🙎🏻‍♂️Че Чи Лок и синдикат Сам Ко (1/2)

🇳🇱По пути в Канаду, в Нидерландах в аэропорту Амстердама Схипхол 22 января 2021 года был арестован Че Чи Лок (Це Чи Лоп; Tse Chi Lop; 謝志樂) – самый разыскиваемый наркобарон Азии.

🌏Международное расследование длилось в течение 10 лет. Возглавляла его полиция Австралии, а участие принимали около 20 правоохранительных органов из разных стран, включая Канаду, Китай, Японию, Мьянму, Таиланд и США. Бюро расследований Министерства юстиции Тайваня также оказало помощь. Че предстанет перед судом в Австралии после экстрадиции из Нидерландов.

Че Чи Лок:

• Родился в Китае, в городе Гуанчжоу провинции Гуандун в 1963 году. Перебрался в Гонконг. Стал членом преступной организации похожей на триаду под названием Братство большого кольца (Big Circle Boys; 大圈仔). Она была сформирована из хунвейбинов, которые после освобождения из китайских тюрем бежали в Гонконг, США и Канаду.

• Иммигрировал в Канаду в 1988 году. Получи канадское гражданство и жил в Торонто, где оставался членом Братства большого кольца и продолжал выполнять поручения этой группировки.

• В 1998 году был привлечен к ответственности властями США за незаконный оборот героина и в 2000 году приговорен к 9 годам лишения свободы, хотя ему грозило пожизненное.

• Освобожден в 2006 году, вернулся в Канаду. Не ясно, почему его выпустили досрочно, так как это дело все еще засекречено.

• Точно не известно, когда он вернулся в Азию, но 2011 году Че и его жена зарегистрировали в Гонконге компанию China Peace Investment Group Company Ltd. Вскоре установил связи в материковом Китае, Гонконге, Макао и «Золотом треугольнике».

🀄️За несколько лет ему удалось создать союз из 5 триад: Братство большого кольца, 14К (十四K), Во Син Во (Вошинво; Wo Shing Wo; 和勝和) и Сань И Онь (Сунъион; Sun Yee On; 新義安) из Гонконга и Макао, а также Бамбуковый союз (Bamboo Union; 竹聯幫), базирующийся на Тайване. Преступный синдикат получил название «Компания» (The Company) - ирония заключается в том, что также назвалась Британская Ост-Индская компания, которая поставляла опиум в Китай в XIX веке. Но полиция окрестила его по одному из прозвищ Че Чи Лока – Сам Ко (Сам Гор; Sam Gor; 三哥), что в переводе с кантонского означает «Третий брат».

💊Синдикат Сам Ко описывается как «сеть, похожая на триаду». Он доминирует в азиатско-тихоокеанской торговле наркотиками с общим оборотом около $70 млрд в год. По оценкам ООН в 2018 году обширная наркосеть Че Чи Лока заработала от $8 млрд до $17 млрд только на продаже метамфетамина. Картель контролирует от 40% до 70% оптового регионального рынка мета, который за последние пять лет увеличился как минимум в четыре раза. Тонны метамфетамина, кетамина, героина и других наркотиков поставляются в десяток стран от Японии до Новой Зеландии.

🇹🇼Всё это время Че наслаждался жизнью в Гонконге и Макао. В 2019 году, когда стало известно о расследовании, он переехал на Тайвань, так как ордер на арест выдали Австралия и Китай, у которых с островом нет договора об экстрадиции.

#хуацяо #нарко

🙎🏻‍♂️Че Чи Лок и синдикат Сам Ко (2/2)

💊Становление синдиката Сам Ко способствовало переходу в последние годы от таких наркотиков, как героин, к синтетическим наркотикам, таким как метамфетамин, кетамин и фентанил, в Восточной и Юго-Восточной Азии.

🇨🇳🇲🇲🇹🇭🇱🇦Связи в материковом Китае обеспечили синдикату легкий доступ к прекурсорам, прежде всего эфедрину и псевдоэфедрину, которые контрабандой вывозятся с фармацевтических и химических заводов, в том числе из провинции Гуандун (где до 2013 года было сосредоточено производство метамфитамина и других синтетических наркотиков). Затем исходные химвещества переправляются на подпольное производство в «Золотой треугольник» на стыке границ Мьянмы, Таиланда и Лаоса.

