В конце 2020 года налоговые органы назначили значительное количество выездных проверок физлиц, что раньше было редкостью.
Некоторые клиенты получали «письма счастья» из налоговой, датированные последними днями 2020 года. Это связано с тем, что в рамках выездной проверки может быть проверен период, не превышающий трех календарных лет: налоговики должны были успеть до истечения сроков возможности инициирования выездных проверок за 2017 год.
На сегодняшний день в систему АИС «Налог-3» запрограммировано несколько алгоритмов, которые изучают полученную информацию, выявляют наличие рисков уклонения налогоплательщиков от уплаты налогов — в первую очередь НДФЛ от доходов за рубежом или сокрытия доходов контролируемых иностранных компаний (КИК). Эти пользовательские данные со следующего года могут направляться в территориальные налоговые органы для обработки. https://t.iss.one/banksta/14114

Во Франции обнаружен новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который не выявляется стандартными ПЦР-тестами, сообщил Минздрав страны.
Мутация стремительно распространяется в регионе Бретань на северо-западе Франции, где число заболевших увеличивается 6 недель подряд и достигло 133 на 100 тысяч населения.
По меньшей мере 8 пациентов демонстрировали все симптомы «ковида», но при этом имели отрицательные ПЦР-тесты даже по глубоким мазкам из дыхательной системы. @banksta

В феврале совокупный объем предложения жилья на первичном рынке Москвы составил 11,8 тыс. квартир, сократившись на 20% относительно аналогичного периода прошлого года. Относительно января значение сократилось на 10%. Текущий объем предложения в компании называют минимальным с октября 2015 года (11,3 тыс. квартир).
Спад, по мнению аналитиков «Метриум», во многом объясняется тем, что застройщики начали выставлять на продажу меньше квартир. В прошлом году аналитики связывали это со сговором застройщиков. @banksta

Совокупный объем денежных переводов физлиц из России упал до четырехлетнего минимума и составил по итогам 2020 года $40,1 млрд. Это на 3,8% меньше результата 2019 года.

Объемы падают второй год подряд после их рекордного притока на $4 млрд в 2018 году (до $47,9 млрд). @banksta

Следователи закрыли дело и отпустили в Монако владельца банка «Транспортный» Сашу Мазанова. Он украл больше 21 млрд рублей, был задействован в в мошенничестве с Солью Руси. Дело против него вывели в отдельное производство и тихо закрыли, в международный розыск его объявлять не стали.

Экс-банкстер даже спокойно прилетал в Москву, чтобы давать показания в отношении сотрудников ФСБ. Мазанов утверждал, что с ноября 2013 по февраль 2015 года через посредников ежемесячно выплачивал полковнику Черкалину (его дело передано в суд) по $50 тыс. за «общее покровительство». Еще $100 тыс. в качестве премии борец с коррупцией получил от финансиста за то, что спас банку «Транспортный» 778 млн руб., которые тот мог потерять по результатам проверки ЦБ.

Вину повесили на менеджмент и компенсировали отсутствие Мазанова в числе обвиняемых увеличенными сроками банкстерам. Суд попросил назначить им наказание от шести до девяти лет лишения свободы и штрафами от 400 тыс. руб. до 950 тыс. руб. Организатором преступления суд назначил предправления банка Елену Плетневу, а ее сообщниками - зама Лилию Малютину, советника и участника аферы Соль Руси Сашу Сентякову, директор опердепартамента Оксану Авдюкову, директор розницы Ирину Макарову, бизнесменов Славу Чикалина и Макса Анохина.
Похищенных денег у обвиняемых следователи не нашли, ими в Монако распоряжается Мазанов. @banksta

Банкстер из "БФГ-кредит" и брат совладельца стриптиз клуба Doll's Юра Глоцер, заочно арестованный в России и объявленный в международный розыск по делу о растрате, купил политическое убежище на Украине. Глоцер также исключен из списка Интерпола.

Он и бежавший в США Евгений Мафцир, по данным следствия, являются организаторами вывода денег из банка БФГ-кредит. Бывший предправления банка Павел Дойнов был задержан и находится в Чехии, решается вопрос о его экстрадиции.

