Биткойн обновил новый рекорд. @banksta

Биткойн вошёл в топ-15 валют мира и обогнал рубль. @banksta

Банкстер из Тинькофф Банка Олег Тиньков рассказал в соцсети Clubhouse, что потерял мотивацию для занятия бизнесом.
«У меня, если честно, мотивации заниматься бизнесом уже нет. Я на пенсии», — сказал он. @banksta

В правоохранительные органы обратился 34-летний мужчина, которого обманули при покупке биткойнов.

Его знакомый поведал о том, что знает людей, которые хотели бы продать биткоины. Москвич заинтересовался предложением и встретился с предполагаемыми партнерами в переговорном помещении бизнес-центра Москва-Сити.

Поначалу все шло гладко – продавцы продемонстрировали наличие биткойнов на мониторе, покупатель достал 14,7 млн рублей и ненадолго вышел из помещения, услышав плач своего грудного ребенка, который вместе с супругой находился в коридоре.

Вернувшись, мужчина не обнаружил ни несостоявшихся партнеров, ни своих денежных средств. @banksta

Банкстеры и страховщики отказывают в ипотеке, кредитах и страховках ВИЧ-инфицированным, онкобольным, инвалидам I и II групп, больным другими заболеваниями — им отказывают в услуге или в выплатах, если диагноз ставят после заключения договора.
Стоит отметить, что банкстеры в России шовинисты и нацисты на максималках - мало кто скрывает дискриминацию на выдачу кредитов уроженцам Кавказа. https://t.iss.one/banksta/12443

Доллар и евро сегодня вниз. @banksta

ЦБ разослал банкам предупреждение о схеме, с помощью которой мошенники похищали средства со счетов юрлиц, используя систему дистанционного банковского обслуживания, пишет Коммерсант. Делал это авторизованный клиент банка путем подмены номера счета отправителя. В ЦБ отмечают высокий уровень подготовки атак: осведомленность атакующих в технологии ДБО на уровне разработчиков, а также в особенностях обработки платежей банком и в правилах и настройках антифрод-систем. Там ожидают, что получатели бюллетеня проведут дополнительный контроль и соответствующие проверки применяемых систем ДБО. @banksta

E-commerce в России за время пандемии совершил просто квантовый скачок в развитии. Infoline сообщает, что годовой оборот российского рынка онлайн-торговли продуктами питания в 2020 составил 155 млрд рублей, увеличившись ни много ни мало в 3,6 раза год к году.

Собственно, не последнюю роль в этом сыграла вынужденная самоизоляция потребителей, впервые открывшая для многих чудный мир онлайн-заказов с доставкой до двери. Причем некоторым игрокам рынка еды такие перемены явно сыграли на руку. Судя по аналитике, первой подсуетилась Х5 Retail Group, которая быстро оценила расклад и серьезно вложилась в развитие собственных цифровых сервисов. Пока большинство торговых сетей только осознают, что цифровизироваться все-таки придется, Х5 уже владеет онлайн-гипермаркетом, двумя сервисами экспресс-доставки и агрегатором «ОКОЛО». В принципе ставка сыграла - по итогам прошлого года у Х5 первое место на российском рынке онлайн-торговли продуктами питания с долей в общем обороте на уровне 13%. Удивительно, конечно, но ей удалось даже подвинуть традиционно сильных онлайн-игроков СберМаркет и Утконос. Впрочем, понятно, почему Шехтерман уже планирует IPO своих сервисов доставки. @banksta

В правительстве объяснили скачок цен на продукты успехами российского АПК: «Причиной такого роста цен стали в каком-то смысле успехи нашего сельского хозяйства последних лет».
@banksta

За четыре года комиссия за нелегальное обналичивание выросла примерно на 10%, заявил директор Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Илья Ясинский. Сейчас комиссия стабильно выше 20%. @banksta

Кудрин ближайший друг Чубайса и в свое время шустрил у него в РАО ЕЭС. Приезд в Москву из Питера спас Кудрина от разбирательства в уголовном деле о растрате городского бюджета. @banksta

В рамках дела об отмывании денег власти Австралии расследуют происхождение средств у девяти россиян — работников предприятия «Байкалкварцсамоцветы». Скорее всего, эти деньги — незадекларированная прибыль «Байкалкварцсамоцветов», полученная за счет продажи полудрагоценного камня нефрита в Китай, которая затем выводилась на Южный континент.

Австралийские правоохранители попросили российских коллег из Генпрокуратуры о содействии в расследовании, но так и не дождались никакой ответной реакции. Причина понятна. После запроса совладельцем «Байкалкварцсамоцветов» стал сын замгенпрокурора Алексея Захарова. Официально Захаров живет крайне скромно, а его мать и сын владеют недвижимостью на сотни миллионов рублей, сообщает Transparency.

