ВІЙСЬКОВИЙ МАРОДЕР, ЕКСЗАСТУПНИК МІНІСТРА ОБОРОНИ

В’ячеслав Шаповалов отримав другу підозру у розтраті за ч.5 ст.191, ч.2 ст.28 та ч.1 ст.114-1 ККУ

🐓 у 2022 посадовець закупив неякісну військову форму у приватної компанії на майже 1 000 000 000₴

🔎 слідство встановило, що бійці ЗСУ не можуть її використовувати у холодну пору року в умовах ведення інтенсивних бойових дій через непридатність

👥 отримав підозру й т.в.о. директора департаменту державних закупівель Міноборони. Імовірно, йдеться про Богдана Хмельницького

🐀 🐀 раніше пара отримала підозри за закупівлю неякісних бронежилетів, які прострілюються

❗ скільки життів загубили ці мародери?

#шаповалов #хмельницький #міноборони #зсу

Панове, залишайтесь із нами😎

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]

Справа стосовно ознак незаконного збагачення, які виявило НАЗК у судді ВАКС Катерині Сікори викликає все більше питань

НАЗК у 2021 провело повну перевірку декларації судді, про результати якої складено довідку з висновком про те, що «…в діях субʼєкта декларування встановлено ознаки злочину, передбаченого ч.1 ст. 366-2 КК».

Звертає увагу факт тривалого безпідставного приховування висновку від ВККСУ (довідка надіслана 11 серпня 2023), що може свідчити про свідоме намагання невідомих осіб блокувати кримінальне переслідування судді

довідка певний проміжок часу була загальнодоступна на сайті НАЗК, що не могло залишитись поза увагою підрозділів Офісу генерального прокурора і САП, відповідальних за взаємодію антикорупційних органів та моніторинг їх роботи, в т.ч. у ЗМІ.

12 травня 2022 року у НАЗК питання взаємодії антикорупційних органів віднесено до повноважень екс-керівника НАБУ, заступника голови Артема Ситника. І тоді постає питання – чи не є у викладеному ознак «кулуарної» угоди (дії в умовах конфлікту інтересів): прокурор не ініціює кримінальне переслідування судді, – суддя у відповідь легалізує іменем України всі, в т.ч. незаконні, дії та рішення прокурора і угоди прокурора з підсудними.

#сікора #вакс #ситник #назк #набу #вккс

Панове, залишайтесь із нами😎

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]

ЗАЙМАВСЯ РЕКЕТОМ

депутат Вінницької райради від ОПЗЖ Руслан Трапля

😡 чоловік разом з двома працівниками муніципальної варти міста намагався «підім’яти» під себе аграрний бізнес у регіоні.

👊 під час розбою вимагали з потерпілих гроші як регулярну «данину», а у разі відмови – погрожували насильством та знищенням приватного і корпоративного майна.

⚰️ рекетири погрожували чоловіку та його родині фізичною розправою, а також знищенням сільгосптехніки підприємства, якщо він не погодиться сплатити «борг»

🔔нагадаємо, на Закарпатті ще одного депутата з ОПЗЖ затримали за рекет

#вінниця #трапля #опзж

Панове, залишайтесь із нами😎

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]

​​ЕКСПРОКУРОР-ХАБАРНИК НЕ ЗМІГ ВІДНОВИТИСЯ НА ПОСАДІ

колишній працівник прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону Олександр Росінський, якого звільнили від покарання за хабарництво, програв судові позови щодо відновлення на службі

✒️ у своєму позові Росінський зазначив, що проходив військову службу в органах прокуратури з вересня 2016 року (ми вже писали, що він змінював місця роботи та переїжджав разом зі своїм керівником, вже головою ВЦА міста Херсон Романом Мрочко)

📢 прокурору повідомили про необхідність тимчасового звільнення його з посади та виведення у розпорядження військового прокурора на час проведення досудового розслідування. Росінський у позові заявив, що перебуваючи у пригніченому емоційному стані, подав відповідний рапорт. Наказом № 597к від 6 липня 2020 позивача звільнено з посади прокурора, а наказом виконувача обов’язків військового прокурора 17 серпня його звільнили та направили для зарахування на військовий облік до Приморського РТЦК та СП Одеси. Росінський у суді заявив, що у той час був тимчасово непрацездатним, а тому його не могли звільнити з посади.

