Я уже писал, что буду рекомендовать каналы, которые лично читаю. Бывший прокурор, ставший Частным Сыщиком, который решает специфические проблемы. Такие проблемы, которые редко удается решить законным путём или «разговорами по душам».
Я лично с удовольствием читаю интересные кейсы из детективной практики. Это кладезь критически важной информации.
Умелое сочетание дедукции, современных технических возможностей и правильных связей может решать очень непростые задачи. И решать их оперативно. Это канал именно такой организации/человека. @obvinitel
Я лично с удовольствием читаю интересные кейсы из детективной практики. Это кладезь критически важной информации.
Умелое сочетание дедукции, современных технических возможностей и правильных связей может решать очень непростые задачи. И решать их оперативно. Это канал именно такой организации/человека. @obvinitel
Сегодня в рубрике #советадвоката поговорим об обыске.
1.При обыске очень важно присутствие адвоката. И хотя закон говорит, что адвокат ВПРАВЕ присутствовать, на практике это значит, что НЕ ОБЯЗАН. Поэтому адвокат всегда должен быть под рукой. Особенно, если вы предполагаете такие риски. Небольшая подсказка: пока силовики будут вскрывать хорошую дверь, адвокат может успеть приехать. Всего лишь хорошая дверь.
2.Если видите нарушения, не вступайте в конфликт, а спокойно фиксируйте нарушения в протоколе. Я уж не говорю про применение силы.
3.Когда обыск начался, сразу требуйте, чтобы обыск проводили в вашем присутствии – по другим помещениям никто не шастает, НИКТО! Заметите такое – замечание впротокол. Все вместе из одной комнаты в другую. Очень часто бывает так, что опера обнаруживают то, чего в помещении до их прихода не было.
4.При проведении обыска вам предоставят документы: постановление следователя, судебное решение – все копируйте, переписываете и проверяйте, верно ли указаны адрес, лица, проводящие обыск и тп.
5.Понятые (свидетели обыска). Лучше всего, если это будут ваши соседи или нейтральные люди. Часто следователи понятых приводят с собой. Сообщайте понятым о нарушении, которое вы заметили в ходе обыска. Пусть они указывают это в протоколе и в ходе допроса после обыска. Их показания после обыска – возможно, главное оружие для признания нарушений при обыске.
6.Внимательно ознакомьтесь с протоколом обыска. Свои замечания пишите в любом свободном месте протокола: на полях, на оборотной стороне. Не пишите на отдельном листе – не докажете, что замечания были. Сделайте фото протокола допроса.
P.S.: Если у вас хорошая дверь, можете начать переговоры через нее до приезда адвоката. Мол, я не против обыска, пожалуйста, но давайте дождемся адвоката.
Естественно, что адвокат должен приехать максимально быстро.
1.При обыске очень важно присутствие адвоката. И хотя закон говорит, что адвокат ВПРАВЕ присутствовать, на практике это значит, что НЕ ОБЯЗАН. Поэтому адвокат всегда должен быть под рукой. Особенно, если вы предполагаете такие риски. Небольшая подсказка: пока силовики будут вскрывать хорошую дверь, адвокат может успеть приехать. Всего лишь хорошая дверь.
2.Если видите нарушения, не вступайте в конфликт, а спокойно фиксируйте нарушения в протоколе. Я уж не говорю про применение силы.
3.Когда обыск начался, сразу требуйте, чтобы обыск проводили в вашем присутствии – по другим помещениям никто не шастает, НИКТО! Заметите такое – замечание впротокол. Все вместе из одной комнаты в другую. Очень часто бывает так, что опера обнаруживают то, чего в помещении до их прихода не было.
4.При проведении обыска вам предоставят документы: постановление следователя, судебное решение – все копируйте, переписываете и проверяйте, верно ли указаны адрес, лица, проводящие обыск и тп.
5.Понятые (свидетели обыска). Лучше всего, если это будут ваши соседи или нейтральные люди. Часто следователи понятых приводят с собой. Сообщайте понятым о нарушении, которое вы заметили в ходе обыска. Пусть они указывают это в протоколе и в ходе допроса после обыска. Их показания после обыска – возможно, главное оружие для признания нарушений при обыске.