🇹🇼Лаборатории расположены в основном на неподконтрольных правительству территориях в мьянманском штате Шан. Менеджерами и химиками являются преимущественно граждане Тайваня.

🌏🇲🇴🇭🇰Сам Ко отмывает большую часть незаконных доходов через плохо регулируемые казино в Юго-Восточной Азии, а также через игорный бизнес Макао и подставные фирмы Гонконга.

📊Синдикат Че Чи Лока применил оригинальную бизнес-схему: создал свою клиентскую базу среди более мелких национальных преступных групп, предлагая бесплатно заменять изъятые правоохранителями партии незаконных веществ. Такой подход стал возможен благодаря очень низкой себестоимости синтетических наркотиков. Оптовая цена килограмма кристаллического мета, производимого в «Золотом треугольнике», составляет всего от $800 до $1500. В то время как средние розничные цены на «лёд» составляют от $40 000 до $500 000 за килограмм в зависимости от страны. Это означает, что, даже если десять тонн будут изъяты, а всего одна - продана, картель все равно получит свою прибыль.

📍При всём размахе преступной деятельности Сам Ко, внимание к личности самого Че Чи Лока, похоже, сильно преувеличено. Тайваньские правоохранители в схемах наркосетей Азиатско-Тихоокеанского региона определяет Че как «генерального директора многонационального синдиката». Остаётся не ясным насколько арест Че повлияет на торговлю наркотиками в регионе и как быстро на его место встанет другой «генеральный директор».

#хуацяо #нарко

🇨🇳🇭🇰🇲🇴У Района Большого залива теперь появятся свои авиалинии - Greater Bay Airlines (GBA; 大灣區航空).

🙎🏻‍♂️Билл Вон (Bill Wong Cho-bau; 黄楚标) магнат из Шэньчжэня, собирается запустить Greater Bay Airlines к середине 2021 года, вложив на начальном этапе $258 млн. Базироваться новые авиалинии будут в международном аэропорту Гонконга. GBA будет предоставлять пассажирские, грузовые и почтовые услуги.

Авиакомпания планирует связать Гонконг с крупными мегаполисами материкового Китая, такими как Пекин, Шанхай и столицы провинций, а также с городами второго уровня, например Хайлар во Внутренней Монголии, Урумчи в Синьцзяне. Из 104 пунктов назначения 48 – города материкового Китая, четыре - на Тайване, а остальные - в Японии, Корее и Юго-Восточной Азии.

✈️Для начала Вон собирается арендовать 3 подержанных самолета Боинг 737, первый из которых GBA получит в середине февраля. По планам авиакомпания будет готова к запуску 5 - 7 самолётов к концу следующего года и 30 самолетов - к 2025 году.

Билл Вон родился в Чаояне, провинция Гуандун, в возрасте 3 лет переехал в Гонконг. Бросил школу в третьем классе, в 26 лет занялся бизнесом со своим братом. После того как Китай объявил политику реформ и открытости, он в 1985 году отправился в специальную экономическую зону Шэньчжэнь. Основал Donghai United Group (東海集團), занимающуюся недвижимостью и гостиничным бизнесом, а в 2006 году - компанию Donghai Airlines (东海航空). Живёт в Шэньчжэне и Гонконге.

Вон собирается нанять бывших сотрудников авиакомпании Cathay Dragon (國泰港龍航空), которая была закрыта в прошлом году по результатам реструктуризации материнской компании Cathay Pacific. Также Greater Bay Airlines рассчитывает получить маршруты Cathay Dragon.

🇭🇰🇬🇧Cathay Pacific (國泰航空) - флагманская авиакомпания Гонконга, осуществляет регулярные пассажирские и грузовые перевозки по 109 направлениям в 35 стран, 9-я крупнейшая авиакомпания по международным пассажирским перевозкам, и вторая по грузовым. Управляющей компанией является Swire Group (太古集團) - один из старейших торговых домов Гонконга со времён Британской империи.

📍Swire контролирует две из трёх пассажирских авиалиний Гонконга - Cathay Pacific и HK Express (香港快運航空). Третьей является Hong Kong Airlines (香港航空), принадлежащая китайскому конгломерату HNA Group Co., Ltd. (海航集团有限公司), который на днях объявил о банкротстве.

