Герман Греф предоставил не свой личный самолёт для перевозки магнитогорского малыша, а борт на котором летают топ-менеджеры Сбербанка.
Личный самолёт Грефа (RA-10204) улетел в Сент-Этьен (Франция). Поступок достоин уважения, но лучше свой борт был не у банкстера, а у Минздрава.
Перед новогодними праздниками оба джета летали по рабочим делам на Мальдивы. @banksta
Личный самолёт Грефа (RA-10204) улетел в Сент-Этьен (Франция). Поступок достоин уважения, но лучше свой борт был не у банкстера, а у Минздрава.
Перед новогодними праздниками оба джета летали по рабочим делам на Мальдивы. @banksta
Национальный банк Украины оштрафовал «дочку» Сбербанка за нарушения, выявленные в результате проверки по предотвращению и противодействию отмыванию доходов. Размер штрафа составил около $3,3 млн.
Как сообщает НБУ, Сбербанк «на основании фиктивных документов» совершал масштабные финансовые операции по выдаче наличных со счетов юрлиц, которые имеют признаки связанных «с легализацией доходов и осуществлением фиктивного предпринимательства». Ранее без лицензии НБУ оказался банк ВТБ. @banksta
Как сообщает НБУ, Сбербанк «на основании фиктивных документов» совершал масштабные финансовые операции по выдаче наличных со счетов юрлиц, которые имеют признаки связанных «с легализацией доходов и осуществлением фиктивного предпринимательства». Ранее без лицензии НБУ оказался банк ВТБ. @banksta
Благодаря противодействию Центробанка на рынке обнальных операций и введению черных списков в банках начала процветать ещё одна услуга - открытие банковского счета за деньги. Ее оказывают неофициально сотрудники корпоративного бизнеса. Сервис оказывается без присутствия номинального директора, с лояльнымм проверками на законодательство об отмывании и ласковой службой безопасности. Банкстеры благодарят Элю Набиуллиной за новый вид дохода. @banksta
Бывший банкстер из Инкомбанка, экс-министр финансов Московской области Леша Кузнецов экстрадирован с Лазурного берега Франции, где купил два отеля. Он вместе с бывшим губернатором Громовым грабил Московскую область.
Кузнецов обвиняется мошенничестве, растрате и отмывании денег через Московский залоговый банк (лишён лицензии). Нанесен ущерб на сумму выше 14 млрд рублей. Фигурантом уголовных дел является Жанна Булах, бывшая жена Кузнецова. Она стала светской львицей и живёт в США. @banksta
Кузнецов обвиняется мошенничестве, растрате и отмывании денег через Московский залоговый банк (лишён лицензии). Нанесен ущерб на сумму выше 14 млрд рублей. Фигурантом уголовных дел является Жанна Булах, бывшая жена Кузнецова. Она стала светской львицей и живёт в США. @banksta
Три банкстера Credit Suisse арестованы в Лондоне по обвинению США в том, что они вступили в сговор с чиновниками в Мозамбике и организовали мошенничество, с помощью которой разворовали $2 млрд. Речь идет об Эндрю Пирсе, Сурджане Сингхе и Детелине Субеве. После ареста их отпустили под залог.
В обвинительном заключении федерального суда Нью-Йорка указывалось, что банкстеры «действовали из личной выгоды и пытались скрыть свою деятельность».
Аресты произошли спустя пять дней после того, как бывший министр финансов Мозамбика Мануэль Чанг также был арестован. Его арестовали 29 декабря в международном аэропорту Йоханнесбурга, он собирался вылететь в Дубай.
За швейцарскими банкстерами могут последовать банкстеры ВТБ.
В 2013-2014 году Мозамбик одолжил около $2 млрд у Credit Suisse и банка ВТБ на покупку кораблей для ловли тунца и систем защиты береговой линии, сделкой руководил Чанг. Но деньги были разворованы и направлены на другие цели.