6.Внимательно ознакомьтесь с протоколом обыска. Свои замечания пишите в любом свободном месте протокола: на полях, на оборотной стороне. Не пишите на отдельном листе – не докажете, что замечания были. Сделайте фото протокола допроса.
P.S.: Если у вас хорошая дверь, можете начать переговоры через нее до приезда адвоката. Мол, я не против обыска, пожалуйста, но давайте дождемся адвоката.
Естественно, что адвокат должен приехать максимально быстро.
Пресловутый «пакет Яровой» предписывал хранить данные пользователей и фактически переданный трафик а течение 6 мес. Тогда тройка операторов заявила, что расходы за год превысят 100 млрд рублей и это ляжет бременем на абонентов.
И теперь вместо того, чтобы признаться, что все это бессмысленно и безумно дорого,
правительство «признало обоснованной критику» и в части требований к операторам согласилось, что операторы должны будут хранить фактически переданный трафик (за исключением голоса) в течение 30 суток.
И, скорее всего, закон не вступит в силу с июля 2018 года, как предполагалось ранее.
И теперь вместо того, чтобы признаться, что все это бессмысленно и безумно дорого,
правительство «признало обоснованной критику» и в части требований к операторам согласилось, что операторы должны будут хранить фактически переданный трафик (за исключением голоса) в течение 30 суток.
И, скорее всего, закон не вступит в силу с июля 2018 года, как предполагалось ранее.
Доброе утро!
В УПК РФ планируют внести изменения, предполагающие, что исчисление срока содержания под стражей на время следствия осуществляется с момента задержания до направления уголовного дела прокурору. Сейчас срок исчисляется до направления материалов дела в суд.
Более того, после поступления дела прокурору, последний сможет продлевать стражу на необходимый ему для принятия решения срок. Также прокурор может самостоятельно обратиться в суд с ходатайством о продлении срока содержания под стражей до 30 суток.
Напомню, что согласно УПК РФ сейчас до передачи дела в суд обвиняемый может находиться под стражей до 12 месяцев, а в отдельных случаях – до 18 месяцев. Хотя на практике будут сидеть столько, сколько надо следствию. Один мой подзащитный сидит уже 20 мес.
Такие изменения увеличивают предусмотренные законом предельные сроки содержания под стражей ещё до месяца.
По сути, такие изменения лишат возможности освобождения обвиняемых по основанию истечение предельных сроков содержания под стражей.
В УПК РФ планируют внести изменения, предполагающие, что исчисление срока содержания под стражей на время следствия осуществляется с момента задержания до направления уголовного дела прокурору. Сейчас срок исчисляется до направления материалов дела в суд.
Более того, после поступления дела прокурору, последний сможет продлевать стражу на необходимый ему для принятия решения срок. Также прокурор может самостоятельно обратиться в суд с ходатайством о продлении срока содержания под стражей до 30 суток.
Напомню, что согласно УПК РФ сейчас до передачи дела в суд обвиняемый может находиться под стражей до 12 месяцев, а в отдельных случаях – до 18 месяцев. Хотя на практике будут сидеть столько, сколько надо следствию. Один мой подзащитный сидит уже 20 мес.
Такие изменения увеличивают предусмотренные законом предельные сроки содержания под стражей ещё до месяца.
По сути, такие изменения лишат возможности освобождения обвиняемых по основанию истечение предельных сроков содержания под стражей.
Роль хорошего адвоката в уголовном деле трудно переоценить. Но как найти хорошего адвоката? Несколько советов в рубрике #советадвоката
1. Если случилась экстренная ситуация (задержание, обыск и тп), адвокат должен быть на месте максимально быстро. Поэтому позаботьтесь о таком контакте.
2. Лучше, если это будет проверенный адвокат, рекомендованный друзьями, родственниками.
3. Не стремитесь за дешевизной. Чаще всего это значит, что наш брат возьмёт свой тариф и будет «отбывать номер».
4. Если есть возможность, смените назначенного следствием адвоката. Это относится не ко всем адвокатам, но к большинству. Со мной будут спорить, но я это знаю из личного опыта. И за 13 лет насмотрелся на таких коллег.
5. Если адвокат гарантирует вам результат, попрощайтесь с ним.
6. Если адвокат на первой же встрече начинает козырять связями и баней с судьёй или прокурором, см. пункт 5.
