В рамках дела об отмывании денег власти Австралии расследуют происхождение средств у девяти россиян — работников предприятия «Байкалкварцсамоцветы». Скорее всего, эти деньги — незадекларированная прибыль «Байкалкварцсамоцветов», полученная за счет продажи полудрагоценного камня нефрита в Китай, которая затем выводилась на Южный континент.
Австралийские правоохранители попросили российских коллег из Генпрокуратуры о содействии в расследовании, но так и не дождались никакой ответной реакции. Причина понятна. После запроса совладельцем «Байкалкварцсамоцветов» стал сын замгенпрокурора Алексея Захарова. Официально Захаров живет крайне скромно, а его мать и сын владеют недвижимостью на сотни миллионов рублей, сообщает Transparency.
Партнером сына замгенпрокурора в другой компании — «Цифровые технологии логистики» — был банкстер Сергей Долгов. В 2018 году его банк ФПК потерял лицензию за неоднократные нарушения антиотмывочного законодательства.
@banksta
Австралийские правоохранители попросили российских коллег из Генпрокуратуры о содействии в расследовании, но так и не дождались никакой ответной реакции. Причина понятна. После запроса совладельцем «Байкалкварцсамоцветов» стал сын замгенпрокурора Алексея Захарова. Официально Захаров живет крайне скромно, а его мать и сын владеют недвижимостью на сотни миллионов рублей, сообщает Transparency.
Партнером сына замгенпрокурора в другой компании — «Цифровые технологии логистики» — был банкстер Сергей Долгов. В 2018 году его банк ФПК потерял лицензию за неоднократные нарушения антиотмывочного законодательства.
@banksta
Кредитору Вэй М обанкротившегося Пробизнесбанка в погоне за своими деньгами удалось сделать больше, чем Агентству по страхованию вкладов. Юристы которого и вовсе за откаты обещали закрыть дело.
После годичного разбирательства Арбитражный суд Москвы взыскал с британского Dinosaur Merchant Bank $185,34 млн, посчитав, что этот банк был участником ничтожных сделок по выводу активов Пробизнесбанка за пределы страны.
В фокусе этого дела находились несколько соглашений, которые были подписаны Пробизнесбанком, кипрской компанией Vermenda Holdings и английским банком Dinosaur.
Vermenda в 2011-2014 годах получила от Dinosaur в общей сложности $223,25 млн под гарантии Пробизнесбанка. Последний в обеспечение исполнения обязательств со стороны Vermenda разместил на депозите в Dinosaur $243,67 млн.
Однако, Vermenda в материалах дела характеризуется как помойка. Зампред Пробизнесбанка Александр Ломов заверил Dinosaur, что Vermenda аффилирована с банком. Но при этом банкстеры Dinosaur знали, что бенефициаром офшора является умалишенная Марина Левина.
Она получала в качестве учредителя по 100 евро ежемесячно, состояла на учете у психиатра с 2002 года с диагнозом "шизофрения параноидная" и у нарколога с 2014 года из-за алкоголизма. @banksta
После годичного разбирательства Арбитражный суд Москвы взыскал с британского Dinosaur Merchant Bank $185,34 млн, посчитав, что этот банк был участником ничтожных сделок по выводу активов Пробизнесбанка за пределы страны.
В фокусе этого дела находились несколько соглашений, которые были подписаны Пробизнесбанком, кипрской компанией Vermenda Holdings и английским банком Dinosaur.
Vermenda в 2011-2014 годах получила от Dinosaur в общей сложности $223,25 млн под гарантии Пробизнесбанка. Последний в обеспечение исполнения обязательств со стороны Vermenda разместил на депозите в Dinosaur $243,67 млн.
Однако, Vermenda в материалах дела характеризуется как помойка. Зампред Пробизнесбанка Александр Ломов заверил Dinosaur, что Vermenda аффилирована с банком. Но при этом банкстеры Dinosaur знали, что бенефициаром офшора является умалишенная Марина Левина.
Она получала в качестве учредителя по 100 евро ежемесячно, состояла на учете у психиатра с 2002 года с диагнозом "шизофрения параноидная" и у нарколога с 2014 года из-за алкоголизма. @banksta
Аналитик Максим Осадчий тревожится за проблемный Энергомашбанк Сергея Курченко.