Информация о кредитах была скрыта от других кредиторов.
Международный валютный фонд узнал о задолженности Мозамбика только в 2016 году.
Федеральные прокуроры в Нью-Йорке завели уголовное дело против Чанга из-за мошенничества, которое в итоге привела к дефолту в стране в 2016 году. @banksta
В обвинительном заключении федерального суда Нью-Йорка указывалось, что банкстеры «действовали из личной выгоды и пытались скрыть свою деятельность».
Аресты произошли спустя пять дней после того, как бывший министр финансов Мозамбика Мануэль Чанг также был арестован. Его арестовали 29 декабря в международном аэропорту Йоханнесбурга, он собирался вылететь в Дубай.
За швейцарскими банкстерами могут последовать банкстеры ВТБ.
В 2013-2014 году Мозамбик одолжил около $2 млрд у Credit Suisse и банка ВТБ на покупку кораблей для ловли тунца и систем защиты береговой линии, сделкой руководил Чанг. Но деньги были разворованы и направлены на другие цели.
Информация о кредитах была скрыта от других кредиторов.
Международный валютный фонд узнал о задолженности Мозамбика только в 2016 году.
Федеральные прокуроры в Нью-Йорке завели уголовное дело против Чанга из-за мошенничества, которое в итоге привела к дефолту в стране в 2016 году. @banksta
Средства для помощи пострадавшим в Магнитогорске собирает Кредит Урал Банк, который ранее принадлежал топ-менеджменту ММК. В их числе и нынешний губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Вместе с Газпромбанком под Новатэк Тимченко и Михельсона в ММК и Магнитогорске менялась система газоснабжения - ее перекраивали под поставки Новатэка. Покупка Газпромбанком Кредит Урал банка, который ставил банковские терминалы на проходных ММК Виктора Рашникова часть общей сделки по поставке газа на предприятия Магнитогорского комбината. @banksta
Группа ВТБ продолжает работать с американским рекрутинговым агентством Kelly Services. Эта компания основана в 1924 году в США и именно в ней работал задержанный американский шпион Пол Уилан.
Группа ВТБ набирала от американцев сотрудников и потенциальных шпионов в банк, ВТБ Лизинг, ВТБ Пенсионный фонд, ВТБ розничное подразделения и ВТБ Капитал.
Часть шпионов могла проникнуть в санкционного страховщика СОГАЗ. Рекрутеры поставляли сотрудников в ВТБ Страхование, а эти две страховые компании объединились.
Данные клиентов группы ВТБ и СОГАЗ могут изучать спецслужбы США и Великобритании. Уилан до ареста в Москве, 15 лет работал в Kelly Services. У него было четыре гражданства - США, Великобритании, Ирландии и Канады. @banksta
Группа ВТБ набирала от американцев сотрудников и потенциальных шпионов в банк, ВТБ Лизинг, ВТБ Пенсионный фонд, ВТБ розничное подразделения и ВТБ Капитал.
Часть шпионов могла проникнуть в санкционного страховщика СОГАЗ. Рекрутеры поставляли сотрудников в ВТБ Страхование, а эти две страховые компании объединились.
Данные клиентов группы ВТБ и СОГАЗ могут изучать спецслужбы США и Великобритании. Уилан до ареста в Москве, 15 лет работал в Kelly Services. У него было четыре гражданства - США, Великобритании, Ирландии и Канады. @banksta
Если верить документам для инвесторов, то на первых двух фото за кустами реальные адреса регистрации крупнейшей страховой компании Росгосстрах. Согласно документам она располагается в Люберцах, куда и приезжали с обысками следователи.
