В Мелитополе сотрудники Службы безопасности Украины блокировали деятельность колл-центрак, участники которой похищали средства с банковских счетов Сбербанка.

Следствие установило, что преступную схему организовали трое жителей Мелитополя. В центре города они оборудовали подпольный колл-центр, где "работало" 54 оператора.

Они, выдавали себя за банкстеров, звонили клиентам и получали от них информацию о CVV-кодах, номерах и пин-кодах платежных карт.

Для "работы" с клиентами банков из России злоумышленники использовали маршрутизацию международного телефонного трафика. Впрочем, таких украинских центров десятки или даже сотни. https://t.iss.one/banksta/3809

Наркоманы могут возрадоваться. Россияне смогут до 1 апреля 2021 года пополнять наличными анонимные электронные кошельки. Это следует из письма первого зампреда Банка России Ольги Скоробогатовой к банкстерам. Ранее этот период ограничивался 1 октября 2020 года. Наркополицейские с 2013 года просят об ограничениях. https://t.iss.one/banksta/10230

Экс-сотрудника управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ Алексей Артамонов в начале двухтысячных устроился в банк «Кредитимпэкс» (возможно, являлся прикомандированным сотрудником). Согласно собственному признанию, Артамонов помогал банкстерам отмывать деньги и получал процент от операций. Спустя некоторое время он поссорился со своими кураторами и покинул Россию, раскрыл информацию о коррупционных схемах американским спецслужбам.

Артамонов не только сотрудничал с ЦРУ и ФБР, но и открыто рассказывал об этом СМИ, однако, судя по всему, дела о госизмене на него не заводили — в настоящий момент он находится в розыске лишь по обвинению в мошенничестве.

Возможно, что дело Артамонова «замял» его бывший начальник Дмитрий Фролов, чтобы избежать проблем. В настоящее время Фролов является фигурантом уголовного дела о получении взятки, а деятельность банка «Кредитимпэкс» расследуют спецслужбы, однако об отмывании средств через банк было известно, как минимум, с 2006 года, да и бегство Артамонова зарубеж не было секретом. @banksta

Финансовый аналитик HSBC Маша Кахн заявляет, что подверглась половой дискриминации. Премия, которую она получила, была практически в два раза меньше суммы, выплаченной коллеге-мужчин на аналогичной позиции.

По непонятной причине Кахн переслала себе на личную почту списки клиентов и ряд документов HSBC. Она заявляет, что файлы позволяют сравнить ее результаты и коллег-мужчин.

После этого она пожаловалась руководству на размер выплаченного бонуса. Позднее другая женщина-директор рассказала Кахн, что коллега-мужчина в Лондоне получил почти на 30% больше, чем она. Она заметила, что не только ей платили на 50% меньше, чем коллегам-мужчинам: другие женщины тоже получали на 30-50% меньше, несмотря на отличную работу.

HSBC провел собственное расследование и в апреле 2020 года уволил Машу Кахн за то, что она отправила себе списки клиентов на личную почту, утверждается в ее иске к банку. Теперь Кахн через суд требует материального возмещения ущерба и утверждает, что присланные на личную почту документы не содержали конфиденциальной информации. В деле ей помогают юристы жертв продюсера Харви Вайнштейна. @banksta

В Госдуме зарегистрирован законопроект о повышение НДФЛ до 15% для зарабатывающих больше 5 млн рублей в год. @banksta

В России на фоне роста цен на золото, платину и ряд сырьевых металлов могут ввести прогрессивную шкалу НДПИ для металлургов. Потенциально это может принести бюджету дополнительные 560 млрд рублей в год.

Обсуждение прогрессивной шкалы пройдет 22 сентября подтвердили в аппарате вице-премьера РФ Андрея Белоусова.

Сейчас доля валовых налогов (в выручке горнорудных компаний одна из самых низких и не превышает 5%, у нефтяных компаний этот показатель 64%, а у газовых 32%. @banksta

Банк ВТБ потратил за два года на трансферы больше $60 млн для московского Динамо и его футболисты стали миллионерами. Но клуб продолжает деградировать, сегодня в еврокубках он проиграл тбилисскому Локомотиву, середнечку чемпионата Грузии. В этом клубе футболисты играют за еду. Впрочем, многие считают, что проект Динамо это про отмывание денег и землю.

В 2010 году нидерландский ING банк для потенциальных инвесторов оценивал спортивный клуб Динамо в $450 млн. После того как с ним десять лет поработали Ротенберги, силовики и банкстеры ВТБ, его базовая стоимость упала до $100 млн. @banksta

Британский клиент финтех-стартапа Revolut два месяца «бился» за то, чтобы вернуть свои £150 000 (около $200 000). Он получил £150 000 в долларах и евро от брата, которому одалживал эти деньги 10 лет назад для открытия бизнеса.

