ЦБ отозвал лицензию у МКБ. Международный коммерческий банк Владимира Кутового занимался махинациями с кредитным портфелем и жил с ограничениями по вкладам физлицам.
Кутовой был деловым партнером по компании Лига групп банкстеров - Андрея Зокина из Газпромбанка, Александра Брахнова из Schildershoven . Последний оказался активным участником по выводу денег из России. https://t.iss.one/banksta/11548
Кутовой был деловым партнером по компании Лига групп банкстеров - Андрея Зокина из Газпромбанка, Александра Брахнова из Schildershoven . Последний оказался активным участником по выводу денег из России. https://t.iss.one/banksta/11548
Telegram
Банкста
Голландский ING становится новым заметным игроком в Ландромате. Он был контрагентом Amsterdam Trade bank, который входит в Альфа-групп и через который шли коррупционные деньги кланам Средней Азии.
А теперь новая история.
Два голландских фонда Tristane Capital…
А теперь новая история.
Два голландских фонда Tristane Capital…
Иностранные банкстеры продолжают закрывать свои офисы в России. Вслед за чешским банком "Хоум кредит" закрывает свои точки турецкий Ишбанк - он отказывается от офисов в Казани (25 декабря 2020) и Санкт-Петербург (22 января 2021). У банка остаётся только офис в Москве. https://t.iss.one/banksta/11850
Telegram
Банкста
Банкстеры Хоум кредит начинают масштабное закрытие офисов. Будут закрываться подразделения в 73 городах по всей стране. Новый руководитель банка похоже придет на пепелище. https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=SiWIRAjihUiWcjTtPkttSw-B-B&q=6uDn4O38&attempt=1
Любопытный способ защиты проигрыша применяют клиенты в запрещённых в России онлайн казино и форекса. Когда игроманы проигрывают деньги, то требуют chargeback от своего банка.
После претензии к эмитенту карты, банк, с карты которого были списаны средства, заявит аналогичное требование к банку-эквайеру, который провел платеж, а тот возвращает проигранное, ведь случай не частый, далеко не каждый проигравшийся возвращает средства таким хитрым способом, поднимать шум себе дороже.
Обычно переводы проводят под видом других услуг - продажи товаров или услуг. Это позволяет доказать, что вы соответствующие услуги не получили. В банковских терминах это подмена реквизитов и сомнительная операция.
Штраф за подобный перевод для банка может составить от $25000. Впрочем, гарантий возврата денег никто не даст. @banksta
После претензии к эмитенту карты, банк, с карты которого были списаны средства, заявит аналогичное требование к банку-эквайеру, который провел платеж, а тот возвращает проигранное, ведь случай не частый, далеко не каждый проигравшийся возвращает средства таким хитрым способом, поднимать шум себе дороже.
Обычно переводы проводят под видом других услуг - продажи товаров или услуг. Это позволяет доказать, что вы соответствующие услуги не получили. В банковских терминах это подмена реквизитов и сомнительная операция.
Штраф за подобный перевод для банка может составить от $25000. Впрочем, гарантий возврата денег никто не даст. @banksta
Банк Открытие во вторник перезалил свое приложение для Apple. Видимо, таких клиентов у банка мало и их жалобы на неработающее приложение банкстеры продолжают игнорировать. Банк почти неделю ссылается на технические проблемы. Зачем клиенты, если ЦБ любую прибыль нарисует. @banksta
Председатель комитета по финансовому рынку Толян Аксаков внес в парламент поправки, которые обязывают граждан отчитываться о валютных операциях с использованием электронных кошельков иностранных операторов (Paypal итд). Возможности по хранению средств за границей сжимаются. @banksta
Банк «Открытие» подал заявление о банкротстве бывших своих банкстеров Антона Сбытова и Константина Чигирева. Ранее он судился с ними из-за незаконно выданных премий, они должны были вернуть в банк 100 млн руб.
В 2018 году «Открытие» подало девять исков к бывшим топ-менеджерам из-за выделения премий в общей сумме на 400 млн руб. @banksta
В 2018 году «Открытие» подало девять исков к бывшим топ-менеджерам из-за выделения премий в общей сумме на 400 млн руб. @banksta
Погибшие во время жесткой посадки легкомоторного самолета Piper Sport Александр Колтовой и его спутница Наталья Климова летели в парк-отель «Бухта Коприно» на Волге.
