Дочерний банк Внешэкономбанка на Украине - Проминвестбанк может быть ликвидирован. Банк устроил распродажу своих активов и закрывает отделения. Долги украинских компаний (Укрзализница) за бесценок скупает компания VR Global Partners Ричарда Дитца, который ранее работал в Ренессанс Капитале.
Согласно декларации бывшего президента Украины Петра Порошенко в 2017 году, он был миноритарный акционером Проминвестбанка. @banksta

Расследование ОССRP, громко озаглавленное «Ландромат "Тройки"», чохом лепит лейбл «отмывание денег» на самые разные транзакции: от минимизации налогов до репатриации из страны прибыли и простых платежей и сваливает все в одну кучу.
Что же такое «отмывание денег», в котором 7 лет после продажи Сбербанку и более 10 лет после большинства описываемых событий обвинили «Тройку Диалог» и Рубена Варданяна?
Отмывание денег — придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученных в результате совершения преступления, то есть их перевод из теневой, неформальной экономики в экономику официальную для того, чтобы иметь возможность пользоваться этими средствами открыто и публично. В официальных документах именуется «легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путём».
Зададимся вопросом – а подпадают ли перечисленные в исследовании факты и эпизоды под вышеупомянутое определение?
На наш взгляд, нет и еще раз нет.
Во-первых, создание экосистемы из 76 взаимосвязанных офшорных фирм грехом не является. Легальное использование офшорных компаний, зарегистрированных во всем известных юрисдикциях – это стандартная практика бизнес-структур по всему миру, в том числе и международных банков. Простое наличие таких схем недостаточно для сколь-либо серьезных выводов о злоупотреблениях.
Во-вторых, нужно еще доказать, что денежные средства, в дальнейшем легализованные банком, были получены преступным путем и установить причастность к легализации и виновность конкретных лиц. Причем не «Тройке Диалог», а правоохранительным органам. Пока нет этого, нет и «отмывания». Важно все-таки определиться и в терминологии, и в фактах, когда обвиняешь кого-то и расследуешь что-то. А так – тоже классическая схема вырисовывается, только не финансовая, а пиаровская: то ли он украл, то ли у него украли, но мы на всякий случай приговор-то вынесем. @banksta

«Альфа» впервые за 13 лет обновила айдентику, сократив лого с полновесного названия до подчеркнутой литеры «А». Обновление вроде бы косметическое, но в конечном итоге пойдет на пользу запоминаемости коммуникаций.
https://t.iss.one/aaabezb/40

Банк России фактически отозвал лицензию у микрофинансовой организации Мани Фанни или Смешные деньги, которая привлекала займы под 23%. Компания обманывала регулятора и подавала фальшивые данные отчётности, не соблюдала нормативы. Кроме того ЦБ выявил, что в документах Мани Фанни завышала данные о выдаче микрозаймов.
Ранее компания перестала платить проценты инвесторам и сообщила о трудностях с выплатами. Александром Шустовым и Павлом Лосевым с бедолаг собрано больше полумиллиарда рублей.

Инвесторы Смешных денег верили, что их средства застрахованы в страховой компании Свисс-Гарант. Но ее лицензию отозвали в 2016 году. Придирчивым клиентам обещали страхование в Опоре страхового кидалы Александра Кондратенкова, но сегодня ее тоже признали банкротом.
https://t.iss.one/banksta/3561

Банки в этом году отличаются низкой активностью на 9 мая. Только Сбербанк подготовил большой проект "Банк Памяти" На ресурсе можно воссоздать историю из воспоминаний своей семьи о Великой отечественной войне и поделиться ей в соцсетях.

Также команда Сбербанка сделала видео, основой для которого стала история сотрудницы сберкассы – Прасковьи Быковской, работавшей во время блокады Ленинграда. Ранее, память о ней хранилась в музее банка, а благодаря этому видео увековечилась и в цифровом мире. @banksta

Убытки Банка России почти на триллион рублей за два года не помешали Эльвире Набиуллиной резко увеличить вознаграждение топ-менеджменту ЦБ.

По итогам 2018 года члены совета директоров ЦБ и зампреды напечатали для себя 657 млн рублей. По сравнению с 2017 годом (452 млн) расходы на зарплаты руководству подскочили на 45%.

Число топ-менеджеров даже увеличилось - до 21. Средняя зарплата, таким образом, выросла на треть - до 31,2 млн рублей в год.

