Клиентские базы данных половины банков из топ-20 можно купить на черном рынке. За год они подорожали втрое — с 20 до 70 рублей за одну запись, следует из отчета DeviceLock. Компания проверила 10 баз данных, датированных июнем или июлем, которые продаются в DarkNet, — все принадлежат банкам из первой двадцатки. Тенденцию подтвердили в других компаниях по кибербезопасности — Zecurion и «Техносерв». Один такой полный реестр информации можно купить за 7–11 млн рублей. @banksta
Испанский прокурор по борьбе с коррупцией Хосе Гринда направил запрос о вызове владельца Альфа-групп Михаила Фридмана в качестве подозреваемого в Центральный следственный суд №6 для дачи показаний.
Согласно версии испанского прокурора, миллиардер воспользовался ситуацией в компании Zed, оказавшейся на грани банкротства, а также оказывал влияние на ее финансовое состояние через третьих лиц. Прокурор считает, что Фридман «контролировал события, которые вместе с действиями других людей, в отношении которых ведется расследование, привели к неплатежеспособности Zed WordWide».
Как считает прокурор, Фридман осуществлял действия, которые завершились экономической блокадой компании. По его данным, это было сделано, чтобы приобрести компанию по цене ниже рыночной. Поэтому прокурор обвиняет его в «нелегальном поглощении предприятия». Испанский прокурор утверждает, что Фридман имел «привилегированное положение в любых решениях» группы Zed, когда превратился в одного из главных кредиторов компании в 2013 году через Amsterdam Trade Bank (зарегистрирован в Нидерландах, но им владеет Альфа).
При этом Фридман в 2017 году направил в испанскую прокуратуру по борьбе с коррупцией заявление, в котором опроверг любую связь с «предпринимательскими решениями, которые могли привести к неплатежеспособности Zed Worldwide». Однако в полицейском отчете «ставится под сомнение» версия, что Фридман не имел отношения к решениям относительно Zed Worldwide. Такой вывод сделан на основании «детального анализа функционирования компаний», а также сообщений в WhatsApp и электронной почте лиц, проходящих по делу.
Группа Zed, основанная в 1996 г. семьей Перес-Долсет, стала одним из мировых лидеров в области развлекательных мобильных и компьютерных технологий, ей удалось выйти на рынки 70 стран. @banksta
Согласно версии испанского прокурора, миллиардер воспользовался ситуацией в компании Zed, оказавшейся на грани банкротства, а также оказывал влияние на ее финансовое состояние через третьих лиц. Прокурор считает, что Фридман «контролировал события, которые вместе с действиями других людей, в отношении которых ведется расследование, привели к неплатежеспособности Zed WordWide».
Как считает прокурор, Фридман осуществлял действия, которые завершились экономической блокадой компании. По его данным, это было сделано, чтобы приобрести компанию по цене ниже рыночной. Поэтому прокурор обвиняет его в «нелегальном поглощении предприятия». Испанский прокурор утверждает, что Фридман имел «привилегированное положение в любых решениях» группы Zed, когда превратился в одного из главных кредиторов компании в 2013 году через Amsterdam Trade Bank (зарегистрирован в Нидерландах, но им владеет Альфа).
При этом Фридман в 2017 году направил в испанскую прокуратуру по борьбе с коррупцией заявление, в котором опроверг любую связь с «предпринимательскими решениями, которые могли привести к неплатежеспособности Zed Worldwide». Однако в полицейском отчете «ставится под сомнение» версия, что Фридман не имел отношения к решениям относительно Zed Worldwide. Такой вывод сделан на основании «детального анализа функционирования компаний», а также сообщений в WhatsApp и электронной почте лиц, проходящих по делу.
Группа Zed, основанная в 1996 г. семьей Перес-Долсет, стала одним из мировых лидеров в области развлекательных мобильных и компьютерных технологий, ей удалось выйти на рынки 70 стран. @banksta
Центробанк оценил новые потери от провала надзора за банками. Ущерб от санации через Фонд консолидации банковского сектора и санации через него Открытия, Промсвязьбанка, Бинбанка, Траста, АТБ и МИнБа составит до 1,4 трлн рублей, сообщает зампред ЦБ Василия Поздышева.
