Бывший собственник АНПЗ Дмитрий Мазуров, находящийся сейчас в СИЗО, подал иск в Лондонский суд против своего бывшего завод и "Сбербанка", которому этот завод достался за долги.

Технически иск от швейцарской компании New Stream Trading, оттого и юрисдикция британская. До этого топ-менеджер Мазурова гендир АНПЗ Геннадий Лисовиченко, находящийся сейчас в международном розыске, также пробовал удачу в суде – просил от завода золотой парашют на $10 млн и даже насчитал еще $1,9 млн пенни.

Интересно, что все это происходит на фоне прохождение процедуры банкротства предприятием за долги на $5 млрд перед кредиторами, крупнейшим из которых является как раз "Сбербанк" (долг – $3 млрд). Одним словом, и новый иск напоминает последние конвульсии мошенников. @banksta

Олег Тиньков посчитал, что ему немного задолжали. @banksta

Саша Кондратенков сбежал за границу, но сумел порвать в суде Банк России. Его страховая компания Респект через судью Игоря Уточкина умудрилась вернуть себе лицензию - Уточкин обязал Банк России восстановить работу криминальной компании Кондратенкова.
Сам Уточкин фигурант списка, которым занимается Международный антикоррупционный комитет, в прошлом году Уточкина вызывали на президиум Арбитражного суда Москвы за нарушения, но дело замяли. https://t.iss.one/banksta/5635

Это все что осталось от одного из крупнейших автозаводов Тагаз в Таганроге, где собирали с помощью роботов около 100 000 автомобилей в год и были заняты тысячи человек. Но долги на 24 млрд рублей не позволили миновать банкротства.

Владелец завода и банка Донинвест Миша Парамонов сбежал в Европу, развалил завод и создал искусственный долг, банк Донинвест отдал поджигателям.
Кредиторы-банкстеры Тагаза - Сбербанк, Газпромбанк, Юникредит и конкурсный управляющий Артем Евсеев распилили остатки предприятия на металлолом. https://t.iss.one/banksta/510

Из-за атаки дронов нефтяных месторождений Саудовской Аравии нефть резко выросла на 10%. Рост начал и рубль, который направился к отметке 64 рубля за доллар и 71 за евро. @banksta

​​Часть денег выведённых из ОФК-банка друга президента Николая Егорова пошла на покупку элитной недвижимости в столице для бежавшего в Израиль экс-руководителя Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна - его родственники (жена и тёща) получили шесть объектов недвижимости на 260 млн руб.. Среди них квартира в клубном доме площадью 270,9 кв. м. в Гранатном переулке, особняк площадью 2300 кв. м в элитном поселке в Одинцовском районе стоимостью в €1 млн.
Само уголовное дело заведено по заявлению основного владельца банка Николая Егорова. Якобы Чуян обманул его и выдал своим однодневкам 115 необеспеченных кредитов на 14,2 млрд рублей, также банк Егорова выдавал кредиты и банковские гарантии «Статус-групп». Тому же злодею Чуяну.
Егоров скорее всего лукавит. Маловероятно, что основной владелец банка не заметил передачу четверти активов однодневкам без залогов.

Участие Чуяна в аферах на алкогольном рынке и ущербе в сотни миллиардов тоже происходило не без участия еще одних питерцев братьев Ротенбергов. Поэтому обращение Егорова в Следственный комитет скорее защитная реакция. https://t.iss.one/banksta/5721

Доллар и евро рухнули ниже 64 рублей и 71 рубля. Паника на нефтяных биржах усиливается и достигала отметки почти $72. В лидерах роста акции российского нефтяного сектора. @banksta

Из-за резкого изменения котировок трудности начались на бирже. Нам сообщают, что сбой произошёл в сервисе Тиньков-инвестиции. @banksta

Результаты размещения пенсионных резервов в негосударственных пенсионных фондах вновь поднимает вопрос о мошеннических сделках и выводе активов из НПФ группы Бориса Минца, которые перешли на санацию группе Регион Сергея Короля и Петра Лазарева.

Отрицательную доходность за полугодие показали все четыре НПФ Минца-группы Регион - «Образование», «Будущее», «Телеком-Союз» и «Социальное развитие».
При этом убытки растут - у «Телеком - Союза» результаты ухудшились в два раза до -13%, а у «Социального развития» до -33,17%.
Владельцем фонда «Социального развития» ранее был металлургический король Владимир Лисин и он продал фонд с крепостными сотрудниками НЛМК бежавшему из России банкстеру Минцу.

Можно говорить о заложенных пенсионных бомбах - будущие пенсии сотрудников НЛМК, Северстали, Лукойла, Ростелекома и Почты России растворяются из-за жадности их руководителей и криминальных схем.