Представник спецпрокуратури Південного регіону заявив, що прокурора звільнили з посади ще 6 червня, а не 14 серпня, як хибно було вказано у позовній заяві. Росінський був військовослужбовцем, відрядженим до державних органів із залишенням на військовій службі з призначенням на посаду військового прокурора. Після звільнення він продовжував проходити військову службу за контрактом, укладеним з міністром оборони. Позивач самостійно подав рапорт про звільнення його з військової служби в запас на підставі підпункту «г» п. 2 ч. 5 ст. 26 закону «Про військовий обов’язок і військову службу», через скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, з подальшим звільненням з органів прокуратури.

🤣 доводи позивача з приводу того, що він вказаний рапорт не писав та не подавав, суд вважає безпідставними та такими, що спростовуються самим же позивачем у позові. Тобто, позивач самостійно підтверджує факт написання рапорту про звільнення його з займаної посади та виведення у розпорядження військового прокурора, що спростовує його подальші твердження про ненаписання вказаного рапорту


#одеса #гпу #суд #росінський #мрочко

Панове, залишайтесь із нами😎

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]

НАРДЕП ОЛЕКСАНДР ДУБІНСЬКИЙ

отримав протокол про корупцію​

🕓 у серпні та жовтні поточного року нардеп, реалізуючи свої повноваження, звернувся до МОЗ та до ДБР з депутатськими зверненнями, у яких порушувались питання, що становлять його приватний інтерес

🐓 у своїх зверненнях він цікавився розглядом питання щодо видачі йому дозволу на виїзд за кордон, що є предметом кримінальної справи, де депутат виступає фігурантом. Також він намагався тиснути на слідство, вимагаючи здійснювати перевірки керівництва правоохоронних органів, які розслідують кримінальні провадження, в яких депутат виступає як підозрюваний.

🤬 депутат порушив вимоги п. 3 ч. 1 ст. 28 закону «Про запобігання корупції» (не вчиняти та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів), за що ч. 2 ст. 172-7 КУпАП (Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів)

#дубінський #дбр #назк

Панове, залишайтесь із нами😎

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]

​​1 100 000 000₴

привласнив менеджмент Platinum Bank (Платінум Банк), що належав Борису Кауфману

🔍 це відомо зі справи №12015100000000334 з 10.04.2015 за ч. 4, 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 206-2 ККУ (об'єднано з №42016000000000885)

🏦 в банку розтратили гроші шляхом підписання кредитних договорів з «Титан-Південь», «Кодос Інвест», «Логістик Транс», «Стратагема-Інвест», «Ошер», «ФК «Реал-Інвест» та « ФК Бізнесфінанс» з грудня 2013 по лютий 2014

🤔 три компанії з вищевказаного списку («Стратагема-Інвест», «Титан-Південь» та «Кодос Інвест») фігурують у кримінальному провадженні ДФС №32015210000000119 щодо тютюнової компанії «Мегаполіс Україна» (тепер Тедіс Україна, котре належить Кауфману). Останню підозрювали у виведенні коштів та ухиленні від сплати податків під виглядом зворотної фіндопомоги підприємствам з ознаками фіктивності на 1 070 000 000₴

мова йде також про привласнення стабкредиту НБУ для «Платинум Банку». Слідчі з'ясували, що банк надавав фірмам цільові кредити у контрагентів нерезидентів EmportesaTradingLTD, OrmoviniaEnterprisesLTD, BretasiaTradingLimited. Як заставу підприємства передавали права на придбане майно «Платинум Банку». Проте товар так у країну й не завезли.

