Российские банкстеры вернулись к состоянию структурного дефицита ликвидности — ситуации, когда долг банков перед регулятором больше, чем объем средств, размещенных ими на депозитах и корсчетах в ЦБ. На 17 декабря структурный дефицит ликвидности составил 72,3 млрд руб.. В последний раз такая ситуация наблюдалась в августе 2017 года. @banksta
Грабители в Петербурге традиционно раз в полгода обносят банк Восточный. 17 декабря голубоглазый грабитель заявился с пистолетом в отделение.
Судя по записям с камер видеонаблюдения, лицо злоумышленника скрывали капюшон и медицинская маска. Через стекло он направил пистолет в операционистку и потребовал наличные из кассы. Девушка послушалась и начала доставать пачки денег, которые передала через лоток. Нажать тревожную кнопку сотрудница отделения постеснялась сразу же, но сделала это, как только налётчик удалился с добычей. Ущерб составил 450 000 рублей.
Восточный в Питер стал полигоном и его пытаются ограбить все кому не лень. В список грабителей Восточного записаны кавказец с пакетом, уволенный фитнес-инструктор и двое серийных разбойников в масках. @banksta
Судя по записям с камер видеонаблюдения, лицо злоумышленника скрывали капюшон и медицинская маска. Через стекло он направил пистолет в операционистку и потребовал наличные из кассы. Девушка послушалась и начала доставать пачки денег, которые передала через лоток. Нажать тревожную кнопку сотрудница отделения постеснялась сразу же, но сделала это, как только налётчик удалился с добычей. Ущерб составил 450 000 рублей.
Восточный в Питер стал полигоном и его пытаются ограбить все кому не лень. В список грабителей Восточного записаны кавказец с пакетом, уволенный фитнес-инструктор и двое серийных разбойников в масках. @banksta
Генпрокуратура Швейцарии подала в федеральный уголовный суд страны иск в связи с обнаруженной крупной системой отмывания преступных денег, говорится в сообщении ведомства. В качестве одного из ответчиков привлекли крупный банк Credit Suisse.
По мнению швейцарской генпрокуратуры, банк не принял «всех требуемых и разумных» мер для предотвращения легализации преступных денег. По иску привлечены еще бывший высокопоставленный руководитель банка и два члена преступной организации, которую подозревают в участии в международном наркотрафике. Эта организация связана с болгарской мафией, утверждает генпрокуратура. @banksta
По мнению швейцарской генпрокуратуры, банк не принял «всех требуемых и разумных» мер для предотвращения легализации преступных денег. По иску привлечены еще бывший высокопоставленный руководитель банка и два члена преступной организации, которую подозревают в участии в международном наркотрафике. Эта организация связана с болгарской мафией, утверждает генпрокуратура. @banksta
Вчера полиция сообщила о задержании 23 человек накануне, они причастны к отмыванию денег и другим преступлениям, в частности попыткам подкупить чиновников и политиков. Испанская полиция назвала операцию Testudo (черепаха) крупнейшей операцией против организованной преступности из Восточной Европы, проведенной в стране за последние десять лет.
Один из группы задержанных в Испании, которых полиция подозревает в отмывании денег «русской мафии», — это предприниматель Алексей Сироков (Алексей Широков).
Мужчину задержали в его особняке в элитном комплексе Алтеа Хиллс в Аликанте. По данным издания, это юрист русского происхождения, которому около 50 лет, он учился в университете Аликанте, где получил юридическое образование. Газета называет его «королем отмывания»
Вместе с ним были задержаны еще 22 человека, большинство из них русские бизнесмены, советники и партнеры Широкова, а также госслужащие и испанские юристы, которые действовали как подставные лица.
ABC приводит фамилии еще трех задержанных россиян: Митюрев, Хакимов и Жижин. Они отвечали за организацию процесса отмывания денег.
Ключевым фигурантом дела издание называет человека по фамилии Данилов (он не был задержан). Он «имеет прямые связи с мафиозными группировками в своей стране, которые занимаются убийствами, вымогательством, торговлей оружием и наркотиками».
