В тихом переулке в московском районе Хамовники, зажатый между стоматологической клиникой и кардиологическим центром, стоит четырехэтажный кирпичный особняк. Он огорожен металлической решеткой, у его единственной двери нет ни одной вывески, а участок тротуара перед домом с двух сторон просматривается камерами наблюдения. Все окна особняка до четвертого этажа всегда закрыты плотными шторами, а ни у входа, ни у массивных ворот, ведущих на небольшую внутреннюю территорию, почти никогда нельзя встретить людей. Тем не менее, поздними вечерами в скрытых за жалюзи помещениях горит свет, а в переулке у здания иногда паркуются черные Toyota Land Cruiser с номерами серий АМР и ЕКХ. В 1980 году в этот особняк переехал отряд спецназа "Альфа", а в 2010-е на этот адрес, Олсуфьевский переулок, д. 1 стр. 2, стали регистрироваться сомнительные коммерческие компании, как минимум часть из которых занималась классической "обналичкой".

Огороженное здание без вывески с зашторенными окнами меньше всего похоже на бизнес-центр, но с 2011 года здесь было зарегистрировано 12 коммерческих компаний. Они похожи друг на друга как два капли воды: невыразительные названия, вроде ООО "ПРОМЭКС" или ООО "Интрейд", широкая номенклатура кодов экономической деятельности (основные почти во всех случаях – оптовая торговля); учредители и гендиректора этих организаций являются учредителями и директорами еще десятков подобных организаций, оформленных на адреса массовой регистрации. Девять из этих компаний были в последние три года исключены из реестра в связи с отсутствием экономической деятельности, еще одна готовится к исключению, две оставшиеся формально продолжают существовать.

Практически у каждой из зарегистрированных с 2011 года фирм были исполнительные производства по взысканию налогов и сборов, и все они были "возвращены взыскателю, так как невозможно разыскать должника или его имущество".

То, как могли работать и чем могли заниматься эти организации, можно понять на примере одной из них – все еще действующего ООО "Гелиус", зарегистрированного на Олсуфьевском переулке, д. 1, стр. 2 в 2011 году. С 2016 года приставы пытаются взыскать с "Гелиуса" в общей сложности около 30 млн рублей, но, как и с другими зарегистрированными по этому адресу фирмами, сделать это не удается из-за "невозможности разыскать должника".

Схема работы "Гелиуса" описана в постановлении арбитражного суда от 2016 года. В 2012 году владимирская компания ООО "ВИП" перевела этой московской компании, зарегистрированной в особняке, несколько миллионов рублей на основе фиктивных договоров об оказании фиктивных услуг. Реальные работы и поставки производились, скорее всего, за наличные деньги. Это – классическая схема "обналички": фиктивный подрядчик, часто из другого региона, получает по фиктивному договору с завышенными ценами безналичные средства, которые затем возвращаются заказчику наличными за вычетом комиссии.

Обычно в схемах участвует целая сеть организаций, оформленных на подставных лиц. Зарегистрированные по адресу Олсуфьевский переулок, дом 1, стр. 2 фирмы очень похожи именно на такую "обнальную сеть". https://t.iss.one/banksta/5381

Как мы и предупреждали, Система быстрых платежей ЦБ стала настольной программой для мошенников. В течение 2019 года в рамках Системы быстрых платежей было замечено 23300 клиентов, которые занимались подбором банковских счетов по номеру телефона. Их заблокировали.
Благодаря этому мошенники узнают и проверяют информацию о человеке: имя, отчество, первую букву фамилии и названия банков, в которых открыты счета. https://t.iss.one/banksta/6324

Сделка с акциями Сбербанка, в результате которой крупнейший госбанк России сменит собственника с ЦБ на правительство, а в бюджете «из ниоткуда» образуются 1,2 трлн рублей станет первым шагом на пути ослабления доверия к бюджетной политике в стране.

Такую оценку в обзоре «Играть по правилам или играть с правилами» дает международное рейтинговое агентство S&P.

По плану ЦБ продаст акции по рыночной стоимости (2,5 трлн рублей), хотя на его балансе они оцениваются всего в 72 млрд рублей. Регулятор 1,2 триллиона рублей вернет в бюджет, а 700 млрд оставит себе, чтобы компенсировать почти триллион рублей убытков от спасения «Открытия», Промсвязьбанка и Бинбанка в 2018 году. @banksta

Швейцарские власти имеют претензии к представленному в России швейцарскому банку Julius Baer, который оказался причастен к отмыванию денег и обслуживанию венесуэльской нефтяной компании PDVSA и международной Федерации футбола FIFA. @banksta https://finma.ch/en/news/2020/02/20200220-mm-jb/

Несмотря на создание ДомРФ и снижение ставок, рынок ипотеки обвалился впервые за 4 года. Банки в прошлом году выдали 1,3 млн ипотечных кредитов на 2,8 трлн руб. По сравнению с 2018 годом в количественном выражении снижение составило 14%, а в денежном — 5%.