При цьому, попри цільове призначення, частина кредитних коштів спрямовувалась на погашення кредитних зобов'язань підприємств перед ВАТ «ФІНБАНК» (Кауфмана), а частина керувалася рахунками нерезидента Carosan Trading LTD (Рига, Латвія), що не було передбачено умовами кредитних договорів.

при закінченні термінів дії кредитних договорів, які укладалися один рік, посадовими особами ПАТ «Платинум Банк» приймалися рішення про: продовження його действия; продовження терміну користування кредитними коштами; реструктуризації заборгованості; перенесення дат платежу щодо погашення нарахованих відсотків за користування кредитними коштами; збільшення розміру ліміту кредитування; незастосування штрафних санкцій за порушення платіжних чи неплатіжних зобов'язань, зміни розміру відсоткових ставок за користування кредитними коштами з 10% до 5% та з 5% до 1% — що свідчить про відсутність очевидної економічної доцільності.

у 2015 між посадовими особами ПАТ «Платінум Банк» та підприємствами ТОВ «Тітан Південь», ТОВ «Кодос Інвест», ТОВ «Логістік Транс», ТОВ «Стратагема Інвест», ТОВ «Ошер», ТОВ «ФК «Реал-Інвест» укладено договір про зміну предмета застави, згідно з яким заставу змінено на цінні папери емітентів ПАТ «Страхова компанія «Стандарт РЕ» та ПАТ «Глобал Транспорт Логістик».

Проте, враховуючи низькі фінансово-господарські показники, низький рівень прибутку та відсутність об'єктивних причин для зростання ціни на акції компаній ВАТ «Глобал Транспорт Логістик» та ВАТ «Страхова компанія «Стандарт Ре», Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у 2015 році прийнято рішення про зупинення торгівлі цінними паперами вказаних суб'єктів.

Після зазначених ризикових дій ухвалою Правління Національного банку України протягом банку перевели стабілізаційний кредит на 240 000 000₴. Вже у квітні цього року «Платінум Банк» уклав договір застави на 385 000 000₴ з фірмою «Таргар» з метою забезпечення кредитних зобов'язань «Стратагеми-Інвест» та інших компаній. У ході перевірки виявилось, що «Таргар» є фіктивним підприємством. Більше того, майновий комплекс, що забезпечує заставу, раніше неодноразово перезакладався.


#кауфман #нбу #рожкова #платінумбанк #одеса

Панове, залишайтесь із нами😎

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]

​​ЕКСНАРДЕП ГРИГОРІЙ ДАШУТІН СПІЛЬНО З БІЛОРУСАМИ НЕЗАКОННО ПОБУДУВАВ БЦ DOMINION BUSINESS PARK У КИЄВІ

Григорій Дашутін був депутатом Верховної ради III-IV скликань у 1998-2006

🕓 з 1997 Григорій Дашутін керував ТОВ «Концерн «Укрросметал». У 2010 підприємство змінило форму власності. ПрАТ «Укрроссметал» має кілька співзасновників. Це – Орловський сталеливарний завод з російського міста Орел, українсько-білоруське підприємство «Укртехносинтез», а також дружина Дашутіна.

🇷🇺 у 2015 російські власники формально вийшли зі структури власності. В цілому, «Укрроссметал» об’єднує кілька підприємств в Україні, Росії, Казахстані та Білорусі, що виготовляють промислове обладнання та техніку: ТОВ «Укртехносинтез», ТОВ «Науково-виробниче акціонерне товариство ВНДІкомпресормаш», АТ «Полтавський турбомеханічний завод», ПАТ «Глухівський завод» «Електропанель», підприємство «Гомелькомпресормаш», а також спільне підприємство ТОВ «Орелкомпресормаш», яке є офіційним представником концерну в Росії і має там 9 філій.