Минфин (Моисеев) и ЦБ (Чистюхин) устраивают им очередную подставу - чтобы обворованные пенсионеры не дергались и можно было дальше шарить по их карманам, предлагается до конца года ввести пенсионное рабство - обворованных пенсионеров хотят закрепить за пенсионными фондами, где дербанят их пенсии.

Эту инициативу ранее предлагали самые убыточные фонды страны - НПФ Будущее, Сафмар и их лоббисткая структура АНПФ. Моисеев и Чистюхин её немедленно поддержали и забегали по прикормленным депутатам Госдумы.

При этом ответственности самих владельцев фондов Минфин и ЦБ вводить не предлагают. Хотя законодательство запрещает фондам показывать убытки.

Основание для пенсионного рабства - выстроенный криминал со стороны членов АНПФ (Сафмар, Согласие, Будущее и другие ) - незаконные переводы пенсий сотен тысяч пенсионеров в эти фонды. Чиновники предлагают не расследовать незаконные переводы, а оставить все как есть. @banksta

Силовики вскрыли очередную аферу в татарском подразделении банка «Открытие». Если в прошлый раз из кассы в Казани банкстеры украли 220 млн рублей, то теперь мошенники в сговоре с сотрудниками похитили 37 млн рублей за полтора месяца(июль-август) этого года.
Они офорили на случайных физлиц 141 банковскую карту, перечислили на них деньги, а позже воспользовались техническим овердрафтом.

Часть мошенников задержали в Набережных Челнах. Двое фигурантов дела — Денис Урлагов и Владимир Кахоянц — отправлены под домашний арест, им грозит до 10 лет лишения свободы. Банкстеров "Открытия" , которые участвовали в преступлении не задержали . https://t.iss.one/banksta/5697

Банк России завёл карманное Национальное рейтинговое агентство (НРА). Через рухнувшие банки ЦБ и АСВ в нем принадлежит основной пакет акций - более 38,4%. Причиной перехода НРА под контроль ЦБ стали санации и рухнувшие банки - Открытие, Траст, Интрастбанк (НСД), ОФК банк.
Ещё 28% принадлежит группе Регион-Роснефть Лазарева-Короля.

До перехода НРА под контроль ЦБ, регулятор отказывал ему в аккредитации. Без неё за рейтинги НРА банкстеры платить не хотели.
О качестве рейтингов НРА можно судить по рейтингам компаний его акционеров - у группы Регион и её НПФ Эволюция(Нефтегарант), Открытие брокер и разворованного НПФ Электроэнергетики наивысший рейтинг надежности (ААА).
На второй ступени рейтинга по надежности (АА) до краха были МФО Фанни мани и Горсберкасса, которые оказались финансовыми пирамидами. https://t.iss.one/banksta/4546

Россиянин Андрей Тюрин, которого США обвиняют в хакерских атаках, в сентябре объявит о признании вины. Секретная служба США утверждала, что Тюрин причастен к крупнейшей в истории краже данных клиентов у американских финансовых учреждений. В результате атак были похищены данные более 100 млн человек, из которых 80% — это клиенты JPMorgan. @banksta

В Газпромбанке началась настоящая война между сотрудниками. В розницу пришла команда банкстеров из Открытия (Васильчикова, Суханова, Жванецкая) и принялась измываться над сотрудниками старой команды банка - лишать заработаных денег, заставляла выходить бесплатно работать в выходные, унижать и доводить до увольнения. Дедовщина от Открытия достигла апогея когда Жванецкая заставляла сотрудников мыть за ней кружки и разбирать еду.

Ответ не заставил себя долго ждать: обиженные сотрудники старой гвардии записали своих врагов и отправили руководству. @banksta

Больше половина микрофинансовых организаций готова уйти с рынка. Это происходит из-за изначальной нацеленности лишь на сбор денег с населения и рост регуляторной нагрузки. На прошлой неделе рынок покинула Гринмани, которая пылесосила деньги под ставку 24%. @banksta

Бывшего генерала ФСБ и куратора банковского отдела Виктора Воронина проверят на причастность к рейдерскому захвату крупнейшего производителя масла Маслопродукт беглого экс-бывшего замминистра сельского хозяйства Бажанова.

Воронин был руководителем ранее задержанного начальника банковского отдела Кирилла Черкалина.
Считается, что найденные у Черкалина 12 млрд рублей были общаком ушедшего из ФСБ руководства. Черкалин был лишь казначеем. @banksta

Бывшие владельцы Бинбанка и пенсионного фонда Сафмар Михаил Гуцериев и Мика Шишханов накуралесили не только в пенсионно-банкстерском кольце(Бинбанк, Открытие, МКБ. ПСБ), но и сопричастны к краху Татфондбанка (ТФБ) Роберта Мусина.