Он ещё и пытается преукрасить картину, так как оценивает возврат активов суммами поданных исков. Зампред ЦБ ожидает вернуть 965 млрд рублей (40,2%) от проблемных активов в 2,4 трлн рублей. При этом не стоит надеяться, что результаты ЦБ будут лучше АСВ. Руководство последней десять лет пукает в муку и подаёт 70% исков в пустоту.
Всего ЦБ проморгал в умерших банках порядка 7,3 трлн рублей. @banksta
Он ещё и пытается преукрасить картину, так как оценивает возврат активов суммами поданных исков. Зампред ЦБ ожидает вернуть 965 млрд рублей (40,2%) от проблемных активов в 2,4 трлн рублей. При этом не стоит надеяться, что результаты ЦБ будут лучше АСВ. Руководство последней десять лет пукает в муку и подаёт 70% исков в пустоту.
Всего ЦБ проморгал в умерших банках порядка 7,3 трлн рублей. @banksta
Поставлен страновой рекорд по сумме разовой кражи со счета с помощью звонка из фальшивого колл-центра банка. У одного из клиентов увели со счета 3,5 млн рублей.
Схема мало чем отличалась от других аналогичных. 39-летнему жителю Москвы позвонили и представились сотрудниками клиентской службы банка, использовали функцию подмены номера (отображался номер банка), поэтому владелец карты ничего сразу не заподозрил. Номер, кстати, был тот, что написан на самой карте.
Ему сообщили, что в Самаре кто-то пытался провести снятие 50 тысяч рублей. Сумма была заблокирована, но чтобы спасти деньги, их нужно перевести на другой счет – «резервный». А для перевода требуется назвать кодовое слово и произвести некоторые действия с личным кабинетом банка.
Конечно, владелец карты сомневался, что ему звонит сотрудник банка. Но злоумышленник использовал профессиональную финансовую лексику, на фоне были звуки обычного колл-центра, а самое главное – у него были все персональные данные клиента.
Дальше мошенники попросили назвать 4 кода из смс-сообщений и еще один код, который пришлось ждать полтора часа. За это время со счета сняли 3,5 миллиона рублей.
Деньги переводами по 100 тысяч пересылались в разные регионы страны. Даже в банке-эмитенте карты впоследствии сказали, что операции по списанию были максимально подозрительными. Потерпевший уверен, что сотрудники банка были в сговоре с мошенниками. @banksta
Схема мало чем отличалась от других аналогичных. 39-летнему жителю Москвы позвонили и представились сотрудниками клиентской службы банка, использовали функцию подмены номера (отображался номер банка), поэтому владелец карты ничего сразу не заподозрил. Номер, кстати, был тот, что написан на самой карте.
Ему сообщили, что в Самаре кто-то пытался провести снятие 50 тысяч рублей. Сумма была заблокирована, но чтобы спасти деньги, их нужно перевести на другой счет – «резервный». А для перевода требуется назвать кодовое слово и произвести некоторые действия с личным кабинетом банка.
Конечно, владелец карты сомневался, что ему звонит сотрудник банка. Но злоумышленник использовал профессиональную финансовую лексику, на фоне были звуки обычного колл-центра, а самое главное – у него были все персональные данные клиента.
Дальше мошенники попросили назвать 4 кода из смс-сообщений и еще один код, который пришлось ждать полтора часа. За это время со счета сняли 3,5 миллиона рублей.
Деньги переводами по 100 тысяч пересылались в разные регионы страны. Даже в банке-эмитенте карты впоследствии сказали, что операции по списанию были максимально подозрительными. Потерпевший уверен, что сотрудники банка были в сговоре с мошенниками. @banksta
После ухода из Московской дирекции Совкомбанка Петра Засельского в этом подразделении банка начался настоящий вертеп.
Один из рядовых сотрудников банка обвинил новых руководителей, в том, что они с конца 2018 года начали поборы денег из зарплаты под угрозой увольнения. Якобы похожие эпизоды были у них в работе на ВТБ и Сбербанк.
Обвинения затронули заместителя регионального директора и его зама. Якобы они требовали с нескольких сотрудников ошибочно выплаченные десятки тысяч рублей под угрозой увольнения из Совкомбанка.
Недовольного сотрудника поместили в отдельную комнату с камерами, где от него ждали нарушения режима работы под присмотром охраны.
В дальнейшем сотрудник заявил о рукоприкладстве и ударе локтем в голову и покинул офис в машине скорой помощи, а впоследствии обратился в МВД.
