Басманный суд Москвы арестовал предправления Тольяттихимбанка Александра Попова по обвинению в участии в преступной группы вместе с владельцами Тольяттиазота. 

ОПГ якобы похитили у компании выручку на 85 млрд руб. и размещала средства на счетах и векселях Тольяттихимбанка, чем придавала им законность происхождения.

Ранее после проверки Банк России, отозвал лицензию у РТС-банка совладельцев Тольяттиазота Сергея и Владимира Махлаев. Дыра составляла полмиллиарда рублей.

ЦБ проверял и Тольяттихимбанк. В рамках уголовных дел сливать информацию следователям о бизнесе Махлаев начал бывший сотрудник Тольяттихимбанка. Владельцы банка и комбината находятся под следствием из-за корпоративного конфликта с Уралхимом Дмитрия Мазепина. @banksta

В Кремле хотели бы, чтобы основатель Baring Vostok (совладелец банка Восточный) Майкл Калви принимал участие в международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге и сожалеют о возникших у него проблемах с законом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он заявил, что ситуация с делом Калви на контроле у президента. https://t.iss.one/banksta/4672

Рост акций Газпрома на 17% может происходить из-за замены руководства и потенциального ухода Алексея Миллера.
В мае акции выросли на 31%.

Из компании в мае ушел госзакупочный ворюга Михаил Сироткин (ушел в Газпромбанк).
В середине мая бывший зампред «Газпрома» Алексея Миллера Андрюша Круглов утверждён в должности замминистра финансов.
В феврале уволены Александр Медведев, Валерий Голубев и Всеволод Черепанов.
Вариантами замены Миллера традиционно считается Герман Греф и руководитель Газпромнефти Саша Дюков. @banksta

Фора-банк Самвела Карапетяна испытывает сложности с нормативами - норматив достаточности базового капитала Н1.1 был 10 дней меньшне 7%, минимальное значение
было 6,876%. Банк второй раз за достаточно короткий срок сфокусировал на себе лишнее внимание регулятора. В настощее время Фора судится из-за своих технических проблем с банком МИнБ, который находится в собственности ЦБ. https://t.iss.one/banksta/4665

Миноритарий банка Восточный Артем Аветисян убрал в программе питерского форума ПМЭФ информацию, что связан с банком Восточный и является председателем его совета директоров. Теперь он выступает под флагом Агентства стратегических инициатив, как директор направления Новый бизнес.

Возможно, Аветисяна испугало, что настоящий председатель совета директоров банка Майкл Калви может попасть на форум с такой же должностью. https://t.iss.one/banksta/4721

Председатель совета директоров Интерпромбанка Дмитрий Мазуров не только довел до банкротства Антипинский НПЗ, но и оставил своего основного кредитора Сбербанк с забалансовыми обязательствами размером около 1 млрд долларов. Антипинский НПЗ выдал поручительства по кредитам, которые со Сбербанком не согласовали. Речь может идти о кредитах в группе ВТБ. Среди других кредиторов Антипинского НПЗ - МКБ, Промсвязьбанк и Абсолют-банк. @banksta

Банкстеры из Совкомбанка хотят получить от ЦБ дополнительные кредиты для системы быстрых платежей (СБП). Иначе они пугают возможными остановками платежей в системе и имиджевыми потерями, если будут депонировать свои средства. Для ЦБ это чревато тем, что в один прекрасный момент банкстеры при отзыве лицензии или санации оставят его с долгами. @banksta

​​После покупки Юниаструма банкстер Артем Аветисян резко разбогатели и купил не только яхту, но и дворец в Италии в Форте-дей-Марми - великолепную виллу Фанини в Граньяно, которая была построена семьей Арнольфини в начале 16 века. Вилла ранее принадлежала Ивано Фанини, историческому владельцу профессиональной велокоманды Amore & Vita, а затем его сыну Кристиану (он лишился виллы из-за финансовых проблем).
Вилла Фанини имеет размер 1400 кв. м. с парком в 16 000 кв. м. Аветисян имеет вид на жительство в Форте-дей-Марми, но итальянцы называли банкстера подставным лицом крупного магната.
Историческая резиденция с фресками Джоаккино Пиццоли и Анджело Микеле Колонна, утопающая в зеленых холмах Граньяно, была оценена в 12-25 миллионов евро. Удивительно, что стоимость, по которой Аветисян приобрел виллу стала 4,1 миллиона евро. Супер-сделка.
Итальянцы выяснили, что Аветисян хотел бы сменить место жительства и переехать туда.
Покупка виллы накладывает обязательства: для содержания и переделки архитектурного комплекса нужны огромные суммы. @banksta

Власти разрешили Федеральной антимонопольной службе не раскрывать сведения о сделках, если в ней фигурируют люди или компании, находящиеся под санкциями. Также не раскроют информацию по компаниям из сектора гособорозаказа. Воровать станет легче.

