Бывший замначальника управления «К» ФСБ Дмитрий Фролов пытался объяснить происхождение виллы на озере Комо. Он сообщил, что это «полуразрушенное каркасное здание без окон с заброшенным участком вокруг и сломанным забором» приобрел его отец, который «большую часть жизни не был резидентом РФ».
В 2011 году тяжело заболела его жена, ей потребовалось лечение в Европе. Чтобы получить вид на жительство в Италии, супруга Фролова зарегистрировала дворец на свое имя по согласованию с его отцом, а позже вернула объект его законному владельцу. С тех пор, как заявил Фролов, его семья не имела отношения к итальянской недвижимости, а сам он после смерти отца в 2016 году даже не стал принимать его наследство.

Но девелопер Игорь Ткач, у которого полковник Фролов и его бывшие подчиненные, по версии следствия, похитили имущество на 319 млн руб., заявил, что приятельствовал с чекистом и тот даже приглашал его в свои итальянские владения в качестве строительного консультанта.

По словам господина Ткача, в 2010–2011 годах Дмитрий Фролов представлялся ему владельцем замка и говорил, что собирается жить на Комо после выхода в отставку. Игоря Ткача чекист попросил изучить возможность поднятия перекрытия четвертого, мансардного этажа виллы для размещения там двух джакузи. Кроме того, Фролов попросил строителя составить проект выработки грота в прилегающей к участку скале — в этом месте полковник Фролов, по словам Ткача, планировал организовать спа-комплекс. https://t.iss.one/banksta/16561

Участники рынка нашли лазейку, которая позволит обмануть банкстеров и получить кредит, несмотря на плохую кредитную историю. Для этого нужно лишь "потерять" паспорт и получить новый. В бюро кредитных историй сообщат, что гражданин кредитный девственник. @banksta

Сгущаются тучи над «LifePay» в виде роста активности кинутых на деньги клиентов платежной системы. И как бы не отшучивался о непотопляемости компании ее экс-директор, бывший сотрудник столовой Владимир Акимов, дела действительно плохи. 

Началом проблем стали события далекого 2015 года, когда Центробанк отозвал лицензию у «Пробизнесбанка», чьим проектом и являлся на тот момент инновационный mPOS-оператор «LifePay». В связи с проверками вылезла наружу связь Акимова с сотрудницей тонущего банка Дарьей Жмурко (ныне трудится в «УРАЛСИБе»), а вместе с тем и мутные схемы. Скандал удалось замять, ставленник Алексей, как порядочный человек, был вынужден в том же году жениться на своей подельнице. «LifePay» не загнулась даже во время санации второго основного игрока — «Москомприватбанка», а значит это было кому-то на руку. В заказном интервью Акимов отшучивался, мол, переживем и отзыв лицензии «Пробизнесбанка», процессинг терминалов переключен, все под контролем. 

И долгожданный партнёр пришёл! Хрен редьки не был слаще и все финансовые потоки не гнушаясь очевидными махинациями взял на себя клиент проституток владелец «РФИ банка» Степан  Попов (один из номеров старой записной книжки так и подписан). Олигарх, как он сам себя называл, быстро освоил жилу: стал брать в обслуживание теневых воротил игорного и ставочного бизнеса, уходил от налогов, официально занижая процентные ставки клиентам, а те в свою очередь раскидывали откаты на карты фантомных курьеров его логистической фирмы «IML». За это время Степан Анольдович закупился солидным автопарком, на котором катал своих помощниц-моделей Галину и Викторию, выводил миллиардами кэш и отправил своих сыновей мажоров-близнецов учиться в Англию. Но и этот банк-кормушка видимо исчерпал свой лимит. В июне этого года у «РФИ» была отозвана лицензия, а сам Степанов пропал. И, конечно же он скрылся не со стыда, куча операций клиентов была заморожена и бизнесмены, чьё дела завязаны на «LifePay» встали, уже начали понимать, что их кинули. Первые ласточки с доказухой об уклонении от налогов и обнале Попова полетели во все адреса силовых ведомств, а за самим Анольдовичем охотятся настоящие головорезы из СБ букмекерских контор и онлайн-казино. 