✒️ на сьогодні Григорій Дашутін володіє спільно з дружиною Раїсою Дашутіною, сином Артемом та дочкою Вікторією Дашутіною, численими компаніями у сферах нерухомості, виробництва електроенергії та приладобудування. Головним активом групи компаній родини є концерн «Нікмас» — багатопрофільна інжинірингова інноваційно-промислова компанія, яка об’єднує ряд підприємств, що займаються виробництвом устаткування для промисловості та енергетики, запасних частин до нього, а також обслуговування цієї техніки. Зокрема сюди входять виробник помп та компресорів ПАТ «ВНДІ компресормаш», ПАТ «Глухівський завод «Електропанель» — виробник електророзподільчої та контрольної апаратури, ПАТ «Укрросметал» — котра спеціалізується на оренді та експлуатації нерухомості, холдингова компанія «Нікмас інжинірінг» та інші.

⚒️ у 2011 будівництво бізнес-центру Dominion business park у Солом’янському районі столиці визнано незаконним. Будівництво здійснювало ПАТ «Київський дослідний ремонтно-механічний завод». Вищий адміністративний суд України визнав правомірним накладення штрафу Держархбудінспекцією на суму 450 600₴ за недостовірні відомості у поданих деклараціях та самовільну експлуатацію об’єкта

👥 варто зазначити, до списку співзасновників ТОВ «Домініон Бізнес Центр» входить депутат 4-го скликання ВР від Народної партії Микола Нощенко, який свого часу входив із Григорієм Дашутіним до фракції «Трудової України». Він також є засновником ТОВ «Укртехносинтез». Ще один співзасновник бізнес-центру Ганна Фесенко у відкритих джерелах позначена як бухгалтер підприємства «Укрроссметал».

👥 у списку співзасновників «Домініон Бізнес парк» — мешканки Сум Тетяна Власенко та Ніна Гузєєва. Друга, може бути родичкою колишньому віце-президенту концерну «Укрроссметал» Петру Гузєєву. Зараз у переліку засновників ТОВ «Домініон Бізнес парк» є ТОВ «ДА4», Ганна Галицька, Тетяна Власенко, Павло Жарков, Світлана Веремєєва. При цьому, кінцевими бенефіціарними власниками залишаються Григорій Дашутін та родина.

🔍 23 листопада 2022 ДБР повідомило про блокування роботи українського концерну, який продовжив забезпечувати російський ВПК навіть після вторгнення та арешт майна на 1 000 000 000₴

‼️ з 24 лютого 2022 року за цією схемою до рф поставлено комплектуючих щонайменше на 190 000 000₴. Серед клієнтів концерну були АТ «БПТ «Сибприбормаш», АТ «Смоленський авіаційний завод», АТ «Міаський машибудівний завод», АТ «Федеральна пасажирська компанія», ПАТ «Сахаліненерго», АТ «Кузбассенерго» та інші. В ході обшуків в одного з керівників заводу та його дружини знайшли паспорти громадян рф. Ймовірно йдеться про Григорія Дашутіна та його дружину Раїсу

#дашутін #київ

Панове, залишайтесь із нами😎

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]

ХОВАЄТЬСЯ ВІД НАЗК

голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін


😅 НАЗК вимагає, щоб Філіп Пронін прибув до них, щоб ознайомитися з протоколом про адмінправопорушення, але посадовець ігнорує запрошення

👔на голову ОВА склали протокол про адміністративні правопорушення, передбачені ч.1-2 ст. 172-7 КУпАП (неповідомлення про реальний конфлікт інтересів, вчинення дій або прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів)

про який саме конфлікт інтересів йдеться, але у разі неприбуття за викликом протокол про адмінправопорушення складуть на підставі наявних матеріалів із відміткою про відмову Проніна від його підписання

#пронін #полтава #оп #назк

Панове, залишайтесь із нами😎

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]

​​ЯК ВЛАДА ЗНЕЦІНЮЄ ОРДЕН БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО?