#РБЗ #Гонконг

🇨🇳🇭🇰🇲🇴Билл Вон собрал команду ветеранов авиаиндустрии Гонконга в качестве советников и ключевых руководителей Greater Bay Airlines.

🙎🏻‍♂️Так, его правая рука, Стэнли Хёй (Stanley Hui Hon-chung; 許漢忠), был ведущей фигурой в авиационной отрасли в течение последних 30 лет. Он занимал ключевые должности в Cathay Pacific, был главным исполнительным директором Dragonair (港龍航空), операционным директором Air Hong Kong (香港華民航空), представителем Swire Group в Пекине и руководителем администрации аэропорта Гонконга. Хёй принимал активное участие в развитии авиасообщения между Гонконгом и материковым Китаем.

Многие из бывших руководителей Cathay Pacific, Hong Kong Airlines и международного аэропорта Гонконга, которые работали на Хёя, также присоединились к проекту. Возглавит Greater Bay Airlines бывший генеральный директор Cathay Dragon Элджернон Яу (Algernon Yau Ying-wah; 丘應樺).

🤔💬Удивительно, как в разгар пандемии и шлейфа карантинных мер кто-то решается запускать новые авиалинии.

Авиакомпания Donghai Airlines Билла Вона, ориентирована на внутрикитайские перелёты, восстановила 98% своего бизнеса до пандемии. Внутренний сектор Китая - единственный авиационный рынок в мире, который практически оправился от кризиса. Таким образом Вон рассчитывает, что его Greater Bay Airlines также будет успешна на фоне остальных.

«У меня есть возможности для бизнеса - 2 миллиардов человек: 1,4 миллиарда на материке и еще 600 миллионов в странах АСЕАН. Мы надеемся получить прибыль от этих полетов и пассажиров», - сказал он.

Если крупные перевозчики, такие как Cathay Pacific, ориентируется в основном на транзитные маршруты, связывая Китай с внешним миром и рассматривая Гонконг как перевалочный хаб, то Greater Bay Airlines — это в первую очередь внутрикитайский перевозчик.

Также Вон очень удачно подобрал название и концепцию для своей будущей авиалинии. Так как Район Большого залива (Greater Bay Area) — один из приоритетных проектов китайского правительства. Возможно, Билл Вон рассчитывает на поддержку со стороны Пекина и администрации Гонконга.

«Это название - хороший выбор. Оно дает видение, позволяющее уловить высокие темпы роста Района Большого залива в долгосрочной перспективе», - сказал Ло Чхён Куок (Law Cheung-kwok; 羅祥國), старший консультант Центра авиационной политики и исследований Китайского университета Гонконга (CUHK).

📍В Китае очень важно «правильно» подобрать название.

#РБЗ #Гонконг

🇦🇺💊В Австралии в начале мая полиция изъяла 316 кг кристаллического метамфетамина на сумму около $77 млн. Груз был доставлен китайским судном из тайского порта Лэм-Чабанг в Сингапур, откуда на португальском судне отправлен в Сидней.

«Лёд» был спрятан внутри водонагревателей, а также грилей для барбекю, расфасован в 62 ящика и задекларирован как продукты питания и электротовары.

🙎🏻‍♂️Полиция предполагает, что эта партия связана с преступной сетью, которую ранее возглавлял наркобарон Ли Чун Чак (Lee Chung Chak; 李宗澤) по прозвищу «Джон». 65-летний выходец из Гонконга является высокопоставленным членом одной из крупнейших триад - 14К, которая входит в наркосиндикат Сам Ко. Он также считается ближайшим соратником Че Чи Лока (Це Чи Лоп; Tse Chi Lop; 謝志樂), которого задержали в январе в Амстердаме.

Ли Чун Чак был арестован 1 октября 2020 года в своей квартире в престижном районе Бангкока по запросу Австралии. Его обвиняют в отмывании миллионов долларов, полученных от торговли наркотиками, через Crown Melbourne, крупнейшее казино и развлекательный комплекс в австралийском Мельбурне. «Джон» руководил преступными махинациями из Гонконга и Бангкока.

