Министерство связи предлагает разрешить сотрудникам МВД, Следственного комитета и другим уполномоченные сотрудники, ведущим оперативно-розыскную деятельность дать доступ к банковской тайне - счетам и выпискам по ним в режиме онлайн.
Также речь идет о государственных данных, данных операторов мобильной связи и интернет-сервисов.
Сейчас доступ к данным правоохранительные органы получают по разному, например, по решению суда. @banksta

ЦБ ввёл временную администрацию и начал санацию по старой схеме(без ФКБС) Севастопольского морского банка, в качестве инвестора назван РНКБ.
​​Банкстеры давно в зоне особого надзора ЦБ. Его основной акционер, бывший замминистра транспорта России Александр Анненков попал в чёрный список из-за недобросовестной репутации.
Анненков дружил и с Игорем Коломойским и даже владел севастопольской нефтебазой вместе с ним. Все изменилось с приходом российских властей, базу начали отбирать.
Рухнул бизнес Аннекова и по переправе в Крым из России, так как теперь построен Крымский мост. @banksta

Основной итог 2019 года для банковского сектора – стагнация бизнеса стала хронической. Темпы роста номинальных активов (2,7%), кредитов нефинансовому сектору (1,2%) и вкладов (7,3%) – наименьшие за последние три года. Также регулятор мог отозвать в 2,5-3 раза больше лицензий. С помощью этой статистики в газете вставил Набиуллиной шпильку экс-зампред ЦБ Миша Сухов.

По итогам 2019 года отношение активов к ВВП упадет ниже 90% с максимальных 99,9% в 2015 году. Замедление темпов роста ВВП снижает возможности корпоративного бизнеса банков. Именно на последние три года пришелся реальный рост регуляторной нагрузки, увеличивающей вмененные издержки стоимости банковских услуг. В итоге Россия отдаляется от общепринятого для ведущих стран отношения банковских активов к ВВП порядка 110–130%. @banksta

ЦБ отозвал 4 лицензии у крупнейшего страховщика ответственности застройщиков Проминстраха Евгения Мирошникова. На компанию обрушилось множество исков со стороны пострадавших(в частности Urban Group), также недовольство работой компании выражали депутаты и Прокуратура.
Без лицензии ранее остались несколько банков этой же группы - Еврокапитал-альянс и К2 банка. С группой был связан архангельский банк Онего. @banksta

Разыгрываем полезные призы от партнеров Банкста

🔸Марафон "Начинающий Акционер", пакет "Стандарт"

🔸Доступ на 1 год к сделкам и составу портфеля 1 млн долларов

🔸 Подписка на деловой журнал "Форбс" на 6 месяцев

🔸Две книги, полезные каждому инвестору

Условия простые:

1. Быть подписанным на организаторов:

@vokrugdeneg - канал для тех, кто хочет стать богаче 

@investingcorp - качественная аналитика рынка акций, обучающие материалы, немного истории и содержательные идеи как для инвестиций, так и для необычных вложений

@za15let10mln - публичный эксперимент по проверке теории регулярного инвестирования. Цель накопить 10 млн, инвестируя каждый месяц 20 тысяч. 

@probonds - идеи, что купить, что продать из облигаций, валют, акций и драгметаллов. Подсчеты результатов инвестиций и спекуляций - это здесь.

2. Написать «+» в бот @banksta_prize_bot. 

⚠️Вы должны быть подписаны на все 4 канала, чтобы получить свой приз!

Результаты конкурса 10 февраля в 18:00

Удачи!

Отмывали деньги через молдавскую прачечную (ландромат) клиенты экс-полковника Дмитрия Захарченко. С июня 2013 года по конец 2014 года из России через неё незаконно вывели 428 млрд рублей.
Транзитом денег занимались банки из Москвы, Кишинёва, Киева и Риги, были задействованы 122 фирмы-«однодневки».

Крупным клиентом молавского ландромата выступали подрядчики РЖД - «Группа компаний 1520». Они обратились за помощью к молдавскому бизнесмену и политику Ренато Усатому, а тот свёл их с владельцем банка «Балтика» Олегом Власовым. Именно через «Балтику» деньги от госзаказа уходили за границу, утверждают «Открытые медиа». Владельцами «группы компаний 1520» были Алексей Крапивин, Валерий Маркелов и Борис Ушерович. Крупнейшие подряды ГК 1520 — реконструкция Транссибирской магистрали и БАМа.

Деньги акционеры этого подрядчика выводили за границу - $250 млн осело на счетах компаний Redstone Financial Ltd (Белиз) и Telford Trading S. A. (Панама), подконтрольных Алексею Крапивину, сыну советника бывшего главы РЖД Владимира Якунина.