Но что же будет дальше с непотопляемыми ребятами из «LifePay»? Ждём проплаченных интервью СЕО конторы и новых банков-прачечных. @banksta

По состоянию на середину года задолженность физлиц перед банкстерами достигла 24 трлн руб.. С начала года долг вырос на 2,3 трлн руб., а с 1 июля 2020-го — на 4 трлн. @banksta

В России вторую неделю смертность от коронавируса необычным образом держится на уровне 785-799 человек. Вчера четвертый раз с начала пандемии, когда суточное число летальных исходов поднимается до отметки 799 и рекорда за все время распространения вируса в России. До этого 799 смертей фиксировали 16, 24 и 29 июля. @banksta

Каспийский трубопроводный консорциум (Транснефть, Казмунайгаз, Лукойл, Роснефть) в сообщении 9 августа заявил, что «площадь разлива составила около 200 кв. метров». Это в 400 тыс. раз меньше, чем оценка ученых Института космических исследований РАН. КТК принадлежит морской терминал, на котором произошел разлив нефти.
Также разлив нефти с греческого танкера в районе Новороссийска нанес ущерб побережью Чёрного моря. По предварительным данным, загрязнению подвергся берег в районе Абрау-Дюрсо. Нефтяные пятна также нашли в районе дельфинария Анапы.@banksta

Газовый рынок Европы продолжает переписывать ценовые максимумы на фоне резкого сокращения поставок из России.

В среду стоимость фьючерсов на газ с поставкой в октябре на лондонской бирже ICE превысила $550 за тысячу кубометров, прибавив 5,6% с начала недели и более 10% за первые 11 дней августе.

Цены контрактов, привязанных к спотовым котировкам на крупнейшем в ЕС газовом хабе TTF, достигали $552,7 за тысячу кубов на 10.48 мск, прежде чем отступить к отметке $548,4 к концу четвертого часа биржевых торгов.

Выше $550 поднимались также фьючерсы на октябрь и ноябрь после того, как «Газпром» в очередной раз срезал прокачку по трубопроводу «Ямал-Европа». @banksta

Банкстеры Тинькова решили включиться в борьбу с ботами Совкомбанка за первое место в народном рейтинге сайта банкиру. Положительные отзывы (только максимальные 5 баллов) появляются с периодичностью 3 штуки в минуту. @banksta

Активы банкстера Фридмана усиливаются. Вымпелком продолжает инвестировать в развитие сети — построено дополнительно более 3 тыс. базовых станций, готовых к запуску 5G. Это уже дало результат — второе место по скорости интернета в Москве.

🛡 Не секрет, что у портала банки.ру есть прайс, в который входят в том числе "реальные" положительные отзывы в народном рейтинге. Тинькофф и раньше закупался, но делал это не так грубо. За сутки выходило около 40 хвалебных отзывов с оценкой 5. Но вот уже на протяжении 3 дней идет атака ботами. В минуту! выходит от 1 до 4 отзывов. В минуту, чтобы вы понимали, это в сутки около 4000 отзывов. Все они со свежезарегистрированных аккаунтов.

По словам поддержки тинькофф, тусящей на форуме банок, все они "от реальных людей с продуктами банка".

В любом случае, такая откровенная накрутка бросает тень как на Тинькофф, так и на сам портал банки.ру. Интересно, что никакой реакции, кроме удаления жалоб с призывом почистить народный рейтинг администрация портала не предприняла.

Доверия положительным отзывам и самому народному рейтингу портала банки ру у знающих людей нет давно. Теперь же это становится ясно и для обычных пользователей. //Банковская тайна

В Московской области отстранен от работы сотрудник ФНС за то, что платил налоги за налогоплательщиков. Налоговик сам, со своего счета оплачивал незначительные налоговые долги граждан, на суммы от нескольких копеек до 100 рублей. Мотивировал же он это тем, что сложнее, дольше и дороже пытаться с граждан взыскивать мелкие долги, возникшие перед бюджетом "техническим" образом, либо в результате округления или доначисления пеней.

Данная незаконная деятельность налогового чиновника была вскрыта в результате служебной проверки, так как его показатели на порядок отличались от показателей коллег. Проверка была инициирована по их же неоднократным жалобам.
В настоящий момент ведётся проверка всей служебной деятельности недобросовестного налоговика. @banksta

ЦБ сообщил о рекомендации банкстерам использовать «вторую руку». Банкстеры должны разрешить клиентам из числа инвалидов, а также пожилых граждан назначать своим помощником другого клиента этого банка. Это якобы должно помочь сократить мошенничество.

Потенциальный помощник начнёт получать уведомления о операциях своего подопечного, которые тот захочет совершить дистанционно. Банковский соратник сможет подтверждать или отклонять их в течение как минимум 12 часов.