📍Похоже арест Ли и Че не особо мешает крупнейшему азиатскому преступному синдикату продолжать свою незаконную деятельность.

🙃Наркобароны приходят и уходят, а наркоторговля в регионе остаётся.

#нарко #хуацяо #триады

🇲🇴🇭🇰В Гонконге 30 мая был официально похоронен Стэнли Хо (Stanley Ho Hung-sun; 何鴻燊) — один из самых влиятельных людей Макао.

Скончался он ещё в мае прошлого года, но церемония прошла только сейчас, так как мастера фэн-шуй указали на то, что в 2020 году не будет благоприятных дней для похорон.

🙎🏻‍♂️Стэнли Хо - гонконгский бизнесмен голландско-еврейско-английско-китайского происхождения, который более полувека доминировал в политических и экономических кругах Гонконга и Макао и был известен, как «король азартных игр Макао».

Хо - потомок Чарльза Генри Мориса Босмана и его китайской любовницы Си Тхай (Sze Tai; 施娣). Он родился в Гонконге в 1921 году и был двоюродным внуком сэра Роберта Хотхуна Босмана (Robert Ho Tung Bosman; 何東) - одного из известнейших гонконгцев смешанного происхождения. Именно он дал Стэнли Хо прозвище «король Макао».

🇲🇴🇨🇳Свои первые деньги Хо заработал на контрабанде предметов роскоши из Макао в материковый Китай во время Второй мировой. Сотрудничал с японскими оккупационными властями. Но впоследствии утверждал, что японцы платили ему продовольствием, а он раздавал его голодающим жителям острова.

🎰🎲В 1961 году Хо вместе с партнерами получил лицензию на игорный бизнес от португальских властей в Макао и установил свою монополию до конца 90-х. После передачи острова, китайские власти открыли рынок для иностранных конкурентов.

Тем не менее сейчас компаниям семьи Хо принадлежит три из шести игорных лицензий в регионе. Он возглавлял одну из самых прибыльных в мире игорных империй, SJM Holdings Ltd. (澳門博彩控股有限公司), с рыночной капитализацией почти $50 млрд и был одним из богатейших людей в Азии. Также стал основателем и председателем Shun Tak Holdings Ltd. (信德集團有限公司), через которую владел многими предприятиями в сфере развлечений, туризма, судоходства, недвижимости, банковского дела и воздушного транспорта.

👺Стэнли Хо подозревали в сотрудничестве с триадами. В частности, правительство Канады со ссылкой на СМИ указывало на его связи с триадой Люнь Кун Лок (Luen Kung Lok; 聯公樂), действовавшей в Торонто и Оттаве. Также его неоднократно обвиняли в отмывании денег криминала через игорный бизнес. «Король азартных игр Макао» не особо отрицал эти обвинения, но заявлял, что такие упреки можно адресовать любому владельцу казино в 80-90-х годах.

#хуацяо #гуаньси #Макао

🇭🇰🇬🇧HSBC, крупнейший европейский банк со штаб-квартирой в Лондоне и сердцем в Гонконге, возвращается в Азию.

В конце мая руководство заявило, что банк прекратит оказывать услуги малому бизнесу и большинству индивидуальных клиентов, но сохранит небольшое присутствие в Соединенных Штатах для обслуживания международных состоятельных и очень богатых клиентов.

🇪🇺🇺🇸Ещё в феврале HSBC объявил о сокращении бизнеса в Европе и Северной Америке и увеличении своего присутствия в Азии. Хотя первые попытки реструктурировать банк начались более 10 лет назад и продолжались всё это время.

Основной причиной названа убыточность данного направления и большая конкуренция с местными игроками.

💸Ранее американское отделение фигурировало в ряде скандальных инцидентов, самым громким из которых стало судебное разбирательство об отмывании денег наркокортелями через отделения HSBC в США и Мексике. Тогда американское правительство обвинило банк в преднамеренном сокрытии информации о подозрительной деятельности клиентов.

🤔В Мексике, к слову сказать, банк не собирается закрывать отделение, считая его более перспективным.

#Гонконг #отмывание_денег #HSBC

🇯🇵В Японии тем временем дела у якудза идут не очень - последние 16 лет их численность снижается из года в год.