Они с Мусиным организовали схему по обмену активами между ТФБ и Бинбанком (теперь Открытие).

ТФБ отдал Гуцериеву право требования по 32 хорошим кредитным договорам, а в обмен татарскому банку Бинбанк отдал протухшие облигации ТФБ на 2,7 млрд рублей.

Сделка на первый взгляд не выглядит криминальной, но она произошла 13 декабря 2016 года, за два дня до введения временной администрации в Татфондбанка. Тогда облигации ТФБ фактически ничего не стоили, а сделка является выводом активов у кредиторов Татфондбанка, которые получили от АСВ всего лишь 14% от своих средств.

Важно отметить, что доение кредиторов Татфондбанка осуществляют тем же прикормленным составом от АСВ - по десять миллионов в месяц и проценты получают юристы Вектор Права бывшего сотрудника Бинбанка Владимира Акаева, миллиард ушёл на содержание аппарата.

Если руководствоваться интересами кредиторов и их правами, то АСВ должно развернуть сделку с Бинбанком. Но тогда вместо кредиторов Татфондбанка за сделку придётся платить Гуцериеву или банку Открытие (ЦБ). Что совсем не в коррупционных интересах АСВ и не корпоративно по отношению к ЦБ. https://t.iss.one/banksta/5188

​​Под Киевом сгорел дом бежавшей в Лондон экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. Она сообщает, что дом сожжен в ночь на вторник в результате поджога с помощью бутылки с зажигательной смесью. Пожарникам не удавалось его потушить. Ранее у неё сгорела машина. Гонтарева обвиняет в нападках Игоря Коломойского, который при ней лишился Приватбанка.

Украинские юристы считают, что Гонтарева таким образом готовит себе платформу для политического убежища. Ранее она стала фигуранткой нескольких уголовных дел о коррупции.
Гонтарева в свое время работала на экс-президента Украины Петра Порошенко и помогала ему продать банк Мрия.
https://t.iss.one/banksta/5712

Пресненский районный суд Москвы вынес приговор советнику банкстера Анатолия Мотылева Андрею Куликову и его помощникам из кавказских республик. Они отобрали долю в НПФ Стратегия у Олега Щавельева и преследовали его до дома, где забрали ещё полмиллиона рублей. Вместе ущерб составил 200 млн рублей.

Всего задержаны девять обвиняемых, которые осуждены на разные сроки вплоть до 9 лет лишения свободы. Среди них Георгий Купрейшвили, Зелимхан Кодзоев и Магомед Батажев.

В Москву из Перми был этапирован и владелец НПФ «Стратегия» Петр Пьянков. Ранее он написал явку с повинной, рассказав, как выводились деньги из фонда, и где можно найти недостающие миллиарды украденные из фонда. Сам фонд был лишён лицензии. @banksta

Очередная кража через телефонное мошенничество и подмену номера Росбанка. Мошенник представился сотрудником отдела безопасности и застиг врасплох его клиентку. Украдено 3,5 млн рублей и заведено уголовное дело. @banksta

Необычную схему продвижения розничного кредитования придумали в Сбербанке. Банкстеры предложили тронутой умом клиентке в Калуге брать кредиты и размещать их на депозиты в Сбербанке и иногда гасить ими предыдущие кредиты. С ней были заключены пять кредитных договоров на 247 000 рублей. Платить ей было нечем. В дальнейшем скопились штрафы – около 200 000 рублей.

Сейчас местные активисты помогают признать недействительными кредитные договоры между банкстерами и женщиной-инвалидом, которая на протяжении 25 лет наблюдается в специализированном учреждении. Клиентку Сбербанка отправили на дополнительную психиатрическую экспертизу. @banksta

Дело Baring Vostok может развалиться и быть закрыто за отсутствием состава преступления.
Дополнительная финансовая экспертиза следователей по делу Baring Vostok установила, что стоимость акций компаний International Financial Technology Group (IFTG), переданных банку "Восточный" в счет погашения кредита в 2,5 млрд рублей составляет не 600 000 рублей, как ранее утверждало следствие, а 3,8 млрд рублей.
Это подтверждает позицию защиты об отсутствии состава преступления в действиях Майкла Калви и других фигурантов дела Baring Vostok. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к следствию. Сотрудники Baring Vostok отсидел за решёткой более полугода и потеряли контроль над банком Восточный, который перешёл к организовавшему уголовное дело Артема Аветисяну. https://t.iss.one/banksta/5415