У Луцьку патрульні склали протокол на голову Ківерцівського районного суду Олександра Костюкевича, що порушив правила дорожнього руху, мав ознаки сп’яніння, а після пропозиції пройти освідування намагався втекти. Натомість Феміда стверджує, що патрульні напартачили з документами.
Луцький суд вже три місяці не може розглянути протокол про адміністративне правопорушення Олександра Костюкевича, який патрульні направляли туди уже двічі. І 2 жовтня, і 19 листопада Феміда повернула його на допрацювання через недоліки.
Суддю зупинили ще у вересні.. Як кажуть правоохоронці, від водія Infiniti пахло алкоголем і говорив він нечітко. Від огляду на стан сп’яніння на місці керманич відмовився і почав тікати… Виявилося, що автомобілем керував голова Ківерцівського районного суду Олександр #Костюкевич.
Патрульні переслідували порушника з сиреною і врешті заблокували його авто. Пан Костюкевич наполіг, щоб освідування на стан алкогольного сп’яніння відбулося в медзакладі. У результаті лікар Волинського медичного центру терапії залежностей зробив висновок, що водій тверезий.
Правоохоронці склали на керманича постанову про порушення правил дорожнього руху через перетин суцільної смуги (стаття 122 КУпАП) і протокол про невиконання водієм вимоги про зупинку (стаття 122-2 КУпАП). Втім, суддя Луцького міськрайонного суду Дмитро #Мазур вже двічі повертав цей протокол на доопрацювання.
Зокрема, у першому випадку в судовій постанові вказано, що патрульні внесли виправлення у документ щодо суті порушення та опису установлених обставин, але не зробили засвідчуваний напис про це, а також не додали відео з бодікамер та реєстратора.
Згодом протокол повернули, бо патрульні вдруге не вказали частину статті 122-2 КупАП, за якою Олександр Костюкевич притягується до адміністративної відповідальності. Крім того, не підтвердили, що з виправленнями в документі ознайомився, або відмовився ознайомлюватися водій.
Суддівську кар’єру Олександр Костюкевич розпочав у Луцькому районному суді у 2002 році. З 2007-го по 2009-й працював заступником голови Луцького міськрайонного суду. У лютому 2009-го року перейшов працювати у Ківерцівський районний суд. Там чотири рази обирався його головою: в 2009, 2015, 2017 та 2022 роках.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]
Луцький суд вже три місяці не може розглянути протокол про адміністративне правопорушення Олександра Костюкевича, який патрульні направляли туди уже двічі. І 2 жовтня, і 19 листопада Феміда повернула його на допрацювання через недоліки.
Суддю зупинили ще у вересні.. Як кажуть правоохоронці, від водія Infiniti пахло алкоголем і говорив він нечітко. Від огляду на стан сп’яніння на місці керманич відмовився і почав тікати… Виявилося, що автомобілем керував голова Ківерцівського районного суду Олександр #Костюкевич.
Патрульні переслідували порушника з сиреною і врешті заблокували його авто. Пан Костюкевич наполіг, щоб освідування на стан алкогольного сп’яніння відбулося в медзакладі. У результаті лікар Волинського медичного центру терапії залежностей зробив висновок, що водій тверезий.
Правоохоронці склали на керманича постанову про порушення правил дорожнього руху через перетин суцільної смуги (стаття 122 КУпАП) і протокол про невиконання водієм вимоги про зупинку (стаття 122-2 КУпАП). Втім, суддя Луцького міськрайонного суду Дмитро #Мазур вже двічі повертав цей протокол на доопрацювання.
Зокрема, у першому випадку в судовій постанові вказано, що патрульні внесли виправлення у документ щодо суті порушення та опису установлених обставин, але не зробили засвідчуваний напис про це, а також не додали відео з бодікамер та реєстратора.
