Госдума запрещает анонимное пополнение кошельков Qiwi и Яндекс. Причина в том, что их использовали наркоторговцы и террористы. https://t.iss.one/banksta/5309

Система мошенников срощенная с руководством негосударственных пенсионных фондов выдавила из себя жертву, которая ответит за многолетние незаконные переводы граждан из одного фонда в другой.

Правоохранительные органы на прошлой неделе задержали вице-президента по НПФ управляющей компании «МКБ-Капитал» (банк МКБ Роснефти и Романа Авдеева), члена совета директоров НПФ «Согласие», члена АНПФ Андрея Неверова.
НПФ «Согласие» - один из центров произвола по поводу пенсий в него из Внешпромбанка и других пенсионных фондов.

Неверову предъявили организацию незаконной схемы по изготовлению фальшивых документов через брокера «Первый пенсионный администратор», который незаконно переводил пенсии в НПФ «Согласие». https://t.iss.one/banksta/3120

Владелец банк Восточный Артем Аветисян возобновил желание продать Модуль-банка, который ранее был под залогом в Совкомбанке. Предыдущие попытки продади не увенчались успехом. @banksta

Микрофинансовые организации за первый квартал 2019 года закрыли почти треть офисов — с 7000 до 5000 отделений.
Это происходят из-за ужесточения требований Центробанка. Ожидается, что рынок МФО уполовинится и многие компании уйдут из него с деньгами инвесторов. Оставив их ни с чем. Примером служит случаи Домашних денег и Фанни манни. https://t.iss.one/banksta/4288

Военный суд признал особо крупным мошенником Михаила Горбатова — бывшего начальника департамента администрации президента России, одновременно служившего в ФСБ.

Оказавшись в СИЗО, полковник раскаялся, признал свою вину и предоставил следствию компромат на коллег из спецслужбы, дав таким образом старт масштабному расследованию фактов коррупции среди бывших и действующих чекистов во главе с миллиардером и начальником банковского управления отдела К ФСБ Кириллом Черкалиным.

Но суд все равно отправил господина Горбатова в колонию на 4,5 года за мошенничество. Горбатов обещал крышевать и вернуть ломбардистам изъятое по одному из уголовных дел имущество. За это он взял с них $100 тыс., двое часов Harry Winston, часы DeWitt и Bovet, оцениваемые более чем в $1 млн, но помочь не смог. После этого ломбардисты написали на него заявление в ФСБ. @banksta

Банк России завел новую традицию и начал отзывать лицензии утром в понедельник. Ранее отзывы проходили по четвергам. В этот раз он отозвал лицензию у нижегородского банка "Ассоциация". Предправления и бенефициаром банка является сподвижник руководителя ассоциации банкстеров Россия Анатолия Аксакова и его зам Михаил Гапонов.
ЦБ после ряда проверок выявил, что в банке через фиктивные счета в иностранных банках украли почти 4 млрд рублей. Банк России направил заявление в МВД. Банк якобы держал средства в немецкой дочке банка ВТБ.
На момент отзыва лицензии у банка был очень высокий рейтинг - ruBBB от RAEX. Вот и верь рейтинговыми агентствам. @banksta

​​​​Отмывочная сеть компаний Тройки Диалог Рубена Варданяна была задействована во время банкротства американского парка развлечений Hard Rock, Freestyle Music Park. Ранее сеть офшоров использовалась для перевода миллиардов денег чиновников за границу.
В этот раз стало известно о мошенничестве бывшего менеджера РАО ЕЭС Чубайса Андрее Рапопорте. Рапопорт через доверенных лиц Алексея Сиднева и Александра Тимофеева обещал помочь американскому парку, который стоил 400 млн долларов, но выкупил его за 25 млн долларов из-за многочисленных долгов.

Средства на покупки шли через отмывочную сеть Тройки - поступали от продажи акций Роснефти и Московской теплосетевой компании, которую возглавлял Рапопорт.

Но дальнейшее развитие событий показало, что планы менеджера Чубайса на парк были свои. Сначала в лучших традициях российских банкротств Рапопорт перестал платить сотрудникам зарплату, потом оставил контрагентов без денег.
Вледевшую парком компанию на торгах купила родственная структура за 6 млн долларов, кредиторов кинули, аттракционы и землю под парком распродали.