Деньги были переведены на счет в Revolut 6 июля. Однако получить доступ к деньгам клиент не смог: перевод на счете отображался со статусом «в обработке».
Он решил, что операция вызвала подозрение и проверяется по закону о борьбе с отмыванием средств. Но связаться с Revolut и дать объяснения оказалось невозможным: номера в Revolut не нашлось, общение в чате оказалось неэффективным — например, переписка могла прерваться, а сотрудник стартапа мог покинуть чат, не закрыв его. Клиент пытался связаться с банкстерами сотни раз.

Деньги клиент попытался вывести 20 августа с помощью местного депутата Бена Брэдшоу. Только после этого Revolut сообщил, что счет клиента закрывается, а деньги вернутся на счет его брата. Но деньги спустя две недели так и не поступили. Revolut сначала сообщил, что деньги автоматически вернулись 7 июля, потом заявил, что это произошло 20 августа, затем стартап признал, что отправил их только 28 августа. 

Помимо денег брата у клиента в Revolut было еще £15 000 в фунтах стерлингов, евро и южноафриканских рэндах. Revolut сообщил, что конвертировал в евро часть этой суммы (£8000), которая была в других валютах, и отправил деньги на счет в евро. Но такого счета он не заводил. Пришлось снова просить депутата разобраться с Revolut.

Revolut стал объектом растущего объема жалоб на заморозку или закрытие счетов. Сервис работы с жалобами Resolver, например, в этом году получил уже 3911 жалоб на Revolut, хотя за весь прошлый год их число составило 2487.

Стоит отметить, что чиновники Великобритании помогают гражданам. В России ни ЦБ, ни депутаты помогать в блокировках счетов клиентов банкстеров не намерены, а с электронными кошельками и вовсе творится полный беспредел. @banksta

«Яндекс» анализировал обезличенные данные о своих пользователях и на основе более чем 1000 признаков выводил свой скоринговый балл и передавал данные в банк-кредитор по запросу. В конце 2019 года два банка, «Ренессанс Кредит» и Совкомбанк, тестировали продукт «Яндекса» и ОКБ.
Обезличенные данные, очевидно, никому не были нужны. Представьте человек делает запрос в поисковик со слова "как не платить кредит" и получает звонок от банкстеров.

Вряд ли схема соответствовала закону в сфере защиты персональных данных и поисковик закрыл проект.
https://t.iss.one/banksta/6768

Объем трансграничных переводов из России за рубеж в июле 2020 года составил $837 млн. Это рекордный показатель с октября 2018 года ($856 млн), следует из статистики ЦБ, которая учитывает переводы через системы Western Union, «Золотая корона», «Юнистрим», Contact, Blizko (до апреля 2020 года) и «Почту России».

Основной объем этих средств был направлен в страны СНГ — $686 млн, оставшаяся часть ($152 млн) — в страны дальнего зарубежья. @banksta

Лукашенко превращается в Ким Чен Ына. Над Белоруссией опускается Железный занавес, а границы с соседними странами (Литва, Польша и Украина) закрываются. Белорусские облигации прыгают туда-сюда. @banksta

Сигналы РЦБ — гарантированно первыми доставят новости и аналитику по ценным бумагам. Проверите?

👉 @cbrstocks

Правительство сократит ассигнования по программе Минздрава «14 высокозатратных нозологий», в рамках которой министерство централизованно закупает дорогостоящие лекарства для редких заболеваний.

С 2021 года по 2023 год программа недополучит чуть больше 19,5 млрд руб. Таким образом, ежегодно бюджет программы будет сокращен в среднем на 6,5 млрд руб., или 12%.

В рамках «14 ВЗН» Минздрав собирает от регионов заявки на наиболее дорогостоящие лекарственные препараты и закупает эти лекарства за счет средств федерального бюджета. Минздрав обеспечивает по программе пациентов с гемофилией муковисцидозом, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей, рассеянным склерозом и другими заболеваниями, которые не поддаются полному излечению. https://t.iss.one/banksta/10954

Правоохранители задержали мужчину, который пытался ограбить Геобанк в Домодедово. Злоумышленник поджег в отделении бутылку с коктейлем Молотова и бросил ее в операционную зону, где находился кассир, после чего скрылся. @banksta