Климова жена партнера инвестиционного банка Goldman Sachs Максима Климова. Почему она летела без мужа не сообщается.
Климов участвовал в крупных сделках, размещал банк Тинькова. @banksta
Климова жена партнера инвестиционного банка Goldman Sachs Максима Климова. Почему она летела без мужа не сообщается.
Климов участвовал в крупных сделках, размещал банк Тинькова. @banksta
Банк России обязал системно значимые банки подключить сервис оплаты товаров и услуг при помощи QR-кода в рамках Системы быстрых платежей с 1 октября 2021 года. Доходы банкстеров за эквайринг могут сократиться. https://t.iss.one/banksta/10522
Telegram
Банкста
Действия мошенников могут стать камнем преткновения для использования QR-платежей. В Крыму они размещают коды на листовках разнообразных акций вроде «Отсканируй код — сохрани денежку», клеят на банкоматы и доски объявлений, предлагают в качестве альтернативного…
Уралсиб у суда Южного округа Нью-Йорка запросил информация для дела о банкротстве бывшего вице-губернатора Ленобласти Николая Пасяды в России.
Банкстеров интересуют сведения о счетах бывшего вице-губернатора в Citibank, Bank of New York, Societe Generale, HSBC, BNP Paribas, JPMorgan, Barclays Bank, Deutsche Bank, Bank of Nova Scotia, UBS, Bank of America, Standard Chartered, Commerzbank, Bank of China, Wells Fargo Bank, The Clearing House Payments Company.
Разбирательство связано с двумя незавершенными жилыми комплексами в Ленобласти, где банкстеры выступали кредиторами. Пасяда должен более 684 млн рублей. @banksta
Банкстеров интересуют сведения о счетах бывшего вице-губернатора в Citibank, Bank of New York, Societe Generale, HSBC, BNP Paribas, JPMorgan, Barclays Bank, Deutsche Bank, Bank of Nova Scotia, UBS, Bank of America, Standard Chartered, Commerzbank, Bank of China, Wells Fargo Bank, The Clearing House Payments Company.
Разбирательство связано с двумя незавершенными жилыми комплексами в Ленобласти, где банкстеры выступали кредиторами. Пасяда должен более 684 млн рублей. @banksta
Нацбанк Казахстана решил взять в «ежовые рукавицы» курс национальной валюты, упавший на 13% с начала года на фоне пандемии и крушения цен на нефть.
ЦБ Казахстана начал вмешиваться в некоторые валютные сделки, чтобы предотвратить слишком резкое ослабление тенге. По их словам, центробанк откладывает исполнение отдельных запросов о переводе локальной валюты в доллары или вовсе отклоняет их.
Регулятор отказался комментировать ситуацию, но в начале октября говорил, что не таргетирует определенный курс или объемы торгов. @banksta
ЦБ Казахстана начал вмешиваться в некоторые валютные сделки, чтобы предотвратить слишком резкое ослабление тенге. По их словам, центробанк откладывает исполнение отдельных запросов о переводе локальной валюты в доллары или вовсе отклоняет их.
Регулятор отказался комментировать ситуацию, но в начале октября говорил, что не таргетирует определенный курс или объемы торгов. @banksta
Банкстер из СМП-банка Аркадий Ротенберг подал жалобу на решение Высокого суда Лондона, обязавшего его передать бывшей жене особняк Рибсден-мэнор в Англии ценой больше $36 млн. Рибсден-мэнор расположен рядом с деревней Багшот в графстве Суррей. На участке дома есть корты для тенниса, бассейн и даже убежище.
Юристы Ротенберга настаивают, что дом самому Ротенбергу не принадлежал. В документах суда говорится, что дом в 2012 году дом купила компания Ravendark, зарегистрированная на Британских Виргинских островах. Владельцем компании указан Дмитрий Калантырский — бывший предправления «СМП Банка», принадлежащего Ротенбергу.
Для покупки недвижимости Ravendark получила заем на 34,5 млн фунтов стерлингов ($45,3 млн) от кипрской компании Olpon Investments, которую контролирует Ротенберг. Судья посчитал, что соглашение о займе было «отвлекающим маневром» и «настоящим бенефициаром» объекта был Аркадий Ротенберг.