Згодом протокол повернули, бо патрульні вдруге не вказали частину статті 122-2 КупАП, за якою Олександр Костюкевич притягується до адміністративної відповідальності. Крім того, не підтвердили, що з виправленнями в документі ознайомився, або відмовився ознайомлюватися водій.
Суддівську кар’єру Олександр Костюкевич розпочав у Луцькому районному суді у 2002 році. З 2007-го по 2009-й працював заступником голови Луцького міськрайонного суду. У лютому 2009-го року перейшов працювати у Ківерцівський районний суд. Там чотири рази обирався його головою: в 2009, 2015, 2017 та 2022 роках.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]
Absolution Leaks 🇪🇺
Правоохоронці почали справу за фактом імовірного збагачення народного депутата Микола #Тищенко на суму понад 30 млн грн і недостовірного декларування. Йдеться про факт набуття колишнього директора фірми «Римід» (компанія-власниця ресторану «Велюр») Сергія…
Тищенко о 4-й ранку 23 грудня звернувся до медзакладу у Києві, де йому попередньо діагностували ішемічну хворобу серця.
Саме це і стало причиною його відсутності у суді
Тищенка, а також експоліцейського Богдана Писаренка, звинувачують у незаконному позбавленні волі людини, відповідно до ухвали на попередньому засіданні мали примусово доставити до зали суду. Проте нардеп не з`явився, передають кореспонденти Суспільного.
За словами прокурора, Тищенко сам обіцяв приїхати, а тому примусу до нього не застосовували.
Перед початком судового засідання потерпілий Дмитро Мазоха зазначив, що чекає справедливості.
Саме це і стало причиною його відсутності у суді
Тищенка, а також експоліцейського Богдана Писаренка, звинувачують у незаконному позбавленні волі людини, відповідно до ухвали на попередньому засіданні мали примусово доставити до зали суду. Проте нардеп не з`явився, передають кореспонденти Суспільного.
За словами прокурора, Тищенко сам обіцяв приїхати, а тому примусу до нього не застосовували.
Перед початком судового засідання потерпілий Дмитро Мазоха зазначив, що чекає справедливості.
Голова Хмельницької МСЕК Тетяна #Крупа під час війни вивозила гроші за кордон контрабандним шляхом, тобто поза митним контролем.
У слідства є документи щодо переміщення при виїзді з території України та вʼїзді на територію Європейського Союзу: 1) 23.04.2022 підозрюваною 5 тис. доларів, 7 тис. євро та 25.10.2022 - 600 тис. доларів (26.10.2022 та 27.10.2022 на її рахунок у польському банку внесено 590 тис. та 10 тис. доларів).
Підозрювана здійснила переміщення цінностей поза межами митного контролю національних органів.
Окрім того, 23.04.2022 чоловік Крупи вивіз за кордон 207 тис. доларів та 29.05.2022 - 300 тис. доларів та 19 тис. євро.
03.07.2023 невістка Крупи вивела за кордон 200 тис. доларів (04.07.2023 на її рахунок у банківській установі Республіки Польща BANK PEKAO внесено 200,6 тис. доларів).
Слідство також знайшло розписки про отримання третіми особами від чоловіка Крупи, її сина та невістки коштів у загальній сумі 1,34 млн доларів а 560 тис. грн;
За даними слідства, родина Крупи була/є власником 7 дороговартісних автомобілів останніх років випуску на момент їх придбання
Porsche Cayenne (2019)
Porsche Cayenne(2024)
Volkswagen Touareg (2013)
Audi Q7 (2016)
BMW X7 (2022)
Audi Q8 (2021)
Mercedes-Benz GLE 400E (2024);
На майно Крупи та близьких їй осіб (чоловік, син, невістка, мати невістки, рідна сестра підозрюваної, рідна сестра чоловіка) оформлено всього на 78 обʼєктів нерухомості, 5 автомобілів, корпоративні права одного товариства, банківські рахунки.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]
У слідства є документи щодо переміщення при виїзді з території України та вʼїзді на територію Європейського Союзу: 1) 23.04.2022 підозрюваною 5 тис. доларів, 7 тис. євро та 25.10.2022 - 600 тис. доларів (26.10.2022 та 27.10.2022 на її рахунок у польському банку внесено 590 тис. та 10 тис. доларів).
