская финансовая корпорация» Ростеха, принял решение засекретить подлежащую раскрытию информацию. Банковская группа повышает уровень конфиденциальности в связи с обслуживанием счетов венесуэльских компаний. @banksta

Полицейские проводят облавы на двух из трёх главных площадках страны - ТЦ «Москва» (Люблино) и ТК «Садовод» (на юго-востоке столицы, у МКАДа). Обьем нелегального оборота денежных средств - 600 млрд рублей в месяц.

Ниже список банкстеров, которые работают на этих рынках:

Рынок "Садовод"

1⃣ Банк Спутник (сотрудники Маст-банк)
2⃣ Юнистрим
3⃣ ОК банк (Ландромат)
4⃣ Банк Авангард
5⃣ Киви банк
6⃣ Ми-банк (отзыв)
7⃣ Лайт-банк (отзыв)
8⃣ Холдинг кредит(отзыв)
9⃣ Европейский экспресс (отзыв)
1⃣0⃣ Вестинтербанк (отзыв)

Торгово-ярмароный комплекс "Москва"

1⃣ Интерпромбанк
2⃣ Банк Спутник (внеплановая по обналу)
3⃣ Банк Славия (руководит бывший дворник, схемы НДС)
4⃣ Банк Авангард (под напором ЦБ сжимают обнал и транзит)
5⃣ Международный расчетный банк. На банк массовые жалобы на обман в обменниках, недавно за тоже самое прикрыли Логос банк.
@banksta

Сбербанк подтвердил гибель своих сотрудников при крушении самолета в Эфиопии. Речь идет об уроженцах Таганрога — супругах Екатерине и Александре Поляковых.

Это уже вторая катастрофа Boeing 737 max за последнее время. В России два таких самолёта у авиакомпании S7, бывшая Сибирь. @banksta

ЦБ становится новым крупнейшим в стране агрохолдингом - у него есть крупные овощехранилища, теперь собственные птицефермы - регулятор получил в собственность четвертый в стране птицехолдинг «Белая птица». «Белая птица» занимала 5% российского рынка мяса бройлеров в натуральном выражении, выпустив 300 тыс. тонн продукции в живом весе. После бегства владельца, бородатого сенатора Димы Ананьева в компании не было денег на корма и вакцины птицам.

Также в холдинг ЦБ отойдут активы с родины Набиуллиной - Башкирии экс-владельца Бинбанка Миши Шишханова. Он передает ЦБ акции «Русгрэйн Холдинга», занимающего половину башкирского рынка производства куриного мяса, туда же отошла челябинская ГК «Здоровая ферма».

Если Набиуллина не повторит пандемию на птицефабрике, как это уже устроил Внешэкономбанк на Евродоне, то сможет колировать до 8-10% рынка производства яиц или 5-6% рынка бройлеров. Претендовать на третье место в топе производителей мяса. @banksta

В банке Олега Тинькова очередные трудности с технологиями и персональными данными. Бывшие сотрудники по ошибке банка получили доступ к счетам своей компании. К счастью, пока ничего не украли. @banksta

По данным Росфинмониторинга, православные братья Ананьевы устроили свою прачечную в Промсвязьбанке. Через нее и кипрские банки и компании они отмыли больше 350 млн долларов. Эти деньги были связаны с бандитами и чиновниками, российскими нефтяными баронами. @banksta

Банкстер Володя Антонов получил 2,5 года колонии за хищение через однодневки 150 млн рублей из банка Советский.

Приговор был смягчен, так как Антонов дал показания по делу полковника МВД Дмитрия Захарченко и совладельца Интерпрогрессбанка Маркелова. Последний был арестован по делу о даче взяток в размере 2 млрд рублей. Антонов вспомнил о своем участии в обналичивании денежных средств в интересах Маркелова.

