Бывшие владельцы Бинбанка и пенсионного фонда Сафмар Михаил Гуцериев и Мика Шишханов накуралесили не только в пенсионно-банкстерском кольце(Бинбанк, Открытие, МКБ. ПСБ), но и сопричастны к краху Татфондбанка (ТФБ) Роберта Мусина.

Они с Мусиным организовали схему по обмену активами между ТФБ и Бинбанком (теперь Открытие).

ТФБ отдал Гуцериеву право требования по 32 хорошим кредитным договорам, а в обмен татарскому банку Бинбанк отдал протухшие облигации ТФБ на 2,7 млрд рублей.

Сделка на первый взгляд не выглядит криминальной, но она произошла 13 декабря 2016 года, за два дня до введения временной администрации в Татфондбанка. Тогда облигации ТФБ фактически ничего не стоили, а сделка является выводом активов у кредиторов Татфондбанка, которые получили от АСВ всего лишь 14% от своих средств.

Важно отметить, что доение кредиторов Татфондбанка осуществляют тем же прикормленным составом от АСВ - по десять миллионов в месяц и проценты получают юристы Вектор Права бывшего сотрудника Бинбанка Владимира Акаева, миллиард ушёл на содержание аппарата.

Если руководствоваться интересами кредиторов и их правами, то АСВ должно развернуть сделку с Бинбанком. Но тогда вместо кредиторов Татфондбанка за сделку придётся платить Гуцериеву или банку Открытие (ЦБ). Что совсем не в коррупционных интересах АСВ и не корпоративно по отношению к ЦБ. https://t.iss.one/banksta/5188

​​Под Киевом сгорел дом бежавшей в Лондон экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. Она сообщает, что дом сожжен в ночь на вторник в результате поджога с помощью бутылки с зажигательной смесью. Пожарникам не удавалось его потушить. Ранее у неё сгорела машина. Гонтарева обвиняет в нападках Игоря Коломойского, который при ней лишился Приватбанка.

Украинские юристы считают, что Гонтарева таким образом готовит себе платформу для политического убежища. Ранее она стала фигуранткой нескольких уголовных дел о коррупции.
Гонтарева в свое время работала на экс-президента Украины Петра Порошенко и помогала ему продать банк Мрия.
https://t.iss.one/banksta/5712

Пресненский районный суд Москвы вынес приговор советнику банкстера Анатолия Мотылева Андрею Куликову и его помощникам из кавказских республик. Они отобрали долю в НПФ Стратегия у Олега Щавельева и преследовали его до дома, где забрали ещё полмиллиона рублей. Вместе ущерб составил 200 млн рублей.

Всего задержаны девять обвиняемых, которые осуждены на разные сроки вплоть до 9 лет лишения свободы. Среди них Георгий Купрейшвили, Зелимхан Кодзоев и Магомед Батажев.

В Москву из Перми был этапирован и владелец НПФ «Стратегия» Петр Пьянков. Ранее он написал явку с повинной, рассказав, как выводились деньги из фонда, и где можно найти недостающие миллиарды украденные из фонда. Сам фонд был лишён лицензии. @banksta

Очередная кража через телефонное мошенничество и подмену номера Росбанка. Мошенник представился сотрудником отдела безопасности и застиг врасплох его клиентку. Украдено 3,5 млн рублей и заведено уголовное дело. @banksta

Необычную схему продвижения розничного кредитования придумали в Сбербанке. Банкстеры предложили тронутой умом клиентке в Калуге брать кредиты и размещать их на депозиты в Сбербанке и иногда гасить ими предыдущие кредиты. С ней были заключены пять кредитных договоров на 247 000 рублей. Платить ей было нечем. В дальнейшем скопились штрафы – около 200 000 рублей.

Сейчас местные активисты помогают признать недействительными кредитные договоры между банкстерами и женщиной-инвалидом, которая на протяжении 25 лет наблюдается в специализированном учреждении. Клиентку Сбербанка отправили на дополнительную психиатрическую экспертизу. @banksta

Дело Baring Vostok может развалиться и быть закрыто за отсутствием состава преступления.
Дополнительная финансовая экспертиза следователей по делу Baring Vostok установила, что стоимость акций компаний International Financial Technology Group (IFTG), переданных банку "Восточный" в счет погашения кредита в 2,5 млрд рублей составляет не 600 000 рублей, как ранее утверждало следствие, а 3,8 млрд рублей.
Это подтверждает позицию защиты об отсутствии состава преступления в действиях Майкла Калви и других фигурантов дела Baring Vostok. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к следствию. Сотрудники Baring Vostok отсидел за решёткой более полугода и потеряли контроль над банком Восточный, который перешёл к организовавшему уголовное дело Артема Аветисяну. https://t.iss.one/banksta/5415

Неожиданная помощь к пенсионерам НПФ Сафмар и НПФ Будущее пришла не от регулятора - Банка России, а от бежавших из России бородатых банкстеров братьев Ананьевых.