Предполагается, что «вторая рука» будет знать о денежными переводах, оформлениях кредитов и карт, закрытии счетов и вкладов, обмене валюты, инвестуслугах и других операциях, которые банк сочтёт важными. Банкстерам рекомендовали не раскрывать ассистентам сведения об объёме средств на счетах инвалидов и пожилых людей, а также об их зачислении.

Подключить сервис «второй руки» сможет только сам клиент банка, после чего он вместе с потенциальным помощником должен будет подтвердить его активацию. Если клиент отправит в банк запрос об отказе от сопровождения, кредитная организация проверит просьбу на предмет возможного мошенничества. Для отключения сервиса понадобится бумажное заявление, которое сотрудник банка примет в офисе или по месту проживания клиента. Помощник сможет отказаться от своей роли «второй руки» как очно, так и дистанционно. Если он перестанет быть клиентом банка, организация должна отключить сервис «второй руки» и сообщить об этом сопровождаемому. @banksta

Биткоин является технологической финансовой пирамидой, а покупая его, человек вступает на минное поле, заявил зампред ЦБ Сергей Швецов. По его словам, достаточно много людей продают свое имущество, либо закладывают его и занимают у родственников, чтобы «зарыть свои денежки на «поле чудес».

«Это большая, большая беда, что наши граждане не знакомы с правилами работы рынка капитала, где обещаемая доходность отражает уровень риска. И если вы хотите за эти деньги заработать много-много процентов, то вероятность, что вы все потеряете, - огромная», - сказал Швецов.

Центробанк, по его словам, активно ведет разъяснительную работу», чтобы граждане очень аккуратно относились к активам, за которыми не стоит ни защиты потребителя, ни обеспечения, ни реального экономического процесса, но руки у ЦБ связаны. «То, что мы видим сейчас на рынке, - это экстерриториальные инструменты, - сказал Швецов.
Российские брокеры, лицензированные ЦБ, доступ к криптоактивам не предоставляют, но граждане пользуются интернетом и приобретают продукты у иностранных провайдеров, посетовал он.

«Покупая тот же биткоин, человек вступает на минное поле, где, кроме себя, ему не на кого рассчитывать, и никто его защитить не может, - сказал Швецов. - Мы тоже об этом гражданам говорим, что не надо ходить туда, где вы не находитесь под защитой РФ, где ваши деньги просто заберут, и вы ничего с этим не сможете поделать». @banksta

Хакер, которому удалось похитить более $600 млн в криптовалюте у пользователей блокчейн-платформы Poly Network, начал добровольно возвращать украденные активы. Об этом сама блокчейн-платформа сообщила у себя в Twitter.

Poly Network впервые рассказала о кибератаке ранее, во вторник, отметив, что она затронула активы в биткоине, Ethereum и других цифровых валютах. Компания также назвала кошельки, на которые хакер перевел ворованные токены, призвав представителей криптосообщества блокировать переводы. @banksta

Суд Ростова-на-Дону приговорил к 4,5 года колонии общего режима местного бизнесмена из «списка Титова» Андрея Каковкина за особо крупное мошенничество.

Суд установил, что с марта по май 2015 года предприниматель под предлогом оказания услуг по приобретению земель сельскохозяйственного назначения в Краснодарском крае похитил у потерпевшего около $400 тыс. @banksta

Правительство Москвы к концу года полностью израсходует «подушку безопасности» в виде собственных остатков денежных средств, сообщает международное рейтинговое агентство S&P.

На 1 июля у Москвы было 940 млрд рублей, из которых на собственные средства города приходилось чуть меньше половины. «По нашим оценкам, в этом году город полностью использует собственные остатки средств», - пишет S&P.
В результате к началу 2022 года у столичного правительства останутся «про запас» деньги на счетах бюджетных учреждений. Это около 500 млрд рублей, которые будут служить «буфером ликвидности» и в случае необходимости смогут обязательства города.
Ожидаемое улучшение экономических условий приведет к росту доходов города за счет НДФЛ, а также налогов на прибыль и имущество; вместе с тем, текущие расходы «будут оставаться высокими вследствие необходимой поддержки системы здравоохранения и дальнейшего повышения зарплат работников госсектора», пишет S&P.
Бюджет Москвы 2021 года сведен с дефицитом в 510 млрд рублей - рекордным в истории. При доходах в 2,647 трлн рублей, город планирует потратить 3,152 трлн, из которых почти триллион приходится на масштабную программу капитальных расходов. @banksta