На самом же деле клерки Росгосстраха сидели в элитном бизнес-центре Легион III (нижнее фото) рядом с метро Киевская в Москве. @banksta
На самом же деле клерки Росгосстраха сидели в элитном бизнес-центре Легион III (нижнее фото) рядом с метро Киевская в Москве. @banksta
Бывший вэтэбэшник и руководитель Минэкономразвития Максим Орешкин нелепо оправдывается за аренду офисов Минэкономразвития в одном из самых дорогих мест столицы - бизнес-центре IQ квартал в «Москва-Сити». При этом собственное здание у Минэкономразвития в центре уже есть. По словам Орешкина, налогоплательщики могут не беспокоиться - аренда за 4,2 млрд рублей они "не оплатят из бюджета".
Далее следим за наперстками...
Аренду ведомств оплатит дивидендами госбанк Российский капитал - «Домрф». На его спасение и докапитализацию налогоплательщики уже выделили два десятка миллиардов рублей. То есть бюджет недополучит деньги и лучше не лезьте сюда, это уже не бюджет, а личный карман.
Экстренный переезд министерств из своих офисов (Минпромторга, Минкомсвязи, Минэкономразвития, Ростуризма, Росимущества) в бизнес-центр IQ-квартал связан с тем, что в числе его владельцев был не только бывший банк Орешкина ВТБ, но и через компанию CiTer Invest B.V. голландский офшор Emmomax International N.V. За ним стоят друзья Игоря Шувалова и Андрея Костина.
Переезд ведомств на территорию «Москва-Сити» планируется завершить в первом квартале этого года. @banksta
Далее следим за наперстками...
Аренду ведомств оплатит дивидендами госбанк Российский капитал - «Домрф». На его спасение и докапитализацию налогоплательщики уже выделили два десятка миллиардов рублей. То есть бюджет недополучит деньги и лучше не лезьте сюда, это уже не бюджет, а личный карман.
Экстренный переезд министерств из своих офисов (Минпромторга, Минкомсвязи, Минэкономразвития, Ростуризма, Росимущества) в бизнес-центр IQ-квартал связан с тем, что в числе его владельцев был не только бывший банк Орешкина ВТБ, но и через компанию CiTer Invest B.V. голландский офшор Emmomax International N.V. За ним стоят друзья Игоря Шувалова и Андрея Костина.
Переезд ведомств на территорию «Москва-Сити» планируется завершить в первом квартале этого года. @banksta
У клиентов основных банков Крыма - РНКБ и Генбанка возникли серьезные трудности во время оплаты покупок в разных городах полуострова начиная с 31 декабря и по текущее время.
В новогодние праздники у многих произошли двойные списания по счетам, карты уходят в минус.
РНКБ обвиняет в трудностях Генбанка, у которого неправильно работали терминалы по приему платежей. Банкстеры игнорируют разъярённых клментов. @banksta
В новогодние праздники у многих произошли двойные списания по счетам, карты уходят в минус.
РНКБ обвиняет в трудностях Генбанка, у которого неправильно работали терминалы по приему платежей. Банкстеры игнорируют разъярённых клментов. @banksta
После отмены коэффициента мощности в 2021 году страховщики смогут увеличить тариф ОСАГО не более чем на 40%, рассказали о своих достижениях в Центробанке. Эльвира Набиуллина продолжает хлопать ушами и потокать истерикам страховщиков на Rolce-Royce и Bentley. Им не хватает повышения тарифов на 20% с 9 января. @banksta
После банков-пылесосов случился расцвет кидалова через микрофинансовые организации или МФО. Это финансовые пирамиды в чистом виде.
В начале 13 года МФО с лицензией ЦБ было 2200. В конце 14 года уже 4700. После ЦБ и силовики начали чистку МФО, количество лицензий резко пошло вниз. Но за два года МФО успели выкачать из населения денег не меньше, чем многие приличные банки или ICO.
Схема простейшая. Покупается компания с номинальным директором и лицензией ЦБ на выдачу микрозаймов.
Тут же начинается привлечение денег населения. Расходы – это реклама, офисы и персонал.