Глава Счётной палаты Кудрин пожалел о непотраченных «сотнях миллиардов» из бюджета на поддержку бедных. Он считает, что власти могли потратить больше на поддержку малообеспеченных слоёв населения во время пандемии коронавируса. По мнению Кудрина, деньги из Фонда национального благосостояния России (ФНБ) тратятся «слишком консервативно». Он напомнил, что ФНБ является «главной кубышкой правительства», и, к примеру, в кризис 2008—2009 годов было потрачено более половины его средств. При этом, отмечает РБК глава Счётной палаты, в ФНБ в начале 2020 года были зачислены 3,3 трлн рублей — в итоге в кризис резервы даже увеличились. @banksta

В преддверии сегодняшнего решения ЦБ по ключевой ставке очень интересует один вопрос. Сегодня, видимо, мы сможем более или менее окончательно понять истинный подход к денежно-кредитной политике в стране. И речь даже не о том, жесткая она или мягкая и в какой степени, а о том, готова ли она работать на развитие страны в целом, или же только на достижение своих собственных целей. Мы, конечно, и раньше видели, что свои цели по инфляции для ЦБ важнее всего, но сейчас очень уж подходящий момент, чтобы совсем в этом убедиться.

А момент состоит в том, что Минфин ради наполнения бюджета прям сильно хочет разные налоги приподнять да налоговые вычеты сократить. Это та ещё затея с разных точек зрения, но для нас особенно важно, как четко подмечает Truevalue, то, что это чисто инфляционный подход, увеличивающий затраты и премию за риск. А там, где слышно слово «инфляция», все время вылезает ЦБ.

Как мы помним, ЦБ нам уже не раз показывал, что если что негативно влияет на нашу экономику, он всегда готов это влияние поддержать и даже усилить. Повысило Правительство НДС — вот вам повышение ставки, мы уже это проходили. Но тогда у нас просто стагнация была. Что же ждать сейчас, когда экономика в конкретном полёте вниз?

Если же в пресс-релизе и речах, сопровождающих решение по ставке, опять начнутся стоны про то, как важно будет при решениях по ставке иметь в виду проинфляционный характер обсуждаемого повышения налогов и как же нужно стараться обеспечить бюджетную консолидацию (и поскорее), то это будет означать лишь одно: денежно-кредитная политика Банка России в текущем виде не только не адекватна задачам, стоящим перед экономикой страны, но и, что ещё хуже, совершенно не способна синхронизироваться с действиями Правительства. Правительство хочет вынуть деньги из экономики, чтобы потом их в неё же и вернуть, перераспределив по собственному усмотрению. ЦБ же может сделать так, чтобы мы все за это ещё и доплатили. То есть чтобы часть денег в экономику так и не вернулась.

Требования к бюджетной консолидации давно уже идут со стороны ЦБ. Между тем, говоря по-русски, бюджетная консолидация — это отказ от дополнительной поддержки экономики со стороны бюджета, и даже ее ограничение. Соответственно, ЦБ добивается того, чтобы не только сам он жестил, но и чтобы бюджет нам меньше помогал.

«Прекрасная» будет политика на фоне кризиса. Копаем яму глубже — куда будем дальше падать.

Банкстеры потребовали от Виктора Вексельберг судебное решение для открытия счета в Швейцарии. Для этого Вексель подал в суд на финансовую организацию Postfinance. Сам Вексельберг также проживает в Швейцарии.

Бизнесмен пытается добиться открытия ему частного расчетного счета. Банкстеры опасаются США, которые ввели против него санкции. Адвокат Вексельберга утверждает, что кредитная организация обязана открывать счета всем лицам, постоянно проживающим в Швейцарии. https://t.iss.one/banksta/9813

Эля Набиуллина решила сегодня выступить в роли говорящего магнитофона с кнопками. Но ставку оставила без изменений. @banksta

Банкстеры "Траст" подали иск к бывшему владельцу Бинбанка Шишханову и трем соответчикам иск на 306,5 млрд рублей. Это очередной рекорд по сумме требований к банкстерам. https://t.iss.one/banksta/10405

Бывшего начальника УМВД по Екатеринбургу Игоря Трифонова задержали в Москве сотрудники ФСБ по подозрению во взяточничестве, сообщает издание Ура.

Его якобы Трифонова задержали за получение взятки от зампред банка «Кольцо Урала». Также был задержан и взяткодатель. На данный момент в банке проводится обыск.

По данным издания, против Трифонова дал показания арестованный бывший начальник управления экономического безопасности и противодействия коррупции Екатеринбурга Эдуард Воронин. Он сообщил, что был посредником при передаче Трифонову 10 млн рублей.

В 2017 году Трифонов был переведен из Екатеринбурга на должность министра внутренних дел Карачаево-Черкессии. 5 ноября 2019 года он был уволен президентом. @banksta

Доллар и евро отросли к рублю после заявления Набиуллиной. Ее брошка не понравилась банкстерам и трейдерам. https://t.iss.one/banksta/10984