Гособвинение затребовало от семи до восьми лет лишения свободы для пяти бывших топ-менеджеров обанкротившегося в 2015 году Республиканского социального коммерческого банка (РСКБ). Их обвиняют в выводе активов на сумму около 1,6 млрд руб.

Предполагаемого организатора преступления экс-председателя правления Алевтину Павлову также обвиняют в особо крупном мошенничестве с собственной квартирой стоимостью 153 млн руб. Ее она использовала одновременно в качестве залога для получения двух займов — на $3,5 млн и 100 млн руб. @banksta

Россияне потеряли почти 16 млрд рублей из-за интернет-мошенников, по данным Центробанка. Часто мошенники пытаются привлечь своих жертв через рекламу в сети.

Компании отвечают на это внедрением умных алгоритмов в свои системы защиты пользователей. Например, для модерации некоторых тематик рекламы Яндекс внедрил нейросеть Deep Semantic Similarity Model. Она умеет определять смысл текстов и с большей вероятностью выявлять опасные объявления. @banksta

Береговая охрана Южной Кореи в Пусанском проливе в рамках совместной операции с США захватила в районе побережья города Йосу грузовое судно DEYI, которое направлялось из Северной Кореи через Китай в Россию.

На борту грузового судна с водоизмещением 3000 тонн находились 13 человек: капитан - гражданин Китая, а также члены экипажа - граждане Индонезии и КНР. Груз неизвестен. Капитана обвинили в нарушении санкций. @banksta

В Сбере ожидают рост выдачи ипотечных кредитов на 20% уже во II квартале 2024 года, заявил директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи. Он отметил, что в апреле будет выдано примерно на 15% больше ипотечных кредитов с ростом выданных сумм на 30%.

По словам Лейпи, в начале текущего года динамика отличалась в сравнении с прошлогодней активностью. При этом, по его мнению, начало 2024 года можно сравнить с началом 2023 года, что он объясняет сезонными колебаниями. @banksta

Суд наложил арест на банковские счета, автомобиль и имущество инфоцыгана Аяза Шабутдинова, обвиняемого в мошенничестве, сообщила РБК пресс-служба суда.
В декабре 2023 года суд арестовал по делу Шабутдинова денежные средства на 28 счетах, открытых в разных банках, для возмещения ущерба от мошенничества. Из них 17 принадлежат самому Шабутдинову, остальные — его 35-летнему соучастнику, которому удалось скрыться, его объявили в розыск. @banksta

Суд отказался арестовывать гендиректора одной из крупнейших букмекерских контор «Мелбет» Игоря Ляпустина.

Ему назначили запрет определенных действий до 13 мая. Ляпустину вменяют мошенничество в особо крупном размере на сумму 90 млн рублей. Махинации связаны с имуществом фирмы «Мелофон». https://t.iss.one/banksta/50480

Жители ДНР смогут обзавестись юанями. ПСБ запустил продажу китайской валюты в семи городах, среди которых Донецк, Макеевка, Мариуполь. Банкстеры заявили, что в будущем эта возможность появится и в других офисах в Республике. @banksta

Покупатели бриллиантов из США и Европы требуют свидетельства происхождения даже тех бриллиантов, которые в настоящее время освобождены от санкций. Это провоцирует хаос в отрасли, сообщили представители индийской алмазной индустрии агентству Rapaport.

На сегодняшний день запрет распространяется только на российские камни весом 1 карат и более. С 1 сентября минимальный размер запрещенных к ввозу в США и ЕС алмазов и бриллиантов расширится до 0,5 карата. ЕС также начнет требовать от импортеров драгоценных камней в обязательном порядке использовать схему сертификации G7.

На сегмент выше 0,5 карата приходится около 40% российской добычи по массе, но более 70% в денежном выражении.