В регионах делили территории: столбили за собой город или регион. Если влезает чужой – их убирали с помощью силовых структур.
Характерный пример: Древпром из Стерлитамак (Башкирия). В цифрах он выглядел так: 200 офисов, свыше 120 000 пострадавших, 2500 томов дела. Следствие в 14 году назвало сумму ущерба 50 млн рублей, а в 17 году - 2,5 млрд рублей. Бывшие сотрудники говорят, что 30 млрд.
Легенда у Древпрома была такая: у вас есть кредит в банке. Вы приносите 30% от суммы кредита наличными, а за это Древпром гасит ваш кредит за год. Если перевести в цифры: тащите бабло под 250% годовых. Модель очень правильная, у населения свободных денег нет и нести в пирамиду им нечего. А тут стадо стимулировали идти в банк и брать кредит. Видя, что платежи за кредит поступают, люди набирали кредиты в геометрической прогрессии. Возраст вкладчиков по 20-45 лет, а займы Древпром никому не выдавал. Агенты по оформлению кредитов банков работали в офисах Древпрома. Сервис на высшем уровне.
Создатели жили на широкую ногу. Однажды линейному руководству купили в качестве подгона за эффективный труд 14 новых джипов Гранд чироки. По меркам центрального офиса пирамиды - Стерлитамата это Роллс-Ройс. Тачки, кстати, менты не изъяли.
Все реальные собственники, руководство – молодые ребята до 27 лет. Это тот возраст, когда в голове ещё нет вопросов о смысле бытия, социальной нравственности и прочих стоп-факторов. Люди трезво видят, что общество – это стадо. И кто его доит, тот хорошо кушает и ничего ему за это не случается.
Работа шла только наличными деньгами. Без счетов физлиц, касс, налогов и прочей суеты. Единственные деньги Древпрома это 10 000 рублей уставного капитала, которые были внесены старым монитором и системным блоком пентиум-166.
В один прекрасный день открылись все офисы, кроме центрального. Отчетность всю уничтожили. Мобилы выключены.
Фамилии важных людей никто не знает, паспорта никто не видел. В других 190 офисах сотрудники сами быстро и тихо рассосались.
Готовились к делу довольно топорно. Директор конторы Женя Сундуков подобрали совсем конченного - дважды сидевший по экономическим статьям и с проблемами с психикой. Сундуков, с радостью бегал, давал интервью, светил мордой, гордо бил себя кулаком в грудь и говорил: да-да-да, это всё я. За 4 года следствия никого и не сдал, кроме двух мелких долбоебов. Для Жени профит был не только деньги, но и искусство. Быть создателем большой пирамиды – это почёт и память в жизни. Конечно, он рассчитывал отскочить через 4-5 года. По договоренности так обещали. С местной прокуратурой всё было нормально, сначала они все заявления потерпевших отправляли в суд. Мол, вас кинуло юрлицо, у вас договор, там и разбирайтесь. Но дальше вмешался московский ЦБ. Он напрягает центральное следствие, а те уже дергают башкирских. Пришлось ментам и следствию работать. Так сумма ущерба прыгнула с копеек до миллиардов. Потенциальный срок Сундукова вырос многократно. Адвоката ему оплачивать перестали в 17 году.
Реальных организаторов никто не тронул, где бабки – никто не знает. Таких «Древпромов» по России десятки
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1990322864602575&id=100008746423932
В начале 13 года МФО с лицензией ЦБ было 2200. В конце 14 года уже 4700. После ЦБ и силовики начали чистку МФО, количество лицензий резко пошло вниз. Но за два года МФО успели выкачать из населения денег не меньше, чем многие приличные банки или ICO.
Схема простейшая. Покупается компания с номинальным директором и лицензией ЦБ на выдачу микрозаймов.
Тут же начинается привлечение денег населения. Расходы – это реклама, офисы и персонал.
В регионах делили территории: столбили за собой город или регион. Если влезает чужой – их убирали с помощью силовых структур.