Підозрювана здійснила переміщення цінностей поза межами митного контролю національних органів.
Окрім того, 23.04.2022 чоловік Крупи вивіз за кордон 207 тис. доларів та 29.05.2022 - 300 тис. доларів та 19 тис. євро.
03.07.2023 невістка Крупи вивела за кордон 200 тис. доларів (04.07.2023 на її рахунок у банківській установі Республіки Польща BANK PEKAO внесено 200,6 тис. доларів).
Слідство також знайшло розписки про отримання третіми особами від чоловіка Крупи, її сина та невістки коштів у загальній сумі 1,34 млн доларів а 560 тис. грн;
За даними слідства, родина Крупи була/є власником 7 дороговартісних автомобілів останніх років випуску на момент їх придбання
Porsche Cayenne (2019)
Porsche Cayenne(2024)
Volkswagen Touareg (2013)
Audi Q7 (2016)
BMW X7 (2022)
Audi Q8 (2021)
Mercedes-Benz GLE 400E (2024);
На майно Крупи та близьких їй осіб (чоловік, син, невістка, мати невістки, рідна сестра підозрюваної, рідна сестра чоловіка) оформлено всього на 78 обʼєктів нерухомості, 5 автомобілів, корпоративні права одного товариства, банківські рахунки.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]
Absolution Leaks 🇪🇺
Аферист Володимир #Клименко використовує "балакучу" голову Майкл Жовнір для просування власних інтересів в оточення Зеленського Нещодавно на сайті "Укрінкома", про який ми часто пишемо, з'явилася публікація що Майкл Жовнір, представник ПАТ "Укрінком", взяв…
Аферист Володимир #Клименко знов упійманий на піздобольстві
Нещодавно його фінустанова заявила, що Верховний суд нібито підтвердив правовий стан "Укрінкому", який схемщик завдяки Володимиру Стельмаху (експосадовець НБУ) перереєстрував після процедуру банкрутства, щоб зберегти майно від ФГВФО.
У Фонді заявили, що у справі №913/266/20(826/15260/17), щодо якої 13 листопада 2024 року винесено постанову Верховного Суду, розглядалися виключно процесуальне питання. Фонд оскаржував ухвалу Господарського суду Луганської області від 30.08.2023 про закриття провадження у справі №913/266/20(826/15260/17)
Верховний Суд не розглядав справу по суті та не підтверджував законність реєстраційних дій, вчинених відносно ПАТ «Укрінбанк». Відповідно, будь-які твердження щодо того, що цим рішенням суд нібито визнав «законність» таких реєстраційних дій є маніпулятивними та побудованими на викривленні, перекрученні та подачі недостовірної інформації, заявили у пресслужбі ФГВФО.
Нагадаємо, 24 грудня 2015 року НБУ ухвалив рішення «Про віднесення Публічного акціонерного товариства «Укрінбанк» до категорії неплатоспроможних». 25 грудня 2015 року Фонд запровадив у банку тимчасову адміністрацію, після чого виплатив вкладникам ПАТ «Укрінбанк» 1,8 млрд гривень.
Проте, у 2016 року колишні власники банку ініціювали декілька судових процесів з оскарження процедури його виведення з ринку, та у липні внесли до ЄДР зміни, якими юридичну особу було перереєстровано на нового керівника, за новою юридичною адресою у Сєвєродонецьку Луганської області (нині окуповане м. Сіверськодонецьк) та зі зміненим статусом юридичної особи на ПАТ «Укрінком». Активи ПАТ
«Укрінбанк», за рахунок яких за законодавством мали бути здійснені розрахунки з кредиторами банку, були виведені під контроль компанії ПАТ «Укрінком», внаслідок чого розрахунки з кредиторами зупинено.
