Гражданский суд швейцарского кантона Женева в конце 2019 года заморозил счета люксембургской Kernel Holding SA, холдинговой компании украинской аграрной группы Kernel, включая счета кипрской Taman Grain Terminal Holdings. Она является собственником зернового терминала в Тамани. Об этом свидетельствует письмо замдиректора UBS Switzerland Патрика Майера (есть у РБК). Активы заморожены по иску Михаила и Инессы Стадник, в 2012 году продавших Kernel две компании.

Украинскому агрохолдингу Kernel с 2012 года принадлежит 50% зернового терминала в Тамани. На этот пакет сейчас претендует ВТБ, создающий собственный зерновой холдинг. @banksta

Генпрокуратура хочет создать спецресурс для сбора от граждан информации о кибермошенничествах в финансовой среде.
Жертвой кибермошенников уже стал каждый десятый гражданин. Спецресурс через портал госуслуг будет агрегировать сведения от населения. Эксперты сомневаются в эффективности проекта. @banksta

Индекс китайского рынка акций CSI300 рухнул на 10% из-за коронавируса. Но затем на несколько процентов откатился назад. @banksta

Источником для огромного количества утечек для расследований отмывания денег на миллиарды стали банковские проводки литовского банк Ukio Владимира Романова. Проводки и документы банка стали источником многочисленных штрафов для банков скандинавского Danske Bank, проблем Nokia, Nordea, Raiffeisen, ING, они испортили репутацию достопочтенного бывшего сотрудника Сбербанка Рубена Варданяна, а также были частью кейса Магнитского.

Сами проводки получил инвестфонд Hermitage Capital и Билл Браудер. Именно он очень точечно и избирательно передавал их в дальнейшем журналистам и правоохранительным органам разных стран.
Остаётся один невыясненный вопрос: делал он это из-за гражданской ответственности, либо из-за желания заработать, так как скандалы провоцировали сильнейшие скачки акций на бирже. https://t.iss.one/banksta/2997

Владельцы столичного торгового комплекса Вэй Парк делают работу Агентства по страхованию вкладов и пытаются развернуть сделки Пробизнесбанка с брокерами - Brokercreditservice (Cyprus) Limited и Sova Capital Limited (ранее - группа Открытие).
Сделки с BCS и Sova Пробизнесбанк проводил прямо в день отзыва лицензии — ценные бумаги на 25 млрд рублей были списаны со счетов Пробизнесбанка как обеспечение.

Кредиторы подозревают, что за счёт этих сделок банк лишь рисовал капитал. Пробизнесбанк с 2013 по 2015 год якобы разместил на счетах у BCS деньги и ценные бумаги (ОФЗ и казначейские облигации США), а в день отзыва лицензии у банка из-за невыполнения обязательств Merrianol Investments(технической компании) BCS списал со счета ценные бумаги на общую сумму 6,5 млрд рублей.

Аналогичный случай произошел и с Sova — на счетах у этого брокера истец разместил казначейские облигации США, ОФЗ, еврооблигации Газпромбанка, ВЭБа и Сбербанка на 18,5 млрд рублей, которые также были списаны прямо в день отзыва лицензии у Пробизнесбанка.
Владельцы торгового центра Вэй парк потеряли 700 млн рублей. @banksta

Пока российский бизнес перебирает способы снижения налогов или вообще пытается уйти от уплаты, Пермь, Киров, Башкирия и Татарстан уже смазали лыжи в Удмуртию. С 1 января в республике действует налоговая ставка 1% по УСН «Доходы» для тех, кто сменит адрес регистрации бизнеса со своего региона в Удмуртию. При этом физически перевозить свою компанию куда-либо не нужно.
Перерегистрироваться можно самому с помощью удобного алгоритма или доверить процедуру профессионалам. По доброте душевной делимся ссылкой: https://clck.ru/M79RR
@solenyushi, @PolitKurai, @sheptun, вы бы присмотрелись, что там у соседей.