Ранее Наталью Ротенберг выгнали из Великобритании, ей отказало в продлении визы после 2018 года. @banksta
Юристы Ротенберга настаивают, что дом самому Ротенбергу не принадлежал. В документах суда говорится, что дом в 2012 году дом купила компания Ravendark, зарегистрированная на Британских Виргинских островах. Владельцем компании указан Дмитрий Калантырский — бывший предправления «СМП Банка», принадлежащего Ротенбергу.
Для покупки недвижимости Ravendark получила заем на 34,5 млн фунтов стерлингов ($45,3 млн) от кипрской компании Olpon Investments, которую контролирует Ротенберг. Судья посчитал, что соглашение о займе было «отвлекающим маневром» и «настоящим бенефициаром» объекта был Аркадий Ротенберг.
Ранее Наталью Ротенберг выгнали из Великобритании, ей отказало в продлении визы после 2018 года. @banksta
Минфин демонстрирует признаки нарастающих страхов перед администрацией Джо Байдена и угрозой санкций, которые она может ввести. Минфин выступил с неожиданным предложением изменить структуру инвестиций Фонда национального благосостояния.
«Нефтегазовая кубышка» правительства размером $117 млрд, которая сейчас хранится в корзине из валют США, Европы и Британии, может быть частично переведена в золотые слитки и юани.
Эти изменения направлены на «обеспечение сохранности» средств фонда, который власти берегут для инфраструктурных строек и покрытия бюджетных дефицитов в периоды низких цен на нефть.
В прошлом году глава Минфина Антон Силуанов признавал, что у инвестиций в золото есть недостатки и их сложно быстро продать в значительном объеме, если государству потребуется валюта - например, для стабилизации рубля, или экстренных вливаний в бюджет и экономику. Позиция Минфина изменилась спустя неделю после того, как стали известны предварительные итоги американских выборов, где лояльный к Москве Дональд Трамп потерпел поражение. @banksta
«Нефтегазовая кубышка» правительства размером $117 млрд, которая сейчас хранится в корзине из валют США, Европы и Британии, может быть частично переведена в золотые слитки и юани.
Эти изменения направлены на «обеспечение сохранности» средств фонда, который власти берегут для инфраструктурных строек и покрытия бюджетных дефицитов в периоды низких цен на нефть.
В прошлом году глава Минфина Антон Силуанов признавал, что у инвестиций в золото есть недостатки и их сложно быстро продать в значительном объеме, если государству потребуется валюта - например, для стабилизации рубля, или экстренных вливаний в бюджет и экономику. Позиция Минфина изменилась спустя неделю после того, как стали известны предварительные итоги американских выборов, где лояльный к Москве Дональд Трамп потерпел поражение. @banksta
Исходя из финансовой отчетности за третий квартал и 9 месяцев, опубликованной в пятницу, Роснефть обошла ExxonMobil, Chevron и Shell добыче жидких углеводородов по итогам 9 месяцев 2020 года, а также заняла лидирующую позицию по нефтепереработке в России, нарастив объем переработки на 5% и на 17,1% на своих заводах в Германии.
В отчетном периоде компания продемонстрировала способность успешно работать в непростых условиях ограничений по добыче нефти и относительно низких цен на углеводороды. В третьем квартале EDITDA «Роснефти» вырос в 2,2 раза по сравнению с аналогичным показателем второго квартала, составив 366 млрд рублей. Это почти на 7% оказалось выше консенсус-прогноза аналитиков, составленного агентством «Интерфакс». @banksta
В отчетном периоде компания продемонстрировала способность успешно работать в непростых условиях ограничений по добыче нефти и относительно низких цен на углеводороды. В третьем квартале EDITDA «Роснефти» вырос в 2,2 раза по сравнению с аналогичным показателем второго квартала, составив 366 млрд рублей. Это почти на 7% оказалось выше консенсус-прогноза аналитиков, составленного агентством «Интерфакс». @banksta
Мошенники продолжают осваивать клиентов банка Хоум кредит. С марта 2020 года более 40 человек потеряли собственные и кредитные средства в общей сложности более чем на 18 млн рублей. Сумма потерь и пострадавших гораздо больше.
Большинство жертв были обмануты по одной схеме. Мошенники звонили с номера банка и сообщали, что на клиента якобы оформляются незаконные кредиты, для их отмены просили назвать коды из СМС. Люди в состоянии стресса называли эти коды якобы автоматизированной банковской системе.
