Бывший владелец НПФ Будущее и банка Открытие Боря Минц может лишиться малтийского паспорта. Дело в том, что он подозревается в отмывании денег и оказался в чёрном списке получателей малтийских паспортов.
В октябре прошлого года парламентарий Карол Аквилина заявил, что программа выдачи паспортов толком не проверила получателей гражданства. В числе проблемых граждан Мальты названы имена Бориса Минца, Анатолия Хургина (отмывание денег, мошенничество на бирже), Лю Чжунтяня(мошенничество с налогами в США на $2 млрд), Павла Мельникова (мошенничество и отмывание денег в Финляндии) и Мустафу Абделя Вадуда (грозит до 125 лет лишения свободы за мошенничество и отмывание денег, арестован в США).

Минц покупал гражданство вместе с сыновьями. Все вместе они проходят по уголовному делу о растрате на 30 млрд рублей в банке Открытие и объявлены в международный розыск.
Гражданство Мальты от получал вместе со своим другом и бывшим совладельцем Открытия Александром Несисом, который тоже поучаствовал в дербане банка.
Впрочем, мы сообщали, что у семьи Минцев целая коллекция паспортов. https://t.iss.one/banksta/2598

У крупнейшей российской страховой компании «Согаз» появился новый акционер, о котором мало что известно, - Дмитрий Байковский. Он бывший сотрудник спецподразделения «Вымпел». Байковскому принадлежит 5% акций «Согаза». Стоимость этого пакета можно оценить в 30 млрд рублей или около полумиллиарда долларов. Байковский мог получить акции в девять раз дешевле. @banksta

ВТБ сообщил о временной приостановке командировок сотрудников в Китай и ряд стран Азиатско-Тихоокеанского региона в связи с распространением в регионе коронавируса.

“В связи с распространением коронавируса ВТБ, являясь международной компанией, представленной более чем в 20 странах мира, принял решение о введении ряда ограничений... Временно приостановлены командировки сотрудников в Китай и ряд стран Азиатско-Тихоокеанского региона”, - говорится в комментарии Интерфакс пресс-службы ВТБ.

У ВТБ есть по одному филиалу в Китае и Индии, а также филиал ВТБ Капитал в Сингапуре, говорится на сайте госбанка. @banksta

Несмотря на то, что у следствия есть информация, что семья Бориса Минц уехала в Лондон, его объявляет в межгосударственный розыск, который проводится на территории СНГ. Лондон никоим образом не находится в СНГ, такой розыск бесполезен.

С 2019 года условием ходатайства о заочном аресте может быть не только международный, но и межгосударственный розыск. @banksta

Инициатива Банка России по либерализации тарифов ОСАГО, проработанная совместно со страховым сообществом демонстрируют неплохие итоги.
За 2019 год средняя цена на полис ОСАГО снизилась на 5%, а количество договоров выросло на 1,3%. Компании Альфа-Страхование, Ресо-Гарантия и Ингосстрах, одни из ключевых лоббистов реформы, считают что за 15 лет законодательство, включая последние изменения в рамках реформы, значительно усовершенствовано и с точки зрения ценообразования и с точки зрения возмещения ущерба. Однако, представители компаний считают, что снижение стоимости ОСАГО зависит от дальнейшего реформирования данного направления, когда тариф на полис будет индивидуальным для каждого водителя. Что сейчас лоббирует как ЦБ, ВСС, так и Комитет ГД по финансовому рынку.

Трейдер Cantarell Trading, зарегистрированный на Кипре, взял на себя ответственность за незаконные поставки на Украину дизеля с Орского нефтеперерабатывающего завода, который принадлежит «Фортеинвест» банкстера Миши Гуцериева. В декабре 2019 года стало известно о возбуждении уголовного дела по статье «контрабанда» из-за поставки партии (100 тыс. т нефтепродуктов) в 2017 году на Украину и проводимых из-за этого обысках в офисах «ФортеИнвеста» и других компаний группы Гуцериева.
Cantarell Trading Денильбека Гайрбеков принял решение о перенаправлении судна из Турции на Украину, что в последующем стало основанием для проверки и возбуждения уголовного дела о контрабанде.

Вряд ли стоит верить словам Гайрбекова, так как его жалостливое письмо инициировал Гуцериев и его структуры. Любопытное совпадение, что фамилия Гайрбеков имеет чечено-ингушские корни, также как и Гуцериев, который в сво очередь имеет хорошие связи в Украине.
Ранее Гуцериев отрицал обыски и наличие уголовного дела. https://t.iss.one/banksta/6788

Акции Сафмар рухнули сегодня на 5% после подтверждения информации об уголовном деле, где свидетелями проходит Миша Гуцериев, его сын Саид, а также четверо бывших и нынешних менеджеров «ФортеИнвеста» Гуцериевых. Следователи завели дело о контрабанде российского дизеля на Украину. @banksta

Коронавирус обрушил курс китайского юаня к доллару.
С отметки 6,86 юаней за доллар 20 января курс спикировал до уровней ниже 7 юаней в четверг, а на торгах в пятницу обновил минимум за 6 недель - 7,003 юаня за доллар.
Нынешний уровень почти на 10% ниже уровней, на которых крупную закупку китайской валюты для резервов сделал российский ЦБ. У Банка России, напомним, 67 млрд долларов вложено в юань. Из них две трети (44 млрд долларов) было приобретено во втором квартале 2018 года, когда курс колебался между 6,2-6,4 за доллар. @banksta

На суде выяснилось, что бывший глава казахстанского банка RBK и владелец российского ТройкаД банка Жомарт Ертаев когда ему было нужно просто брал деньги из кассы.