Адвокат ответчика Бориса Минца считает, что обвинения против его сбежавшего в Лондон подопечного не соответствуют действительности.
«... Из банка не пропало ни копейки», — сообщил адвокат прессе перед началом заседания.
При этом Центробанк вложил в Открытие сотни миллиардов рублей.
Кончился разбор дела анонимным звонком о минировании здания суда.
@banksta

На базе Московской биржи создается Регистратор финансовых транзакций (РФТ). После его запуска маркетплейс станет серьезным вызовом для всей банковской системы, угрожая процентному доходу банков. Инициативы ЦБ могут привести к поломке работающего механизма. @banksta

Агентство по страхованию вкладов выпустило отчёт о своей работе за прошлый год. И похоже поставило рекорд. Кредиторам Военно-промышленного банка было выплачено нихуя - 0,42% от их средств, или 160 000 рублей. Все деньги съели траты АСВ и возникающие из ниоткуда фирмы-прослойки и золотые юристы. В том же ВПБ на них потрачено 64% от конкурсной массы.
В пяти банках АСВ не смог вернуть даже 5% от кредиторской задолженности - Югре (3,48%), БФГ Кредит(2,7%), Росинтербанк(3,61%), Финпромбанк(4,25%), ОФК-банк(4,25%). После краха банка АСВ в среднем возвращает 10%. @banksta

У Олега Тинькова пропала последняя физическая связь с клиентами - половина его банкоматов не работает.
Также пока вы спали был сбой в работе Сбербанка, но вряд ли вы его заметили. @banksta

Пока в России банкротят структуры Росгосстраха Данилы Хачатурова, он вполне неплохо судя чувствует и обзавёлся скромным особнячком в Beverly Hiis за 35 млн долларов. Хачатуров очень хочет отмыться от краха Росгосстраха, поэтому в особняке 9 ванных комнат. @banksta

В экономике точно не все ладно, а успехи остаются только на бумаге. Год начался с обвального падения грузовых перевозок по железной дороге. Объем погрузки на сети РЖД, который считается индикатором состояния промышленности и торговли, по итогам января обвалился на 4,9% год к году.

Общий показатель грузооборота рухнул на 5,1% на фоне двузначного спада в перевозках сырья и промышленной продукции.
Январский показатель для РЖД стал вторым худшим за 7 лет статистики: сильнее - на 5,1% - грузоперевозки падали лишь в июне прошлого года.

Накопленным итогом за 12 месяцев спад достиг 1,4%, чего транспортная статистика не видела ни разу с пика рецессии в 2016 году. @banksta

Генпрокуратура Абхазии проводит проверку по обращению Сбербанка Абхазии о хищении со счетов почти 730 млн рублей.
Проведенная внутренняя проверка Сбербанка Абхазии установила, что за 2017 год в результате мошеннических действий выведенная сумма через кассу банка, а также через безналичные переводы составила 729,5 млн рублей. По данным Нацбанка Абхазии, Сбербанка Абхазии капитал составлял 48 млн руб.  @banksta

Банкстер из Citi Парас Шах в январе потерял должность из-за того, что воровал еду в офисе. Он работал в Лондоне, где руководил торговлей высокодоходными облигациями на рынках Европы, Ближнего Востока и Африки. 31-летний Шаха был одним из самых известных кредитных трейдеров Европы и был отстранен за несколько недель до выплаты бонусов старшему персоналу банка. Шах, вероятно, получил семизначное выходное пособие. @banksta

Олег Тиньков сообщил, что его клиентам из эконома пора бы пересаживаться в бизнес. @banksta

Сотрудники банков и коллекторских агентств могут получить право взаимодействовать с должниками без раскрытия своих полных имен — взыскатели будут представляться с помощью цифровых идентификаторов.
В Минюсте отметили, что изменения направлены на защиту персональных данных сотрудников коллекторских агентств.

Впрочем, коллекторы зачастую не представлялись или выдумывали ненастоящие имена.
Например, коллекторы в Плюс банке использовали имена - Ali Magomedov и Ваша Кацоев. С их помощью банкстеры угрожали клиентам и их близким изнасилованиями, поливали должников грязью. https://t.iss.one/banksta/4466

Банкстеры Восточного и УБРиР весь декабрь внутри месяца напугали норматив достаточности базового капитала Н1.1. У Восточного 30 дней значение норматива было у меньше 7%, что отмечается в отчетности. При этом в течение 24 дней банк нарушал надбавку к нормативу. Минимальное значение норматива у банка было 5,136%. Такая картина по нормативам наблюдается почти год, а в конце 2019 года банк Восточный даже перестал указывать
в отчетности снижение норматива Н1.1 ниже 7%. Однако
ЦБ потребовал указывать цифру. .