История была бы похожа на клевету одного сотрудника, но рукоприкладство якобы было в отношении ещё одной женщины с разницей в несколько месяцев, ей разбили голову. При этом сотрудник Совкомбанка грозит разместить видеозапись произошедшего.
Сам банк объясняет ситуацию тем, что сотрудники пытались его шантажировать и выбрали такой оригинальный способ вымогательства, к делу подключили службу безопасности. @banksta
Один из рядовых сотрудников банка обвинил новых руководителей, в том, что они с конца 2018 года начали поборы денег из зарплаты под угрозой увольнения. Якобы похожие эпизоды были у них в работе на ВТБ и Сбербанк.
Обвинения затронули заместителя регионального директора и его зама. Якобы они требовали с нескольких сотрудников ошибочно выплаченные десятки тысяч рублей под угрозой увольнения из Совкомбанка.
Недовольного сотрудника поместили в отдельную комнату с камерами, где от него ждали нарушения режима работы под присмотром охраны.
В дальнейшем сотрудник заявил о рукоприкладстве и ударе локтем в голову и покинул офис в машине скорой помощи, а впоследствии обратился в МВД.
История была бы похожа на клевету одного сотрудника, но рукоприкладство якобы было в отношении ещё одной женщины с разницей в несколько месяцев, ей разбили голову. При этом сотрудник Совкомбанка грозит разместить видеозапись произошедшего.
Сам банк объясняет ситуацию тем, что сотрудники пытались его шантажировать и выбрали такой оригинальный способ вымогательства, к делу подключили службу безопасности. @banksta
Банк Открытие выяснил, что владелец Инбанка Александр Несис помогал семье девелопера Бориса Минца выводить 700 млн долларов из банка «Открытие».
Участником схемы по замене залогов на мусорные облигации стала зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания Coniston Management. Эта компания до 2018 года была совладельцем основной компании Минца — девелоперской O1 Properties, но она контролировалась Александром Несисом
В 2017 году подконтрольное Минцу российское ООО «Лира» взяло в банке «Открытие» кредит на $202,05 млн. В качестве залога по нему Coniston Management предоставила 3,9 млн акций O1 Properties.
В августе 2017 года банк «Открытие» выкупил долговые обязательства подконтрольной Минцам O1 Finance на $580 млн. На вырученные от продажи деньги «Лира» погасила кредит «Открытия», а Coniston Management рассчиталась с банком и вывели акции O1 Properties из-под залога.
После фактической замены качественного залога на некачественные облигации акции O1 Properties были переданы тесно связанным с O1 Group структурам, а также Борису Минцу с сыновьями.
Кроме того, подконтрольная Несису кипрская компания Rebusia на средства от продажи облигаций O1 Finance смогла рефинансировать свои обязательства перед банком «Открытие» на $70 млн.
В промежуточном решении Высокого суда Лондона от 29 июля также приводятся данные банка «Траста» о том, что в сложной схеме перевода средств, полученных компаниями Минцев от продажи облигаций, был использован латвийский счет компании ICT Holding Несиса. @banksta
Участником схемы по замене залогов на мусорные облигации стала зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания Coniston Management. Эта компания до 2018 года была совладельцем основной компании Минца — девелоперской O1 Properties, но она контролировалась Александром Несисом
В 2017 году подконтрольное Минцу российское ООО «Лира» взяло в банке «Открытие» кредит на $202,05 млн. В качестве залога по нему Coniston Management предоставила 3,9 млн акций O1 Properties.
В августе 2017 года банк «Открытие» выкупил долговые обязательства подконтрольной Минцам O1 Finance на $580 млн. На вырученные от продажи деньги «Лира» погасила кредит «Открытия», а Coniston Management рассчиталась с банком и вывели акции O1 Properties из-под залога.
После фактической замены качественного залога на некачественные облигации акции O1 Properties были переданы тесно связанным с O1 Group структурам, а также Борису Минцу с сыновьями.
Кроме того, подконтрольная Несису кипрская компания Rebusia на средства от продажи облигаций O1 Finance смогла рефинансировать свои обязательства перед банком «Открытие» на $70 млн.