Антонов владел российским Инвестбанком, был совладельцем литовского Snoras и других банков. Все они были беспощадно разграблены. @banksta

Теперь не только банки дают кэшбэк, но и мобильные операторы. МегаФон стал первым и единственным из российских операторов, который начисляет кэшбэк непосредственно за услуги связи - 20% за абонентскую плату и услуги в международном роуминге. Кэшбэк доступен на обновленной линейке тарифов «Включайся».

МегаФон не стал усложнять и сделал простой кэшбэк. Он начисляется раз в месяц после списания платы. Не нужно ходить в офисы или регистрироваться. Это кэшбэк за оплату связи, а не за покупки или соблюдение неизвестных и неисполняемых условий. Привычно платите за связь и роуминг – и получаете назад 20%.

Средства можно потратить в фирменных салонах МегаФона на гаджеты и аксессуары, а также на цифровые сервисы и услуги оператора (ТВ, фильмы, книги, музыкальные сервисы и проч.) Это постоянное предложение оператора, а не временная акция, кэшбэк не сгорает – его можно копить и им можно оплачивать крупные покупки. @banksta

По данным Банка России, лидером одного из самых конкурентных видов рыночного страхования КАСКО остаётся Ингосстрах. У компании 27 млрд рублей сборов по КАСКО и более 510 000 договоров.
Пока никто не может подвинуть лидера рынка.
Ингосстрах давно ввел заключение соглашений без визита в офис через интернет-магазин, ведет видеодиалог с клиентами через мобильное приложение, использует digital-продвижение. У Ингосстраха одна из самых сильных агентских сетей.

Рынок КАСКО стабилен - общие сборы выросли на 3,8% с 162,5 млрд до 168,7 млрд рублей. Его рост может произойти за счет роста экономики, улучшения платежеспособности населения, оживления кредитования и восстановления продаж новых автомобилей.
https://www.asn-news.ru/news/69637 @banksta

Минфин США ввел санкции против Еврофинанс Моснарбанка. Среди его владельцев госфонд Венесуэлы, ВТБ и Газпромбанк.
Банкстеры помогали венесуэльской компании PDVSA (она тоже под санкциями) обходить санкции США. @banksta

Как мы и сообщали, предправления Открытия Женя Данкевич сбежал в Израиль. Сегодня о его отъезде сообщил адвокат. Данкевича заочно арестовали и продолжают обвинять в растрате 34 млрд рублей. https://t.iss.one/banksta/3751

Сегодня полиция и ФСБ пришли на ещё одну обнальную площадку страны Фуд-сити (Новая Москва)
Вчера силовики оцепили две другие - ТЦ «Москва» (Люблино) и ТК «Садовод» (на юго-востоке столицы, у МКАДа). https://t.iss.one/banksta/4035
Через них проходит 600 млрд рублей нелегального кэша в месяц. Полиция искала нелегальный кэш и доказательства использования в обороте криптовалюты.

Рынок "Фудсити" обслуживали следующие банкстеры:

1️⃣ Интерпромбанк. Совладелец рынка и банка Зарах Илиев. В его совет директоров входил похоронщик ОФК банка Николай Егоров.
2️⃣ Тэмбр-банк. В составе акционеров умерший и серийные банкстеры.
3️⃣ Киви банк
4️⃣ Народный доверительный банк
5️⃣ МБА Москва (Азербайджан, акционер- банкрот)
6️⃣ Акцент (без лицензии)
7️⃣ Промсельхозбанк (связь с Внешпромбанком)
8️⃣ Автоградбанк (банк уголовника Павла Сигала)
9️⃣ Генбанк (санация, ранее обнальщик Женя Двоскин)
1️⃣0⃣Руна-банк. За обналичку задержан акционер Сергей Можаев.
1️⃣1️⃣ Русьрегионбанк. Предупреждение предправлению за обналичку.
1️⃣2️⃣ Славия банк. Владелец Асад Мехдиев, бывший дворник экс-начальника российской таможни Анатолия Круглова (приятель Анатолия Мотылева).
1️⃣3️⃣ Геобанк Ильи Клигмана
@banksta