Сейчас Маркелов арестован, а Ушерович находится в розыске. Маркелова обвиняют в даче взятки в особо крупном размере полковнику Дмитрию Захарченко за покровительство в бизнесе. О том, что Захарченко ежемесячно получал взятки от бизнесменов, недавно говорил и новый генпрокурор Игорь Краснов. Ключевую роль играл молдавский Moldindconbank, также в схеме участвовал латвийский Trasta Komercbanka и девять российских организаций: «Маст-банк», «Европейский Экспресс», «Рублевский», Русский земельный банк, «Западный», Кредитбанк, «Балтика», «Окский» и «Смартбанк» (у всех уже отозваны лицензии, пишут Открытые медиа). Из них деньги, например, зачислялись на корреспондентские счета Moldindconbank в Bank of New York. @banksta

Дело пострадавших инвесторов в ноты Промсвязьбанка против бородатого банкстера Дмитрия Ананьева в Великобритании направлено на пересмотр мастер-судьей. @banksta

Сын совладельца «Альфа-банка» и милиардера Михаила Фридмана (состояние $15 млрд) Александр(в центре) рассказал, что его отец намерен передать весь свой капитал на благотворительность.
По словам Фридмана-младшего, отец всегда говорил ему, что планирует передать все свое богатство на благотворительность. «Я жил с пониманием, что я не унаследую никакого состояния», — пояснил Александр Фридман.
Как пишет Bloomberg, 19-летний сын одного из самых богатых бизнесменов России снимает двухкомнатную квартиру на окраине Москвы за $500 в месяц и добирается на работу на метро. «Я ем, живу и одеваюсь на все, что заработал сам», — сказал Фридман-младший. @banksta

Если вернуться к прошлому посту про хоромы сына миллиардера Александра Фридмана, то похоже, что он прокололся. Снимать квартиру за 500 долларов на окраине Москвы можно. Но вряд ли двухкомнатную и близко к метро. По такой цене можно снять двушку у доброй бабушки или где-то в Балашихе.
История может быть правдивой в одном случае, если Александр снимает квартиру у своего миллиардера-отца. @banksta

Мы нечасто хвалим банкстеров, но стоит признать, что Михаил Задорнов умудрился вдохнуть жизнь в банк "Открытие". Казалось, что в России удачных санаций не бывает и быть уже не может, но «Открытие» выглядит как кейс удачного банковского перевоплощения.
Здесь санация завершилась досрочно, деньги возвращаются государству. Ударно проходит технологическая трансформация банка - в прошлом году они смогли отказаться более, чем от 300 разрозненных ИТ-систем, доставшихся в результате объединения с другими банками, а число процессинговых центров сократилось втрое – с 6 до 2.

А главное - бизнес растёт. В 2019 году банк заработал 44 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, а его активы выросли в 1,7 раза до 2,3 трлн рублей. С такими показателями банк вполне может успешно провести обещанное в 2021 году IPO, которое может стать первым размещением акций российского банка за последние несколько лет. Поживем — увидим. @banksta

Власти Санкт-Петербурга отсудили у банка ВТБ 4,1 млрд рублей задолженности по банковской гарантии на возведение скандальной Зенит-арены. ВТБ выдал банковскую гарантию ООО "Инжиниринговая корпорация "Трансстрой-СПб" для обеспечения обязательств по строительству стадиона, которая сорвала сроки строительства. @banksta

Чувашии не позавидуешь. Прошлый руководитель был дурак, а новый врио Олег Николаев из банкстеров. Николаев работал сразу в двух криминальных банках на санации - чебоксарском филиале Мособлбанка, которые пылесосил вклады населения для бежавшего из России руководства и в банке Открытие, где рисовали капитал и выводили активы, потом этот банк тоже ушел на санацию. @banksta

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов написал генпрокурору Игорю Краснову письмо, в котором попросил его проверить законность содержания под стражей фигурантов дела Baring Vostok. Вопрос был бы по адресу, если бы сам Краснов не принимал решение об их аресте. А решение было принято именно им, но тогда он работал еще в Следственном комитете. @banksta

У полицейских столько дел, что заниматься вашими мошенниками и преступниками уже нет времени.
Поэтому министерство внутренних дел выступило с предложением привлекать частных детективов к борьбе с мошенничеством на рынке обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Такое письмо в Госдуму написал замминистра МВД Михаилом Ваничкиным.
Стоит отметить, что в частные детективы смогут пойти бывшие силовики, которым некуда податься, а то некоторые из них переходят на другую сторону. Например, крупнейшую группировку мошенников в автостраховании в Краснодарском крае возглавляет бывший следователь местного ГСУ Николай Столбовой. Он с коллегами долгие годы уверенно держит Краснодарский Край в лидерах страны по незаконному возмещению страховок. @banksta

Бывший латвийский банк братьев Ротенбергов Meridian Trade Bank на прошлой неделе сменил название на Industra Bank, а его председателем совета директоров назначили небезизвестного Юрия Адамовича, которого планировали назначит в банк плохих долгов Траст. Но его назначение не одобрили силовики.
Название поменяли из-за того, что Meridian Trade Bank был связан с Аркадием Ротенбергом — его семья в 2006 году приобрела принадлежавший группе Skonto Multibanka, который был переименован в SMP Bank. Через него Россия начала выплачивать пенсии проживающим в Латвии бывшим военным. После крымских санкций SMP bank переименовали в Meridian Trade Bank и им руководила Светлана Дзене и ее муж Андрис Дзенис. После ухода Ротенберга супруги стали крупнейшими акционерами банка.