7. Распиаренный в СМИ и появляющийся через раз в «Пусть говорят» адвокат - не показатель профессионализма. При этом, можно обратить внимание на защитника, если о нем пишут в СМИ в контексте громкого судебного процесса.
8. Если озвучить адвокату проблему, он должен выдать, как минимум два варианта ее решения. И признание вины - это третий вариант.
9. Внешний вид, речь, интеллект, обаяние, уверенность. Что Вы ожидаете от неуверенного в себе адвоката в потрепанной кофточке и немытой головой в битве со следователем и, тем более, с прокурором?!
1. Если случилась экстренная ситуация (задержание, обыск и тп), адвокат должен быть на месте максимально быстро. Поэтому позаботьтесь о таком контакте.
2. Лучше, если это будет проверенный адвокат, рекомендованный друзьями, родственниками.
3. Не стремитесь за дешевизной. Чаще всего это значит, что наш брат возьмёт свой тариф и будет «отбывать номер».
4. Если есть возможность, смените назначенного следствием адвоката. Это относится не ко всем адвокатам, но к большинству. Со мной будут спорить, но я это знаю из личного опыта. И за 13 лет насмотрелся на таких коллег.
5. Если адвокат гарантирует вам результат, попрощайтесь с ним.
6. Если адвокат на первой же встрече начинает козырять связями и баней с судьёй или прокурором, см. пункт 5.
7. Распиаренный в СМИ и появляющийся через раз в «Пусть говорят» адвокат - не показатель профессионализма. При этом, можно обратить внимание на защитника, если о нем пишут в СМИ в контексте громкого судебного процесса.
8. Если озвучить адвокату проблему, он должен выдать, как минимум два варианта ее решения. И признание вины - это третий вариант.
9. Внешний вид, речь, интеллект, обаяние, уверенность. Что Вы ожидаете от неуверенного в себе адвоката в потрепанной кофточке и немытой головой в битве со следователем и, тем более, с прокурором?!
Центробанк, Росфинмониторинг, Министерство юстиции, Министерство экономики работают над законопроектом, которым хотят запретить обналичивания денежных средств с электронных кошельков и предоплаченных карт,
Возможности анонимного обналичивания используются для финансирования терроризма и противоречат положениям международного права, на соответствие которым в России пройдет проверка в 2018-2019 гг.
Если бы терроризма не было, его стоило бы придумать.
Возможности анонимного обналичивания используются для финансирования терроризма и противоречат положениям международного права, на соответствие которым в России пройдет проверка в 2018-2019 гг.
Если бы терроризма не было, его стоило бы придумать.
Forwarded from Павел Чиков 🕊
ЕСПЧ опубликовал отчет о работе в 2017 году.
Интересна статистика по делам и решениям и место России.
Всего Суд за прошлый год вынес 1068 решений, из них 305 (29%) - по России. Мы на первом месте, по Турции, которая на втором месте - 116 решений (11%). На третьем месте Украина с 87 решениями.
Детали еще более иллюстративные. 13 из 22 решений, где Суд признал нарушение позитивного обязательства права на жизнь - из России. Это 60%. У Турции - 3, у Украины - 1. Другими словами, ЕСПЧ установил, что в 13 случаях представители власти виновны в гибели заявителей. Еще в 14 решениях (тоже первое место) Суд признал, что власти неэффективно расследовали дела о гибели людей.
Половина решений ЕСПЧ, где он признал наличие пыток, бесчеловечного обращения либо неэффективное расследование жалоб на них, также из России - 137 из 253.
Половина нарушений статьи 5 - необоснованное задержание, арест, продление ареста - из России.
Ровно половина решений, где ЕСПЧ установил отсутствие "эффективных средств правовой защиты", - 83 из 166 - пришлось на Россию.
И, наконец, 38% дел о нарушении права на собственность - тоже российские заявители.
Интересна статистика по делам и решениям и место России.
Всего Суд за прошлый год вынес 1068 решений, из них 305 (29%) - по России. Мы на первом месте, по Турции, которая на втором месте - 116 решений (11%). На третьем месте Украина с 87 решениями.
Детали еще более иллюстративные. 13 из 22 решений, где Суд признал нарушение позитивного обязательства права на жизнь - из России. Это 60%. У Турции - 3, у Украины - 1. Другими словами, ЕСПЧ установил, что в 13 случаях представители власти виновны в гибели заявителей. Еще в 14 решениях (тоже первое место) Суд признал, что власти неэффективно расследовали дела о гибели людей.