Православные бородачи оспорили позорное и грабительское для пенсионеров мировое соглашение, где пенсионные фонды Сафмар и Будущее до 2040 года под нулевые ставки размещают многомиллиардные накопления пенсионеров в Промсвязьбанке.

Такую форму экзекуции предложил военный Промсвязьбанк за то, что Борис Минц и Миша Гуцериев построили схему банкстерами и вывели 16,5 млрд рублей из Промсвязьбанка.

Почему за беспредел в НПФ должны платить пенсионеры остаётся загадкой, но Банк России проблемы не видит. Он наоборот лоббирует идею пенсионного рабства - запрещает пенсионерам уходить из НПФ, где воруют их деньги.
https://t.iss.one/banksta/5786

Бывшие ВИП-вкладчики Промсвязьбанка проиграли иск в Лондоне на $40 млн к банкстерам братьям Ананьевым. Судья сообщил, что они выбрали неверную юрисдикцию.
Униженные и обманутые клиенты Промсвязьбанка ещё и компенсируют банкстерам судебные издержки в размере $2,7 млн. Неправославно. @banksta

За вчерашний день ограблено сразу два банка Открытие и Совкомбанк. Из первого вынесли 1,6 млн рублей, а из второго 8 млн рублей. Грабителя хорошо маскировались и у обоих было оружие. @banksta

Банк России дал банкстерам отмашку валить малый бизнес и блокировать не только счета непосредственно ИП при долгах по налогам, но и личные счета их владельцев. @banksta

Сегодня банк Восточный Артема Аветисяна заявил, что будет оспаривать результаты экспертизы следователей, которая выявили, что никакого ущерба банк от действий Baring Vostok не понёс. А значит его сотрудников нужно выпускать из изолятора.

Для Восточного и Аветисяна эта новость не является новой. Следователи около недели назад проводили встречу с заявителем по делу, миноритарным акционером Восточного Шерзодом Юсуповым, где объявили ему о результатах этой экспертизы.

После двухчасового разговора со следователями Юсупов даже будучи загорелым от природы мужчиной вышел весь серый и даже чуть постаревший. Возможно, что таким образом Аветисян сливает и самого Юсупова. https://t.iss.one/banksta/5799

Схема кражи 3,5 млн рублей со счетов вип-клиента Росбанка через классическую схему с телефонным мошенничеством.

Обычно средства обманутых выводят в биткойны, что резко обрубает возможность найти конечного звено.
Но в этом случае средства выводятся через 12 операций без комиссии на счета других клиентов Росбанка и 2 млн обналичены через его банкоматы. Жадность мошенников не знает границ.

Можно говорить, что есть профессиональная группа с инсайдом от банкстеров Росбанка, которая работает только по этому банку - это подтверждает заранее подготовленная профессиональная схема вывода средств под клиента Росбанка, наличие данных по вип-клиентам и остатков по счету.

Клиентка уверяет, что Вип-менеджер Росбанка сразу же отказался ей помочь, хотя платежи судя по схеме вывода можно было притормозить.
Впрочем безразличие банкстеров к клиентам не редкость, а крупным клиентам Росбанка и других банков стоит быть бдительными. https://t.iss.one/banksta/5797

Помощник президента Андрей Белоусов обратил внимание руководителя страны на то, что за неудачи при венчурном инвестировании бюджетных денег можно получить «20 лет суммарно». Об этом он заявил на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.
По словам Белоусова, именно по этой причине «все убегают от этого венчурного финансирования».

Но не идёт с инвесторами и проектами из-за того, что Белоусов и директор Агентства стратегических инициатив Артём Аветисян способствуют тому, что инвесторы с частными деньгами тоже оказываются за решёткой.

Яркий пример - один из первых инвесторов Яндекса и Ozon фонд Baring Vostok, который закусился с ними в борьбе за контроль в банке Восточный. Его сотрудники с апреля находятся в изоляторе временного содержания по надуманному основанию. @banksta

После нашего поста руководство Газпромбанка решилось разобраться с дедовщиной, которую устроили для старой команды банка вновь прибывшие сотрудницы "Открытия". Они унижали старых сотрудников Газпромбанка и называли их "дерьмом собачьим", отбирали премии, кого-то заставляли разбирать пакеты и мыть за ними грязные чашки. Больше четырех человек не выдержало измывательств и уволилось. Дело бы точно закончилось тем, что деды из "Открытия" заставили сотрудников качать их в "дембельском поезде", но слухи о неладном дошли до президента Андрея Акимова и с дембелями решили разобраться. https://t.iss.one/banksta/5790

У банка Олега Тинькова сбой в работе приложения. Невозможны переводы https://t.iss.one/banksta/5412

Полковник ФСБ и руководитель банковского отдела управления К Кирилл Черкалин раскаялся и подал заявление о заключении досудебного соглашения, в рамках которого готов рассказать обо всех известных ему эпизодах преступной деятельности его старшего товарища Дмитрия Фролова, а также сообщить об участии в них других бывших и действующих сотрудников ФСБ. https://t.iss.one/banksta/5417

В список позорного рейтинга Диссернета попал руководитель Финансового университета при правительстве РФ и член Высшей аттестационной комиссии Михаил Эксиндаров. Он организовал в университете фабрику по производству липовых диссертаций. По данным «Диссернета», его вуз, как и университет в Орле, входит в десятку лидеров по числу сотрудников с недобросовестными диссертациями. Сам Эскиндаров связан с защитой одной таких.