Характерный пример: Древпром из Стерлитамак (Башкирия). В цифрах он выглядел так: 200 офисов, свыше 120 000 пострадавших, 2500 томов дела. Следствие в 14 году назвало сумму ущерба 50 млн рублей, а в 17 году - 2,5 млрд рублей. Бывшие сотрудники говорят, что 30 млрд.
Легенда у Древпрома была такая: у вас есть кредит в банке. Вы приносите 30% от суммы кредита наличными, а за это Древпром гасит ваш кредит за год. Если перевести в цифры: тащите бабло под 250% годовых. Модель очень правильная, у населения свободных денег нет и нести в пирамиду им нечего. А тут стадо стимулировали идти в банк и брать кредит. Видя, что платежи за кредит поступают, люди набирали кредиты в геометрической прогрессии. Возраст вкладчиков по 20-45 лет, а займы Древпром никому не выдавал. Агенты по оформлению кредитов банков работали в офисах Древпрома. Сервис на высшем уровне.
Создатели жили на широкую ногу. Однажды линейному руководству купили в качестве подгона за эффективный труд 14 новых джипов Гранд чироки. По меркам центрального офиса пирамиды - Стерлитамата это Роллс-Ройс. Тачки, кстати, менты не изъяли.
Все реальные собственники, руководство – молодые ребята до 27 лет. Это тот возраст, когда в голове ещё нет вопросов о смысле бытия, социальной нравственности и прочих стоп-факторов. Люди трезво видят, что общество – это стадо. И кто его доит, тот хорошо кушает и ничего ему за это не случается.
Работа шла только наличными деньгами. Без счетов физлиц, касс, налогов и прочей суеты. Единственные деньги Древпрома это 10 000 рублей уставного капитала, которые были внесены старым монитором и системным блоком пентиум-166.
В один прекрасный день открылись все офисы, кроме центрального. Отчетность всю уничтожили. Мобилы выключены.
Фамилии важных людей никто не знает, паспорта никто не видел. В других 190 офисах сотрудники сами быстро и тихо рассосались.
Готовились к делу довольно топорно. Директор конторы Женя Сундуков подобрали совсем конченного - дважды сидевший по экономическим статьям и с проблемами с психикой. Сундуков, с радостью бегал, давал интервью, светил мордой, гордо бил себя кулаком в грудь и говорил: да-да-да, это всё я. За 4 года следствия никого и не сдал, кроме двух мелких долбоебов. Для Жени профит был не только деньги, но и искусство. Быть создателем большой пирамиды – это почёт и память в жизни. Конечно, он рассчитывал отскочить через 4-5 года. По договоренности так обещали. С местной прокуратурой всё было нормально, сначала они все заявления потерпевших отправляли в суд. Мол, вас кинуло юрлицо, у вас договор, там и разбирайтесь. Но дальше вмешался московский ЦБ. Он напрягает центральное следствие, а те уже дергают башкирских. Пришлось ментам и следствию работать. Так сумма ущерба прыгнула с копеек до миллиардов. Потенциальный срок Сундукова вырос многократно. Адвоката ему оплачивать перестали в 17 году.
Реальных организаторов никто не тронул, где бабки – никто не знает. Таких «Древпромов» по России десятки
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1990322864602575&id=100008746423932
Новый год начинается с провала АСВ. Анкор банк, которым владел сбежавший за границу шоколадный король и член Едра Андрей Коркунов, заплатил кредиторам менее 4% от задолженности перед кредиторами.
Среди других акционеров банка были сын госдеятеля Павла Астахова Антон Астахов и специалист по обналичке материнского капитала и владелец Автоградбанка Паша Сигал. @banksta
Среди других акционеров банка были сын госдеятеля Павла Астахова Антон Астахов и специалист по обналичке материнского капитала и владелец Автоградбанка Паша Сигал. @banksta
Кипр передал данные по банковским счетам россиян за 2017 год в рамках автоматического обмена информацией российской налоговой. Тем кто не уведомил об операциях по счетау грозят штрафы 75-100% от денежных средств налогоплательщика.
