Бывшего владельца НПФ Будущее Бориса Минца заочно арестовали за растрату 35 млрд рублей. До этого были арестованы его сыновья Дмитрий и Александр. Дмитрий Минц также пошел по пути банкротства. Но для семьи это не страшно, они со всем скарбом в прошлом году переехали в Лондон и получили целый веер паспортов разных стран https://t.iss.one/banksta/7207

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал лишить права банкстеров накручивать ставки по ипотеке.
Ипотека остается слишком дорогой в России, несмотря на все льготные программы. Средняя ставка по ипотеке в декабре 2019 года составляла 9%. @banksta

Судья Высокого суда в Лондоне разрешил Baring Vostok выдвинуть иск о неуважении к суду к акционерам банка «Восточный» Артему Аветисяну и Шерзоду Юсупову.

Baring Vostok утверждает, что Аветисян нарушил постановление Высокого суда в прошлом году, отказавшись от арбитражного разбирательства в Лондоне и предъявив иск в Амурском суде, чтобы получить контроль над банком.

Аветисян и Юсупов вызваны на слушание в Лондоне, назначенное на июнь. Если они будут признаны виновными в неуважении, им грозит штраф, конфискация имущества или тюремное заключение. @banksta

Суд вынес приговор менеджеру банка «Открытие» (пришла из Бинбанка), которая почти выстроила схему с забалансовыми вкладами в своем офисе.
К ней приходили клиенты (8 эпизодов), которые хотели открыть вклад. Но специалистка изготавливала поддельные документы и активировала на имя заявительницы банковскую карту, а с нее уже переводила деньги себе. Ущерб составил сумму более 4 млн рублей. @banksta

​​Давайте начистоту: никто не любит общаться с юристами. Они говорят на своем языке, строят из себя самых умных и просят много денег за консультации. Но только не в интернете. Сервис услуг шагнул вперед — сегодня приложения помогают не только с доставкой еды, но и с юридическими услугами. Например, в 2 часа ночи можно спокойно получить консультацию в случае ДТП. Понятным человеческим языком. Такую услугу предоставляют в приложении «Личный юрист» — это большая база специалистов, которые работают под эгидой Сбербанка.  


Можно выбрать подходящий тариф под свои потребности: «Базовый», «Оптимальный», «Предприниматель» или «Бизнес». В любом тарифе предусмотрен доступ для членов семьи и консультации в случае непредвиденных ситуаций за границей. Удобно, что это безлимитный сервис на целый год.


Цена не кусается — стоимость тарифов варьируется от 2900 до 11400 рублей. Каждые 6 месяцев проводится ассессмент юристов, так что защиту от некачественных услуг сервис гарантирует. Протестируйте сами: https://sber.me/?p=5J8s1

Сбой банкоматов в банке Тинькофф на прошлой неделе был связан с косяком подрядчика. Налажала компания СотфКейс. Ей было доверено не так много банкоматов сети, поэтому сбой был практически не заметен.

Удивительным образом, но нашем рынке еще встречаются дремучие вендоры из 90х, которые не пытаются ничего делать часами чтобы оперативно решить проблему. Как говорят наши пташки, компания СотфКейс в отношении с клиентами соревнуется в мастерство по отговоркам. Получается, что любые инновации банка могут упереться в нерадивого подрядчика - любая Тесла превращается в средневековую карету. Технологичным банкам советуем десять раз думать над выбором подрядчика и предохраняться. @banksta

В СССР в армию бежали от уголовного преследования, а теперь от банкстеров и кредитов.
Эля Набиуллина предлагает выдать ипотечные каникулы по кредитам тем, кто загремел в армию.
Кончится эта популисткая идея тем, что таким потенциальным клиентам кредиты выдавать вообще не будут. Если выдавали вообще. Банкстеры воспримут ее совет именно так. @banksta