Банкстеры не стесняются указывать вектор своих интересов - Энергомашбанк открыл представительство в Англии — в городке Гилфорд, в 40 минутах от центра Лондона. О особенностях бизнеса банка мы сообщали больше года назад. https://t.iss.one/banksta/7851
Банкстеры не стесняются указывать вектор своих интересов - Энергомашбанк открыл представительство в Англии — в городке Гилфорд, в 40 минутах от центра Лондона. О особенностях бизнеса банка мы сообщали больше года назад. https://t.iss.one/banksta/7851
Премьер-министр Мишустин освободил Андрея Круглова от должности замминистра финансов. Круглов в Минфине больше отдыхал, чем работал.
Ранее в рамках расследования уголовного дела в Белгазпромбанке белорусские милиционеры арестовали счета жены Круглова. На ее счетах только в этом банке было €3 млн. @banksta
Ранее в рамках расследования уголовного дела в Белгазпромбанке белорусские милиционеры арестовали счета жены Круглова. На ее счетах только в этом банке было €3 млн. @banksta
В странах Африки и третьего мира население переходит на биткойн, а валюты с высокой инфляцией теряют спрос.
Поэтому криптовалюта начала получать противодействие.
В начале февраля Центральный банк Нигерии запретил банкам обслуживать криптовалютные биржи в стране. Местный чиновник заявил, что биткойн сделал нигерийскую найру бесполезной. https://t.iss.one/banksta/13631
Поэтому криптовалюта начала получать противодействие.
В начале февраля Центральный банк Нигерии запретил банкам обслуживать криптовалютные биржи в стране. Местный чиновник заявил, что биткойн сделал нигерийскую найру бесполезной. https://t.iss.one/banksta/13631
Telegram
Банкста
Биткойн вошёл в топ-15 валют мира и обогнал рубль. @banksta
Сеть Fix price объявила о намерении провести IPO
Fix Price – одна из самых динамичных компаний российского ритейла, которая в среднем растет на 30% в год. В 2020 году выручка Fix Price составила 190 млрд руб., EBITDA – 36,8 млрд руб. Возможная стоимость компании после размещения может превысить $6 млрд.
Акционерами компании являются основатели сети Ломакин и Хачатрян (83,4%), Marathon Group Александра Винокурова (9,9%), Goldman Sachs (4%) и менеджмент компании (2,3%). @banksta
Fix Price – одна из самых динамичных компаний российского ритейла, которая в среднем растет на 30% в год. В 2020 году выручка Fix Price составила 190 млрд руб., EBITDA – 36,8 млрд руб. Возможная стоимость компании после размещения может превысить $6 млрд.
Акционерами компании являются основатели сети Ломакин и Хачатрян (83,4%), Marathon Group Александра Винокурова (9,9%), Goldman Sachs (4%) и менеджмент компании (2,3%). @banksta
Футбольный рынок сделал правильный вывод про мозги и деньги. При покупке Динамо у Ротенбергов за рубль банкстеры получили 5 млрд рублей долгов. https://t.iss.one/banksta/11739
Эпицентр бензинового кризиса, охватившего Дальний Восток, где в январе из продажи исчезла марка АИ-95, а к заправкам выстроились многочасовые очереди, начал перемещаться в Сибирь.
Вслед за Хабаровским краем и Амурской областью, жителей которых пришлось снабжать бензином из государственного стратегического резерва, топливо начало исчезать на АЗС в Иркутской области.
Бензин и дизтопливо ранее в Иркутской области продавали «Газпромнефть» и «Роснефть». https://t.iss.one/banksta/13448
Вслед за Хабаровским краем и Амурской областью, жителей которых пришлось снабжать бензином из государственного стратегического резерва, топливо начало исчезать на АЗС в Иркутской области.
Бензин и дизтопливо ранее в Иркутской области продавали «Газпромнефть» и «Роснефть». https://t.iss.one/banksta/13448
Telegram
Банкста
Из-за остановки НПЗ принадлежащего бывшему вице-президенту «Роснефти» Эдуарду Худайнатову места в очереди за бензином в Хабаровске продают по 3000 рублей. @banksta
Внеплановая и плановая проверка; предписание, представление и постановление; акт проверки и акт обследования; региональный и федеральный надзор – с этими и многими другими понятиями сталкивается каждый предприниматель при проверках со стороны органов контроля (надзора).
Канал «Здравствуйте, мы с проверкой!» посвящен предпринимателям и их отношениям с контрольно-надзорными органами, на котором юристы-практики рассказывают о процедуре проведения проверок, формировании стратегий взаимодействия с контролирующими органами, судебной практике по административным делам и оспариванию предписаний, а также актуальных новостях из мира проверок.