Фонд у судовому порядку оскаржує вказані реєстраційні дії.
Пізніше було ініційоване банкрутство компанії поза межами банківського законодавства (справа №913/266/20), що за всіма ознаками є спробою уникнути розрахунків з кредиторами банку.
Продовження далі...
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]
Нещодавно його фінустанова заявила, що Верховний суд нібито підтвердив правовий стан "Укрінкому", який схемщик завдяки Володимиру Стельмаху (експосадовець НБУ) перереєстрував після процедуру банкрутства, щоб зберегти майно від ФГВФО.
У Фонді заявили, що у справі №913/266/20(826/15260/17), щодо якої 13 листопада 2024 року винесено постанову Верховного Суду, розглядалися виключно процесуальне питання. Фонд оскаржував ухвалу Господарського суду Луганської області від 30.08.2023 про закриття провадження у справі №913/266/20(826/15260/17)
Верховний Суд не розглядав справу по суті та не підтверджував законність реєстраційних дій, вчинених відносно ПАТ «Укрінбанк». Відповідно, будь-які твердження щодо того, що цим рішенням суд нібито визнав «законність» таких реєстраційних дій є маніпулятивними та побудованими на викривленні, перекрученні та подачі недостовірної інформації, заявили у пресслужбі ФГВФО.
Нагадаємо, 24 грудня 2015 року НБУ ухвалив рішення «Про віднесення Публічного акціонерного товариства «Укрінбанк» до категорії неплатоспроможних». 25 грудня 2015 року Фонд запровадив у банку тимчасову адміністрацію, після чого виплатив вкладникам ПАТ «Укрінбанк» 1,8 млрд гривень.
Проте, у 2016 року колишні власники банку ініціювали декілька судових процесів з оскарження процедури його виведення з ринку, та у липні внесли до ЄДР зміни, якими юридичну особу було перереєстровано на нового керівника, за новою юридичною адресою у Сєвєродонецьку Луганської області (нині окуповане м. Сіверськодонецьк) та зі зміненим статусом юридичної особи на ПАТ «Укрінком». Активи ПАТ
«Укрінбанк», за рахунок яких за законодавством мали бути здійснені розрахунки з кредиторами банку, були виведені під контроль компанії ПАТ «Укрінком», внаслідок чого розрахунки з кредиторами зупинено.
Фонд у судовому порядку оскаржує вказані реєстраційні дії.
Пізніше було ініційоване банкрутство компанії поза межами банківського законодавства (справа №913/266/20), що за всіма ознаками є спробою уникнути розрахунків з кредиторами банку.
Продовження далі...
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]
Absolution Leaks 🇪🇺
Photo
Брехня Клименка. Початок
Норми законодавства та численні рішення судів (у т.ч. Верховного Суду) чітко визначають, що припинення банком банківської діяльності можливе виключно у порядку, передбаченому законами «Про банки і банківську діяльність» та «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». А також вказують, що законодавство не передбачає правонаступництво у разі ліквідації банку.
Зокрема, ця позиція викладена у рішенні Великої Палати Верховного Суду від 10 грудня 2019 року у справі №925/698/16, яке стало правозастосовчим при розгляді аналогічних справ. Ця позиція, зокрема, полягає у тому, що:
припинення банком банківської діяльності можливе виключно у порядку, передбаченому вищевказаними законами
скасування судом або визнання неправомірним рішення Фонду про запровадження тимчасової адміністрації чи початок процедури ліквідації банку не означає автоматичного припинення управління банком Фондом;
правочини, вчинені колишніми керівниками банку після початку процедури виведення Фондом банку з ринку, є нікчемними;
банківське законодавство не передбачає правонаступництво у разі виведення банку з ринку.
Ці висновки підтверджені у справах з подібним суб’єктним складом (справи №909/578/17, № 913/266/20, № 910/6607/21). Крім того, ухвалений у 2020 році закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності» №590-IX, визначив, що процедура виведення банку з ринку не може бути зупинена.