Силовики считают, что подозреваемые совершали и другие преступления, в частности пытались подкупить чиновников и политиков в стратегических секторах. По данным полицейских, члены группы проникли в госструктуры Испании и с помощью взяток обеспечивали себе защиту от преследования по закону.
В рамках операции полиция провела обыски в Аликанте, Мадриде, Таррагоне и на Ибице. Сотрудники правоохранительных органов изъяли оружие, более €300 тыс. наличными, бриллианты и 16 «роскошных» автомобилей. Также были заблокированы счета и имущественные активы подозреваемых на миллионы евро. @banksta
Один из группы задержанных в Испании, которых полиция подозревает в отмывании денег «русской мафии», — это предприниматель Алексей Сироков (Алексей Широков).
Мужчину задержали в его особняке в элитном комплексе Алтеа Хиллс в Аликанте. По данным издания, это юрист русского происхождения, которому около 50 лет, он учился в университете Аликанте, где получил юридическое образование. Газета называет его «королем отмывания»
Вместе с ним были задержаны еще 22 человека, большинство из них русские бизнесмены, советники и партнеры Широкова, а также госслужащие и испанские юристы, которые действовали как подставные лица.
ABC приводит фамилии еще трех задержанных россиян: Митюрев, Хакимов и Жижин. Они отвечали за организацию процесса отмывания денег.
Ключевым фигурантом дела издание называет человека по фамилии Данилов (он не был задержан). Он «имеет прямые связи с мафиозными группировками в своей стране, которые занимаются убийствами, вымогательством, торговлей оружием и наркотиками».
Силовики считают, что подозреваемые совершали и другие преступления, в частности пытались подкупить чиновников и политиков в стратегических секторах. По данным полицейских, члены группы проникли в госструктуры Испании и с помощью взяток обеспечивали себе защиту от преследования по закону.
В рамках операции полиция провела обыски в Аликанте, Мадриде, Таррагоне и на Ибице. Сотрудники правоохранительных органов изъяли оружие, более €300 тыс. наличными, бриллианты и 16 «роскошных» автомобилей. Также были заблокированы счета и имущественные активы подозреваемых на миллионы евро. @banksta
Пока банкстера из Меткомбанка Витю Вексельберга за руки и ноги держат американцы. Сзади к нему подкрался хитрый швейцарец Мартин Хэфнери и решил воспользоваться ситуацией. Он начал размывать Вексельберга в компании Swiss Steel и не делает обязательного выкупа акций. Он повторил такой трюк с беспомощным Вексельбергом неоднократно.
За контроль в Swiss Steel, которой через Holding Liwet владеет Вексельберг, борьба идет с 2019 года. Тогда владелец BigPoint Holding Мартин Хэфнер (на тот момент второй акционер Swiss Steel с 26,91%) для обеспечения финансирования производителя стали увеличил капитал компании и свою долю с 17,5% до 37,5% и уменьшением доли Вексельберга до 25%. При этом, по договоренности с FINMA, он получил отсрочку по обязательному предложению на выкуп акций у других акционеров до конца 2024 года. Выкуп доли Вексельберга может обернуться санкциями для самого Хэфнера и его компаний.
Следом за увеличением капитала Хэфнер приобрел пакет акций у семьи основателя Swiss Steel. В результате операций его доля на 9 января 2020 года выросла до 49,6%.
Хэфнер увеличивает займы Swiss Steel с 130 млн евро до 225 млн евро и объявил в ноябре о новом увеличении капитала на 200 млн евро, что для обернется очередным размытием Вексельберга. @banksta
За контроль в Swiss Steel, которой через Holding Liwet владеет Вексельберг, борьба идет с 2019 года. Тогда владелец BigPoint Holding Мартин Хэфнер (на тот момент второй акционер Swiss Steel с 26,91%) для обеспечения финансирования производителя стали увеличил капитал компании и свою долю с 17,5% до 37,5% и уменьшением доли Вексельберга до 25%. При этом, по договоренности с FINMA, он получил отсрочку по обязательному предложению на выкуп акций у других акционеров до конца 2024 года. Выкуп доли Вексельберга может обернуться санкциями для самого Хэфнера и его компаний.
