🇲🇩 Антикоррупционная прокуратура сообщает, что завершила проверку материалов о финансировании ныне правящей партии Действия и солидарности PAS во время парламентских выборов 2021 года и… не нашла нарушений.

Основанием для проверки послужили запросы общественной организации «Cu Sens», обратившей внимание на несоответствия в данных ЦИК. В частности, 147 человек, фигурирующих в списке доноров PAS, не имели источника доходов, задекларированного в Государственной налоговой службе, или имели доход ниже пожертвованных сумм. В то же время формирование получило пожертвований в виде товаров и услуг на общую сумму около 75 000 леев».

Как уточняют, «доноры» заявили, что располагают необходимыми средствами, чтобы жертвовать такие суммы, а посему Антикоррупционная прокуратура сочла свою миссию выполненной.
#Молдова #PAS #прокуратура #коррупция

🇪🇺🇧🇬 Еврокомиссия вводит новые требования по отношению к Болгарии с тем, чтобы местное законодательство пришло в соответствие с таковым во всем Евросоюзе.

▪️Ввести механизм регистрации и лицензирования поставщиков услуг, устранить несоответствия в информации, предлагаемой национальным реестром действующих владельцев сервисов из сферы услуг.

▪️Разрешить экологическим организациям, а также непрофильным юридическим лицам и физическим лицам подавать в суд на местные власти жалобы на качество воздуха;

▪️Привести в соответствие с евросоюзовскими правила борьбы с мошенничеством и коррупцией;

▪️Ввести надзор за оборудованием на морских судах под флагом Болгарии, с тем чтобы снизить приносимый ими урон окружающей среде и безопасности и здоровью человека;
#Болгария #Евросоюз #экология #коррупция

🇲🇩🇨🇭💶 Крупнейший швейцарский банк UBS добавил Молдову в список стран, с которыми банкирам Credit Suisse запрещено совершать сделки и привлекать клиентов из-за высокого риска «отмывания денег» и «коррупции».

Решение принято в рамках сделки о поглощении Credit Suisse группой UBS под финансовые гарантии швейцарского правительства. Руководство UBS неоднократно подчеркнуло как на встречах с правительством Швейцарии, так и менеджерами и сотрудниками Credit Suisse, что больше не будет практиковать привлечение клиентов из стран с высокими рисками, как это делало прежнее руководство поглощенного банка. Тем более никому из числа уточненных юрисдикций не будут предоставлять высокие ставки доходов по депозитам и деривативам.

Так, правление UBS распорядилось запретить привлекать клиентов из России, Ливии, Судана, Венесуэлы, а также кредитовать украинских политиков и государственные предприятия, "чтобы предотвратить потенциальное отмывание денег".

В результате Молдова теперь присоединяется к списку исключенных стран, с которыми банкирам Credit Suisse запрещено совершать операции, таких как Афганистан, Албания, Беларусь, Буркина-Фасо, Демократическая Республика Конго, Сальвадор, Эритрея, Гвинея, Гаити, Ирак, частично признанное Косово, Кыргызстан, Ливия, Мьянма, Никарагуа, Палестина, Россия, Южный Судан, Шри-Ланка, Судан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Венесуэла, Йемен и Зимбабве.

Примечательно, что внесение Молдовы в список стран с высоким уровнем коррупции и отмывания средств по версии UBS/ Credit Suisse прошло в период нахождения у власти прозападной Партии действия и солидарности, объявившей борьбу с коррупцией и финансовыми махинациями одной из главных целей своего правления.
#Молдова #коррупция #банки #Швейцария