Индийская отрасль огранки специализируется в основном на огранке мелкого алмазного сырья из России, которое используется в обсыпке ювелирных изделий. Надежда на Дубай, который может стать главным рынком для алмазов. https://t.iss.one/banksta/49736

Доля доллара в расчетах через межбанковскую систему SWIFT по итогам февраля составила 46,56% - это минимум с июля прошлого года. Доля второй самой популярной валюты, евро, выросла на 0,23 процентного пункта - до 23,25%. @banksta

Компании из России не могут месяцами открыть счет в китайском банке группы ВТБ, сообщает Reuters. В филиале не хватает персонала и открытия счёта приходится ждать от двух до шести месяцев. @banksta

Китай начал крупное переоснащение школьной техники. Вместо компьютеров на Windows с чипами AMD и Intel устанавливают оборудование с китайскими процессорами Loongson и Linux-дистрибутивом UOS. Чипы Loongson признаны властями Китая стратегически важными для страны. @banksta

Google подала иск против предполагаемых криптовалютных мошенников за публикацию 87 фейковых инвестиционных криптоприложений в Google Play (идентифицированных компанией). Согласно заявлению, они «нанесли ущерб Google и как минимум 100 000 ее пользователям».

Иск направлен против Юнфэна Суня и Хонгнама Чунга из Китая. Согласно СМИ, они совершили «сотни актов электронного мошенничества» и продолжают обходить мониторинговые системы Google. https://t.iss.one/banksta/20172

Росбанк потребовал от американского Citibank и российского Ситибанка 27,4 млн долларов убытков.

В прошлом году арбитраж удовлетворил иск Росбанка о взыскании убытков непереведенных ему 94,5 млн гонконгских долларов с нью-йоркского Citibank и его филиала в Гонконге. @banksta

ВТБ Мои Инвестиции запустили тепловую карту акций и отраслевых индексов. Теперь следить за лидерами рынка акций можно в одном месте,что поможет сэкономить время на анализе рынка. Воспользоваться сервисом можно в веб-версии и приложении «ВТБ Мои Инвестиции» на Android. @banksta

Глава структурного подразделения "Лукойла" Алексей Степанов арестован по обвинению в коррупции.
Степанову предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки), ч. 3 ст. 183 УК РФ (разглашение сведений, составляющих тайну).

Басманный районный суд Москвы отправил под домашний арест двух высокопоставленных сотрудников Центральной энергетической таможни Алексея Акимова и Сергея Петровича по делу о получении взятки от Степанова. @banksta

Стоимость Brent превысила $90. Повышение цен на сырую нефть после атак на российские НПЗ привело к самым высоким средним ценам на бензин в США за полгода: в четверг утром средний показатель по стране достиг нового многомесячного максимума, поднявшись до $3,58 за галлон. Это самый высокий показатель с 14 октября. @banksta

«Билайн» выпустил фильм о рынке «серых» сим-карт, без которого жизнь мошенников и спамеров была бы не такой простой. Оператор призывает коллег из телекома, банковской отрасли и государства к партнерству.

Среди главных мер по противодействию проблеме называется законодательное ограничение количества сим-карт, зарегистрированных на одного человека, активация номера только после верификации абонента (для этого подойдет инфраструктуруа Госуслуг), а также административная практика со стороны Роскомндазора. @banksta

Банкстер Олег Тиньков спел с знаменитым итальянским певцом Андреа Бочелли и предложил отбить ему «пятюню», но не смог – Бочелли ослеп в 12 лет.

Певец с детства испытывал проблемы со зрением из-за глаукомы, после 27 операций на глазах окончательно ослеп во время игры в футбол ему в голову попали мячом. @banksta

Биткоин дошел до $69000. @banksta

Военные в Дании притащили в самый глубоководный порт страны полностью снаряженный боезапасом и повреждённый хуситами военный корабль – пороховую бочку. Судоходство в проливе Большой Бельт в Дании – единственному пути, по которому суда с осадкой более 7,7 метра могут проходить из Балтийского моря приостановлено из-за проблем с ракетой, пишет Инфраньюс. Неисправность может привести к произвольному запуску ракеты. @banksta

Полиция Таиланда накрыла мошенников на Пхукете. Россияне открыли конторы, где делали фейковые документы — разрешения для торговли и прочего бизнеса.

Выявить их удалось благодаря тому, что спалился соучастник из числа местных жителей. Он выдавал себя за чиновника управления электроэнергетики. Устанавливал приложухи на телефоны горожан, получал доступ к их деньгам, пересылал на российские счета, после чего бабки обналичивали. Установлено, что через эту прогу вывели 1,3 млн рублей.

Всего в преступное сообщество входило 38 компаний. Полиция расследует и другие преступные схемы, которые могут быть связаны с этими фирмами. @banksta