В промежуточном решении Высокого суда Лондона от 29 июля также приводятся данные банка «Траста» о том, что в сложной схеме перевода средств, полученных компаниями Минцев от продажи облигаций, был использован латвийский счет компании ICT Holding Несиса. @banksta
Банк России вынес штраф и предупреждение банку Открытие Михаила Задорнова за многочисленные незаконные запросы кредитных историй.
Ими увлекся новый менеджмент банка Открытие для улучшения качества выдачи кредитов они заранее сделали незаконные запросы по кредитным историям тысяч человек, которые были клиентами других банков, и разослали потенциальным клиентам предложения.
Банк пытался замять историю и ссылался на технический сбой. Каждое нарушение порядка запрашивания кредитного отчета наказывается в соответствии со ст. 14.29 КоАП штрафом для юрлиц от 30 000 до 50 000 рублей.
Массовый запросы могут испортить кредитную историю. Банк может сделать вывод, что клиент обращался за получением денежных средств и получил отказ. Это повышает для него вероятность отказа по кредитам в будущем. @banksta
Ими увлекся новый менеджмент банка Открытие для улучшения качества выдачи кредитов они заранее сделали незаконные запросы по кредитным историям тысяч человек, которые были клиентами других банков, и разослали потенциальным клиентам предложения.
Банк пытался замять историю и ссылался на технический сбой. Каждое нарушение порядка запрашивания кредитного отчета наказывается в соответствии со ст. 14.29 КоАП штрафом для юрлиц от 30 000 до 50 000 рублей.
Массовый запросы могут испортить кредитную историю. Банк может сделать вывод, что клиент обращался за получением денежных средств и получил отказ. Это повышает для него вероятность отказа по кредитам в будущем. @banksta
Банкстеры уничтожают «Русский лес»
Банк «Траст» и созданный на его основе Банк Непрофильных Активов, всосавший проблемные активы «Бинбанка», «Открытия» и «ПСБ», решил пойти по самому простому из путей и подчистую продавать все доставшиеся им активы, принося в разы меньше прибыли, чем от них ожидали в ЦБ.
Отличный пример того, как менеджеры «Траста» сбрасывают с баланса активы, продавая их за гроши и разрушая выстроенный годами бизнес в угоду своим краткосрочным целям, это их «работа» с одним из крупных заемщиков - компанией «Русская лесная группа». https://www.pravda.ru/news/economics/1428412-trast/
С 2007 по 2017 год «РЛГ» кредитовалась у «ПСБ» для строительства заводов, приобретения техники и стабильной работы предприятий. Из-за неэффективности и постоянной ротации менеджеров «РЛГ» оказалась на грани банкротства и к 2012 году задолженность составляла 800 млн долларов. Заводы «ТСЛК» и «ЛДК Игирма», на которые брались кредиты не были построены. После чего «ПСБ» решил войти в прямое управление активами «РЛГ», что вдохнуло новую жизнь в компанию. В 2012 году акционеры «Промсвязьбанка» обратились за консультацией по столь важному вопросу к своему давнему знакомому Тимофею Кургину, имеющему солидный опыт в разрешении самых сложных ситуаций. Тот сразу указал на главную проблему - отсутствие профессиональной команды подконтрольной банку. Банк совет принял, и нанял менеджеров - выходцев из отрасли. А Кургин обеспечил консолидацию лесных активов банка и безопасную работу в непростом Сибирском регионе. Впоследствии для взаимодействия с отраслевыми игроками, конкурентами и госорганами им была создана Национальная ассоциация лесопромышленников «Русский лес» - куда помимо «РЛГ» вошли крупные лесозаготовительные, перерабатывающие и логистические предприятия со всей России.
Новая команда сумела вывести предприятия из кризиса: с нуля были построены заводы «ТСЛК» и «ЛДК Игирма», а также были заключены дополнительные соглашения к кредитным договорам о продлении сроков уплаты по ним. В результате «РЛГ» удалось снизить сумму кредиторской задолженности до 550 млн. долларов и начать ежегодно выплачивать проценты в размере более 1 млрд. руб.
После санации «Промсвязьбанка» временная администрация отказала в дальнейшем финансировании и приостановила работу с «РЛГ». После чего портфель активов попал в руки к «Трасту», менеджеры которого решили, что лучшим выходом будет скорейшее банкротство компаний с помощью фейковых уголовных дел с последующей продажей техники и всей инфраструктуры первым встречным, китайцам или же просто на металлолом.