Следом за увеличением капитала Хэфнер приобрел пакет акций у семьи основателя Swiss Steel. В результате операций его доля на 9 января 2020 года выросла до 49,6%.
Хэфнер увеличивает займы Swiss Steel с 130 млн евро до 225 млн евро и объявил в ноябре о новом увеличении капитала на 200 млн евро, что для обернется очередным размытием Вексельберга. @banksta
Лондонский брокер Sova Capital, которым формально владеет Роман Авдеев, договорился о покупке австрийского Poso Bank. Активы Poso Bank на конец 2019 года составляли 462 млн евро, банк входит в группу кооперативных банков Raiffeisen. Согласно отчетности RBI за 2019 год, капитал Poso составлял 77,3 млн евро.
Логика покупки бизнеса со стороны интересов Авдеева отсутствует - он никогда за свою карьеру не строил международный бизнес, никогда не интересовался брокерами и банками за пределами России. Его интерес совпал с приходом в МКБ денег и людей из банка Открытия, которые обслуживали крупнейшую нефтяную компанию страны и близких к ней людей. @banksta
Логика покупки бизнеса со стороны интересов Авдеева отсутствует - он никогда за свою карьеру не строил международный бизнес, никогда не интересовался брокерами и банками за пределами России. Его интерес совпал с приходом в МКБ денег и людей из банка Открытия, которые обслуживали крупнейшую нефтяную компанию страны и близких к ней людей. @banksta
Олег Тиньков долгое время безуспешно пытался продать свой банк, например, он пытался продать его Альфа-банку еще до его IPO в 2013 году. Сумма исчислялась сотнями миллионов долларов и показалась руководству Альфы чрезмерной.
Тиньков успел предложить долю в своем банке всем госбанкам, например, Газпромбанку. Тиньков предлагал банк Фридману, Прохорову, Мамуту. Предложения были похожи - долю примерно за $1 млрд, а потом уже $2 млрд. Уговарить опытных банкстеров не удавалось и поэтому он предпочел IPO. @banksta
Тиньков успел предложить долю в своем банке всем госбанкам, например, Газпромбанку. Тиньков предлагал банк Фридману, Прохорову, Мамуту. Предложения были похожи - долю примерно за $1 млрд, а потом уже $2 млрд. Уговарить опытных банкстеров не удавалось и поэтому он предпочел IPO. @banksta
Антимонопольная служба удовлетворила ходатайство «Печора-Лес» о покупке активов госбанка «Траст» на 46,6 млрд руб. «Печора-Лес», по данным СПАРК, принадлежит «Бонум Инвестментс», владельцем которого является Мурат Алиев, бывший топ-менеджер «Нафта Москва». Аукцион до цены 46,6 млрд рублей не дошел, поэтому актив сбросили даром - за стартовые 5 млрд руб. @banksta
«Ингосстрах», в котором была застрахована персональная ответственность бывшего топ-менеджмента Промсвязьбанка (ПСБ), включая экс-собственников бородатых братьев Димона и Лешу Ананьевых, должен выплатить этой ПСБ $100 млн. Доводы страховщика о том, банкстеры вводили его в заблуждение о финансовом положении, некорректно оценивали страховой риск клиента, признаны судом несостоятельными. @banksta
Forwarded from Новый Век
Президент все больше говорит о туризме. Видно, что его зацепила цифра в 35 млрд дол, которые ежегодно тратят россияне на отдых за рубежом. Усилим тезис - за последние 10 лет такими темпами из страны улетело загорать больше 300 млрд долл., а это кхммм, немного больше, чем годовая расходная часть федерального бюджета. Из хороших новостей после пресс-конференции - помимо подарков детям в следующем году у людей опять будет возможность недорого отдохнуть в стране - программу Ростуризма по туристическому кешбэку продолжат.