По данным полиции, на конец 2020 года ряды криминальных сообществ поредели на 2300 человек и сейчас насчитывают около 25 900 действительных и ассоциированных членов. А ведь еще в начале 90-х в различных группировках состояло до 90 000 японцев.

Падение численности за год по самым крупным кланам якудза:

💢Ямагути-гуми (山口組) потеряли 400 человек, сократившись до 8200;
💢Сумиёси-кай (住吉会) уменьшились на 300 чел. (4200);
💢Инагава-кай (稲川会) лишились 100 чел. (3300);
💢Кобэ Ямагути-гуми (神戸山口組) - минус 500 чел. (2500);
💢Кидзуна-кай (絆會) сократились на 120 чел. (490).

📍К тому же, говорят, в условиях пандемии бизнес все чаще отказывается платить бандитам за крышевание.

#Япония #якудза

🇲🇴🙎🏻‍♂️Недавно Стив Викерс, гендиректор консалтинговой компании Steve Vickers and Associates (SVA) поделился размышлениями о состоянии дел в игорном бизнесе Макао.

🎰Игорный бизнес - основной источник налоговых поступлений для САР Макао, но обратной стороной этого явления становится возможность использования его для отмывания денег и вывода капитала из материкового Китая, а также вовлечение организованной преступности в этот процесс.

🇨🇳🇭🇰🇲🇴Викерс, который проработал 18 лет в Королевской полиции Гонконга и руководил Бюро уголовного розыска, отметил, что с 1990-х годов триады заметно расширили деятельность на материк и в Макао, где возросли финансовые потоки.

💰По его словам, в VIP-залах казино делаются многомиллионные ставки, данные о которых не передаются правительству САР Макао, что приводит к уклонению от уплаты налогов, значительному оттоку капиталов из материка, а также позволяет использовать эту систему для отмывания денег. Формально казино не дают согласия на подобные ставки, но «они вроде как осведомлены».

Всё это стало серьёзной проблемой для Пекина, который рассматривает отток капитала, как угрозу национальной безопасности и пытается поставить под контроль трансграничный поток средств между материком и Макао.

Действия центрального правительства уже ударили по ликвидности в VIP-сегменте казино САР. Власти Макао в свою очередь также пытаются бороться с незаконной деятельностью и в тоже время сохранить легальную часть игорного бизнеса и, конечно, доходы от него.

📍Специалисты предлагают привлечь к решению проблемы операторов азартных игр, включая джанкеты. Но дело в том, что для последних теневые схемы являются наиболее прибыльными. Так что пчелы против мёда вряд ли будут бороться.

#Макао #казино #отмывание_денег #триады

🇨🇳🇭🇰🇨🇴Китайцы ищут иностранных «специалистов» для работы в Гонконге.

В октябре 2018 года Е Вэйхай (Ye Weihai; 叶伟海) встретил в материковом Китае человека по имени А Вай, который предложил ему переехать в Гонконг для наблюдения за производством наркотиков, пообещав вознаграждение около $12900. В свою очередь Е привлёк к делу Линь Цзинфэна (Lin Jingfeng; 林靖峰).

🇨🇴Тем временем в Колумбии Хосе Луис Норьега Мартинес получил предложение от некоего китайца заняться производством кокаина в Гонконге. Ему пообещали $20 тыс, а также оформление визы и проживание в отеле.

Производство организовали в округе Юньлон на границе с материковым Китаем в двухэтажном доме, куда полиция и нагрянула 21 января 2019 года.

💊В доме правоохранители нашли оборудование, химикаты, а также 19 кг кокаина и 5,1 кг гидрохлорида кокаина на общую сумму более $4,6 млн.

Линь Цзинфэн, Е Вэйхай и Хосе Луис Норьега Мартинес предстали перед судом в мае 2021 года. В итоге Линь и Е были приговорены к 20 годам и 8 месяцам тюрьмы, а колумбиец получил 19 лет и 9 месяцев.

🤔Производство кокаина даже в таких небольших масштабах само по себе необычно для Гонконга. Также в этой истории за кадром остаются организаторы, которые обладают возможностями поставлять сырьё из Латинской Америки, а также завозить иностранных «специалистов».