Половина решений ЕСПЧ, где он признал наличие пыток, бесчеловечного обращения либо неэффективное расследование жалоб на них, также из России - 137 из 253.
Половина нарушений статьи 5 - необоснованное задержание, арест, продление ареста - из России.
Ровно половина решений, где ЕСПЧ установил отсутствие "эффективных средств правовой защиты", - 83 из 166 - пришлось на Россию.
И, наконец, 38% дел о нарушении права на собственность - тоже российские заявители.
Может ли должник переписать все имущество на родственника, а себя объявить банкротом?
В процессе банкротства такие сделки будут оспорены финансовым управляющим в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом, т.е. как сделка, совершенная в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, если причинен вред их имущественным правам, а другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки.
Установление совершения таких действий также может привести и к тому, что суд не будет освобождать гражданина от обязательств и не признает его банкротом.
Ну, и не забывайте об уголовном наказании за преднамеренное банкротство.
В процессе банкротства такие сделки будут оспорены финансовым управляющим в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом, т.е. как сделка, совершенная в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, если причинен вред их имущественным правам, а другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки.
Установление совершения таких действий также может привести и к тому, что суд не будет освобождать гражданина от обязательств и не признает его банкротом.
Ну, и не забывайте об уголовном наказании за преднамеренное банкротство.
Доброе утро!
Изменились правила подачи заявления о банкротстве должника. Теперь прежде, чем подавать заявление о банкротстве компании или ИП, необходимо за 15 дней до подачи опубликовать информацию о намерении подавать соответствующее заявление на fedresurs.ru
Ранее такое требование касалось только банков, теперь - любых кредиторов.
Для налоговиков сделано исключение: они могут публиковать такую информацию в течение 5 дней с момента подачи заявления о банкротстве должника.
Изменились правила подачи заявления о банкротстве должника. Теперь прежде, чем подавать заявление о банкротстве компании или ИП, необходимо за 15 дней до подачи опубликовать информацию о намерении подавать соответствующее заявление на fedresurs.ru
Ранее такое требование касалось только банков, теперь - любых кредиторов.
Для налоговиков сделано исключение: они могут публиковать такую информацию в течение 5 дней с момента подачи заявления о банкротстве должника.
В Челябинской области арбитражный суд поддержал предпринимателя, которому ранее было отказано в обслуживании юрлиц, руководителями которых он являлся.
Предприниматель не смог открыть счет в "Модуль-банке" по причине, что ИП уже являлся руководителем компаний, которым ранее подозревались в отмывании и им было отказано в обслуживании.
Суд посчитал, что указанные основания недостаточны для отказа и обязал банк открыть счет ИП. Банк намерен обжаловать решение.
Таким образом, складывается практика, когда смены юрлица может стать инструментом обхода ограничений. Ассоциация российских банков намерена обратиться по этому поводу в Верховный суд РФ.
Предприниматель не смог открыть счет в "Модуль-банке" по причине, что ИП уже являлся руководителем компаний, которым ранее подозревались в отмывании и им было отказано в обслуживании.
Суд посчитал, что указанные основания недостаточны для отказа и обязал банк открыть счет ИП. Банк намерен обжаловать решение.
Таким образом, складывается практика, когда смены юрлица может стать инструментом обхода ограничений. Ассоциация российских банков намерена обратиться по этому поводу в Верховный суд РФ.
После поста про обыски меня завалили вопросами про понятых «кто такие? Зачем?».
«Понятой - не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо, привлекаемое дознавателем, следователем для удостоверения факта производства следственного действия, а также содержания, хода и результатов следственного действия».
Понятыми не могут быть несовершеннолетние, а также оперативники и следователи.
В чем отличие свидетеля от понятого?
Понятой наблюдает за проведением следственного действия, а свидетель мог видеть момент преступления или знать обстоятельства его совершения. При этом свидетелем может и родственник участника дела, и несовершеннолетний.
Чаще всего понятые у оперов и следователей свои. Это значит, что в протоколе замечаний почти не будет, а это, в свою очередь означает, что все действия, к примеру, при обыске будут законными.