Впрочем, покупкой украинских чиновников дело не ограничивается, ранее Глоцер пачками скупал и российских судей. https://t.iss.one/banksta/5515

Жительница Москвы Роза отдала мошенникам 6,7 млн рублей за уникальный ноутбук, который якобы был способен добывать биткоин. Летом 2020 года пострадавшая изучала возможности для дополнительного заработка и на нее вышел неизвестный, который представился «решалой со связями среди больших чиновников и силовиков».

Он предложил купить ноутбук со специальной программой для майнинга биткоина за 6,7 млн рублей. Дороговизну оборудования мошенник объяснил его «уникальностью и отсутствием аналогов на рынке».
После перечисления средств «продавец» перестал выходить на связь, пишет Baza. @banksta

Очень мило от директора Альфа-банка. https://youtu.be/CXh-_RJYUwU

Рост денежной массы, набирающая темпы вакцинация и постепенное снятие ограничений приводят к росту скорости обращения денег и ставят вопрос об инфляции. Это способствует росту товарных рынков – в начале февраля нефть вернулась к доковидным уровням, а цены на металлы обновляют многолетние максимумы, идут разговоры о начале нового сырьевого суперцикла. Эти факторы благоприятны для российской экономики и акций компаний. На панельной дискуссии 19 марта (пт) в 11:00 мск эксперты ГК «АТОН» обсудят ситуацию на российском рынке акций и его перспективы в 2021 году, а также поделятся инвестиционными идеями и ответят на вопросы участников. Регистрируйтесь по ссылке: https://www.aton.ru/~9SECd

Госбанки подтвердили готовность к цивилизованным сценариям. Команда банка «Открытие» добилась первого мирного прецедента, несмотря на то, что с другой стороны против них в переговорах и суде работала не менее сильная команда. https://t.iss.one/pravo_pravo/934

России грозит очередной топливный кризис по образцу 2018 года. Его главная причина — рост мировых цен на нефть. Нефтяники, как и зерновики, спешат срочно распродать все сырье за границу. https://t.iss.one/banksta/14097

Мошенники стали повторно атаковать россиян звонками от имени службы безопасности банков, ссылаясь на предыдущую попытку выманивания денег. Располагая детальной информацией о прошлой атаке и полученными персональными данными, злоумышленник выпытывает недостающий код подтверждения переадресации всех СМС на собственный номер.

Во время второго звонка преступник утверждает, что у жертвы был взломан личный кабинет мобильного оператора и поэтому она не получает СМС-уведомления от банка о попытках денежных переводов. Для решения проблемы человеку предлагают назвать код снятия переадресации СМС от оператора связи. В действительности таким образом мошенники пытаются сбросить действующий пароль от личного кабинета, чтобы получить доступ к управлению функцией переадресации сообщений абонента. @banksta

Банкстеры «Траста» (внучка ЦБ) стали частичными виновниками роста цен на яйца и куриное мясо. Из-за отсутствия компетенций они закрыли четвертого производителя мяса в России, крупного производителя курицы и яиц - православную птицефабрику братьев Ананьевых «Белая птица».они не смогли целиком ни продать, ни продолжить работу предприятия.
Сейчас они пытаются без конкурса сдать предприятие «Белая птица-Ростов» в аренду ГАП «Ресурс» Виктора Наурузова. Условия договоренностей компании не раскрывают, что может свидетельствовать о сомнительных договорённостях.

Ранее «Белая птица» ранее входила в периметр активов экс-совладельца ПСБ Дмитрия Ананьева. Но после введения ЦБ в ПСБ временной администрации в конце 2017 года кредитование «Белой птицы» приостановилось, и с бизнесом начались сложности. «Белая птица-Ростов» была признана банкротом в 2019 году, производство на площадках остановлено и законсервировано. Общий долг компании перед «Трастом» — более 23 млрд руб..

Перед консервацией производства «Белая птица-Ростов» включала откормочные площадки на 68,5 тыс. тонн птицы, комбинат мощностью более 57 тыс. тонн мяса, репродукторы на 87 млн инкубационных яиц, инкубаторы.