Промсвязьбанк, Ростех и другие группы банкстеров уже не раскрывают данные. Но случаются и нелепые ситуации, если вычитать из общих показателей банковского сектора данные по нормальным банкам, то может проявиться информация по санкционным. Но их будет ещё меньше. @banksta

Музей Институт русского реалистического искусства в Москве закрылся после того, как Арбитражный суд столицы наложил арест на имущество бывших совладельцев Промсвязьбанка, православных воров-братьев Ананьевых. Надеемся, что братья не успели подменить картины на фальшивки. @banksta

Акции банка Тинькова рухнули на 5,5% после объявления информации о новом размещении на 300 млн долларов. У акций банка сейчас не лучший период. @banksta

Генпрокуратура Латвии предъявила президенту Банка Латвии Илмару Римшевичу и партнеру банкстера Олега Бойко по 4finance Марису Мартинсонсу обвинения в легализации преступно нажитых средств.

За это преступление предусматривается лишение свободы на срок от 3 до 12 лет. Прокурор считает, что оба обвиняемых в группе лиц по предварительному сговору "отмыли" 250 000 евро.

Римшевичу ранее предъявлено обвинение во взяточничестве, Мартинсонсу — в поддержке взяточничества. Римшевича бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией задержало в феврале 2018 года.

Ведущая дело прокурор Виорика Йиргена ранее рассказала, что дело было начато по заявлениям двух акционеров Trasta komercbanka. Оба акционера фигурируют в деле как взяткодатели, но освобождены от уголовной ответственности, поскольку добровольно обратились в правоохранительные учреждения с информацией о взяточничестве.

Один из акционеров обратился к Римшевичу еще в 2010 году с просьбой помочь уладить вопросы, связанные с Комиссией рынка капитала и финансов (КРФК), в обмен предложив ему оплаченную поездку на Камчатку.

В свою очередь в 2012 году этот же акционер вместе с еще одним акционером банка повторно обратился к президенту Банка Латвии с просьбой о помощи в вопросах, связанных с КРФК. В качестве платы Римшевич потребовал 500 000 евро, которые предполагалось заплатить двумя частями — одну до принятия решения КРФК, вторую — после него.

Мартинсонс в этом процессе выполнял роль посредника, который получил 10% от общей суммы взятки. @banksta

Пока инвесторы рвут волосы из-за падения котировок акций банка Тинькова, банкстер Олег запостил фоточку с новой яхтой за 100 миллионов долларов. Тиньков на одной волне с инвесторами и тонко чувствует их настроение. @banksta

Следователи связались с защитой находящегося под домашним арестом основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, чтобы обсудить варианты его возможной поездки на Петербургский международный экономический форум.

Поездка пройдет так: на форум Майкла Калви будут сопровождать сотрудники ФСИН, а расходы на билеты и гостиницу сотрудников ФСИН оплатит фонд Baring Vostok. Впервые на форум придет иностранный участник под конвоем. @banksta

Громкие аресты, например главы «Тольяттихимбанка» Александра Попова, Майкла Калви и многие другие не обходятся без ст. 210 УК РФ "Создание преступного сообщества". Статья против ОПГ трактуется против бизнесменов, что зачастую является удобным способом выполнения «плана» правоохранительными органами или способом убрать для кого-то конкурента. По поводу этого в марте бизнес-омбудсмен Борис Титов даже обращался к главе администрации президента РФ Антону Вайно.

Когда начинается расследование какой-то компании по 210 статье, директор и его замы уже виноваты, т.к. находятся на верхушке «банды». В отличии от настоящих ОПГ, где следователям еще нужно поработать и выяснить кто есть кто. Зачастую правоохранители могут арестовать человека просто, чтобы запугать и выбить показания, и запугивать остальных подозреваемых возможным арестом, если они не захотят дать показания. Если дельце не клеится, в запасе всегда есть 159 УК ("Мошенничество"), по которой можно посадить любого, хотя бы за простое невыполнение контракта. Так что у правоохранителей сегодня большие возможности чтобы делать с бизнесом все, что угодно.

https://www.ng.ru/vision/2019-06-04/100_trusov060619.html

Кинокомпания Kinodanz, которая подала иск на 1 млн рублей к кинокритику и автору YouTube-канала BadComedian Евгению Баженову за нарушение «правил цитирования произведения», связана с банкстерами. Среди них сотрудники банка Центрокредит Арсена Канокова — члена совета федерации от Кабардино-Балкарии.