Как следует из отчёта Эксперт РА, в прошлом году объем выдачи ипотечных кредитов снизился впервые за четыре года. В 2016 году их было выдано на общую сумму 1,5 трлн руб., в 2017 — 2 трлн руб., а в 2018 — 3 трлн руб. Общий объем задолженности по кредитам составил 7,5 трлн руб. @banksta

Губернатора Нижнего Новгорода Никитина на этой неделе заманили на завод Сплав чтобы окончательно придать легитимности владению заводом новыми мутными собственниками, которых отлично знает исполнительный директор госбанка плохих долгов «Траст» Михаил Хабаров, но скрывают от общественности. Дело в том, что Хабаров, возглавляя некоторое время назад рейдерскую структуру А1, участвовал в рейдерской же атаке на корпорацию «Сплав» - крупнейшего поставщика трубопроводной арматуры Росатома.

Тогда президент компании А1 с помощью законных и незаконных методов отодвинул от руководства законных собственников холдинга, а их акции переписал на себя.

Вход на завод осуществлялся с кавказскими молодчиками, которые противостояли владельцам «Сплава». Их объявили бандитами и посадили.

Гендиректор и основной владелец компании Владимира Федорова арестовали через две недели после того, как Путин наградил его орденом за заслуги перед Отечеством.

За него вступились жители, президентский Совет по правам человека. Но суд, купленный рейдерами, на пустом месте дал директору 10 лет. И это невзирая на то, что у мужика, отдавшего всю жизнь «Сплаву», онкология и проблемы с сердцем.

Хабаров со своей командой из А1 хозяйничал на предприятии - захватил сначала 60% принадлежащих Федорову акций, а затем остальные 40%. «Сплав» Фридман передал дружку юности Александру Курту. Его в молодости пытались замочить из гранатомета.

Захват «Сплава» - мало кем замеченная великая битва с участием продажных чиновников, полицейских и судей, которым помогал Хабаров со своей А1. За разрушенную жизнь Федорова никто не ответил. Хабарову же все сходит с рук и он теперь представляет государство.

https://dofa.news/exo-borby-za-splav-zvonit-po-mixailu-xabarovu/

Следователи обвинили бывшую помощницу Дворковича в получении взятки на 4 млн рублей
По данным следствия, в обмен на «действия в пользу взяткодателя» женщина получила билеты и путевки на отдых — на майские каникулы 2016 года в Доминикану (стоимостью 2 млн руб.) и на новогодние каникулы 2016 года в Таиланд (также 2 млн руб.)

По данным агентства, по одному делу с Алексееевой проходит также же гражданин США Джин Мирон Спектор, которому предъявлено обвинение в посредничестве при передаче взятки особо крупном размере, а также двое граждан России — Якушкин и Белоножка.

В ноябре 2018 года из правительства из-за слива служебной информации была уволена Анастасия Алексеева, работавшая в секретариате первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова. @banksta

Федеральная антимонопольная служба выяснила, что Локо-банк, обманывал клиентов. ФАС установила, что используемый банкстерами слоган «Локо-банк — банк миллионов» ассоциируется у большинства людей именно с количеством клиентов банка, а в банке такого количества клиентов никогда не было.
Банк пытается доказать, что у него есть хотя бы миллионы рублей. Надеемся, что они там есть, а то дырявый надзор ЦБ пропускает дыры в миллиарды. @banksta

Вчера суд заочно арестовал бывшего исполнительного директора ювелирной компании «Адамас» Максима Вайнберга по делу об уклонении от уплаты налогов (НДС) в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ). Вайнберг объявлен в международный розыск.

Криминальная схема в «Адамас» и Столичном ювелирном заводе действовала с 2012 по 2014 год. С целью неуплаты налогов участники группы создали фиктивный документооборот с более чем 50 фирмами-однодневками. Те заключали договоры с банками, через которые в их адрес поступали драгметаллы.
По подсчетам налоговиков и СКР, из-за действий ювелиров бюджет в общей сложности недополучил почти 6 млрд руб., а сейчас с учетом пени и штрафа эта сумма составляет почти 10 млрд руб.
Ниже мы составили список банкстеров, которые работали с «Адамасом». @banksta

1⃣ Нота-банк - без лицензии
2⃣ Народный кредит - без лицензии
3⃣ Банк Город без лицензии
4⃣ Открытие и Точка банк
5⃣ Финпромбанк без лицензии
6⃣ Интеза
7⃣ Промсвязьбанк и Связь-банк
8⃣ Абсолют-банк
9⃣ МКБ
🔟 Сбербанк
1⃣1⃣ ВТБ
1⃣2⃣ Росинтербанк без лицензии
1⃣3⃣ Кредит Европа банк

Правительство и Центральный банк не допустят укрепления рубля из-за сделки с акциями Сбербанка, которая состоится в этом году, заявил РБК глава Минфина Антон Силуанов.