Должность в ЦБ такая важная и тяжёлая, что каждый из 21-ти топ-менеджеров Банка России получает зарплату за год в три раза больше, чем официальный доход президента России или премьера. Неадекватно выглядят их доходы и в мировом масштабе - каждый из них получает в два раза больше, чем руководитель ФРС США (было $200 000 в год).
При этом свои задачи ЦБ проваливает. Если верить цифрам ниже, то повышенные зарплаты платят за низкую эффективность. https://t.iss.one/banksta/4486 @banksta

Айтишники банка ВТБ ушли на майские каникулы - сбой в работе онлайн-сервисов длится больше 4 часов. Вчера банк тоже работал со сбоями. @banksta

Как мы и сообщали, история Толика Чубайса, что секретные инвесторы превратили компании OCSiAl в единорога и озолотили Роснано полная хуйня.
Чубайс попросил купить долю в 0,5% за 5 млн долларов своего друга по банку Открытие Сашу Мамута. После этого компания OCSiAl стала единорогом и оценивается Чубайсом в 1 млрд долларов. https://t.iss.one/banksta/4215

Перед этим в группе Открытие пропало около триллиона рублей, а Чубайс и Мамут были там акционерами. После такой сделки можно и $5 млн вложить для пиара Толика.
Корни взаимоотношений между Чубайсом и Мамутом очень старые и ведут ещё к приватизации и отмыванию денег семьи Ельцина. @banksta

Сегодня стало известно, что Александр Шустов из рухнувшей микрофинансовой пирамиды Фанни мани https://t.iss.one/banksta/4516 был связан с Евгением Бернштамом из еще более крупной микрофинансоврй пирамиды Домашние деньги. https://t.iss.one/banksta/3450
Шустов переводил старому плуту Бернштаму крупные суммы денег из средств инвесторов Фанни Мани - более 50 млн рублей.
На весь этот цирк со стороны смотрят сотрудники ЦБ и хохочут, пересчитывают многомиллионные зарплаты и взятки. @banksta

Шествие «Бессмертный полк» стартует у станции метро «Динамо» в 15:00 и проследует по Ленинградскому проспекту, 1-й Тверской-Ямской, Тверской и Моховой улицам до Красной площади. Присоединиться к колонне можно на станциях:

«Динамо» (открыта на вход-выход во время всего шествия);
«Белорусская» (открыта на вход-выход во время всего шествия);
«Маяковская» (будет закрыта по мере заполнения участка Тверской улицы около данной станции);
«Тверская», «Пушкинская» и «Чеховская» (будут закрыты в 13-00 часов).

Важно: станции метро «Охотный ряд», «Площадь Революции», «Театральная», «Александровский сад», «Библиотека имени Ленина», «Боровицкая», «Улица 1905 года», «Краснопресненская» и «Баррикадная» будут закрыты на время всего шествия. Время сбора - с 12:00.

Принять участие в мероприятии и почтить память героев войны может каждый, даже если вы не успели сделать транспарант с фото.

ЦБ проверяет Камчатпрофитбанк борца за права местных предпринимателей Вадима Повзнера и его брата и бывшего руководителя отделения местного Едра Дмитрия Повзнера.
Вся борьба за права предпринимателей укладывается в распихивание банка и бизнеса Повзнеров в различные госпрограммы. Также банк пытались продать.

Это не первый банковский бизнес Повзнеров. В 2007 году ЦБ отозвал лицензию у банка ПИКО (или Повзнер И КОмпания). Причиной был отказ отсылать документы в Росфинмониторинг, обналичка 400 млн долларов через кассу, сомнительные переводы нерезидентам за границу в латвийские, литовские, эстонские, украинские и кипрские банки. @banksta

США могут включить Россию в список стран, которые манипулируют своей валютой.
Сейчас в списке 12 стран, их число может вырасти до 20. Среди попавших в него могут оказаться Россия, Вьетнам, Таиланд, Индонезия, Ирландия и Малайзия. США грозит этим странам рыночными последствиями. @banksta

Нашелся самый крупный кредитор банкрота - Антипинского НПЗ. 225 млн евро НПЗ задолжал группе ВТБ.
Антипинский НПЗ создавался с участием мэра Москвы Сергея Собянина, владельца ОФК банка (без лицензии) Николая Егорова и акционеров Интерпромбанка. Для последних Антипинский НПЗ был стратегическим партнёром.
Одним из главный кредиторов банкрота был Сбербанк, который выдал 29 млрд рублей. Общий долг группы New stream, в которую входит НПЗ, превышает $3 млрд. Среди других кредиторов МКБ, Промсвязьбанк и Абсолют-банк. @banksta

АСВ продолжает покрывать истинного владельца Экопромбанка Петра "Деда" Кондрашова и его номинала Сашу Гутина. Сейчас за копейки распродается остатки имущества разграбленного банка.
Дыра в Экопромбанке превысила 4 млрд рублей, банк лишился лицензии в 2014 году.
Кондрашов живёт в Австрии, а Гутин видный член лондонского сообщества.
В 2016 году прямо в доме Гутина в Лондоне был найден повешенным член совета директоров Экопромбанка Иван Шатров.
Британские полицейские пришли к выводу, что банкстер совершил самоубийство, но его родственники сочли такой вывод ошибочными. @banksta

💰⛰👷🏻‍♂️Олигарх Дмитрий Босов написал Президенту письмо, в котором просит дать группе «Сибантрацит» право приоритетного провоза 50 млн тонн угля в год, а взамен он готов на собственные деньги построить второй Северомуйский тоннель, стоимость которого составляет минимум ₽260-300 млрд.