Банкстеры сумели за счёт отказов клиентам в кредитных каникулах смогли сильно сократить возможные убытки по таким кредитам. Вместо потерь в 120 млрд рублей, они получили убыток на уровне 80 млрд рублей. При этом бонусов и поблажек они получили на большие суммы. @banksta

За первое полугодие финансового "упалнамоченного" получено 7,5 тыс. жалоб на банки и МФО. В основном люди оспаривают навязывание услуг - страховки, юридические консультации. 
При этом на графике отчетливо виден трёхкратный перекос в решениях пользу банкстеров. Основную часть жалоб даже не рассматривают. @banksta

Полгода «зеленые» телеграмм-каналы размещают посты о якобы миллиардных хищениях из «Экопромбанка» совладельцем ОАО «Соликамский магниевый завод» Петром Кондрашевым.
Это сахар с полок исчезает необъяснимо, а публичная возня вокруг денег всегда понятна. И неважно, смещают с должности председателя ТСЖ, загоняют организацию в банкротство по договорам займа, не передают городу школу или пытаются обвалить стоимость акций компании, конфликтующие стороны всегда две: представители одной хотят отнять чужое, но не могут, другой – не хотят отдавать свое. Как говорится, продолжительность выяснения отношений определяется исключительно размерами рекламного бюджета и глубиной жадности интригана.
Любопытно, что публикации появились после очередного витка корпоративного спора между совладельцами ОАО «Соликамский магниевый завод», выпускающего продукцию магниевого, химического и редкометального производства.
В 2016 году совладелец ОАО «Соликамский магниевый завод» Петр Кондрашев выдал бизнесмену Игорю Пестрикову займ в размере 9 млн долларов. На эти деньги Пестриков выкупил 24,99% акций ОАО «СМЗ», которые были в залоге у Кондрашева в качестве обеспечения возврата займа. Затем Пестриков без уведомления партнера передал тот же пакет в залог ПАО «АКБ«Абсолют Банк». Воспользовавшись тем, что Кондрашев сразу не зарегистрировал залог акций у регистратора, Пестриков получил крупный кредит под залог акций ОАО «СМЗ», купленных на деньги Кондрашева и уже находящихся в залоге. Обман вскрылся в 2019 году, когда Кондрашев решил внести в реестр владельцев акций свою запись о залоге. Позже суд обязал внести эту запись в пользу Петра Кондрашева, но только как последующего залогодержателя.
Вначале марта 2021 года Петр Кондрашев обратился в арбитражный суд с заявлением об обращении взыскания на пакет находящихся в последующем залоге акций (24,99%), принадлежащий Игорю Пестрикову.
И вот в конце апреля 2021 года от советника президента АБ «А-ПРО», представителя конкурсного управляющего Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» Е.В.Новичихина в ГУ МВД России по Пермскому краю поступило заявление о состоявшейся в 2011 году попытке хищения средств ОАО «Пермский акционерный эколого-промышленный коммерческий банк «Экопромбанк». По версии Новичихина, Кондрашев с неустановленными лицами незаконно приобрел 61,75% акций «Экопромбанка», пытался, но не смог довести до конца свой преступный умысел, направленный на хищение у банка 26,6 млн долларов.
Примечательно, что Кондрашев никогда не был акционером, а являлся крупнейшим вкладчиком «Экопромбанка». Он и аффилированные с ним лица проходят потерпевшими в уголовном деле о банкротстве. А кто, как и зачем пытается представить его бенефициаром банка – об этом мы расскажем подробнее позже.

Центральный банк попросил страховщиков давать клиентам памятку с описанием возможностей отказа от навязанных страховок. В ответ страховщики начали жаловаться на новые споров с клиентами. Обманывать можно, а вот споры ни ЦБ, ни страховщикам не нужны. @banksta

Private-бизнес Сбера занимает вторую строчку среди лучших банков для состоятельных россиян по версии Forbes, хотя, на первый взгляд, кажется странным выбором для тех, «чьи деньги любят тишину».

Партнер КПМГ Вугар Алиев пообщался с Евгенией Тюриковой, руководителем Sber Private Banking, и выяснил:

📌Как Сбер смог убедить состоятельных клиентов, что он не только «пенсии, платежи, банкомат»?

📌Сколько зарабатывает банк на предоставлении private-сервиса?

📌Зачем Sber Private Banking открывает клиентам счета в иностранных банка?

📌Почему private banking – во многом женский бизнес?

📌Во что инвестируют клиенты Sber Private Banking и сама Евгения Тюрикова?

Читайте интервью на портале KPMG Mustread по ссылке: https://bit-ly.ru/b0Pjx