«Самое главное, чтобы курс у нас не укреплялся», - объяснил он.

Опасения роста рубля напрасны, успокоил Силуанов. «Я с уверенностью могу сказать, что эта сделка минимально отразится на курсовых соотношениях, поскольку ЦБ как регулятор примет все необходимые для этого меры», - отметил он, добавив, что стабильность курса важна и для импортеров, и для экспортеров, и для людей. @banksta

Крымский банк РНКБ из санкционного списка США (SDN) разместил облигации на Петербургской валютной бирже. При попадании под эти санкции долларовые активы физлиц и компаний блокируются. Весь выпуск на 3 млрд руб. был выкуплен по номинальной цене. В дальнейшем планируется листинг этого выпуска и на Московской бирже. @banksta

У работающего населения России резко вырос уровень жизни, отчитался Росстат.

В декабре 2019 года средняя зарплата в стране подскочила на 10,1% и достигла 62239 рублей. В среднем, согласно статистике, каждый из более 70 млн трудоспособных граждан получил прибавку в 6270 рублей.

Резкий скачок оказался связан только с годовыми бонусами в госкомпаниях. Частный сектор выплачивает бонусы позже. @banksta

Неожиданное продолжение получило сделанное в прошлый четверг 1-м замгендиректора АСВ Андреем Мельниковым объявление о сезоне свободной охоты на активы скрывшихся владельцев банков-банкротов. Оказалось, что охоту возглавит известная на рынке банкротств за яркий рыжий цвет волос «лиса» Юлия Медведева, по совместительству оказавшаяся его любовницей.

История их интрижки началась с прихода Мельникова в июле 2019 года на место объявленного в розыск взяточника Валерия Мирошникова. По должности, первый замгендиректора курирует экспертно- аналитический департамент, бессменным начальником которого с 2009 года и была провинциалка Юля Медведева.

Сперва их отношения не выходили за рамки алкоголизма, в котором Медведевой по мнению очевидцев нет равных. Углубив отношения с роковой красоткой к концу 2019 года, Мельников повысил свою любовницу до должности советника руководителя, выделил ей кабинет напротив своего и дал в пользование личную помощницу. Продолжать же управлять своим бывшим департаментом Юля будет через своего бывшего любовника и зама на прежнем месте– молодого Александра Хапсаева, которого она продолжает содержать и опекать.

При этом, Медведева объявила рынку, что выбирать, кому отдавать выгодные проекты теперь будет она, и, естественно, не бескорыстно. Правда непонятно, будет ли эта роковая и яркая госслужащая декларировать своей американский траст, на который оформлена недвижимость и акции в нескольких компаниях. Но до мая время есть, и нужно очень много успеть, пока ее любовник готов закрывать глаза на художества «рыжей лисы». @banksta

Утренний сбой в банке ВТБ. Давно проблемный интернет-сервис не работает. @banksta

Данные Центрального банка о сокращении мошенничества с помощью социальной инженерии опровергаются данными МВД. По их данным, рост такого мошенничества не только не сократился, а вырос на 400%. @banksta

Владельцы Совкомбанка 10 марта рассмотрят вопрос об IPO на бирже.
Судя по балансу бизнес-модель банка - это не кредиты пенсионерам и кредитные карты, а игра на облигациях и передача их в РЕПО.
Совкомбанк это на полбаланса хедж-фонд с издержками на отделения, без популярного интернет-сервиса для клиентов.
При этом горе-аналитики оценивают банк ближе к уровню Сбербанка в 1–1,2 капитала и не исключают привлечения им $400–500 млн. Может проще не переплачивать и купить облигаций. @banksta

На скамье подсудимых скоро окажется 50-летняя экс- сотрудница Росгосстрахбанка (группа Открытие), работавшая в качестве заместителя управляющего в Нижегородском филиале.
Она обвиняется в хищении более 1,6 млн рублей у 23-х жителей региона, включая представителей бизнеса.
Она внесла изменений в программном комплексе сведений клиентов банка и перевела под свой контроль коды, необходимые для формирования кассовых ордеров. Так она не правомерно в свою пользу проводила банковские операции по и счетам.
Ей инкриминируется статьи 159 (мошенничество), 174.1 (отмывание). @banksta

Суд вынес приговор бывшему первому замгубернатора Новгородской области Борису Воронцову. Он приговорен к 7 годам колонии общего режима и штрафу 3 млн рублей.

Воронцов в 2013 году за откат получил в Россельхозбанке кредит 255 млн рублей с помощью заведомо ложных документов, а деньги растратил.