При изучении дел очень часто встречается, что у одного следователя в нескольких делах одни и те же понятые. При этом, количество понятых законом не ограничено, поэтому, если есть возможность привлечь понятым соседа или товарища, обязательно делайте это. Если в протоколе будут указаны противоречивые замечания у понятых – высока вероятность, что следственное действие можно будет признать незаконным.
Позже еще более подробно раскроем эту тему.
«Понятой - не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо, привлекаемое дознавателем, следователем для удостоверения факта производства следственного действия, а также содержания, хода и результатов следственного действия».
Понятыми не могут быть несовершеннолетние, а также оперативники и следователи.
В чем отличие свидетеля от понятого?
Понятой наблюдает за проведением следственного действия, а свидетель мог видеть момент преступления или знать обстоятельства его совершения. При этом свидетелем может и родственник участника дела, и несовершеннолетний.
Чаще всего понятые у оперов и следователей свои. Это значит, что в протоколе замечаний почти не будет, а это, в свою очередь означает, что все действия, к примеру, при обыске будут законными.
При изучении дел очень часто встречается, что у одного следователя в нескольких делах одни и те же понятые. При этом, количество понятых законом не ограничено, поэтому, если есть возможность привлечь понятым соседа или товарища, обязательно делайте это. Если в протоколе будут указаны противоречивые замечания у понятых – высока вероятность, что следственное действие можно будет признать незаконным.
Позже еще более подробно раскроем эту тему.
Вчера Минфин опубликовал проект федерального закона «О цифровых финансовых активах».
Согласно проекту цифровые финансовые активы не являются законным средством платежа на территории РФ. Всего в документе объясняются понятия цифровая транзакция, валидатор, майнинг.
Предполагается, что владельцы криптовалюты будут вправе совершать сделки по обмену только через оператора обмена цифровых финансовых активов. Быть оператором обмена может только компании, которые являются дилерами, форекс-дилерами и брокерами или юрлица, организаторы торговли, имеющие лицензию биржи.
Процедура обмена должна проходить по правилам организованных торгов цифровыми финансовыми активами, зарегистрированными в Центральном банке Российской Федерации.
Согласно проекту цифровые финансовые активы не являются законным средством платежа на территории РФ. Всего в документе объясняются понятия цифровая транзакция, валидатор, майнинг.
Предполагается, что владельцы криптовалюты будут вправе совершать сделки по обмену только через оператора обмена цифровых финансовых активов. Быть оператором обмена может только компании, которые являются дилерами, форекс-дилерами и брокерами или юрлица, организаторы торговли, имеющие лицензию биржи.
Процедура обмена должна проходить по правилам организованных торгов цифровыми финансовыми активами, зарегистрированными в Центральном банке Российской Федерации.
Друзья, вот тут отличные инструкции о том, как себя вести, если попали в автозак.
https://youtu.be/UfxwxzLwv7s
https://youtu.be/UfxwxzLwv7s
Давно хотел спросить вас, кто и чем и Вас занимается?
anonymous poll
Наёмный работник – 1K
👍👍👍👍👍👍👍 49%
Работаю на себя – 471
👍👍 17%
Владелец бизнеса – 401
👍👍 15%
Учусь – 285
👍 10%
Руководитель – 243
👍 9%
👥 2753 people voted so far.
anonymous poll
Наёмный работник – 1K
👍👍👍👍👍👍👍 49%
Работаю на себя – 471
👍👍 17%
Владелец бизнеса – 401
👍👍 15%
Учусь – 285
👍 10%
Руководитель – 243
👍 9%
👥 2753 people voted so far.
Доброе утро, друзья!
Напоминаю, что у нашего канала есть открытый чат, где любой из вас может получить консультацию у матёрых юристов.
Если вы не хотите озвучивать ваш вопрос в чате, напишите мне в личку, я постараюсь ответить максимально быстро.
У нас есть правила поведения в чате и не соблюдающий их удаляется и блокируется.
Поэтому у нас общаются только по существу.
https://t.iss.one/kaloyru
Напоминаю, что у нашего канала есть открытый чат, где любой из вас может получить консультацию у матёрых юристов.
Если вы не хотите озвучивать ваш вопрос в чате, напишите мне в личку, я постараюсь ответить максимально быстро.
У нас есть правила поведения в чате и не соблюдающий их удаляется и блокируется.