В России британский фонд Raven Russia считается одним из крупнейших игроков на рынке складской недвижимости (2 млн кв. м). Но в Великобритании вокруг него с прошлого года развивается скандал: его подозревают в мошенничестве с акциями (как Бориса Минца).
Структура Raven Антона Билтона и Глена Хирша выкупила всю долю, принадлежащую компаниям Woodford Investment Management и значительную долю, принадлежащую Invesco Asset Management. Это 17,7% выпущенного акционерного капитала.
Сделка выглядела крайне подозрительно и фонду Raven Russia даже посвятили два материала на Financial Times(1, 2).
Если вкратце, то похоже, что компания мухлевала со стоимость своих акций с участием одного из сотрудников фонда Invesco и затем Belasko Нила Вудфорда, который долгое время поддерживал покупками акции на общую сумму около 310 млн фунтов из-за дружбы с топ-менеджером Raven. Акции Raven держали как могли в фонде Belasko, там даже пришлось закрыть фонд для выхода инвесторов. Этот же фонд Belasko проворачивал махинации с Sabrina Estates (девелопер, занимающийся апартаментами класса люкс на Ибице), которым рулит руководство Raven Russia.
Нарушений и махинаций накопилось столько, что инвесторы могут нажаловаться регулятору, а Raven превратится из покупателя российских складов в продавца. @banksta

Фирма бывшего окружного прокурора США Бада Камминса — отправила письмо руководителям сразу двух могущественных ведомств:

Кеннету Бланко, директору FinCEN — подразделение минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями

Андреа Гаски, директору OFAC — управление по контролю за иностранными активами, которое, в том числе, отвечает за введение международных санкций

В письме Камминс как представитель «некоторых владчиков» Промсвязьбанка требует от Минфина США ввести санкции против братьев-бородачей из Промсвязьбанка Димы и Лёши Ананьевых. @banksta

ЦБ до 2022 года обещает перестать брать с банков плату за переводы в его Системе быстрых платежей. Платные тарифы регулятор установил с начала 2020 года. @banksta

Совет директоров Агентства по страхованию вкладов устроит конкурс для банд охотников за головами, которые начнут за процент поиск и взыскание активов банкстеров.

Охотники будут брать на себя все финансовые издержки, в том числе на поиск активов и наем детективов. Такой подход показывает эффективность в США и Великобритании. Ранее АСВ начали сотрудничать с компанией А1 (входит в «Альфа-Групп») для преследования банкстера из Внешпромбанка Жоры Беджамова. По иску в Высоком суде Лондона уже арестованы активы Беджамова в пределах $1,75 млрд. Сейчас А1 добивается взыскания этих активов через суд, а также пытается найти скрытое имущество. @banksta

Зампред «Газпрома» Фамил Садыгов рассказал о подозрении со стороны ЦБ в инсайде из-за роста акций компании за день до продажи 3,59% на бирже.
В ходе Дня инвестора «Газпрома» в Лондоне в четверг, 13 февраля, директор Propsperity Capital Management Александр Бранис спросил Садыгова, кто в конце прошлого года приобрел ее квазиказначейские акции, став владельцем доли в 6,52% капитала «Газпрома».

Топ-менеджер напрямую не ответил на этот вопрос, но вспомнил, что в ноябре 2019 года, когда Бранис задавал президенту вопрос об изменениях в руководстве компании и дивидендной политике на конференции, то самого Садыгова чуть не заподозрили в инсайде. «На следующий день должна была состояться реализация пакета квазиказначейских акций «Газпрома», и Александр Бранис невольно оказался в гуще событий, взял и задал вопрос о «Газпроме». И моментально акции взлетели. И заместитель председателя Центрального банка мне шлет смс: «Не инсайд ли это?», — рассказал он инвесторам.

По словам Садыгова, зампред ЦБ (Швецов?) спрашивал, не он ли сам «подговорил» Браниса задать вопрос про акции «Газпрома», чтобы «цены были достаточно высокими и мы могли бы этот пакет квазиказначейских акций продать очень дорого». «За это не только здесь, в Лондоне, но и в России могут посадить, я был в шоке», — признался топ-менеджер. «Слава Богу, что и президент ответил очень хорошо, а я сказал: вы хотите сказать, что я и президента подговорил? Но наверное у меня таких скиллов нет. И это меня спасло», — добавил он.