Некоторые из пострадавших позже, назвав коды из СМС, также дали согласие на вход в приложение банка со стороннего устройства, оценку платежного поведения, отправку запроса в БКИ и подписание кредитного договора. У некоторых таким же образом был подписан договор страхования.
Так, например, кредит на 1,2 млн рублей получила многодетная мать с тремя детьми, которая нигде не работает. Деньги мошенники переводили через «Кредит Урал Банк» (дочка «Газпромбанка»), который осуществляет расчеты с платежными системами.
«Мошеннические операции по кредитным договорам, произошедшие с гражданами из разных городов России, имеют одинаковую и абсолютно очевидную в своей похожести схему вывода украденных средств, которую невозможно не заметить службе безопасности банка», — говорится в коллективном обращении пострадавших.
Мы предупреждали о мошенниках еще в апреле. https://t.iss.one/banksta/8362
Большинство жертв были обмануты по одной схеме. Мошенники звонили с номера банка и сообщали, что на клиента якобы оформляются незаконные кредиты, для их отмены просили назвать коды из СМС. Люди в состоянии стресса называли эти коды якобы автоматизированной банковской системе.
Некоторые из пострадавших позже, назвав коды из СМС, также дали согласие на вход в приложение банка со стороннего устройства, оценку платежного поведения, отправку запроса в БКИ и подписание кредитного договора. У некоторых таким же образом был подписан договор страхования.
Так, например, кредит на 1,2 млн рублей получила многодетная мать с тремя детьми, которая нигде не работает. Деньги мошенники переводили через «Кредит Урал Банк» (дочка «Газпромбанка»), который осуществляет расчеты с платежными системами.
«Мошеннические операции по кредитным договорам, произошедшие с гражданами из разных городов России, имеют одинаковую и абсолютно очевидную в своей похожести схему вывода украденных средств, которую невозможно не заметить службе безопасности банка», — говорится в коллективном обращении пострадавших.
Мы предупреждали о мошенниках еще в апреле. https://t.iss.one/banksta/8362
Telegram
Банкста
Банк Хоум кредит оказался в центре скандала. Неизвестные обзванивают людей и уточняют не оформляли ли кредит они в этом банке. Мошенники выясняют персональные данные, получают данные смс и навешивают онлайн кредиты. Известны пять случаев: на 85 000 рублей…
Таиланд разрешил въезд российским туристам, которые могут подтвердить наличие на своем банковском счете 500 тыс. бат (1,3 млн рублей).
Но Россия сегодня открыла выезд в Африку - в Эфиопию и Сейшелы, где недавно случилась экологическая катастрофа.
Открытие этих стран связано не с эпидемией, а имеет политический окрас. Ранее также чиновники приоткрыли загадочную Танзания. Вряд ли эти африканские страны можно назвать островками безопасности с точки зрения коронавируса. https://t.iss.one/banksta/10221
Но Россия сегодня открыла выезд в Африку - в Эфиопию и Сейшелы, где недавно случилась экологическая катастрофа.
Открытие этих стран связано не с эпидемией, а имеет политический окрас. Ранее также чиновники приоткрыли загадочную Танзания. Вряд ли эти африканские страны можно назвать островками безопасности с точки зрения коронавируса. https://t.iss.one/banksta/10221
Telegram
Банкста
Элита продолжает рваться в свои излюбленные страны. Вслед за Великобританией, Россия открывает авиасообщение со Швейцарией. В Великобритании учатся дети чиновников, а в Швейцарии они хранят деньги.
Если следовать этой логике, то следующими должны открыться…
Если следовать этой логике, то следующими должны открыться…
«Роснефть» и «Газпром» - два крупнейших сырьевых экспортера России, - вчера отчитались о рекордных в своей истории убытках.
«Газпром» по итогам 9 месяцев 2020 года ушел в минус на 592 млрд рублей, следует из отчетности по РСБУ. Выручка холдинга, обладающего монопольным правом на экспорт трубопроводного газа, упала на 21%, до 2,74 трлн рублей; валовая прибыль - почти на 40%, до 917 млрд рублей. Убыток от продаж составил 180,62 млрд рублей.