В «Почта-банка» разразился трудовой конфликт: менеджеры активных продаж заявили, что руководители требует от них оформлять кредиты на себя, чтобы улучшить собственные плановые показатели. Например, им предлагали взять кредит на 110000 руб. на свое имя с подключением финансовой защиты.
В противном случае непокорным было обещано увольнение с работы. Об этом в частности говорится в заявлении в прокуратуру сотрудницы Ольги Кольцовой из Чебоксар. После обращения Почта-банк уже предложил ей уволиться по собственному желанию. Аналогичные обращения есть и от других сотрудников. @banksta

ЦБ может разрешить населению покупать цифровые финансовые активы (криптоактивы), но только в пределах 600 000 рублей в расчете на год. До этого ЦБ никто и не спрашивал. @banksta

На самом деле - это далеко не единственный эпизод. Он, конечно аморальный, но Росрыболовство систематически нарушало закон. В частности - не расторгало договоры с квотными рантье.

Это прямое нарушение ст.13 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».

Спецкомиссия во главе с тем же Савчуком обязана ежегодно в срок до 1 апреля утверждать список компаний, которые не занимались ловом с помощью своего флота в течение двух лет в рамках выделенных квот. Эти высвободившиеся квоты должны были выставляться на аукционы. В итоге компании-рантье по договоренности с Росрыболовством были выкуплены по специальной схеме другими игроками и квоты остались при них.

Спецкомиссия Савчука должна была отобрать квоты ещё в апреле 2017 года, но вместо этого собралась лишь в сентябре. Тогда квотные рантье были уже проданы.

По оценке Генпрокуратуры, в случае проведения аукционов государство могло получить доход в размере 1,5 млрд рублей.

https://t.iss.one/kbrvdvkr/6743

Предположим, что вместо государства, пусть и не 1.5 млрд, а меньшую сумму получили устроители схематоза.

@banksta

Бывший зампред ЦБ Сергей Александрович сообщил, что операции private wealth management Тройки Диалог Рубена Варданяна дурно пахнут. Алексашенко пишет, что операции офшоров Варданяна были в 2000-х и тогда действительно бизнесмены считали, что платить налоги это признак тупости и глупости.

Он считает, что Варданян мог подхватить знамя упавшее после дела об отмывании денег банка Bank of New York. Там с участием Собинбанка Александра Мамута было отмыто около 7,5 млрд долларов, а казна потеряла более 2,5 млрд рублей.
Через некоторое время после вскрытия схемы BONY Мамут стал совладельцем Тройки.

Алексашенко считает, что Тройка стала конкурентоспособной на этом темном рынке, стала помогать губернаторам и чиновникам получать взятки не борзыми щенками, а эффективно выводить деньги за границу.
Сумочки Louis Vuitton с "колбасками Сечина" оказывались в респектабельной Тройке. Деньги отдавали для инвестиций в драгметаллов или игры на валютном рынке, а затем Тройка выдавал кредит маме чиновника на покупку дома в Испании или на новую виолончель. Покупка Тройки Сбербанком, по словам Алексашенко, могла стать обманом Германа Грефа. Тот мог не знать, что основной доход Тройки приходится от такого рода операций. Более того могло получиться, что Варданян получил из-за них повышенный бонус при продаже.
Учитывая резонанс Варданяну и участникам его операций за границей скорее всего придется выплатить штрафы.
https://www.saleksashenko.com/2019/03/blog-post.html?m=1&fbclid=IwAR0S2WvWgXmoic2ny-CbDPCJzIudHvJyQXZsuY0itIwDGZ4tkxkLYhQ2RDo
@banksta

Канал об инвестициях для состоятельной публики

Вдумчиво. Авторитетно.

Без рекламы. Без новостей.

Рекомендуем.

@alfawealth