Свидетельница отметила, что руководители банка просили у нее выдать им в подотчет деньги из кассы. За деньгами также приходили подчиненные руководства. Деньги выдавались без регистрации операций в учётной системе банка.

Ертаев обвиняется в финансовых нарушениях при выдаче крупных кредитов. По данным следствия, преступления были совершены с 2011 по 2017 годы. Ертаев обвиняется по 46 эпизодам. Обвинительный акт включает более 3600 страниц.

По одному из эпизодов Ертаев вывел из банка RBK 750 млн тенге ($2 млн) через одного из охранников банка. Российский ТройкаД банк обнальщику Ертаеву продал Рубен Варданян. https://t.iss.one/banksta/4358

Владелец СКБ-банка и Трубной металлургической компании Дмитрий Пумпянский сообщил инвесторам, что предусмотренные в поправках в Конституцию политические реформы могут стать фактором неопределенности. Среди рисков в проспекте евробондов ТМК указала на возможную разбалансировку системы власти и ухудшение инвестклимата. https://t.iss.one/banksta/4419

- За что сидишь? 
- За кэшбэк.

Банкстеры Совкомбанка собираются подавать в правоохранительные органы заявление о мошенничестве на десятки своих клиентов, которые сумели заработать на акции «Халва исполняет желания».

Клиентка Совкомбанка Панченко внезапно обнаружила, что по карте «Халва» у нее появилась задолженность в размере 30 000 рублей за счет списания необоснованно начисленных бонусов. На задолженность тут же начали начисляться проценты. Женщина участвовала в новогодней акции Совкомбанка. Для участия в ней нужно было зарегистрироваться и совершать покупки на сумму от 2000 рублей в магазинах — партнерах. За каждую такую покупку клиент мог получить подарок - дополнительный срок рассрочки или промокод на кешбэк в размере до 20% в разных категориях. Согласно условиям акции, клиент мог получить максимум пять подарков.

Но возможность использования большего количества промокодов банкстеры заблокировать забыли и возникшей дырой воспользовались клиенты. При этом некоторые даже получили на это одобрение в колл-центре Совкомбанка. Утекающие деньги во время акции в банке не замечали.

Банкстеры решили не наказывать за дыру своих сотрудников, а поиметь по полной с клиентов за нарушение правил акции в стиле 90-х - у них забрали бонусы, навесили кредиты на сумму бонусов, заблокировали карты и грозят уголовным преследованием по делу о мошенничестве.

Например, Александру удалось активировать около 160 промокодов (часть их них купил на форуме) и получить 425 000 бонусов, их которых около 190 000 бонусов он успел перевести в рубли и потратить. К моменту блокировки карты на текущем счете был ноль, а на бонусном — больше 200 000 рублей. В итоге ему был выставлен овердрафт на 425 000 рублей и списаны все бонусы. Александр вернул 190 000 рублей на счет, но долг не закрылся, и каждый день на него продолжают начисляться проценты из расчёта 36% годовых. Закрыть долг нельзя, так как банкстеры заблокировали карту без объяснения причин.

Если жадность клиентов обьяснить можно - они воспользовались технической оплошностью Совкомбанка, то банкстеров сложно. Они не хотят договариваться с клиентами, выставляют фиктивные кредиты без договора на заблокированной карте, не дают их погасить. Это откровенное самоуправство и обогащение за счет клиента.

При этом банкстеры могли бы обратиться в суд, но вместо этого грозят уголовным делом на пустом месте. Конченных банкстеров в последнее время становится все больше и больше.
https://t.iss.one/banksta/6734

Олег Исатов был инвалидом с рождения, у него деформированы оба предплечья. Два десятка лет назад, когда ему было полтора года, он малышом угодил в детский дом – его мать Наталью Исатову лишили родительских прав. Всю жизнь Олег провел в интернате, а в 2016 году мать умерла.

Сейчас он живёт на пенсию 13000 рублей. Но в прошлом году от матери пришла весточка - письмо из суда. Его пригласили на заседание по долгам матери в Сбербанке на сумму 80 тысяч. рублей. Поехать на суд инвалид не смог, а потом про него забыл.
А вот Сбербанк про Олега все время помнил. Он не вступал в наследство, но банк это не смутило, а суд по заявлению Сбербанка определил Олега в наследники своим решением. В наследство ему достались долги матери, все ее имущество распродали ушлые родственники.

В похожей истории оказались и другие несовершеннолетние братья и сестры Олега из детского дома. Им повезло, что их забрали приёмные родители, а Сбербанк предложил выплатить долг бросившей их матери уже приемным родителям.
Это тоже оказалось законно - у несовершеннолетних теперь появился законный представитель, который теперь должен отвечать за долги «родственника».