Кому выгодно банкротство градообразующих предприятий? Государству? – Нет. Банку непрофильных активов? – Нет. Учитывая, что «распил» предприятия в данный момент принесет гораздо меньше дивидендов для Банка и государства в целом, чем если бы «РЛГ» позволили дальше работать и развивать отрасль, давая работу простым гражданам, то ответ очевиден – менеджерам «Траста».
Уже сейчас на основе промежуточных результатов можно констатировать объективно бездарную работу, некомпетентность и неэффективность руководства госбанка, благодаря которой большинство активов оказались безвозвратно потеряны, лишившись ликвидности. Такое чувство, что в банке сегодня орудует еще одна банда, которая в скором времени будет мелькать в СМИ, когда у них под подушкой найдут миллиарды рублей. Сотрудники БНА никому не подотчетны и никем не проверяются, на что отдельно нужно обратить внимание генеральной прокуратуре, счетной палате и ФСБ.
Судя по всему, продолжение следует и уже очень скоро …
Банк «Траст» и созданный на его основе Банк Непрофильных Активов, всосавший проблемные активы «Бинбанка», «Открытия» и «ПСБ», решил пойти по самому простому из путей и подчистую продавать все доставшиеся им активы, принося в разы меньше прибыли, чем от них ожидали в ЦБ.
Отличный пример того, как менеджеры «Траста» сбрасывают с баланса активы, продавая их за гроши и разрушая выстроенный годами бизнес в угоду своим краткосрочным целям, это их «работа» с одним из крупных заемщиков - компанией «Русская лесная группа». https://www.pravda.ru/news/economics/1428412-trast/
С 2007 по 2017 год «РЛГ» кредитовалась у «ПСБ» для строительства заводов, приобретения техники и стабильной работы предприятий. Из-за неэффективности и постоянной ротации менеджеров «РЛГ» оказалась на грани банкротства и к 2012 году задолженность составляла 800 млн долларов. Заводы «ТСЛК» и «ЛДК Игирма», на которые брались кредиты не были построены. После чего «ПСБ» решил войти в прямое управление активами «РЛГ», что вдохнуло новую жизнь в компанию. В 2012 году акционеры «Промсвязьбанка» обратились за консультацией по столь важному вопросу к своему давнему знакомому Тимофею Кургину, имеющему солидный опыт в разрешении самых сложных ситуаций. Тот сразу указал на главную проблему - отсутствие профессиональной команды подконтрольной банку. Банк совет принял, и нанял менеджеров - выходцев из отрасли. А Кургин обеспечил консолидацию лесных активов банка и безопасную работу в непростом Сибирском регионе. Впоследствии для взаимодействия с отраслевыми игроками, конкурентами и госорганами им была создана Национальная ассоциация лесопромышленников «Русский лес» - куда помимо «РЛГ» вошли крупные лесозаготовительные, перерабатывающие и логистические предприятия со всей России.
Новая команда сумела вывести предприятия из кризиса: с нуля были построены заводы «ТСЛК» и «ЛДК Игирма», а также были заключены дополнительные соглашения к кредитным договорам о продлении сроков уплаты по ним. В результате «РЛГ» удалось снизить сумму кредиторской задолженности до 550 млн. долларов и начать ежегодно выплачивать проценты в размере более 1 млрд. руб.
После санации «Промсвязьбанка» временная администрация отказала в дальнейшем финансировании и приостановила работу с «РЛГ». После чего портфель активов попал в руки к «Трасту», менеджеры которого решили, что лучшим выходом будет скорейшее банкротство компаний с помощью фейковых уголовных дел с последующей продажей техники и всей инфраструктуры первым встречным, китайцам или же просто на металлолом.
Кому выгодно банкротство градообразующих предприятий? Государству? – Нет. Банку непрофильных активов? – Нет. Учитывая, что «распил» предприятия в данный момент принесет гораздо меньше дивидендов для Банка и государства в целом, чем если бы «РЛГ» позволили дальше работать и развивать отрасль, давая работу простым гражданам, то ответ очевиден – менеджерам «Траста».
Уже сейчас на основе промежуточных результатов можно констатировать объективно бездарную работу, некомпетентность и неэффективность руководства госбанка, благодаря которой большинство активов оказались безвозвратно потеряны, лишившись ликвидности. Такое чувство, что в банке сегодня орудует еще одна банда, которая в скором времени будет мелькать в СМИ, когда у них под подушкой найдут миллиарды рублей. Сотрудники БНА никому не подотчетны и никем не проверяются, на что отдельно нужно обратить внимание генеральной прокуратуре, счетной палате и ФСБ.