Данные предоставлены в сентябре 2018 года сообщила The Bell представитель Минфина Кипра. Министерство раскрывает ФНС имя клиента, номер счета, название банка, данные о состоянии счета и о движении средств за год, инвестиционные доходы клиентов от продажи акций, проценты по вкладам, облигациям. @banksta
Данные предоставлены в сентябре 2018 года сообщила The Bell представитель Минфина Кипра. Министерство раскрывает ФНС имя клиента, номер счета, название банка, данные о состоянии счета и о движении средств за год, инвестиционные доходы клиентов от продажи акций, проценты по вкладам, облигациям. @banksta
ЦБ проверяет Радиотехбанк, который непостижимым образом сумел отползти из кровавого банковского домино. Началось оно с православного банка Пересвета перекинулось на Татфондбанк Мусина, а затем на Булгар-банк, «Советский», Тимер-банк, Татагропромбанк, Интехбанк и Радиотехбанк. В последний банк Мусин забрал свободные деньги и ликвидные кредиты около 10 миллиардов рублей из Татфондбанка, Интехбанка.
АСВ и другие кредиторы оспорили эти сделки как незаконные. Акции Радиотеха, которые попали к АСВ от Таифондбанка выставили на продажу. Руководители Татфондбанка вышли из числа менеджеров банка, взамен пришли номинальные банкстеры. Сейчас в Радиотехбанке заправляют бывший банкстер из сожженого банка Тальменка и менеджеры конченого банка Солидарность.
Вишенка на торте - совет директоров Радиотеха возглавляет бывший министр культуры Нижегородской области Володя Седов (на фото), он председатель нижегородского Союза кинематографистов, снимает кино и пишет пьесы. @banksta
АСВ и другие кредиторы оспорили эти сделки как незаконные. Акции Радиотеха, которые попали к АСВ от Таифондбанка выставили на продажу. Руководители Татфондбанка вышли из числа менеджеров банка, взамен пришли номинальные банкстеры. Сейчас в Радиотехбанке заправляют бывший банкстер из сожженого банка Тальменка и менеджеры конченого банка Солидарность.
Вишенка на торте - совет директоров Радиотеха возглавляет бывший министр культуры Нижегородской области Володя Седов (на фото), он председатель нижегородского Союза кинематографистов, снимает кино и пишет пьесы. @banksta
После наезда рыбопромышленного холдинга РППК Глеба Франка и Геннадия Тимченко, ожидается крах бизнес-империи крабового короля Олега Кана. Силовики и телекиллеры все новогодние праздники припоминали Кану, что он криминальный авторитет и убийца. Олег Кан в конце прошлого года сбежал из России.
Список банкстеров, которые обслуживали грязные деньги крабовой мафии:
1⃣ Сбербанк
2⃣ Открытие
3⃣ Держава
4⃣ Солид банк
5⃣ Локо-банк
@banksta
Список банкстеров, которые обслуживали грязные деньги крабовой мафии:
1⃣ Сбербанк
2⃣ Открытие
3⃣ Держава
4⃣ Солид банк
5⃣ Локо-банк
@banksta
В картотеке информаторов КГБ обнаружена карточка совладельца латвийского Baltic International Bank (имеет представительство в России) и британского футбольного клуба Blackpool Валерия Белоконя.
Согласно данным карточки агента, Белоконь был завербован в 1987 году пятым отделом КГБ Латвийской ССР, занимавшимся борьбой с идеологическими диверсиями. @banksta
Согласно данным карточки агента, Белоконь был завербован в 1987 году пятым отделом КГБ Латвийской ССР, занимавшимся борьбой с идеологическими диверсиями. @banksta