Туризм очевидно стал одной из главных тем позитивной повестки этого не самого позитивного года
Туризм очевидно стал одной из главных тем позитивной повестки этого не самого позитивного года
В ноябре 2019 года Николай Иванов приобрел в Клину электрический отопительный котел с дистанционным блоком управления для дачного дома. К нему компания-продавец приложила сим-карту «Билайна». Сразу после установки устройство начали терроризировать коллекторы агентства "Феникс", которое работает с "Тиньков банком". Оказалось, что котел задолжал банку 538 195,3 рублей по кредиту.
Сообщения о звонках приходят в мобильное приложение примерно четыре раза в неделю, SMS присылают не так часто. Коллекторы лишь напоминают котлу о долге, предлагают устройству оплатить его в рассрочку или намекают, что с судебными издержками платить придется больше.
«К сожалению, нам не удалось выяснить, на что он потратил эти деньги, молчит.... И, как мне кажется, расплачиваться по долгам не собирается», — заключил владелец котла Николай. Отправка SMS без указания контактного номера является нарушением закона о защите должников от коллекторов, четыре звонка в неделю — нарушение того же 230-ФЗ. @banksta
Сообщения о звонках приходят в мобильное приложение примерно четыре раза в неделю, SMS присылают не так часто. Коллекторы лишь напоминают котлу о долге, предлагают устройству оплатить его в рассрочку или намекают, что с судебными издержками платить придется больше.
«К сожалению, нам не удалось выяснить, на что он потратил эти деньги, молчит.... И, как мне кажется, расплачиваться по долгам не собирается», — заключил владелец котла Николай. Отправка SMS без указания контактного номера является нарушением закона о защите должников от коллекторов, четыре звонка в неделю — нарушение того же 230-ФЗ. @banksta
Мошенник и выпускник ВШЭ Бальтазар Гайдн-Прохоров украл из банков около $8 млн. Сотрудницы банков сливали ему данные о VIP-клиентах с большими счетами. Например, он мог арендовать им Mercedes с личным водителем, чтобы соответствовать своему амплуа, и позвать девушку из банка в бар. А потом начинал соблазнять их для заработка.
По легенде, у него был свой инвестфонд и нужны были данные о VIP-клиентах, которых он мог бы переманить к себе. У него скопилась солидная картотека VIP-клиентов разных банков. Целью были люди, у которых на счету было не больше миллиона долларов — оптимально $500-700 тысяч. Если сумма выше, клиенты, как правило, находятся под особым вниманием руководства и таких людей знают в лицо.
Дальше мошенник делал дубликаты паспорта за $3000 человека с новой фотографией, а его человек с дубликатом паспорта выводил деньги со счета клиента А на счет клиента Б, причем в том же самом банке и снимал с карт.
Когда $700 000 поступили на счет, он снял $500 000 и попросил остальные положить на его карты в том же банке. Эти оставшиеся $200 тысяч в течение дня потом были сняты в разных банкоматах. Уведомления он отключал. Половина дохода уходила на издержки.
Частные банкстеры порой возвращали деньги, а государственные судились с клиентами.
Одним из помощников мошенника был вышедший на пенсию экс-сотрудник отдела собственной безопасности управления МВД по Новому Уренгою. Он много помогал и подбирал актеров, пару раз сам ходил в банк под видом клиента.
В 2013-2014 годах он заработал $8 млн. Потом решил, что можно воровать деньги у себя же. Знакомый пришёл в банк и положить на счет $700 тысяч и отправился в Таиланд. Свой российский паспорт он оставил мошенникам. Гайдн-Прохоров нашел максимально похожего на фото человека и их подельник забрал деньги.
"Обманутый" вернулся из Таиланда, пришел в банк и попросил выписку по счету. Увидев там ноль, он сделал удивленные глаза. Банкстеры вернули деньги хозяину.
В 2014 году он украл деньги якобы крупнейшего в Европе производителя пластиковых бутылок. Мошенник получил в банке деньги благодаря его оригинальному паспорту. Причем он не украл документ, а реально получил его в управлении ФМС. Он нашел фирму, которая за 20 000 рублей могла официально оказать содействие в ускоренном получении российского паспорта. Как выяснилось, российские коррупционеры дешевле тех, кто подделывает документы.