Среди участников группы юрлиц Kinodanz Жанна Матвеева. Она топ-менеджер банка Центрокредит и занимала пост советника председателя совета директоров банка. Также в этом банке размещены счета группы Kinodanz, в нем кинокомпания получала кредиты под залог долей компаний, сотрудники группы Kinodanz вели бизнес с семьей Каноковых (данные dailystorm). Напомним, что Kinodanz снимает беспросветное дерьмо за деньги бюджета, которые администрирует Министерство культуры. @banksta

РАМ банк (ранее БЦК-Москва) 17 дней имел норматив достаточности бизового капитал Н1.1 меньше 7%, минимальное значение Н1.1 было 6,7%. Проблемы с нормативом были у банка и в прошлом месяце.

ЦБ серьезно занялся банком и в него уже приходила проверка. Акционеры банка - казахско-кубанская футбольная команда (десяток неизвестных акционеров, с участием в банке до 10%)
Банк тесно завязан на платежные операции через Ростовскую область и Краснодарский край в направление Казахстан-Китай.
Значительную часть платежей банк направляет через агропредприятия акционеров-кубанцев. ЦБ ввел несколько мер воздействия на валютный контроль и депозиты. Вкладчики некоторое время жаловались на сложности с пополнением вкладов. Банк ранее признавал наличие предписания на вклады. @banksta

​​Служба внешней разведки оказалась прозрачной организацией: в открытом доступе на сайте мэрии Москвы можно обнаружить адреса ведомственных домов, где получили квартиры ее офицеры. Любой желающий может совершенно официально получить информацию о владельцах квартир через Росреестр. Например, один из них Андрей Шимаенков оказался банкстером ВТБ, а потом стал кришнаитом.

Шимаенков живет в «шпионской» башне на улице Академика Анохина, он последователь учения Кришны: «Харе Кришна, уважаемые кришнавы! Примите мои смиренные поклоны. Вся слава Шриле Прабхупаде! Для нашей общины нужны рис, гречка, медикаменты» — обращается он в YouTube к единоверцам.
В ведомственную квартиру Шимаенков въехал в 2002 году, в то время он был прикомандирован к ВТБ. Работа в банке пошла на пользу, сейчас кришнаит трудится главным казначеем Фонда заботы о вайшнавах, или как еще их называют «преданные», которые создали общину в индийском городе Вриндаван. В этом городе построен жилой комплекс Шри Вриндаван Дхам, больше известный как «Русский дом», и гостиница, куда приезжают «преданные». @banksta

Долги российских клиентов МФО Дозарплаты, Kviku, Займер, Планета Кэш, Экофинанс уже полгода продаются европейским частным инвесторам через прибалтийские площадки Mintos и Grupper.

Европейцы шокированы дефолтностью портфеля, например, в МФО Kviku она составляет 70%. Европейцам продают прямые права требования к россиянам по ставкам около 19%. Сами площадки забирают 5% за размещение. Для МФО стоимость размещения разная - например, 25% в рублях или 17% в евро. Если не возвращать, то недорого.

Также МФО таким образом могут скрывать долги на балансе, так как такие займы на балансе не отражаются. @banksta

ЦБ проводит вторую за полгода проверку в Акибанк Ильдара Галяутдинова.

Банкстеры устроили войну компроматов. Племянник владельца Ленар Мингалимов направил 28-страничную жалобу в правоохранительные органы, в которой обвиняет банк дяди в использовании сомнительных финансовых схем с векселями компаний пустышек, маскировке проблемной задолженности за счёт пролонгации кредитов, шельмовании нормативов и поджоге мерседеса.

Банкстер Ильдарчик Галяутдинов также продал на убой две страховые компании поджигателям (Гришин и Кузнецов) - АСКО и АСКО-жизнь. В результате обе остались без лицензии и были разграблены. @banksta

Временная администрация чеченского МИнБанка столкнулась национальными особенностями клиентов банка. Многие из них начали банкротиться сразу после перехода банка от семьи Арсамаковых к Банку России.

Сам МИнБанк банкротит в чеченском суде родственника Арсамаковых - учредителя столичного турагентства «Золотой овен» Исмаила Арсамаков, который не стал отдавать 34 млн руб. Ему пытаются ограничить выезд за границу.

Другие кредиторы не стали дожидаться МИнБа и сами запустили свое банкротство.
В чеченские суды поступили многочисленные заявления о банкротстве должников МИнБ. Среди них Хожбаудин Ярсуев (13,5 млн рублей), Ризван Атхаджиев (банк считает, что долг 607 млн), Руслан Канаев (422 млн руб) и другие.

Ранее ЦБ столкнулся и с другими многочисленными нарушениями, дыра в банке превысила 60 млрд рублей.
https://t.iss.one/banksta/4241