історія з нагородження вже ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП, полковника Євгена Борисова, який жодного дня не брав участі у бойових діях, кидає пляму на всіх, хто має такий самий орден

🚨 полковник ЗСУ наразі знаходиться у СІЗО з правом внесення застави у. 150 000 000₴. Його підозрюють в ухиленні від військової служби та незаконному збагаченні. Він є одним з найбагатіших військкомів України

🤔 нагородження орденом його захисники використовують як реабілітуючу обставину, щоб той зміг вийти з-під варти

🏅мова про орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, яким 2 травня 2022 відповідно до указу №203/2022 Президента було нагороджено військового мародера за «за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов’язку»

🐀 яким чином тиловий пацюк Євген Борисов захищав державний суверенітет в Іспанії чи Туреччині або ж у кабінеті в Одесі нам невідомо... Можливо, мова йде про "бойове поранення" нижніх кінцівок, котре військком отримав від дійсно бойового офіцера, який не забажав брати участь у корупційних схемах. До речі, адвокати також використовують це, як засіб захисту у суді

🤡 високу нагороду військовий комісар отримав, поки лежав у шпиталі...

🧐 питання таке: хто ж готував подання для нагородження і які такі заслуги там є у Борисова? Звідки в мародера статус учасника бойових дій? Відповіді мають надати у ДБР та спецпрокуратурі сфері оборони Південного регіону або новий міністр оборони України

🏅 такий самий орден має і військком Львівщини Олександр Тіщенко, до якого теж багато запитань від суспільства. Тобто подібними діями влада знецінює нагороду і загиблих нагороджених посмертно, коли нагороджують покидьків і корупціонерів

#борисов #міноборони #тцк #одеса

Панове, залишайтесь із нами😎

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]

колаж сайту Elitexpert

🔔 ГОЛОВНЕ ЗА ТИЖДЕНЬ

Експрокурора звільнили від покарання за хабар

Командир 128-ї бригади мав судимість

Незаконне збагачення судді ВАКС

У Вінниці депутат займався рекетом

Експрокурор-хабарник не зміг відновитися на посаді

​​Справа Platinum Bank

Менеджемент Platinum Bank привласнив 1 100 000 000₴

Бізнес екснардепа Дашутіна з білорусами та росіянами

Як влада знецінює орден Богдана Хмельницького?


Панове, залишайтесь із нами😎

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]

​​ПАТ «Укрінбанк», що належав Володимиру Клименку, дочекавшись виплати Фондом гарантування вкладів 1 800 000 000₴ вкладникам, акціонери провернули аферу з виведення усіх активів у власність нової компанії з Луганській області. Після цього вони ініціювали процедуру банкрутства за небанківським законодавством

⏳ в 2007 одним із найбільш перспективних вітчизняних банків «Український інноваційний банк» цікавився ізраїльський банк Bank Hapoalim, котрий був готовий придбати його за 200 000 000$. Самі ізраїльтяни були готові зробити угоду, але був потрібен дозвіл, багато в чому формальний, Національного банку. І тут за словами тодішнього голови правління «Укрінбанку» Сергія Мещеряка, почалися махінації високопосадовців, через які згодом фінустанова перейшла у власність нових власників, у тому числі Володимира Клименка, за 4 000₴

👥 Володимир Клименко засвітився як міноритарний акціонер ПАТ «Автокразбанку», а також як тимчасовий адміністратор банку «БІГ Енергія», призначення якого нібито лобіював особисто замголови НБУ Володимир Стельмах. Під час роботи Клименка останній був викритий у схемі виведення коштів за кордон на рахунки підконтрольних зарубіжних структур до одного з латвійських банків. За даними податкової служби, лише за 3 місяці таким чином пішли 875 000 000$. Будучи тимчасовим адміністратором банку він запам’ятався постійними обіцянками вкладникам про відродження фінансової установи та нарощування ним темпів розвитку

💬 за словами Сергія Мещеряка, тодішнього голови правління «Укрінбанку», протягом 8 місяців у НБУ тягли з видачею дозволу на придбання банку ізраільтянами, натякаючи на необхідність вирішити питання зі Стельмахом, що могло коштувати 5% від суми угоди з ізраїльтянами, тобто 10 000 000$. В результаті після початку фінансової кризи влітку 2008 ізраїльтяни, які так і не отримали дозволу НБУ, відмовилися від угоди.