Читая канал, вы получите ответы на интересующие вопросы и профессиональные консультации юристов.
Канал «Здравствуйте, мы с проверкой!» посвящен предпринимателям и их отношениям с контрольно-надзорными органами, на котором юристы-практики рассказывают о процедуре проведения проверок, формировании стратегий взаимодействия с контролирующими органами, судебной практике по административным делам и оспариванию предписаний, а также актуальных новостях из мира проверок.
Читая канал, вы получите ответы на интересующие вопросы и профессиональные консультации юристов.
Telegram
Здравствуйте, мы с проверкой!
𝕯𝖆𝖜𝖓𝕽𝖆𝖎𝖉𝖘. ℜ𝔢𝔰 𝔭𝔲𝔟𝔩𝔦𝔠𝔞 𝔢𝔰𝔱 𝔯𝔢𝔰 𝔭𝔬𝔭𝔲𝔩𝔦.
О проверках бизнеса контролирующими органами
Сайт: dawnraids.org
VK: vk.com/dawnraids
Консультации: @PavelAndreev
О проверках бизнеса контролирующими органами
Сайт: dawnraids.org
VK: vk.com/dawnraids
Консультации: @PavelAndreev
На рынке онлайн-платежей похоже грядет пополнение. Судя по зарегистрированным товарным маркам, Тинькофф работает над созданием продукта "Tinkoff Касса", который призван потеснить соответствующий сервис, созданный ещё Яндексом.
ЮKassa работает на рынке с 2013 года и до сегодняшнего дня являлась безальтернативным инструментом для участников рынка e-commerce. Естественно возникшая монополия держала довольно высокие комиссии за эквайринг (до 4%).
Появление в этой нише нового мощного игрока будет на руку предпринимателям, продающим цифровые услуги. Тинькофф будет оказывать как технологическое так и ценовое давление на конкурентов - за спиной у желтых банк и целая экосистема сервисов, позволяющая эффективно снижать комиссии. @banksta
ЮKassa работает на рынке с 2013 года и до сегодняшнего дня являлась безальтернативным инструментом для участников рынка e-commerce. Естественно возникшая монополия держала довольно высокие комиссии за эквайринг (до 4%).
Появление в этой нише нового мощного игрока будет на руку предпринимателям, продающим цифровые услуги. Тинькофф будет оказывать как технологическое так и ценовое давление на конкурентов - за спиной у желтых банк и целая экосистема сервисов, позволяющая эффективно снижать комиссии. @banksta
«Роснефть» продала в Китай еще не добытую нефть на $13 млрд.
Теперь компания должна китайцам нефти на 1,7 трлн рублей. Вдобавок к финансовому долгу на 4,6 трлн рублей.
В четвертом квартале на счета крупнейшей нефтяной компании России поступила предоплата за будущие поставки сырья на общую сумму 941 млрд рублей ($12,8 млрд по текущему курсу).
На 31 декабря обязательства компании по поставкам нефти, за которую уже расплатились будущие потребители, достигли 1,76 трлн рублей, или $24 млрд. За год их объем взлетел в 1,7 раза. Это треть текущей капитализации «Роснефти» и 2,5 месяца ее добычи, упавшей по итогам года на 10%, до 5 млн баррелей в сутки. Казначейство нефтяной компании любит оригинальные операции. @banksta
Теперь компания должна китайцам нефти на 1,7 трлн рублей. Вдобавок к финансовому долгу на 4,6 трлн рублей.
В четвертом квартале на счета крупнейшей нефтяной компании России поступила предоплата за будущие поставки сырья на общую сумму 941 млрд рублей ($12,8 млрд по текущему курсу).
На 31 декабря обязательства компании по поставкам нефти, за которую уже расплатились будущие потребители, достигли 1,76 трлн рублей, или $24 млрд. За год их объем взлетел в 1,7 раза. Это треть текущей капитализации «Роснефти» и 2,5 месяца ее добычи, упавшей по итогам года на 10%, до 5 млн баррелей в сутки. Казначейство нефтяной компании любит оригинальные операции. @banksta
Мировые цены на зернопродукты бьют рекорды, что вызывает вал экспорта российского зерна в дальнее зарубежье. Объемы внешних поставок потянули за собой нарастание дефицита предложения на внутреннем рынке и резкий рост цен на многие хлебопродукты. Несмотря на то, что сельхозпроизводители за последнюю неделю снизили цены на рожь, молоко, масло и муку, падение цен не превысило 1,6% по различным товарным позициям.