До этого точно также банкстеры Внешэкономбанка развалили действующее производство первого производителя индейки в России. Ответственного за эту работу банкстера Мишу Кузовлева уже уволили. https://t.iss.one/banksta/3575

Банкстер Олег Тиньков купил для своей яхты-ледокола вертолет Airbus H125 в VIP-комплектации. Его стоимость может достигать $5 млн. Airbus H125 способен совершить взлет и посадку на Эвересте. Всего на судне два вертолета. @banksta

Из Банка России за рубеж утекает стратегически важная информация

Информация из ИТ-систем Центробанка неоднократно уходила за рубеж. Это происходило как благодаря проникновению в нее извне по причине серьезных уязвимостей системы, так и за счет сливов данных недобросовестными сотрудниками.

По мнению экспертов в области информационной безопасности, за последние пару лет зарубежные страны благодаря дыркам в системах ЦБ получили критически большой объем информации о рассчетах внутри страны и об интересующих их российских гражданах. Это позволяет при необходимости эффективно расширять санкционные списки, так как финансовые потоки между предприятиями позволяют выстроить длинные цепочки связей.

За вопросы цифровизации в Центробанке отвечает первый зампред Ольга Скоробогатова, которая в свое время обучалась в США. В этой связи еще предстоит ответить на вопрос о том, чего было в ее действиях больше - халатности или злого умысла. Но в любом случае, ущерб, нанесенный безопасности страны, является крупномасштабным. Впрочем, отвечать за все придется прежде всего не Скоробогатовой, а ее руководительнице - Эльвире Набиулиной. Ее призовут к ответу как за утечки информации, так и за провалы в кадровой политике, которые сделали их возможными. @banksta

Многих клиентов Тиньков инвестиций подставили банкстеры перед налоговой. Они внесли их в число сотрудников банка и указали это в отчете в налоговую перепутав номера вида дохода. Это дичайший проступок может создать серьёзные трудности клиентам. Некоторым уже запретили торговлю акциями Тиньков-банка, так как они якобы являются сотрудниками. @banksta

Из-за девальвации рубля и роста стоимости машин, попивающие Crystal, владельцы Skoda и Nissan будет плательщиками налога на роскошь наравне с Rolls-Royce и Bentley. Скоро поднимутся на новый уровень владельцы Hyundai и прочего Renault. @banksta

Доллар и евро проткнули отметку 74 рубля и 88 рублей. Рынок испугался громких заявлений Байдена. @banksta

Денег, выделенных из федерального бюджета, не хватит на полное финансирование программы закупки дорогостоящих лекарств, заявила директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава Елена Астапенко на круглом столе в Общественной палате.

Речь идет о программе высокозатратных нозологий (ВЗН), в рамках которой государство финансирует дорогие препараты для тяжелобольных людей. В прошлом году в нее включили 14 лекарств, на приобретение которых было выделено 60 млрд рублей. В 2021 году заложенное в бюджет финансирование не сможет покрыть потребности программы «14 высокозатратных нозологий», сообщила Астапенко. @banksta

Директор УК Аналитический центр Дмитрий Шарчилев семь лет обманывал пенсионеров. Ему доверили деньги в управление НПФ Оборонно-промышленного фонда. В нем были накопления работников оборонных предприятий (ОАК, КБ Сухой и ИЛ) Шарчилев сначала покупал ценные бумаги себе в портфель, а затем в состав фонда. Это приводило к росту цен и позже мошенник фиксировал доход.

НПФ Оборонно-промышленного фонда вошла в состав пенсионного дивизиона группы «Регион»-«Россиум». До продажи фонда «Региону»-«Россиуму» фонд прихватила в собственность малоизвестная Ольга Лапина, которая и доверила деньги Шарчилеву.
https://t.iss.one/banksta/13563

Фактически один госбанк сегодня держит рынок ОФЗ. В середине дня вышли новости про санкции и продажи нерезидентов устремились. Но единственный госбанк стоял на защите. Например, купил около 10 млрд. лишь в одной ОФЗ 26221 (33 год) на одном брокере. Но госбанк не дает рынку упасть, а нерезиденты закрывают об него свои позиции. @banksta