В похожем положении и Уральский банк реконструкции и развития. Он тоже официально норматив Н1.1 не нарушал, но 30 дней значение норматива было у него меньше 7%. Банк также в нарушал надбавку к норматив, но всего полмесяца. Проблемы с Н1.1 были у УБРиРа появились ранее. https://t.iss.one/banksta/6845

Ещё одна группа силовиков была поймана на грабеже обнальщиков. В суд Москвы поступило дело в отношении сотрудников ГИБДД, обложивших данью перевозчиков «черного нала». На скамье подсудимых — командир 3-го батальона полка ДПС по Центральному округу Москвы Константин Одиноков и двое его подчиненных.
В деле фигурировала рекордная для автоинспекторов сумма отката — 11 млн рублей.

Сотрудников ГИБДД Одинокова, Любицкого и Казакова обвиняют в совершении грабежа, совершенного организованной группой, и двух эпизодах злоупотребления служебными полномочиями. Их жертвами были обнальщики из Вьетнама. По версии следствия, полицейские, договорившись с коллегами, получали информацию о том, что иностранцы будут перевозить крупные суммы наличности без соответствующих документов. Расчет был на то, что остановленные на дороге обнальщики не захотят давать делу ход и предпочтут договориться или вовсе расстаться с деньгами.

Так и случилось. В апреле 2018 года полицейские, остановив граждан Вьетнама, без сопротивления забрали у них миллион рублей. В мае того же года ситуация повторилась: сотрудники ГИБДД остановили фургон с деньгами на МКАД, изъяли наличность, а вьетнамцев доставили в отдел полиции «для разбирательства». Тогда из перевозимых 57 млн рублей иностранцы лишились 11 млн — их забрали в качестве отката.

Интересно, что часть похищенного украли уже у самих автоинспекторов их конкуренты из полиции. Брикет с 3 млн рублей в суматохе похитил из фургона выезжавший на задержание обнальщиков оперуполномоченный отдела полиции «Немчиновское». Но его быстро вычислили свои же и заставили вернуть деньги. К тому времени нападениями на вьетнамцев уже заинтересовались сотрудники ФСБ. 26 июля 2018 года автоинспекторов задержали один из них получил 2,5 года тюрьмы. Одинокова, находившегося в больнице, взяли под стражу. https://t.iss.one/banksta/5166

Банк развития Китая планирует выпустить облигации на сумму 14,25 млрд юаней (около $2 млрд по текущему курсу) с целью сбора средств для борьбы с коронавирусом. @banksta

Недавний скандал с нецелевым использованием корпоративных самолетов госбанка ничему не научил российскую элиту. Сегодня речь пойдет о человеке, публично отчитавшем губернатора Алтайского края за коррупцию и проваленный туристический сезон — заместителе председателя правления Сбербанка, Станиславе Кузнецове. Только за прошлый год госбанк потратил на перевозку многочисленной семьи чиновника несколько миллионов долларов. Как? #расследование Читайте в материале:
@nebrexnya
https://telegra.ph/Kak-Sberbank-stal-besplatnoj-marshrutkoj-dlya-semi-svoego-zampreda-pravleniya-02-03-2

💬🚄 Спасибо коллегам из @Vgudok за отзыв Ассоциации операторов железнодорожного подвижного состава о текущей маркетинговой политике РЖД.

Цитата : "В течение последних 20 лет РЖД системно и умышленно игнорирует интересы малого и среднего бизнеса", делая ставку на работу с крупными сырьевыми экспортерами (уголь, нефть и нефтепродукты, металлы и руда) и не обращая внимания на малый и средний российский бизнес, заинтересованный в перевозках грузов по России (оборудование, продукты питания и товары народного потребления). Как следствие такой политики — падение погрузки РЖД в 2019 году на 1% и провал погрузки сразу на 5% в январе.

Для сравнения: автомобильные грузоперевозки по РФ в 2019 году выросли на 2,2%, а объем рынка составил 870 млрд рублей (ссылка 3). Другими словами, под ногами у РЖД огромный, близкий к 1 трлн руб рынок внутренних перевозок, который растет, но РЖД его попросту игнорирует. Причина у этого одна: монополии привычнее добиваться от правительства каких-то особых условий своей работы, чем думать о собственной эффективности. Например, предлагать дерегулирование тарифов на экспортные перевозки сырья, в первую очередь, нефти и нефтепродуктов.

В принципе, это все, что вам нужно знать о менеджменте Олега Белозерова и о том, как он управляет РЖД и целой отраслью. Пока эти люди там, изменений маркетинговой политики, которая не устраивает Ассоциацию грузоотправителей, не будет.