В итоге, в конце ноября «Газпром» продал 3,59% собственных акций за 187,7 млрд руб. с дисконтом в 13% к рыночной цене. Конечные покупатели этих пакетов общим объемом 6,52% не раскрывались. @banksta

На теневых форумах появились новые объявления о продаже персональных данных клиентов Сбербанка. На этот раз обнаружились сразу два «лота» — с 20 тыс. и со 100 тыс. строк. «Известия» проверили тестовый фрагмент первой базы и удостоверились в подлинности информации. Большая часть мобильных телефонов при проверке через приложение «Сбербанк Онлайн» совпали. В нем при введении номера можно увидеть имя, отчество и первую букву фамилии.

При этом анализ DeviceLock показал, что сведения не совпадают с ранее выставленными на продажу — это говорит о том, что утечка новая. По словам продавца, он готов выгружать по 10 тыс. новых записей еженедельно и продавать каждую строку по 35 рублей. Мошенники могут воспользоваться этой информацией для кражи денег с использованием методов социальной инженерии. @banksta

Анатолий Чубайс - уникальное явление: он решился на публичную защиту Бориса Минца, который вывел 35 млрд рублей из банка Открытие, а также из негосударственных пенсионных фондов и РАО ЕЭС. После этого Минц накупил целую пачку отелей и домов в Великобритании и сбежал.
Удивительным образом жизненный путь Чубайса был связан с теми же бизнесами, что и Борис Минц. Векселя РАО ЕЭС продавали по дешевке Открытию Минца, Открытию продали НПФ Электроэнергетики (правда, его переписали на себя менеджеры РАО ЕЭС), Чубайс даже был акционером банка Открытие.

Также не стоит забывать, что кипрская компания Минца O1 Properties дала Чубайсу 50 млн долларов для строительства огромного дома в Переделкино. Конечно, в глазах Чубайса Борис Минц невиновен. https://t.iss.one/banksta/5343

Налоговики из-за невыплат требуют признать банкротом подрядчика РЖД «Мост-реконструкция», которое выступало соучредителем Дортрансбанка.
Эту компанию и банк контролирует Владимир Саблин. Это сын Валерия Саблина, бывшего первого зама главы администрации Кировской области.
В банке есть доля областного правительства (3,1%). @banksta

Арбитраж признал банкротом ООО "Ривьера", компанию-владельца одноименного крупного торгово-развлекательного комплекса, который строил владелец группы ПИК и бывший рейдер Серега Гордеев.

ООО "Ривьера" получила иск в 50 млн рублей от ФНС. Контроль над БЦ «Ривьера» из-за долга Гордеева на его строительство в 42 млрд рублей хотел получить банк Траст. Усложняется дело тем, что БЦ «Ривьера» была продана в 2018 году фонду KLS Eurasia Venture Fund.

KLS Eurasia Venture Fund находится под управлением компании KLS Securities, созданной бизнесменом Владимиром Кирюшей. Об активах KLS Securities в России, кроме «Ривьеры», ничего не известно. Также KLS Securities хотела купить у Гордеева ТЦ «Саларьево». Похоже, что Кирюша обычный номинал, который действует в интересах Гордеева. https://t.iss.one/banksta/6634

Российский платежных рынок погружается в хаос из-за очернения друг друга и вымогательства. Часть игроков пытается отжать себе хоть какую-то долю рынка. Для этого обьединились совладелец криминальной биткоин-биржи Wex и рухнувшей форексной компании Instaforex Сергей Майзус и его бывший контрагент, наказанный за хакерскую атаку Аэрофлота, владелец Chronopay Врублевский. Вместе они из Джокера и Двуликого превратились в Бэтмена и Робина. Начали бороться с киберпреступностью и незаконной финансовой деятельностью. В СМИ вбрасывается информация о бездействии правоохранительных органов в отношении банкстеров.
При этом разоблачают крупные банки и телеком-операторы - Тинькофф банк, Русский Стандарт, РФИ Банк и RBK Money. В отношении них составляются доносы, их обвиняют в обслуживании опросников и воровстве клиентских денег. Но громче всех кричит чаще всего сам вор.
Майзус перед этим проиграл все российские суды в попытках обвинить новых владельцев RBK Money в недоплаченных долгах и фальсифицирует документы. А Врублевский после выхода из колонии и скандалов с Tele2 и Тиньков оказывает ему поддержку.