Судя по всему, продолжение следует и уже очень скоро …
Правда.Ру
Зачем "Траст" идет в лес?
Чем дальше в лес, тем больше дров. Значение этой известной пословицы предельно просто — чем глубже погружаешься в ситуацию, тем больше возникает проблем, тонкостей и нюансов…
Банк из топ-10 обратился за валютой в Минфин.
Спрос на доллары из бюджета возник впервые с марта и усилился к концу июля, следует из данных на сайте Федерального казначейства.
В ходе регулярных валютных аукционов, на которые в течение четырех месяцев, не приходило ни одного участника, 12 июля ведомство разместило 100 млн долларов под 1,5% годовых.
26 июля сумма была увеличена до 300 млн долларов. Срок депозита истекает в среду, 7 августа.
Доступ к депозитам за счет федеральной казны имеет узкий круг государственных кредитных организаций. По подсчетам ВШЭ, 84% всех средств достается Сбербанку и ВТБ.
Спрос на доллары от Минфина возник после того, как в июне банки пережили масштабный отток валюты со счетов. За месяц корпоративные клиенты вывели 8 млрд долларов, а приток от физлиц - 1,5 млрд - не смог покрыть и пятой части этой суммы.
При этом потребность в валютных кредитах неожиданно выросла: за январь-июнь банки выдали 4,2 млрд долларов новых займов. 90% этой суммы обеспечили Сбербанк, ВТБ, а также Московский кредитный банк, крупным клиентом которого в 2017 году стала «Роснефть».
С тех пор МКБ увлекся сделками обратного репо, предоставляя валютное финансирование под залог облигаций. Объем таких операций в банке превысил триллион рублей и оказался больше его кредитного портфеля. @banksta
Спрос на доллары из бюджета возник впервые с марта и усилился к концу июля, следует из данных на сайте Федерального казначейства.
В ходе регулярных валютных аукционов, на которые в течение четырех месяцев, не приходило ни одного участника, 12 июля ведомство разместило 100 млн долларов под 1,5% годовых.
26 июля сумма была увеличена до 300 млн долларов. Срок депозита истекает в среду, 7 августа.
Доступ к депозитам за счет федеральной казны имеет узкий круг государственных кредитных организаций. По подсчетам ВШЭ, 84% всех средств достается Сбербанку и ВТБ.
Спрос на доллары от Минфина возник после того, как в июне банки пережили масштабный отток валюты со счетов. За месяц корпоративные клиенты вывели 8 млрд долларов, а приток от физлиц - 1,5 млрд - не смог покрыть и пятой части этой суммы.
При этом потребность в валютных кредитах неожиданно выросла: за январь-июнь банки выдали 4,2 млрд долларов новых займов. 90% этой суммы обеспечили Сбербанк, ВТБ, а также Московский кредитный банк, крупным клиентом которого в 2017 году стала «Роснефть».
С тех пор МКБ увлекся сделками обратного репо, предоставляя валютное финансирование под залог облигаций. Объем таких операций в банке превысил триллион рублей и оказался больше его кредитного портфеля. @banksta
Сбежавший из России банкстер-бородач из Промсвязьбанка Леша Ананьев перебрался из Австрии в Лондон. Также он ищет покупателя на свое скромное имущество - дом во Франции и арестованный в России самолет Bombardier. https://t.iss.one/banksta/3688
Telegram
Банкста
Православные братья-бородачи Леша и Дима Ананьевы обзавелись тихой виллой на Французской Ривьере, прямо у Приальпийского природного парка. Виллу не стесняясь оформили на бородачей и их детей - Колю и Мишу.
Дом православные братья находится на улице Святого…
Дом православные братья находится на улице Святого…
ЦБ обнаружил в санируемом Московском индустриальном банке «единый центр управления полетами»: «После перехода банка в ФКБС около 50 заемщиков, которые вроде бы никак не были связаны ни с банком, ни друг с другом, находились в разных регионах и вели разную деятельность, перестали обслуживать свои долги.