😡 після передачі акцій НБУ негайно виділив банку рефінансування на 450 000 000₴, а інвестори, які отримали акції за символічні гроші, від інвестування відмовилися. Незабаром після операції Микола Герасименко та Володимир Клименко почали вимагати, щоб банк видав кредити підконтрольним їм структурам. У грудні 2015 банк визнано неплатоспроможним, а у наступному березні фінзаклад ліквідували

💵 дочекавшись, поки Фонд виплатив вкладникам банку у межах гарантованої суми, зацікавлені особи, серед яких і колишні акціонери банку, ініціювали декілька судових процесів щодо оскарження процедури виведення банку з ринку і у липні 2016 за одну ніч внесли зміни до єдиного державного реєстру

💼 «Укрінбанк» було перейменовано в ПАТ «Укрінком», а місце розташування змінено з Києва на Сєвєродонецьк Луганської області. Кінцевим бенефіціарним власником значиться Володимир Клименко, у минулому — голова спостережної ради, власник істотної участі ПАТ «Укрінбанк».

🏠 нова юридична особа вивела на свою користь з ПАТ «Укрінбанк» усі активи, включно з нерухомістю, натомість, зупинила розрахунки з кредиторами і таким чином незаконно привласнила кошти вкладників банку, кредиторів і держави.

❗ ПАТ «Укрінком», яке наполягає на тому, що воно є правонаступником ПАТ «Укрінбанк», розпочало процедуру банкрутства не за банківським законодавством, а за процедурою, передбаченою для небанківських юридичних осіб. Вона не передбачає жодної пріоритетності прав вкладників на отримання відшкодування і не закріплює черговості отримання коштів рештою кредиторів.

📢 ухвалою Господарського суду Луганської області від у 2020 році було прийнято до розгляду заяву про порушення провадження у справі №913/266/20 про банкрутство ПАТ «Укрінком» на вимогу кредитора ТОВ «ЮС-Металл». Зазначимо, ініціатор справи про банкрутство — компанія, зареєстрована у 2016 році з статутним капіталом у тисячу гривень у багатоквартирному житловому будинку в Києві. Власником зазначений Юрій Бабій.

#клименко #укрінбанк #нбу

Панове, залишайтесь із нами😎

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]

НАРДЕП ДУБНЕВИЧ ВТІК?

ВАКС заочно взяв під варту нардепа Ярослава Дубневича, якого підозрюють в організації заволодіння природним газом НАК «Нафтогаз-України» на суму понад 2 100 000 000₴ та легалізації незаконно отриманого прибутку

🚨 НАБУ і САП заочно повідомили про підозру нардепу Ярославу Дубневичу. За версією слідства, впродовж 2013-2017 нардеп Дубневич організував заволодіння природним газом підконтрольними йому службовими особами Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ (Львівська область)

💰 під його контролем підприємства-власники цих ТЕЦ уклали низку угод про закупівлю в НАК «Нафтогаз України» природного газу для виробництва теплової енергії населенню

🏝️ раніше ми вказували, що родичі Дубневича вже втекли за кордон

#вакс #сап #набу #вр #дубневич

Панове, залишайтесь із нами😎

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]

"ЧОРНИЙ" ПРОКУРОР ЧОРНИЙ

Чорний Ігор Олександрович — прокурор 2-го відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення департаменту нагляду за додержанням законів Нацполіцією та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю


🔍 прокурор «розслідує» численні кримінальні справи про відмивання грошей, якими блокує роботу приватного бізнесу та чинить тиск на «неугодних» йому громадян.