#Гонконг #нарко

🇸🇬🀄️В Сингапуре открылся новый туристический маршрут - Triad Trails (Тропою триад). Бывшие гангстеры проведут вас по улицам китайского квартала и, всего за $53, расскажут увлекательную историю тайных обществ, а также поделятся личным опытом.

🙎🏻‍♂️Брюс Матье (Bruce Mathieu) и Элвин Чён (Alvin Chiong) - бывшие члены преступной группировки, а теперь гиды на новом экскурсионном маршруте.

52-летний Брюс, чей отец - француз, а мать - китаянка, хорошо знаком с миром тайных обществ и наркотиков, на которые он подсел ещё в 13 лет.

Элвин - 50-летний шеф-повар M2 Café, четыре раза отбывал наказание за различные преступления в период с 1998 по 2008 год. Чён рассказал, что был частью нелегального синдиката, занимавшегося кражей и подделкой документов. Он маскировался под охранника в отелях и забирал паспорта у людей под видом их проверки. По его словам, эти паспорта отправлялись в Таиланде, где находился центр международной преступной сети.

🙃Участникам тура обещают «беседу без ограничений» со своими гидами, но есть один вопрос, который не обсуждается — как называется триада, к которой они принадлежали?

https://www.youtube.com/watch?v=jxs63tIV9Ug

#Сингапур #триады

🇨🇳🇭🇰Мэн и HSBC договорились

👩🏻‍💼Мэн Ваньчжоу (Meng Wanzhou; 孟晚舟), финансовый директор Huawei и старшая дочь основателя компании Жэнь Чжэнфэя (Ren Zhengfei; 任正非), была задержана в аэропорту Ванкувера в декабре 2018 года на основании ордера выданного США. Американские власти обвиняют её в мошенничестве, а также в том, что она ввела в заблуждение банк HSBC в результате чего были нарушены санкции против Ирана. Мэн отрицает обвинения и в данный момент борется с депортацией из Канады в Штаты.

Huawei в свою очередь утверждает, что HSBC сделал ложные заявления о сделках телекоммуникационной компании с Ираном в обмен на снисхождение со стороны прокуратуры США по поводу собственных действий банка в стране. Юристы Мэн назвали это «незаконной сделкой». Китайские государственные СМИ раскритиковали HSBC за его роль в ее задержании.

Со своей стороны, HSBC заявил, что фактически ответил на запросы американских властей о предоставлении информации.

🇬🇧🇭🇰В феврале 2021 года адвокаты безуспешно подали прошение в суд в Великобритании, где находится головной офис HSBC, с требованием заставить банк предоставить документы для защиты Мэн. А в прошлом месяце они обратились за помощью в суды Гонконга.

💬«[Для HSBC] будет лучше, если он заключит соглашение, которое сможет контролировать, чем позволит [гонконгскому] суду решать» - сказал Эндрю Коллиер,управляющий директор гонконгской компании Oriental Capital Research и ранее президент Bank of China International USA.

12 апреля суд Гонконга вынес постановление об обмене документами. Представители HSBC и Huawei подтвердили соглашение, не раскрывая деталей. Неясно, какими именно документами поделится банк.

📍Соглашение о раскрытии информации HSBC с командой юристов Мэн заключено в момент, когда банк разворачивается в Азию в поисках роста, сокращая свои операции в США и Европе. Банк подвергся критике в Великобритании и Штатах за поддержку китайского закона о национальной безопасности Гонконга, который, по их мнению, подрывает автономию города. Но для HSBC сейчас гораздо важнее благосклонность китайского правительства.

🤔Собственно, а был ли мальчик? Обходил ли действительно Huawei санкции против Ирана? И сливал ли HSBC информацию правительству США? На самом деле это не важно и реальность ни одну из сторон не интересует. Американцам нужен очередной повод попортить жизнь Китаю и наложить очередные санкции, HSBC взял курс на возвращение в Азию и ему просто необходима добрая воля Пекина, а Huawei не злопамятные и в первую очередь руководствуются бизнес интересами, в том числе и в случае с обходом санкций против Ирана. К тому же китайцы предпочитают договориться, чем вступать в открытое противостояние, а уж договорившись они найдут способ вывернуть всё в свою пользу, и это нисколько не обман, а азиатский способ ведения дел.

#Гонконг #Китай #HSBC