В Сбербанке заявили, что действовали строго в рамках закона. И лишь только после общественного резонанса банкстеры начали вести переговоры со своим новым заемщиком. https://t.iss.one/banksta/6774

Банк Открытие решил вернуть охрану в отделения. Произошло это после того, как в Екатеринбурге во время ограбления был убит клиент банка. Он попытался остановить грабителя и получил выстрел из обреза. Охраны из-за экономии в офисе не было. https://t.iss.one/banksta/6154

Арбитражные управляющие выставляют на торги более 200 офисов страховой компании Росгосстрах. Недвижимость располагается как в столице, так и в регионах. Они принадлежали Росгосстрах недвижимости, которая находится в процессе банкротства. @banksta
https://utender.ru/public/auctions/view/45357/

Гражданский суд швейцарского кантона Женева в конце 2019 года заморозил счета люксембургской Kernel Holding SA, холдинговой компании украинской аграрной группы Kernel, включая счета кипрской Taman Grain Terminal Holdings. Она является собственником зернового терминала в Тамани. Об этом свидетельствует письмо замдиректора UBS Switzerland Патрика Майера (есть у РБК). Активы заморожены по иску Михаила и Инессы Стадник, в 2012 году продавших Kernel две компании.

Украинскому агрохолдингу Kernel с 2012 года принадлежит 50% зернового терминала в Тамани. На этот пакет сейчас претендует ВТБ, создающий собственный зерновой холдинг. @banksta

Генпрокуратура хочет создать спецресурс для сбора от граждан информации о кибермошенничествах в финансовой среде.
Жертвой кибермошенников уже стал каждый десятый гражданин. Спецресурс через портал госуслуг будет агрегировать сведения от населения. Эксперты сомневаются в эффективности проекта. @banksta

Индекс китайского рынка акций CSI300 рухнул на 10% из-за коронавируса. Но затем на несколько процентов откатился назад. @banksta

Источником для огромного количества утечек для расследований отмывания денег на миллиарды стали банковские проводки литовского банк Ukio Владимира Романова. Проводки и документы банка стали источником многочисленных штрафов для банков скандинавского Danske Bank, проблем Nokia, Nordea, Raiffeisen, ING, они испортили репутацию достопочтенного бывшего сотрудника Сбербанка Рубена Варданяна, а также были частью кейса Магнитского.

Сами проводки получил инвестфонд Hermitage Capital и Билл Браудер. Именно он очень точечно и избирательно передавал их в дальнейшем журналистам и правоохранительным органам разных стран.
Остаётся один невыясненный вопрос: делал он это из-за гражданской ответственности, либо из-за желания заработать, так как скандалы провоцировали сильнейшие скачки акций на бирже. https://t.iss.one/banksta/2997

Владельцы столичного торгового комплекса Вэй Парк делают работу Агентства по страхованию вкладов и пытаются развернуть сделки Пробизнесбанка с брокерами - Brokercreditservice (Cyprus) Limited и Sova Capital Limited (ранее - группа Открытие).
Сделки с BCS и Sova Пробизнесбанк проводил прямо в день отзыва лицензии — ценные бумаги на 25 млрд рублей были списаны со счетов Пробизнесбанка как обеспечение.

Кредиторы подозревают, что за счёт этих сделок банк лишь рисовал капитал. Пробизнесбанк с 2013 по 2015 год якобы разместил на счетах у BCS деньги и ценные бумаги (ОФЗ и казначейские облигации США), а в день отзыва лицензии у банка из-за невыполнения обязательств Merrianol Investments(технической компании) BCS списал со счета ценные бумаги на общую сумму 6,5 млрд рублей.

Аналогичный случай произошел и с Sova — на счетах у этого брокера истец разместил казначейские облигации США, ОФЗ, еврооблигации Газпромбанка, ВЭБа и Сбербанка на 18,5 млрд рублей, которые также были списаны прямо в день отзыва лицензии у Пробизнесбанка.
Владельцы торгового центра Вэй парк потеряли 700 млн рублей. @banksta

Пока российский бизнес перебирает способы снижения налогов или вообще пытается уйти от уплаты, Пермь, Киров, Башкирия и Татарстан уже смазали лыжи в Удмуртию. С 1 января в республике действует налоговая ставка 1% по УСН «Доходы» для тех, кто сменит адрес регистрации бизнеса со своего региона в Удмуртию. При этом физически перевозить свою компанию куда-либо не нужно.
Перерегистрироваться можно самому с помощью удобного алгоритма или доверить процедуру профессионалам. По доброте душевной делимся ссылкой: https://clck.ru/M79RR
@solenyushi, @PolitKurai, @sheptun, вы бы присмотрелись, что там у соседей.

Адвокат ответчика Бориса Минца считает, что обвинения против его сбежавшего в Лондон подопечного не соответствуют действительности.
«... Из банка не пропало ни копейки», — сообщил адвокат прессе перед началом заседания.
При этом Центробанк вложил в Открытие сотни миллиардов рублей.
Кончился разбор дела анонимным звонком о минировании здания суда.
@banksta