Потом двоих его подельников задержали, а они испугались и написали чистосердечные. Гайдн-Прохорову предъявили обвинение в мошенничестве.
Он сидел в «Кремлевском централе» при СИЗО «Матросская Тишина». В камере был холодильник, туалет и опция заказа книг и еды из ресторана - утка по-пекински в «Кремлевском централе» стоила около 2500 рублей, а совладелец Реновы Борис Вайнзихер в свое время сидел в соседней камере с бизнесменом Сергеем Полонским. Вайнзихер сказал, что у него от Полонского осталась целая коробка Cohiba (любимые сигары Фиделя Кастро). С Вайнзихером они якобы организовали сигарный клуб, заливал банковский расхититель Lenta.
Срок пребывания в СИЗО Гайдн-Прохорову зачли в приговор — дали шесть лет, а через четыре года он смог выйти по УДО. @banksta
По легенде, у него был свой инвестфонд и нужны были данные о VIP-клиентах, которых он мог бы переманить к себе. У него скопилась солидная картотека VIP-клиентов разных банков. Целью были люди, у которых на счету было не больше миллиона долларов — оптимально $500-700 тысяч. Если сумма выше, клиенты, как правило, находятся под особым вниманием руководства и таких людей знают в лицо.
Дальше мошенник делал дубликаты паспорта за $3000 человека с новой фотографией, а его человек с дубликатом паспорта выводил деньги со счета клиента А на счет клиента Б, причем в том же самом банке и снимал с карт.
Когда $700 000 поступили на счет, он снял $500 000 и попросил остальные положить на его карты в том же банке. Эти оставшиеся $200 тысяч в течение дня потом были сняты в разных банкоматах. Уведомления он отключал. Половина дохода уходила на издержки.
Частные банкстеры порой возвращали деньги, а государственные судились с клиентами.
Одним из помощников мошенника был вышедший на пенсию экс-сотрудник отдела собственной безопасности управления МВД по Новому Уренгою. Он много помогал и подбирал актеров, пару раз сам ходил в банк под видом клиента.
В 2013-2014 годах он заработал $8 млн. Потом решил, что можно воровать деньги у себя же. Знакомый пришёл в банк и положить на счет $700 тысяч и отправился в Таиланд. Свой российский паспорт он оставил мошенникам. Гайдн-Прохоров нашел максимально похожего на фото человека и их подельник забрал деньги.
"Обманутый" вернулся из Таиланда, пришел в банк и попросил выписку по счету. Увидев там ноль, он сделал удивленные глаза. Банкстеры вернули деньги хозяину.
В 2014 году он украл деньги якобы крупнейшего в Европе производителя пластиковых бутылок. Мошенник получил в банке деньги благодаря его оригинальному паспорту. Причем он не украл документ, а реально получил его в управлении ФМС. Он нашел фирму, которая за 20 000 рублей могла официально оказать содействие в ускоренном получении российского паспорта. Как выяснилось, российские коррупционеры дешевле тех, кто подделывает документы.
Потом двоих его подельников задержали, а они испугались и написали чистосердечные. Гайдн-Прохорову предъявили обвинение в мошенничестве.
Он сидел в «Кремлевском централе» при СИЗО «Матросская Тишина». В камере был холодильник, туалет и опция заказа книг и еды из ресторана - утка по-пекински в «Кремлевском централе» стоила около 2500 рублей, а совладелец Реновы Борис Вайнзихер в свое время сидел в соседней камере с бизнесменом Сергеем Полонским. Вайнзихер сказал, что у него от Полонского осталась целая коробка Cohiba (любимые сигары Фиделя Кастро). С Вайнзихером они якобы организовали сигарный клуб, заливал банковский расхититель Lenta.
Срок пребывания в СИЗО Гайдн-Прохорову зачли в приговор — дали шесть лет, а через четыре года он смог выйти по УДО. @banksta
Среди задержанных испанской полицией членов мафии оказался нижегородский депутат Михаил Жижин. Он известен как депутат IV созыва Городской думы и президент фирмы «Гармония», которое занимается оптовой торговлей алкоголем и табаком. Еще одного задержанного Алексея Широкова связывают с сетью магазинов «Терем» в Нижнем Новгороде.