Спрос на газ рухнул на всех ключевых экспортных рынках. Поставки в Западную Европу просели на 13%, до 94,3 млрд кубометров; в Центральную Европу - на 11,5%, до 29,336 млрд кубов. В Китай по «Силе Сибири» к концу сентября было прокачано только 2,5 млрд кубометров - половина от объема, заложенного в годовой контракт. КНР отстает от графика поставок примерно на квартал.
Тем не менее, топ-менеджмент «Газпрома» получил увеличенные вознаграждения. За 9 месяцев 14 членов правления холдинга получили суммарно 1,4 млрд рублей - на 30% больше, чем год назад. Из этой суммы 766,4 млн рублей пришлось на премии.
«Роснефть», согласно отчетности по МСФО, завершила третий квартал с чистым убытком на сумму 64 млрд рублей, а с начала года накопила убыток на 177 млрд рублей.
Крупнейшая нефтяная компания России, на которую приходится каждый второй извлеченный из недр баррель, работает в минус впервые с 2012 года. Ее выручка по итогам 9 месяцев упала на 34%, до 4,243 трлн рублей, а EBITDA - почти вдвое, до 845 млрд.
По финансовым результатам российских нефтегазовых «монстров» ударила девальвация рубля. «Роснефть», например, получила операционную прибыль в третьем квартале, но потеряла 161 млрд рублей на курсовых разницах, указывает главный аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова. Дело в том, что долг «Роснефти» примерно наполовину номинирован в валюте: $24,8 млрд и €4,1 млрд. В пересчете на рубли его сумма растет вместе с курсами. С начала года краткосрочная задолженность компании увеличилась на 38 млрд рублей, до 833 млрд; долгосрочная - на 1,05 трлн рублей, до 4,038 трлн.
Если же учесть обязательства по предоплатным контрактам, в рамках которых компания продала еще не добытую нефть, общая сумма обязательств «Роснефти» превысила 5 трлн рублей. Глава «Роснефти» охарактеризовал итоги деятельности как успех. @banksta
«Газпром» по итогам 9 месяцев 2020 года ушел в минус на 592 млрд рублей, следует из отчетности по РСБУ. Выручка холдинга, обладающего монопольным правом на экспорт трубопроводного газа, упала на 21%, до 2,74 трлн рублей; валовая прибыль - почти на 40%, до 917 млрд рублей. Убыток от продаж составил 180,62 млрд рублей.
Спрос на газ рухнул на всех ключевых экспортных рынках. Поставки в Западную Европу просели на 13%, до 94,3 млрд кубометров; в Центральную Европу - на 11,5%, до 29,336 млрд кубов. В Китай по «Силе Сибири» к концу сентября было прокачано только 2,5 млрд кубометров - половина от объема, заложенного в годовой контракт. КНР отстает от графика поставок примерно на квартал.
Тем не менее, топ-менеджмент «Газпрома» получил увеличенные вознаграждения. За 9 месяцев 14 членов правления холдинга получили суммарно 1,4 млрд рублей - на 30% больше, чем год назад. Из этой суммы 766,4 млн рублей пришлось на премии.
«Роснефть», согласно отчетности по МСФО, завершила третий квартал с чистым убытком на сумму 64 млрд рублей, а с начала года накопила убыток на 177 млрд рублей.
Крупнейшая нефтяная компания России, на которую приходится каждый второй извлеченный из недр баррель, работает в минус впервые с 2012 года. Ее выручка по итогам 9 месяцев упала на 34%, до 4,243 трлн рублей, а EBITDA - почти вдвое, до 845 млрд.
По финансовым результатам российских нефтегазовых «монстров» ударила девальвация рубля. «Роснефть», например, получила операционную прибыль в третьем квартале, но потеряла 161 млрд рублей на курсовых разницах, указывает главный аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова. Дело в том, что долг «Роснефти» примерно наполовину номинирован в валюте: $24,8 млрд и €4,1 млрд. В пересчете на рубли его сумма растет вместе с курсами. С начала года краткосрочная задолженность компании увеличилась на 38 млрд рублей, до 833 млрд; долгосрочная - на 1,05 трлн рублей, до 4,038 трлн.
Если же учесть обязательства по предоплатным контрактам, в рамках которых компания продала еще не добытую нефть, общая сумма обязательств «Роснефти» превысила 5 трлн рублей. Глава «Роснефти» охарактеризовал итоги деятельности как успех. @banksta