Дальше Сиднев и Тимофеев вернулись к распилу к сиське Чубайса в Роснано. Там Рапопорт открыл компанию Микробор. В компании было заведено уголовное дело, что ее топ-менеджеры выкачали из фирмы 65 млн рублей ($2,1 млн), а 90% инвестиций из 1 млрд Роснано потеряно.
Несмотря на это Правительство России помогает нашим героям дальше, оно продвигает закон в поддержку проекта строительства домов престарелых, возглавляемого Сидневым. Он подавал заявку на региональные земельные субсидии, снижение налогов и финансирование.

Не отставал и Тимофеев в 2011 году он предприняли попытку расширить бизнес FPI в Москве. Вместе со своим партнером из "Тройки Диалог" Сергеем Архаровым он создал инновационный фонд FPI LP. Одним из его первых партнеров был Александр Кузнецов, тогда исполнительный директор банка Нордеа и Московской биржи. В 2016 году российский суд признал Тимофеева банкротом. Несколько кредиторов, в том числе бывшие соинвесторы из FPI искали его активы. Теперь Тимофеев привлекает госфинансирование и китайские инвестиции в производство пожарных беспилотников. @banksta

Нинель Брук едва не откинула копыта после неудачной шутки банкстеров Открытия. Они пригласили женщину в кабинет и предложили сесть в кресло напротив них. Оказалось, что кресло на колесиках, в итоге дама упала на спину.
После рентгенограммы у нее был диагностирован «Закрытый перелом и ДМЭ левой лучевой кости со смещением».
Брук требовала более 136 тысяч рублей, но суд присудил ей лишь 15 тысяч.
Оказалось, что стул из IKEA в банке Открытие предназначался лишь для использования дома. @banksta

Сбербанк и «Яндекс» ссорятся между собой как кошка с собакой. Между двумя сторонами «стычки» из-за «ЯндексМаркета» — они касались вопросов менеджмента, целей по росту проекта, KPI.

Источник, близкий к «Яндексу», заявил, что основная проблема со Сбербанком — «в том, что они не знают, как сотрудничать на равноправной, взаимовыгодной основе». «Они постоянно пытаются перетянуть одеяло на себя», — сказал этот собеседник. Например, заставляет оформлять все переводы через Сбербанк.

Сбербанк недоволен решением Аркадия Воложа реструктурировать управленческую структуру, хотя он сам живет за границей. «Аркадий, по сути, живет в Израиле и не управляет «Яндексом». ежедневно. Непонятно, кто и за что отвечает», — сказал источник в Сбербанке.

Глава банка Герман Греф не участвовал в заседании совета директоров «Яндекса» с тех пор, как сорвались переговоры по покупке доли в «Яндексе», пишет FT. Из-за прошлогодних сообщений о том, что банк может получить не менее 30% в капитале «Яндекса», капитализация последнего упала. У банка есть «золотая акция» «Яндекса», которая позволяет блокировать сделки с другими компаниями. @banksta

Банк Олега Тинькова вышел на первое место среди банкстеров по количеству сбоев в июле и опережает ВТБ на один сбой - 4:3. Сегодня клиенты Олега не могли войти в систему мобильного банка. Весомая заявка на успех. https://t.iss.one/banksta/5182

​​Глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс стал собственником земли и особняка в деревне Переделкино, неподалеку от дачи писателя Бориса Пастернака.
Чубайс смог вернуть себе усадьбу, строительство которой началось специально для него и жены Авдотьи Смирновой в 2012 году. Глава «Роснано» несколько лет пытался забрать имущество у бывшего менеджера, сумевшего оформить проект на себя.
Вернуть недвижимость Чубайсу помог Борис Минц, с которым чиновник был очень дружен. Он же помогал Чубайсу денежными средствами на строительство дома - на него потрачено около 50 млн долларов.