Пятеро бойцов из клуба MMA Eagles Moscow, который принадлежит действующему чемпиону UFC в лёгкой весовой категории Хабибу Нурмагомедову, осуждены в Москве на 20 месяцев, сообщает Mash. Бойцы клуба в 2017 году напали на призёра чемпионата России по самбо Шамиля Курамагомедова. По версии следствия, бойцы и их тренер Феликс Уруджев, четырёхкратный чемпион России, хотели убить самбиста по заказу бывшего владельца банка Диамант и группы Сумма Зиявудина Магомедова. https://t.iss.one/banksta/5417

Дом. РФ и Минфин рапортуют через Ведомости об успехах детской ипотеки. Но экономисты возвращают воодушевленных газетчиков с небес на землю. @banksta

Банкстер и бывший сенатор Димон Ананьев вдруг решил прикинуться оппозиционером и выдал дущещипательное интервью с отличной цитатой в английском Gurdian: «Нельзя быть богатым, если твоя страна в дерьме».

Судя по ней, Ананьев за время сенаторства единственный кто откачивал дерьмо из страны, а не занимался рейдерством земель, транзитом денег чиновников за границу и рисованием капитала Промсвязьбанка. Все это не так. Предоставляем слово бородачу Ананьеву:

1⃣ Я попал в мясорубку как бизнесмен эпохи Путина, а государство и чиновники прошедшие школу КГБ осуществляют рейдерские захваты.

2⃣ С 2018 года комфортно живу в Лимассоле. У меня дом в колониальном стиле с видом на море, множество пальм, сосен и поющих птиц. Могу бегать, ловить рыбу со своей «маленькой» яхты и читать любимого автора Николая Лескова.
3⃣ Центральный банк принял решение помочь оборонной промышленности страны и для этого захватил его Промсвязьбанк.
4⃣ Они (видимо, власти) угрожали мне уголовным делом. Я получил угрозы убийства по телефону и электронной почте. За мной ездили подозрительные машины. Нарастающее давление власти привело к моим проблемам с сердцем. Эту ужасную ситуацию подстроила государственная машина и спецслужбы.

5⃣ Я из обычной советской семьи, моя мать - инженер, а отец - специалист по ремонту часов. Сейчас я лечу сердце на Кипре со своей семьей и 85-летней матерью. Мой брат Алексей живет в Лондоне.

6⃣ Я боюсь повторить судьбу Сергея Скрипала - бывшего офицера ГРУ, отравленного в 2018 году в Солсбери. Также он вспомнил про убийство в августе 2019 года берлинском парке. (тут мы чуть преукрасили)

7⃣ Я покинул Совет Федерации из-за недовольства, что оно превратилось в цирк с конями («маппет-шоу»). Там штамповали законы и не было дискуссий.

8⃣Отьезд из родины был болезненным. Я глубоко религиозен. Разрешение перебраться на Кипр я просил у 94-летним монаха, который живет на горе Афон в Греции. Я просил его благословения.  

9⃣ Я борюсь за то, чтобы «вернуть» свое честное имя и репутацию. @banksta

Замминистра финансов Сергей Сторчак, занимающий эту должность с ноября 2005 года, может покинуть свой пост.

По данным РИА, постановления премьера об отставке Сторчака пока нет, но решение «принципиально принято» и будет объявлено в ближайшие дни.

Сторчак прежде всего запомнился, что вернулся на рабочее место прямо из изолятора Лефортово его лично выводил бывший министр финансов Алексей Кудрин. Сначала сотрудники ФСИН не хотели выпускать Сторчака, но Кудрин заявил, что без него не уедет.

Напомним, что Сторчака поймали на крупном мошенничестве с госдолгами.
Следственный комитет подозревал Сторчака в создании группы для хищения денежных средств из бюджета под предлогом покрытия затрат, понесенных "Содэксим". Речь идет о сумме 43 млн долларов, предназначенных для урегулирования алжирского долга. https://t.iss.one/banksta/1816