Акционеры сместили Дзенисов с должностей в банке и обратились в полицию в связи с возможным нарушением полномочий и использованием служебного положения в корыстных целях, а также в связи с мошенничеством в крупном объеме. Например, банк даром кредитовал супружескую пару, за чтобыл оштрафован Комиссией рынка финансов и капитала на сумму 900 000 евро
Осенью 2019 года Meridian Trade Bank заключил с Дзене мировое соглашение, согласно которому Дзене отказалась от своих 27% акций банка, а Meridian Trade Bank не стал взыскивать с бывшего руководителя банка компенсацию. https://t.iss.one/banksta/2247

Менеджер Росбанка оформлял кредиты на клиентов банка без их ведома. Сотрудник имел доступ к базе клиентов банка и их персональным данным. Он купил несколько сим-карт, затем изменил данные 8 клиентов, имевших там карты по зарплатному проекту, внеся туда новые номера телефонов. Затем он подавал заявки на кредиты от имени этих людей. Росбанк одобрил 17 кредитов на общую сумму 6,69 млн рублей. Оформив личные кабинеты клиентов на подставные сим-карты, злоумышленник снимал деньги и тратил их по своему усмотрению. @banksta

Экс-президент Запсибкомбанка, дружок Собянина и депутат Тюменской облдумы Дима Горицкий в январе получил 20-процентную долю в гостичном бизнесе. Ранее он заявлял о том, что выходит из всех своих бизнесов, поскольку будет получать зарплату в областном парламенте. "Закон позволяет мне заниматься бизнесом наряду с депутатской деятельностью...», — заявил народный избранник. https://t.iss.one/banksta/338

Полиция «накрыла» группировку уральских слесарей, похитившую $2,6 млн из банковских ячеек с помощью дубликатов ключей.

Аферисты из Свердловской области арендовывали несколько ячеек в банках, а потом с помощью пластилина снимали слепки ключей и изготавливали их дубликаты. Впоследствии  из банковских сейфов, от которых у злоумышленников были копии ключей, пропадали деньги.

При обысках у членов группировки оперативники изъяли $400 тыс., 110 тыс. фунтов стерлингов, 3,6 тыс. евро и более 1 млн рублей, а также слепки ключей от банковских депозитариев. @banksta

Следственный комитет объявил в международный розыск бывшего владельца банка Открытие и НПФ Будушее Бори Минца по делу о растрате. Банк Траст и Открытие требуют от него $700 млн, а больше половины средств была арестована.
Следователи попросили суд заочно арестовать предпринимателя и его сыновей в России. Минц обзавёлся паспортами нескольких государств и счастливо живёт с любимыми сыновьями в Лондоне. https://t.iss.one/banksta/6565

Новые инициативы ЦБ усугубят без того тяжелую ситуацию в банковском секторе. Команда Набиулиной анонсировала ужесточение требований к двум крупнейшим банкам страны - ВТБ и Сберу. Расчет в том, что эти меры создадут конкурентные преимущества для других СЗКО (системно значимых кредитных организаций), включая "Открытие", "Альфу", "МКБ".

Однако при этом пострадают, как обычно, рядовые потребители - чем меньше кредитная организация, тем дороже она фондируется, так что если предложение центробанка будет принято, стоимость кредитов для конечных заемщиков вырастет. И в чем смысл, Эльвира? @banksta

Уже давно понятно, что будущее не во вкладах, а в инвестициях. Инвестбанкиры из BCS Global Markets продолжают наращивать обороты, благодаря чему все большее количество людей может заработать на вложениях в ценные бумаги.

Очередной этап пройден, теперь BCS Global Markets сотрудничает с одним из крупнейших финансовых институтов страны. Как сообщает Regnum, в рамках сотрудничества брокеры напрямую будут создавать диалог между студентами и топовыми аналитиками, ученики Международного института экономики и финансов (МИЭФ) смогут полностью погрузиться в создание аналитических отчетов sell-side. Наиболее успешных из них, как отмечают в BCS, будут привлекать к дальнейшим бизнес-проектам.

Примечательно, что подобная практика - новшество для российского брокериджа и образовательной системы. Такие проекты важны сами по себе, а амбициозные планы брокеров из BCS Global вселяют надежду на качественный и интенсивный рост отечественной экономики. @banksta

https://regnum.ru/news/2844725.html