Також вказаним законом №590-IX Фонду доручено здійснити (продовжити) процедури виведення, ліквідацію таких банків відповідно до закону «Про систему гарантуванням вкладів фізичних осіб».
Спеціальна палата Верховного Суду уже розглядала абсолютно аналогічну справу № 910/4475/19 відносно ПАТ «Златобанк» та 18 листопада 2021 року ухвалила рішення, у якому зазначено, що зміна найменування, організаційно-правової форми, реорганізація, перетворення юридичної особи, що має статус банку, в небанківську установу, її ліквідація поза процедурою, встановленою законами «Про банки і банківську діяльність» та «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», не допускається і не позбавляє її статусу банка.
З огляду на це Фонд та уповноважена особа Фонду вживають усі можливі заходи щодо забезпечення повноцінного здійснення ліквідаційної процедури ПАТ «Укрінбанк» в законний спосіб.
Продовження далі...
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]
Норми законодавства та численні рішення судів (у т.ч. Верховного Суду) чітко визначають, що припинення банком банківської діяльності можливе виключно у порядку, передбаченому законами «Про банки і банківську діяльність» та «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». А також вказують, що законодавство не передбачає правонаступництво у разі ліквідації банку.
Зокрема, ця позиція викладена у рішенні Великої Палати Верховного Суду від 10 грудня 2019 року у справі №925/698/16, яке стало правозастосовчим при розгляді аналогічних справ. Ця позиція, зокрема, полягає у тому, що:
припинення банком банківської діяльності можливе виключно у порядку, передбаченому вищевказаними законами
скасування судом або визнання неправомірним рішення Фонду про запровадження тимчасової адміністрації чи початок процедури ліквідації банку не означає автоматичного припинення управління банком Фондом;
правочини, вчинені колишніми керівниками банку після початку процедури виведення Фондом банку з ринку, є нікчемними;
банківське законодавство не передбачає правонаступництво у разі виведення банку з ринку.
Ці висновки підтверджені у справах з подібним суб’єктним складом (справи №909/578/17, № 913/266/20, № 910/6607/21). Крім того, ухвалений у 2020 році закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності» №590-IX, визначив, що процедура виведення банку з ринку не може бути зупинена.
Також вказаним законом №590-IX Фонду доручено здійснити (продовжити) процедури виведення, ліквідацію таких банків відповідно до закону «Про систему гарантуванням вкладів фізичних осіб».
Спеціальна палата Верховного Суду уже розглядала абсолютно аналогічну справу № 910/4475/19 відносно ПАТ «Златобанк» та 18 листопада 2021 року ухвалила рішення, у якому зазначено, що зміна найменування, організаційно-правової форми, реорганізація, перетворення юридичної особи, що має статус банку, в небанківську установу, її ліквідація поза процедурою, встановленою законами «Про банки і банківську діяльність» та «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», не допускається і не позбавляє її статусу банка.
З огляду на це Фонд та уповноважена особа Фонду вживають усі можливі заходи щодо забезпечення повноцінного здійснення ліквідаційної процедури ПАТ «Укрінбанк» в законний спосіб.
Продовження далі...
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]
Absolution Leaks 🇪🇺
Брехня Клименка. Початок Норми законодавства та численні рішення судів (у т.ч. Верховного Суду) чітко визначають, що припинення банком банківської діяльності можливе виключно у порядку, передбаченому законами «Про банки і банківську діяльність» та «Про систему…
Брехня Клименка. Початок
Наразі сума акцептованих вимог кредиторів "Укрінбанку", що на сьогодні залишаються непогашеними, складає близько 3 млрд грн, з яких: близько 608 млн грн – вимоги кредиторів 4-ї черги (вимоги вкладників-фізичних осіб на суму, що перевищує суму гарантованого відшкодування); понад 491 млн грн - вимоги
кредиторів 7-ї черги (не пов’язані з банком юридичні особи).