Поэтому у нас общаются только по существу.
https://t.iss.one/kaloyru
Telegram
Чат KALOY.RU
В этой группе обсуждаем только конкретные юридические вопросы участников канала.
Доброе утро!
Началом масштабной реформы судов общей юрисдикции стало предложение Верховного суда о создании отдельных пяти апелляционных и девяти кассационных судов (по аналогии с арбитражными судами), чтобы “обеспечить объективность и независимость судопроизводства” на экстерриториальной основе.
🚩Апелляционные суды:
1. Первый апелляционный суд общей юрисдикции – в Иваново или в Воронеже;
2. Второй апелляционный суд общей юрисдикции – в Санкт-Петербурге;
3. Третий апелляционный суд общей юрисдикции – в Сочи или Краснодаре
4.Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции – в Нижнем Новгороде
5. Пятый апелляционный суд общей юрисдикции – а Томске.
🚩Кассационные суды:
1. Первый кассационный суд общей юрисдикции – в Калуге;
2. Второй кассационный суд общей юрисдикции – в Москве;
3. Третий кассационный суд общей юрисдикции – а Санкт-Петербурге;
4. Четвертый кассационный суд общей юрисдикции – в Краснодаре;
5. Пятый кассационный суд общей юрисдикции – в Пятигорске;
6. Шестой кассационный суд общей юрисдикции – в Казани;
7. Седьмой кассационный суд общей юрисдикции – в Перми;
8. Восьмой кассационный суд общей юрисдикции – в Кемерово;
9. Девятый кассационный суд общей юрисдикции – во Владивостоке; Приморского края.
Апелляционные суды получат лишь часть полномочий региональных судов.
А кассационные суды полностью заменят президиумы областных, районных судов. Кассация станет единой инстанцией для мировых судей и районных судов.
Напомню, что судьи будут все те же...
Началом масштабной реформы судов общей юрисдикции стало предложение Верховного суда о создании отдельных пяти апелляционных и девяти кассационных судов (по аналогии с арбитражными судами), чтобы “обеспечить объективность и независимость судопроизводства” на экстерриториальной основе.
🚩Апелляционные суды:
1. Первый апелляционный суд общей юрисдикции – в Иваново или в Воронеже;
2. Второй апелляционный суд общей юрисдикции – в Санкт-Петербурге;
3. Третий апелляционный суд общей юрисдикции – в Сочи или Краснодаре
4.Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции – в Нижнем Новгороде
5. Пятый апелляционный суд общей юрисдикции – а Томске.
🚩Кассационные суды:
1. Первый кассационный суд общей юрисдикции – в Калуге;
2. Второй кассационный суд общей юрисдикции – в Москве;
3. Третий кассационный суд общей юрисдикции – а Санкт-Петербурге;
4. Четвертый кассационный суд общей юрисдикции – в Краснодаре;
5. Пятый кассационный суд общей юрисдикции – в Пятигорске;
6. Шестой кассационный суд общей юрисдикции – в Казани;
7. Седьмой кассационный суд общей юрисдикции – в Перми;
8. Восьмой кассационный суд общей юрисдикции – в Кемерово;
9. Девятый кассационный суд общей юрисдикции – во Владивостоке; Приморского края.
Апелляционные суды получат лишь часть полномочий региональных судов.
А кассационные суды полностью заменят президиумы областных, районных судов. Кассация станет единой инстанцией для мировых судей и районных судов.
Напомню, что судьи будут все те же...
Росфинмониторинг планирует обновить требования к идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев с учетом степени риска совершения клиентом операций в целях отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Такие требования должны выполнять банки, лизиноговые компании, платежные операторы и т.п. Также эти требования распространяются на адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.
Юрлица обязаны принимать меры по идентификации бенефициарных владельцев. Если бенефициарный владелец юрлица не выявлен, им может быть признан гендиректор (председатель совета директоров). Также все документы, позволяющие идентифицировать клиента, его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца представляются в подлиннике или в заверенной копии и должны быть действительными на дату их предъявления..
Адвокатам, нотариусам и лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, планируется разрешить собирать сведения в меньшем объеме. Так, например, согласно проекту, при идентификации физических лиц, их представителей, выгодоприобретателей-физлиц и бенефициарных владельцев они могут не устанавливать сведения о финансовом положении, об источниках происхождения денежных средств и иного имущества клиента, его СНИЛС и ряд иных сведений.