Чиновники отчаялись уговаривать отечественных экспортеров прекратить гнаться за сверхприбылью и дали старт заградительным мероприятиям. Так, с 15 февраля Правительство вводит тарифную квоту на экспорт пшеницы, ржи, кукурузы и ячменя в размере 17,5 млн тонн. Экспорт зерновых свыше квоты будет облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости продукции, но не менее чем €100 за тонну. Ограничения продлятся минимум до 30 июня текущего года.
В перспективе для упорядочения ценообразования будет введен постоянно действующий механизм плавающей пошлины. Со 2 июня 2021 года пошлина на экспорт пшеницы из РФ будет взиматься при достижении цены на бирже в $200 за тонну. В таком случае пошлина составит сразу 70% от разницы между $200 и ценой контракта.
По замыслу властей, указанные мероприятия должны прогарантировать необходимый объем зерна на внутреннем рынке и обеспечить сохранение стабильной ситуации с ценами. В противном случае может произойти скачкообразный рост цен на весь ряд базовых продуктов питания для населения — мукомольную, крупяную, хлебопекарную и мясомолочную продукцию и даже яйца. @banksta
Чиновники отчаялись уговаривать отечественных экспортеров прекратить гнаться за сверхприбылью и дали старт заградительным мероприятиям. Так, с 15 февраля Правительство вводит тарифную квоту на экспорт пшеницы, ржи, кукурузы и ячменя в размере 17,5 млн тонн. Экспорт зерновых свыше квоты будет облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости продукции, но не менее чем €100 за тонну. Ограничения продлятся минимум до 30 июня текущего года.
В перспективе для упорядочения ценообразования будет введен постоянно действующий механизм плавающей пошлины. Со 2 июня 2021 года пошлина на экспорт пшеницы из РФ будет взиматься при достижении цены на бирже в $200 за тонну. В таком случае пошлина составит сразу 70% от разницы между $200 и ценой контракта.
По замыслу властей, указанные мероприятия должны прогарантировать необходимый объем зерна на внутреннем рынке и обеспечить сохранение стабильной ситуации с ценами. В противном случае может произойти скачкообразный рост цен на весь ряд базовых продуктов питания для населения — мукомольную, крупяную, хлебопекарную и мясомолочную продукцию и даже яйца. @banksta
Производители продовольствия, похоже, решили объявить негласную забастовку после решения правительства перейти к ручному регулированию цен в магазинах.
Производство подсолнечного масла и сахара - двух товаров, цены на которые были директивно «заморожены» в опте и в рознице - начало рушиться с двузначной скоростью.
По итогам февраля выпуск рафинированного подсолнечного масла в стране обвалился на 20,2% в годовом выражении и 26,2%.
Нерафинированного масла и его фракций в феврале изготовлено было на 10,4% меньше, чем в январе, и на 12% меньше, чем в декабре прошлого года. @banksta
Производство подсолнечного масла и сахара - двух товаров, цены на которые были директивно «заморожены» в опте и в рознице - начало рушиться с двузначной скоростью.
По итогам февраля выпуск рафинированного подсолнечного масла в стране обвалился на 20,2% в годовом выражении и 26,2%.
Нерафинированного масла и его фракций в феврале изготовлено было на 10,4% меньше, чем в январе, и на 12% меньше, чем в декабре прошлого года. @banksta
Около 44% российских компаний прогнозируют рост цен на свои продукты и услуги на 8–10% в 2021 году, сообщает Центр стратегических разработок (ЦСР). При этом бизнесмены еще и ожидают роста спроса на свою продукцию. Как это сочетается с экономическими канонами и доходами граждан предприниматели и ЦСР не объясняют. В опросе центра приняли участие представители более 6000 российских компаний. @banksta
Темпы выдачи льготной ипотеки из-за дикого роста цен снижаются. В январе-феврале 2021 года объем вернулся к показателям начала прошлого лета. За пять недель предоставлено кредитов на сумму менее 130 млрд руб., для полного использования лимита программы предстоит в следующие четыре месяца выдавать в полтора раза больше. @banksta
Банк России в 2020 году получил на треть больше жалоб и обращений в отношении банкстеров в сравнении с 2019 годом. На рынке ценных бумаг количество жалоб увеличилось в 1,7 раза. На банки потребители направили регулятору 191 400 жалоб. В прошлом год ЦБ получил еще 3000 жалоб, связанных с мисселингом. @banksta