До слова, згаданий закон дозволив повернути під управління Фонду та поновити процедуру ліквідації низки «зомбі-банків», які також оскаржували своє виведення з ринку та були виведені з-під контрою Фонду. У тому числі, у АТ «Златобанк», де склалась аналогічна ситуація — було оскаржено рішення про його визнання неплатоспроможним, заблоковано процедуру ліквідації, внаслідок чого Фонд гарантування був змушений зупинити розрахунки із вкладниками та кредиторами банку. У 2019 році акціонери перейменували банк на ПАТ «Злато», змінили місцезнаходження юрособи і спробували розпочати процедуру банкрутства банку відповідно до норм Кодексу про банкрутство, який жодним чином не регламентує банкрутство банків.
Проте після ухвалення закону 590-IX, у лютому 2021, року Фонд гарантування вкладів зміг відновити контроль над ним та поновити розрахунки з кредиторами.
За заявами уповноваженої особи Фонду на ліквідацію ПАТ «Укрінбанк» та Фондом безпосередньо правоохоронними органами здійснюється досудове розслідування за низкою кримінальних проваджень. У вказаних провадженнях досліджуються обставини доведення ПАТ «Укрінбанк» до неплатоспроможності, незаконної перереєстрації об’єктів нерухомості переданих ПАТ «Укрінбанк» Фонду на підставі іпотечних договорів, в забезпечення за договором цільової позики, а також видачу банківської гарантії на користь
пов’язаної з банком особою, внаслідок чого банку завдано збитків в особливо великих розмірах.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]
Наразі сума акцептованих вимог кредиторів "Укрінбанку", що на сьогодні залишаються непогашеними, складає близько 3 млрд грн, з яких: близько 608 млн грн – вимоги кредиторів 4-ї черги (вимоги вкладників-фізичних осіб на суму, що перевищує суму гарантованого відшкодування); понад 491 млн грн - вимоги
кредиторів 7-ї черги (не пов’язані з банком юридичні особи).
До слова, згаданий закон дозволив повернути під управління Фонду та поновити процедуру ліквідації низки «зомбі-банків», які також оскаржували своє виведення з ринку та були виведені з-під контрою Фонду. У тому числі, у АТ «Златобанк», де склалась аналогічна ситуація — було оскаржено рішення про його визнання неплатоспроможним, заблоковано процедуру ліквідації, внаслідок чого Фонд гарантування був змушений зупинити розрахунки із вкладниками та кредиторами банку. У 2019 році акціонери перейменували банк на ПАТ «Злато», змінили місцезнаходження юрособи і спробували розпочати процедуру банкрутства банку відповідно до норм Кодексу про банкрутство, який жодним чином не регламентує банкрутство банків.
Проте після ухвалення закону 590-IX, у лютому 2021, року Фонд гарантування вкладів зміг відновити контроль над ним та поновити розрахунки з кредиторами.
За заявами уповноваженої особи Фонду на ліквідацію ПАТ «Укрінбанк» та Фондом безпосередньо правоохоронними органами здійснюється досудове розслідування за низкою кримінальних проваджень. У вказаних провадженнях досліджуються обставини доведення ПАТ «Укрінбанк» до неплатоспроможності, незаконної перереєстрації об’єктів нерухомості переданих ПАТ «Укрінбанк» Фонду на підставі іпотечних договорів, в забезпечення за договором цільової позики, а також видачу банківської гарантії на користь
пов’язаної з банком особою, внаслідок чого банку завдано збитків в особливо великих розмірах.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]
Absolution Leaks 🇪🇺
Тищенко о 4-й ранку 23 грудня звернувся до медзакладу у Києві, де йому попередньо діагностували ішемічну хворобу серця. Саме це і стало причиною його відсутності у суді Тищенка, а також експоліцейського Богдана Писаренка, звинувачують у незаконному позбавленні…
Нардеп Тищенко "різко" помирає у Києві... Так не хочеться їхати на суд до. Дніпра. Розуміємо. "Саньок" Куницький взагалі втік до США.