Трехэтажный жилой дом в 2 656,8 кв. м, гостевой дом в 585,9 кв. м, гараж в 374,6 кв. м, дом для охраны 736,7 кв. м расположены на земельном участке площадью 1,56 га. @banksta

Сотрудник компании Devicelook Ашот Оганесян для проверки решил приобрести выписку по собственным банковским операциям в банке Тиньков.
В даркнете стоимость выписки по счету составила 10 000 рублей и она оказалась настоящей. Банк Тиньков заявил, что выписка получена незаконно, а Оганесян шантажирует банк и использует сомнительные способы продвижения своих коммерческих интересов - сначала вбрасывает проблему в СМИ, а затем предлагает ее решение за деньги. @banksta

Зампред Сбербанка Лев Хасис ответил шуткой на то, что Сбербанк с Яндексом грызутся как кошка с собакой. Ранее обвинения сотрудников двух компаний высыпались в Financial Times - песики Яндекса обвинили Сбербанк в перетягивании одеяла и неумении сотрудничать, а котики Сбербанка заявили, что Аркадий Волож из Яндекса уехал в Израиль и не работает. https://t.iss.one/banksta/5341

Фальшивые выписки из банка ВТБ помогали оставшемуся без лицензии нижегородскому банку Ассоциация рисовать активы, а аудиторы с громкими иностранными именами и тысячами сотрудников Moore Stephens и Mazars годами подмахивали фальшивую отчётность банка с несуществующими активами на 4 млрд рублей. По случайному совпадению сайт аудитора Moore Stephens встречает письмом благодарностью от банка Ассоциация, Солид банка и банка Левобережный. https://russia.moorestephens.com/отзывы-клиентов

О проблеме было известно лет пять, но ЦБ тоже был занят другими делами.
Виноватым уже назначили Жерома Кервиля нижегородского разлива - казначея Владимира Макаревича из банка Ассоциация. @banksta

Суд удовлетворил требование Транскапиталбанк и начал банкротство медиахолдинга "Эксперт" из-за долга 55 миллионов рублей.
"Экспертом" управляет Татьяна Гурова, жена члена общественной палаты Валерия Фадеева. "Эксперт" просит банк простить часть долга, но банк отказывается.

В конце прошлого года вместо долга банкстеры взыскали с медиахолдинга миллион экземпляров журнала Русский репортер и Эксперт за 2013 год. @banksta

Национальная система платежных карт готовится к переносу в Россию процесса обработки платежей (токенизированных) карт международных систем Visa и Mastercard, которые привязаны к Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay и других сервисов.

В случае обострения геополитики и введения санкций россиянам могут стать недоступны подобные транзакции, так как Visa и Mastercard могут отключить их обработку. @banksta

Стала понятна причина заградительных тарифов по банковским гарантиям в банке Восточный, которая с весны в полтора раза выше рынка.
Суд взыскал с банка 230 млн рублей по иску Адмиралтейских верфей (Объединенная судостроительная корпорация). Для других банков такая неприятность была бы не страшна, но для Восточного решение совсем не вовремя. Банк испытывает значительные проблемы с капиталом и резервами. @banksta

В Казани судят кассиршу банка Открытие Наталью Степанову. Она сообщница Олега Поляха, управляющего отделением, который успешно сбежал с 230 млн рублей из хранилища банка.

Оказалось, что Степанова была в курсе хищений и помогала заменять реальные средствами пачками долларов и евро из банка приколов. @banksta

Жена умершего владельца банка Уралсиб Владимира Когана Людмила начала частичную продажу недвижимости и транспорта мужа - с молотка уйдет его самолёт Bombardier. @banksta

Бывший руководитель НПФ Будущее Марина Руднева и нынешний топ-менеджер O1 Properties Бори Минца не страдает от проблем своего бывшего НПФ. В 2018 году он показал убыток минус 15,28%, а в 2017 - минус 2%. При этом работа НПФ в России не предполагает убытков.

Сотрудницу Бориса Минца утешает разведенный Максим Виторган. Руднева была подружкой его бывшей жены Ксении Собчак. @banksta

Зампред Внешэкономбанка Ира Макиева счастлива так как получает две зарплаты от государства. Второй миллион в месяц она получает как гендиректор госфонда развития моногородов.

Ее зарплата в одном фонде выше, чем траты на каждый из четырех моногородов в 2018 году, говорит Счетная палаты.
Затраты фонда на выплаты персоналу за прошлый год составили 258,5 млн рублей и сопоставимы с исполнением доходной части бюджета города Пикалево Ленобласти за год — 192 млн рублей. Административые затраты фонда за три года превысили 1 млрд рублей.

При этом смысла в работе Макиевой нет, Счетная палата сомневается в действенности программы. Макиева и ее босс, министр Макс Орешкин не нашла эффективных способов решения проблем моногородов. @banksta