Эскиндаров также связан с мошенничеством в двух банках, он входил в советы директоров Банка Москвы и Московского индустриального банка. В первом обнаружена дыра 366 млрд рублей, а во втором 130 млрд рублей. @banksta

Минюсте предлагает иначе требовать долги - должнику необходимо обязательно произвести попытку досудебного возврата задолженности на которую отводится 30-дневный срок, а все компании занимающиеся возвратом(банки, МФО, коллекторы) должны войти в реестр Федеральной службы судебных приставов и записывать два года разговоров с должниками и застраховать ответственность.

Банкстеры и коллекторы возмущены этой идеей, так как нести ответственность за беспредел они не хотят, а уж тем более вести записи разговоров. Например, в Плюс-банке банкстеры грозят изнасиловать малолетних детей своих заемщиков https://t.iss.one/banksta/5456, а в МФО Олега Бойко обещают насиловать жён на спинах у мужей и угрожают отрубать ноги детям лопатами. https://t.iss.one/banksta/4498

Банкстер Жора Беджамов из Внешпромбанка наконец сможет сэкономить на аренде съемного жилья.
Напомним, что в августе банкстер безуспешно пытался разжалобить Высокий суд Англии и Уэльса, чтобы тот ему разрешил ежемесячно тратить $75 000 на аренду пентхауса в Парк-лейн в Лондоне и $85 000 на съем квартиры в Монако, где проживают его гражданская жена Алина Золотова с детьми. Видимо, стесненный в источниках дохода банкстер совсем забыл о том, что является владельцем особняка в Лондоне и роскошной виллы на юге Франции общей стоимостью в $30 млн. Должно быть, там найдется свободный угол, чтобы с комфортом разместить привыкших жить на широкую ногу банкстера и его семью.
Как удалось установить нанятым АСВ ищейкам из А1 (юридический спецназ Альфа-Групп), прописанный на Британских Виргинских островах офшор Clement Glory по фиктивному долгу в $35 млн «забрал» ценную английскую и французскую недвижимость у казалось бы безутешного Жорика. Но банкстер не сильно огорчился. Оказалось, что созданный прямо под сделку Clement Glory зарегистрирован на отца хорошего друга Жорика – Макса Голодницкого, а сам Макс трудится в этой компании директором по совместительству. Похоже, что Жоре для друзей ничего не жалко, даже недвижимости за $30 млн.
Укравший из Внешпромбанка 215 млрд рублей банкстер изо всех сил пытается казаться тем, кого на Уолл Стрит называют NINJA – «No Income No Job No Assets». По меньшей мере, он бы очень хотел, чтобы в это поверили кредиторы обанкротившегося Внешпромбанка и его конкурсный управляющий АСВ. https://www.rbc.ru/finances/19/09/2019/5d81ed6a9a7947a828d416a9?utm_source=application

Суд арестовал на два месяца адвоката бывшего премьер-министр Дагестана и владельца Эльбин-банка Абдусамада Гамидова Дагира Хасавова за давление на свидетеля.
Адвокату инкриминируются статьи “Воспрепятствование правосудию” и “Принуждение к даче показаний”.

В прошлом году силовики провели зачистку среди чиновников Дагестана, а ЦБ отозвал лицензию за легализацию и отмывание у Эльбин-банка. Сам экс-министр подозревался в мошенничестве и растрате. Также известно, что Гамидов мог вывести 700 млн рублей по кредиту из Сбербанка. https://t.iss.one/banksta/4508

Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на ICOBox и её основателя Колю Евдокимова за незаконное размещение ценных бумаг на сумму $14 млн и за работу в качестве незарегистрированного брокера.
ICOBox в 2017 году продала более чем 2000 инвесторам на $14,6 млн бесполезных токенов "ICOS". Кроме того, Евдокимов на своей площадке проводил многочисленные размещения мошеннических компаний.

SEC утверждает, что ICOBox не зарегистрировался в качестве брокера, но действовал как брокер. А организуя ICO, которые собрали более 650 млн долларов для десятков клиентов.

Евдокимов до финансовых пирамид занимался SEO-продвижением и был сооснователем SeoPult. @banksta