😡 з початку повномасштабної війни він вже потрапив у два скандали

1️⃣ трапився на Сумщині. Мова йде про виробника домашнього текстилю Lanavitta, що виконує замовлення Міноборони та є одним з найбільших платників податків регіону.

22 грудня 2022 до Печерського районного суду Києва надійшло клопотання Чорного про арешт майна фірми у справі №12022000000000962 від 29.09.2022, за ознаками ч.5 ст.191, ч.2 ст.15 ч.5 ст.191, ч.2 ст.205-1, ч.2 ст.364 ККУ. Посадові особи підприємства начебто вступили у злочинну змову з посадовими особами податкових органів та привласнили бюджетні кошти через незаконне отримання податкового відшкодування на суму 100 000 000₴

водночас у митній і податковій службах офіційно спростували наявність у компанії будь-якої заборгованості перед бюджетом

наразі арешт вже знято, проте фірма через позбавлення можливості своєчасно здійснити оплату за договором, сплатило штраф у 736 600₴

2️⃣ прокурор Чорний втрутився у справу, підслідну БЕБ. У вересні слідче управління Нацполіції відкрило справу №42022000000001294 (зараз за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 ККУ). Мова йде про ухилення від сплати податків, проте такої статті у справі немає, бо це зона діяльності БЕБ.

🏦 у цій справі постійно накладають арешту на рахунки різних компаній. Сам список фірм – дуже широкий і колоритний. Судячи з реєстру, він постійно змінюється протягом розслідування. Це дозволяє поліції доповнювати (або виводити) коло підозрюваних новими фігурантами.

🚶‍♂️ одним з таких «нещодавно доповнених» став Дмитро Нікіфоров. Його колишня фірма фігурували в довгому списку згаданого кримінального провадження. 28 серпня Печерський райсуд Києва дозволив обшукати його квартиру. І ця коротка історія дуже показова. Дозвіл на обшуки Печерський суд дав 28 серпня 2023 року. Через три тижні слідчі з’явилися у помешканні бізнесмена. І, крім низки документів, вилучили iPad та дві флешки. Забирати які було прямо заборонено судом. Наступного дня інший суддя Сергій Вовк, легалізував знахідки поліцейських. Та наклав арешт на вилучені у Нікіфорова речі. При цьому його самого до суду запросив на слухання не суддя чи його канцелярія, а поліцейські. І запросили таким чином, що встигнути на засідання було неможливо. Клопотав про арешти прокурор Ігор Чорний.

🤨 у підсумку у справі про несплату податків, що відкрита по статті про службову підробку, немає згадки про саму підробку або посадовців, що вчинили цей злочин.

😱 у справі № 42022000000001038 від 03.08.2022 за ч. 5 ст. 191, а також «економічною» ч. 3 ст. 209 КК постраждала компанія «Архімагір». Це ще один постачальник Міноборони. Рахунки фірми бил арештовані упродовж чотирьох місяців, але безрезультатно для слідства.

👮‍♂️🤮 ще один постраждалий від прокурора Ігора Чорного – власник компанії «Віалан сістем» Олександр Щербина. У 2020 році він подав скаргу на «наглядача» та його колег прокурорів Хіміча Станіслава Вікторовича та Яковлєва Сергія Олександровича. Заявник казав, що посадові особи, прикриваючись кримінальним провадженням N 42020000000001047 від 12.06.2020 року за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК, отримують дозволи на отримання доступу до банківської таємниці, обшуків та допитів субʼєктів господарювання, які ніякого відношення до влади не мають.

🚨 не зважаючи на всі скарги підприємців прокурор Чорний та його колеги продовжують «тероризувати» малі та великі бізнеси

#чорний #гпу #беб

Панове, залишайтесь із нами😎

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]

Командир 128-ї бригади.....