Испанская полиция назвала операцию Testudo (черепаха) крупнейшей операцией против организованной преступности из Восточной Европы, проведенной в стране за последние десять лет. Но судя по всему поймала какую-то мелкую сошку. https://t.iss.one/banksta/12643
Испанская полиция назвала операцию Testudo (черепаха) крупнейшей операцией против организованной преступности из Восточной Европы, проведенной в стране за последние десять лет. Но судя по всему поймала какую-то мелкую сошку. https://t.iss.one/banksta/12643
Telegram
Банкста
Вчера полиция сообщила о задержании 23 человек накануне, они причастны к отмыванию денег и другим преступлениям, в частности попыткам подкупить чиновников и политиков. Испанская полиция назвала операцию Testudo (черепаха) крупнейшей операцией против организованной…
Forwarded from MMI
🐲🇨🇳Китайский рынок акций первым вышел из кризисного пике и уже несколько месяцев находится в зеленой зоне. В начале декабря индекс China A50 побил исторический максимум и перешел отметку в 17 050 п. п., а по отношению к рублю за год китайский юань укрепился почти на 30%.
Теперь возможность инвестировать напрямую в китайский рынок появилась у инвесторов на МосБирже. Совместно с ней УК «Альфа-Капитал» запустила биржевой ПИФ «Альфа-Капитал Китайские акции» (AKCH), ориентированный на акции компаний, которые входят в индексы китайского фондового рынка. Инвестировать в фонд можно будет в рублях.
Помимо этого, Альфа-Кап также запустил БПИФ «Альфа-Капитал Управляемые российские акции» (AKME). Он рассчитан на наиболее привлекательные с точки зрения соотношения «риск — доходность» акции и депозитарные расписки российских компаний. Фонд стал первым на рынке, предлагающим активное управление отечественными акциями.
Купить паи можно самостоятельно на МосБирже, а ближайшее время появится возможность инвестировать через мобильное приложение и сайт «Альфа-Капитала» в формате ИИС и ДУ. Оба БПИФа очень перспективны, особенно учитывая положительные прогнозы на развивающиеся рынки в следующем году. Посмотрите за динамикой на бирже или для покупки в портфели!
«Альфа-Капитал» остается лидером на российском рынке управления капиталами и вместе с новыми интересными продуктами демонстрирует отличную финансовую статистику. В настоящее время у компании в БПИФах собрано активов на 11 млрд рублей, и это явно не предел.
Подробнее о продуктах «Альфа-Капитала» и актуальных инвестициях можно почитать на канале @alfawealth
Теперь возможность инвестировать напрямую в китайский рынок появилась у инвесторов на МосБирже. Совместно с ней УК «Альфа-Капитал» запустила биржевой ПИФ «Альфа-Капитал Китайские акции» (AKCH), ориентированный на акции компаний, которые входят в индексы китайского фондового рынка. Инвестировать в фонд можно будет в рублях.
Помимо этого, Альфа-Кап также запустил БПИФ «Альфа-Капитал Управляемые российские акции» (AKME). Он рассчитан на наиболее привлекательные с точки зрения соотношения «риск — доходность» акции и депозитарные расписки российских компаний. Фонд стал первым на рынке, предлагающим активное управление отечественными акциями.
Купить паи можно самостоятельно на МосБирже, а ближайшее время появится возможность инвестировать через мобильное приложение и сайт «Альфа-Капитала» в формате ИИС и ДУ. Оба БПИФа очень перспективны, особенно учитывая положительные прогнозы на развивающиеся рынки в следующем году. Посмотрите за динамикой на бирже или для покупки в портфели!
«Альфа-Капитал» остается лидером на российском рынке управления капиталами и вместе с новыми интересными продуктами демонстрирует отличную финансовую статистику. В настоящее время у компании в БПИФах собрано активов на 11 млрд рублей, и это явно не предел.
Подробнее о продуктах «Альфа-Капитала» и актуальных инвестициях можно почитать на канале @alfawealth