Директора регионального отделения "Россельхозбанка" Максима Малькова правоохранители обвинили в коммерческом подкупе. По данным следствия, за оказанные услуги по предоставлению Воронцову кредитов на 255 млн рублей Мальков получил от него 4,5 млн рублей, автомобиль Cadillac стоимостью 1,3 млн рублей и право на коммерческое помещение стоимостью 3,4 млн рублей. Суд арестовал банкстера.

Процесс проходит в особом порядке. Этот порядок предусматривает упрощенное рассмотрение дела, без вызова свидетелей, а также значительное смягчение наказания. @banksta

Редкий успех полицейских на поприще социальной инженерии. В нескольких российских городах проведена спецоперация по задержанию подозреваемых в краже более 3 млн рублей с банковских карт граждан — участников онлайн-лотереи. Похоже, что речь идёт об аналоге конкурсах якобы от имени Сбербанка.

В Подмосковье и в городе Ижевске задержаны 11 предполагаемых участников криминальной группы. По предварительным данным, за три месяца ими было похищено свыше 3 млн рублей, потерпевшими могут быть признаны около 200 человек.

При задержании некоторые подозреваемые оказали активное сопротивление. Так, один из них отказался открывать дверь своей квартиры в Ижевске, заблокировав ее крупногабаритной бытовой техникой. Сотрудникам спецподразделений пришлось брать помещение штурмом. https://t.iss.one/banksta/6146

Попытка вернуться к модели Госплана и указом заставить банки кредитовать экономику, бизнес - инвестировать, а ВВП - расти с мировой скоростью, пока не приносят результата.

Хотя до «прорыва» остается всего 11 месяцев (по плану, уже с 2021 года Россия должна расти на 3% в год), банкстеры отказываются наращивать выдачу кредитов реальному сектору.

По итогам января портфель корпоративных займов в банковской системе вырос на мизерные 0,2%. Причем даже эта скромная цифра оказалась «статистическим миражом»: из-за роста курса доллара.

С исключением этой курсового фактора банки сократили объем кредитования на 0,2%, отчитался в оперативном докладе ЦБ.

С сентября прошлого года бизнес не получил от банковской системы ни рубля новых инвестиций: портфель сократился 34,08 до 33,77 трлн рублей, а его текущий размер ниже, чем был в феврале 2016 -го (34,09 трлн рублей).

Деньги у банков есть: за 12 месяцев физлица принесли 2,43 трлн рублей на вклады, общий объем которых впервые в истории превысил отметку 30 трлн рублей. @banksta

Авиапроизводитель «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) оказался в патовом положении. В 2019 года компания смогла реализовать только один Sukhoi SuperJet. Выручка от продаж составила 2,1 млрд рублей, рухнув по сравнению с прошлым годом в 12 раз. Общая выручка компании упала в 4,5 раза — до 6 млрд рублей, из которых две трети пришлось на доходы от послепродажного обслуживания. Тучи над ГСС продолжают сгущаться: по данным «ВЭБ лизинга», в этом году «Аэрофлот» окажется единственным покупателем самолетов Sukhoi SuperJet. Другие эксплуатанты отказываются закупать новый авиалайнер.

ГСС изначально планировали продать сотни самолетов, но сегодня в эксплуатации находится только 142 лайнера в 20 авиакомпаниях. В основном на «Сухих» летают отечественные авиаперевозчики. Годом ранее ирландская Cityjet вывела их из своего флота, а мексиканская Interjet использует только 4 из 22 самолета, на которые ищет покупателей. В основном клиентов отпугивают длительные простои самолета на земле из-за перебоя с комплектующими. Производитель пытается исправить ситуацию, но частные авиаторы выжидают пока завод исправит все «детские болячки» новой конструкции.

В этом смысле «Аэрофлот» пока является единственной «палочкой-выручалочкой» для ГСС. На сегодняшний день, в авиапарке «Аэрофлота» находятся 49 лайнеров «Сухого». Предполагается, что к 2026 году число SSJ100 составе флота госкомпании вырастет втрое. В 2020 году закупят 17 авиамашин, еще 100 лайнеров будут приобретены позднее. Но приобретение и эксплуатация такого числа SSJ100 потребует гигантские объемы финансирования.

Сомнительно, что «Аэрофлот» как флагман авиаперевозок в одиночку сможет вывезти на себе авиастроение. Отрасль давно нуждается в появлении комплексной программы господдержки и смена Правительства дала такую надежду. Вероятнее всего первоочередные меры охватят три основных аспекта технологического развития отрасли. Это удешевление лизинга для покупателей, госсубсидии авиаторам как компенсация затрат на эксплуатацию новой модели лайнера, а также прямая поддержка самого авиапроизводителя. @banksta