Наши источники сообщают, что эти горные породы являются буквально «золотой жилой»: недавно был произведен рентгеноспектральный микроанализ и в нем были найдены следы антрацита (опыт добычи этого ископаемого прекрасно известен олигарху).

В итоге под видом постройки тоннеля Босов планирует применить гидравлическую систему добычи государственного угля, что по факту является хищением в особо крупном размере. Даже по самым скромным оценкам прибыль от добычи перекроет стоимость постройки тоннеля в несколько раз.

Мошенники вывели из банкоматов банка «Москва-сити» на пяти вокзалах Москвы 9 млн руб.
Злоумышленники переводили деньги с карты на карту через сервис Mastercard – MoneySend, но в последний момент не подтверждали или отменяли операцию. Но деньги все равно переводилисьи оказывалтсь сразу на двух картах. Во всех случаях использовались переводы с карт Сбербанка на карты «Тинькофф банка». В итоге так перевели $134 122.

Москва-сити потребовала эти деньги с UCS Саши Мамута и Росбанка. Они обрабатывали операции в банкоматах «Москва-сити», Росбанк оказывает ему спонсорские услуги в платежных системах.

Ошибка в настройках заключалась в том, что банк – владелец банкомата считал, что операцию все еще можно отменить, а банк получателя – что перевод уже отозвать нельзя.
Банк Москва-сити ранее был учрежден правительством Москвы, но затем был выведен из его собственности. @banksta

На фоне убытков свыше 800 млрд рублей за два года Набиуллина пытается сэкономить на чеканке монет и заодно готовит плацдарм для дополнительного разгона инфляции, который ударит по наиболее незащищённым слоям населения.
В 2018 году Набиуллина не чеканила монеты номиналом ниже рубля. Копейки необходимы прежде всего для сдерживания нагрузки на социально-незащищенные слои населения. Исчезновение копеек из оборота заставит бедных больше платить за тарифы ЖКХ, получать меньше пенсий, покупать дороже продукты и лекарства.

В обращении находилось копеек на общую сумму около 6,6 млрд рублей.
Ранее чеканка монеты в 1 копейку стоила 4,6 копейки, 5 копеек — 7,2 копейки, 10 копеек — 22,7 копейки, 50 копеек — 33,7 копейки.
@banksta

Шахты в центре Новосибирска

Как писал Незыгарь «Босов старается коррумпировать и нынешнего губернатора области Андрея Травников с целью получения земельных участков под жилую застройку в Новосибирске…»
Наш источник сообщил нам, что геологи Босова при анализе грунта во время строительства Ледовой Арены в Новосибирске обнаружили залежи коксующийся угля на небольшой глубине и теперь под видом выкапывания фундаментов под жилую застройку собираются хищническим открытым способом добывать уголь прямо под носом жителей города, и все это будет происходить под прикрытием местного мэра Анатолия Локоть. Деньги от добычи как обычно будут выведены в Америку для покупки новых полей под выращивание марихуаны. Сам же Новосибирск ждет по-настоящему серьезная экологическая катастрофа.

Нефтяная компания «Юкатекс Югра», принадлежащая бывшему владельцу банка «Югра» Алексею Хотину, выплатила 6,6 млн рублей задолженности по зарплате.
Из-за задержания заработной платы, рабочие были готовы начать голодовку. Любопытно, что голодовкой они начали угрожать 18 апреля, а Хотина задержали на следующий день.
В прокуратуре также отметили, что из-за нарушений условий труда, возбуждено административное дело. Сам Хотин находится под домашним арестом по делу о хищении средств из банка "Югра". @banksta

Фонд Петербургская политика оценил изменение рейтингов кабинета министров в первые четыре месяца этого года. Правительству, несмотря на разновекторный характер экономических и политических процессов, смогло избежать превращения в полюс притяжения антирейтинга, который потянул бы за собой рейтинги других властных институтов. Этому способствовало продвижение кабмином собственной позитивной повестки. Ее основными направлениями стали «регуляторная гильотина» и экономические инициативы первого вице-премьера Силуанова, которые он озвучивал во время своих рабочих поездок по регионам, связанных с реализацией нацпроектов.

Повестка Силуанова была связана со снижением нагрузки на бизнес - он предложил отказаться от проверок самозанятых, сократить штрафы за валютные нарушения для бизнеса, обещал поддерживать несырьевой экспорт и упрощать процедуры возврата НДС. Вдобавок он положительно оценил перевод основателя Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест и отметил, что присутствие силовиков в делах бизнеса создает риски для инвестклимата.

Медийно значимым оказалось также заявление Голиковой о возможной выдаче материнского капитала уже после рождения первого ребенка в семье. Много позитивных публикаций связанных с деятельностью Трутнева, в частности тезис об уменьшении оттока населения с Дальнего Востока.

https://fpp.spb.ru/fpp-review-vice-agenda-2019-01--04

Инфобизнесмен Дмитрий Потапенко решил оседлать оппозиционную аудиторию. Бизнес-форумы и гуру продаж перестали быть востребованными. @banksta