Временная администрация выяснила, что всю финансовую отчетность для этих заемщиков готовила и, по сути, управление их финансовыми потоками вела одна и та же компания – УК «Инвестиции. Финансы. Капитал» (ИФК)», — рассказал «Ведомостям» зампред ЦБ Василий Поздышев.
Гендиректором ИФК работал замглавного бухгалтера банка, а в помещении МИнБанка нашли сервер этой компании. В совете директоров МИнБ работал ректор Финансового университета Мухадин Эскиндаров.
Центробанку пришлось вложить в капитал кредитной организации 129 млрд рублей, а 80 млрд рублей плохих долгов приходилось на таких заёмщиков. https://t.iss.one/banksta/4978
Временная администрация выяснила, что всю финансовую отчетность для этих заемщиков готовила и, по сути, управление их финансовыми потоками вела одна и та же компания – УК «Инвестиции. Финансы. Капитал» (ИФК)», — рассказал «Ведомостям» зампред ЦБ Василий Поздышев.
Гендиректором ИФК работал замглавного бухгалтера банка, а в помещении МИнБанка нашли сервер этой компании. В совете директоров МИнБ работал ректор Финансового университета Мухадин Эскиндаров.
Центробанку пришлось вложить в капитал кредитной организации 129 млрд рублей, а 80 млрд рублей плохих долгов приходилось на таких заёмщиков. https://t.iss.one/banksta/4978
Telegram
Банкста
ЦБ готовит очередную партию обращений в правоохранительные органы в связи с ситуацией в Минбанке, сообщил зампред ЦБ Василий Поздышев. Ранее Вася пел дифирамбы владельцам банка семье Арсамаковых, а потом сменил мнение на противоположное.
Временная администрация…
Временная администрация…
В Москве начали проверять наличие ОСАГО при помощи дорожных камер
Пока автовладельцев без полиса не штрафуют, а рекомендуют им оформить страховку.
Далее нарушителей будут штрафовать на 800 рублей, потом меры наказания будут ужесточаться.
Отсутствие полиса в мае выявили у 5500 человек. @banksta
Пока автовладельцев без полиса не штрафуют, а рекомендуют им оформить страховку.
Далее нарушителей будут штрафовать на 800 рублей, потом меры наказания будут ужесточаться.
Отсутствие полиса в мае выявили у 5500 человек. @banksta
Сотрудник Альфа-банка Никита Абраменко покидает Альфа-Поток, которая выдавала компаниям займы от физлиц.
Он жалуется, что не смог получить от Альфа-Банка долю в проекте,
банк продаст инвесторам из фонда FinTech Capital 40%.
При этом результаты для ряда клиентов были очень плохими, сам Никита после шквала негатива даже удалился из чатиков, где отвечал на вопросы потерявших деньги. @banksta
Он жалуется, что не смог получить от Альфа-Банка долю в проекте,
банк продаст инвесторам из фонда FinTech Capital 40%.
При этом результаты для ряда клиентов были очень плохими, сам Никита после шквала негатива даже удалился из чатиков, где отвечал на вопросы потерявших деньги. @banksta
Банкомат Райффайзенбанка на ул. Малая Дмитровка в Москве не совладал с обаятельностью двух таджиков и принял сотню листков бумаги с надписями «билет банка жулика» и «2 тыс. жульбанов».
Таджики вместо жульбанов сняли 122 000 настоящих рублей, а часть оставили на будущее.
Сотрудники банка обратились к правоохранителям и таджиков задержали.
В отличие от обычного разгильдяйства в Райффайзенбанке, распихивание билетов банка приколов организовано профессионально бывшими и действующими сотрудниками службы безопасности банков и обслуживающего банкоматы персонала.
Например, в Санкт-Петербурге в прошлом году через несколько банкоматов Сбербанка положили билеты банка приколов на 5 млн рублей. Они были обработаны специальным химическим составом, который помогает банкомату распознавать купюры при приеме. @banksta
Таджики вместо жульбанов сняли 122 000 настоящих рублей, а часть оставили на будущее.
Сотрудники банка обратились к правоохранителям и таджиков задержали.
В отличие от обычного разгильдяйства в Райффайзенбанке, распихивание билетов банка приколов организовано профессионально бывшими и действующими сотрудниками службы безопасности банков и обслуживающего банкоматы персонала.