Юрлица обязаны принимать меры по идентификации бенефициарных владельцев. Если бенефициарный владелец юрлица не выявлен, им может быть признан гендиректор (председатель совета директоров). Также все документы, позволяющие идентифицировать клиента, его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца представляются в подлиннике или в заверенной копии и должны быть действительными на дату их предъявления..
Адвокатам, нотариусам и лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, планируется разрешить собирать сведения в меньшем объеме. Так, например, согласно проекту, при идентификации физических лиц, их представителей, выгодоприобретателей-физлиц и бенефициарных владельцев они могут не устанавливать сведения о финансовом положении, об источниках происхождения денежных средств и иного имущества клиента, его СНИЛС и ряд иных сведений.
В рубрике #советадвоката хотел написать про задержание, но...
Сегодня рано утром, когда я бежал свой 5-й километр, поступил звонок с незнакомого номера: "Алло, здравстуйте,Калой. Мы познакомились с Вами на одном из Ваших семинаров и договаривались к вам приехать, но не получилось... У нашего шефа обыск..."
Мы, конечно, отправили туда адвоката и помогли, чем смогли. Но, изучив ситуацию, стало понятно, что историю с обыском вполне можно было ожидать. Нужно было просто вовремя обратиться за правовым аудитом.
У нас в практике уже были случаи, когда доверитель, заранее побеспокоившись, уже ждал гостей с армией адвокатов в офисе.
Не ждите. Если у вас есть мысль о возможных действиях со стороны правоохранительных органов, обратитесь к адвокату, проведите правовой аудит. Завтра выйдет намного дешевле.
Сегодня рано утром, когда я бежал свой 5-й километр, поступил звонок с незнакомого номера: "Алло, здравстуйте,Калой. Мы познакомились с Вами на одном из Ваших семинаров и договаривались к вам приехать, но не получилось... У нашего шефа обыск..."
Мы, конечно, отправили туда адвоката и помогли, чем смогли. Но, изучив ситуацию, стало понятно, что историю с обыском вполне можно было ожидать. Нужно было просто вовремя обратиться за правовым аудитом.
У нас в практике уже были случаи, когда доверитель, заранее побеспокоившись, уже ждал гостей с армией адвокатов в офисе.
Не ждите. Если у вас есть мысль о возможных действиях со стороны правоохранительных органов, обратитесь к адвокату, проведите правовой аудит. Завтра выйдет намного дешевле.
Если юрлицо в течение последнего года не сдавало отчетности и не осуществляло операций хотя бы по одному банковскому счету, его принимают решение об исключении такого лица из ЕГРЮЛ.
Порядок исключения лица из ЕГРЮЛ применяется также в случаях невозможности его ликвидации ввиду отсутствия средств на расходы, необходимые для ликвидации, и невозможности возложить эти расходы на его учредителей, а также при наличие в ЕГРЮЛ сведений, в отношении которых внесена запись об их недостоверности, в течение более чем шести месяцев с момента внесения такой записи.
Порядок исключения лица из ЕГРЮЛ применяется также в случаях невозможности его ликвидации ввиду отсутствия средств на расходы, необходимые для ликвидации, и невозможности возложить эти расходы на его учредителей, а также при наличие в ЕГРЮЛ сведений, в отношении которых внесена запись об их недостоверности, в течение более чем шести месяцев с момента внесения такой записи.
Как взыскать сумму, которую должник обещал уплатить по мировому соглашению?
Если после заключения мирового соглашения, должник не исполнил обязательства, то кредитор имеет право получить исполнительный лист и взыскать долг по общим правилам исполнительного производства. При этом, если должник погасил часть долга, то пристав должен возбудить исполнительное производство на сумму, которая указана в исполлисте, а впоследствии уменьшить эту сумму на уже исполненную добровольно.
Такое решение недавно принял Верховный суд в споре между Сбербанком и физлицом.
Если после заключения мирового соглашения, должник не исполнил обязательства, то кредитор имеет право получить исполнительный лист и взыскать долг по общим правилам исполнительного производства. При этом, если должник погасил часть долга, то пристав должен возбудить исполнительное производство на сумму, которая указана в исполлисте, а впоследствии уменьшить эту сумму на уже исполненную добровольно.
Такое решение недавно принял Верховный суд в споре между Сбербанком и физлицом.