Партнером сына замгенпрокурора в другой компании — «Цифровые технологии логистики» — был банкстер Сергей Долгов. В 2018 году его банк ФПК потерял лицензию за неоднократные нарушения антиотмывочного законодательства.
@banksta

Кредитору Вэй М обанкротившегося Пробизнесбанка в погоне за своими деньгами удалось сделать больше, чем Агентству по страхованию вкладов. Юристы которого и вовсе за откаты обещали закрыть дело.
После годичного разбирательства Арбитражный суд Москвы взыскал с британского Dinosaur Merchant Bank $185,34 млн, посчитав, что этот банк был участником ничтожных сделок по выводу активов Пробизнесбанка за пределы страны.

В фокусе этого дела находились несколько соглашений, которые были подписаны Пробизнесбанком, кипрской компанией Vermenda Holdings и английским банком Dinosaur.

Vermenda в 2011-2014 годах получила от Dinosaur в общей сложности $223,25 млн под гарантии Пробизнесбанка. Последний в обеспечение исполнения обязательств со стороны Vermenda разместил на депозите в Dinosaur $243,67 млн.

Однако, Vermenda в материалах дела характеризуется как помойка. Зампред Пробизнесбанка Александр Ломов заверил Dinosaur, что Vermenda аффилирована с банком. Но при этом банкстеры Dinosaur знали, что бенефициаром офшора является умалишенная Марина Левина.

Она получала в качестве учредителя по 100 евро ежемесячно, состояла на учете у психиатра с 2002 года с диагнозом "шизофрения параноидная" и у нарколога с 2014 года из-за алкоголизма. @banksta

Аналитик Максим Осадчий тревожится за проблемный Энергомашбанк Сергея Курченко.

Банкстеры не стесняются указывать вектор своих интересов - Энергомашбанк открыл представительство в Англии — в городке Гилфорд, в 40 минутах от центра Лондона. О особенностях бизнеса банка мы сообщали больше года назад. https://t.iss.one/banksta/7851

Премьер-министр Мишустин освободил Андрея Круглова от должности замминистра финансов. Круглов в Минфине больше отдыхал, чем работал.
Ранее в рамках расследования уголовного дела в Белгазпромбанке белорусские милиционеры арестовали счета жены Круглова. На ее счетах только в этом банке было €3 млн. @banksta

В странах Африки и третьего мира население переходит на биткойн, а валюты с высокой инфляцией теряют спрос.
Поэтому криптовалюта начала получать противодействие.
В начале февраля Центральный банк Нигерии запретил банкам обслуживать криптовалютные биржи в стране. Местный чиновник заявил, что биткойн сделал нигерийскую найру бесполезной. https://t.iss.one/banksta/13631

Сеть Fix price объявила о намерении провести IPO

Fix Price – одна из самых динамичных компаний российского ритейла, которая в среднем растет на 30% в год. В 2020 году выручка Fix Price составила 190 млрд руб., EBITDA – 36,8 млрд руб. Возможная стоимость компании после размещения может превысить $6 млрд.

Акционерами компании являются основатели сети Ломакин и Хачатрян (83,4%), Marathon Group Александра Винокурова (9,9%), Goldman Sachs (4%) и менеджмент компании (2,3%). @banksta

Футбольный рынок сделал правильный вывод про мозги и деньги. При покупке Динамо у Ротенбергов за рубль банкстеры получили 5 млрд рублей долгов. https://t.iss.one/banksta/11739

Эпицентр бензинового кризиса, охватившего Дальний Восток, где в январе из продажи исчезла марка АИ-95, а к заправкам выстроились многочасовые очереди, начал перемещаться в Сибирь.

Вслед за Хабаровским краем и Амурской областью, жителей которых пришлось снабжать бензином из государственного стратегического резерва, топливо начало исчезать на АЗС в Иркутской области.
Бензин и дизтопливо ранее в Иркутской области продавали «Газпромнефть» и «Роснефть». https://t.iss.one/banksta/13448

Внеплановая и плановая проверка; предписание, представление и постановление; акт проверки и акт обследования; региональный и федеральный надзор – с этими и многими другими понятиями сталкивается каждый предприниматель при проверках со стороны органов контроля (надзора).

Канал «Здравствуйте, мы с проверкой!» посвящен предпринимателям и их отношениям с контрольно-надзорными органами, на котором юристы-практики рассказывают о процедуре проведения проверок, формировании стратегий взаимодействия с контролирующими органами, судебной практике по административным делам и оспариванию предписаний, а также актуальных новостях из мира проверок.

Читая канал, вы получите ответы на интересующие вопросы и профессиональные консультации юристов.