Например, в Санкт-Петербурге в прошлом году через несколько банкоматов Сбербанка положили билеты банка приколов на 5 млн рублей. Они были обработаны специальным химическим составом, который помогает банкомату распознавать купюры при приеме. @banksta
Президент РСА Игорь Юргенс уже который год дербанит компенсационные фонды российских автостраховщиков. Только за прошлый год РСА выплатил из компенсационного фонда по обязательствам разорившихся страховщиков 9,5 млрд. рублей. Значительная часть выплат уходит на оплату по полисам, ранее выданным по личному распоряжению Юргенса известному поджигателю и его другу Михаилу Гришину. Причем, Гришин свободно получает в РСА и также свободно продает эти полисы перед тем как окончательно похоронить очередную компанию. Схема работает уже много лет и за сладкой парочкой тянется шлейф из 30 опустошенных компаний с многомиллиардными долгами.
Причем силовики то ли равнодушны и халатны, то ли сами покрывают Юргенса и Гришина. Иначе трудно объяснить, почему Юргенс в интервью зарубежным каналам открыто называет премьера неэффективным и критикует российскую власть. И это человек, который очень эффективно вместо борьбы с мошенничеством в автостраховании добился повышения тарифов ОСАГО, чтобы покрыть затраты на свои схемы с Гришиным и обеспечить себе перелеты первым классом на лучшие зарубежные курорты. @banksta
Причем силовики то ли равнодушны и халатны, то ли сами покрывают Юргенса и Гришина. Иначе трудно объяснить, почему Юргенс в интервью зарубежным каналам открыто называет премьера неэффективным и критикует российскую власть. И это человек, который очень эффективно вместо борьбы с мошенничеством в автостраховании добился повышения тарифов ОСАГО, чтобы покрыть затраты на свои схемы с Гришиным и обеспечить себе перелеты первым классом на лучшие зарубежные курорты. @banksta
Чехия отказалась выдавать России руководителя одного из главных обнальных банков России - Интеркоммерца. Мария Бенешова сообщила, что выдача бывшего предправления банка Интеркоммерц Александра Бугаевского не состоится. Он был участником многочисленных обнальных схем включая дело Магнитского, вывода активов из холдинга РБК и других. @banksta
Крупнейшим частным акионером «Газпрома» могла стать семья владельца СМП-банка Аркадия Ротенберга. Близкая к нему компания могла купить 2,9% казначейских акций газовой компании и она планируют ещё раз увеличить пакет на 3,7%.
Монополия потеряла на первой сделке 360 млн долларов, а всех остальных претендентов, готовых купить дороже, послали подальше.
Купить бумаги Ротенберг смог с заметной скидкой - на 5,5-8% ниже рынка в тот момент.
Акции были проданы за 149 млрд рублей наличными.
Зачем «Газпром» пошел на такую сделку, остается неясным: у компании на счетах 28 млрд долларов и острой нужды в деньгах нет. @banksta
Монополия потеряла на первой сделке 360 млн долларов, а всех остальных претендентов, готовых купить дороже, послали подальше.
Купить бумаги Ротенберг смог с заметной скидкой - на 5,5-8% ниже рынка в тот момент.
Акции были проданы за 149 млрд рублей наличными.
Зачем «Газпром» пошел на такую сделку, остается неясным: у компании на счетах 28 млрд долларов и острой нужды в деньгах нет. @banksta
Служба безопасности НПФ Будущее, который принадлежит группе Регион в ряде случаев предлагает до 100 000 рублей за то чтобы на клиент, которого незаконно перевели в НПФ, не подавал иск в суд.
Каждый день суды рассматривают сотни исков по незаконным переводам в НПФ Московского кольца - Открытие, Согласие, Будущее и Сафмар. Выплачиваемые средства украдены из пенсий будущих поколений. https://t.iss.one/banksta/5406
Каждый день суды рассматривают сотни исков по незаконным переводам в НПФ Московского кольца - Открытие, Согласие, Будущее и Сафмар. Выплачиваемые средства украдены из пенсий будущих поколений. https://t.iss.one/banksta/5406
Telegram
Банкста
По поручению президента Генпрокуратура проверяет НПФ "Будущее", который принадлежал Борису Минцу, а теперь относится к Московскому кредитному банку и группе Регион Сергея Короля и Петра Лазарева.
Отдельную проверку в фонде также провела Иркутская областная…
Отдельную проверку в фонде также провела Иркутская областная…