НАК “Нафтогаз України” витратить мільйони на пошук нового керівника компанії
На платформі Prozorro оголосили тендер на послуги рекрутингового агентства, яке займатиметься відбором кандидатів на посаду голови правління.
Очікувана вартість таких послуг становить 4,5 млн грн. Аукціон має відбутися 31 грудня 2024 року.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]
На платформі Prozorro оголосили тендер на послуги рекрутингового агентства, яке займатиметься відбором кандидатів на посаду голови правління.
Очікувана вартість таких послуг становить 4,5 млн грн. Аукціон має відбутися 31 грудня 2024 року.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]
Absolution Leaks 🇪🇺
Сумний Олександр #Грановський (Алекс #Борухович) намагається повернути 156 тис. доларів і 6 тис. євро готівки, вилученої під час обшуків у справі про створення злочинної організації в Одесі та підкупу місцевої мерії разом з Борис #Кауфман Скаргу повторно…
Апеляційна палата ВАКС залишила арештованими 156 тис. доларів і 6 тис. євро готівки, вилученої під час обшуків у справі про створення бізнесменами Борисом Кауфманом та Алексом Боруховичем злочинної організації в Одесі та підкупу місцевої мерії.
5 грудня 2022 року детективи НАБУ провели обшук за рішенням суду в відділенні ОТП Банку в Одесі. Слідство провело невідкладні обшуки в двох індивідуальних банківських сейфах в цьому відділенні банку і віднайдено там: в одному сейфі 15 понятійних угод, з долученими до них документами і грошові кошти. Вказані обшуки пізніше легалізовані рішенням ВАКС від 12 грудня 2022.
11 березня 2024 року представник Ігоря Коровніка просив Апеляційну палату ВАКС поновити строк на оскарження рішення про арешт коштів. Він зазначив, що Коровніка ніхто не повідомив про дату і час розгляду арешту і він не отримував копію оскаржуваної ухвали. Як стверджував адвокат, саме його клієнт користувався цим банківським сейфом, а не Борухович. АП ВАКС відмовилася поновити строк на оскарження і тому адвокат пішов до Верховного суду. Верховний суд повернув назад скаргу до АП ВАКС і зобов'язав її розглянути.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]
5 грудня 2022 року детективи НАБУ провели обшук за рішенням суду в відділенні ОТП Банку в Одесі. Слідство провело невідкладні обшуки в двох індивідуальних банківських сейфах в цьому відділенні банку і віднайдено там: в одному сейфі 15 понятійних угод, з долученими до них документами і грошові кошти. Вказані обшуки пізніше легалізовані рішенням ВАКС від 12 грудня 2022.
11 березня 2024 року представник Ігоря Коровніка просив Апеляційну палату ВАКС поновити строк на оскарження рішення про арешт коштів. Він зазначив, що Коровніка ніхто не повідомив про дату і час розгляду арешту і він не отримував копію оскаржуваної ухвали. Як стверджував адвокат, саме його клієнт користувався цим банківським сейфом, а не Борухович. АП ВАКС відмовилася поновити строк на оскарження і тому адвокат пішов до Верховного суду. Верховний суд повернув назад скаргу до АП ВАКС і зобов'язав її розглянути.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]
Telegram
Absolution Leaks 🇪🇺
🇪🇺 Канал Міжнародного детективного агентства ABSOLUTION
Замовити розслідування - @ABleaks_bot
🌎 absolutionlab.com
📩 [email protected]
Замовити розслідування - @ABleaks_bot
🌎 absolutionlab.com
📩 [email protected]
ДБР проводить розслідування за фактами шахрайства, зловживання службовим становищем та підробки документів. У центрі скандалу опинилася заступниця головного лікаря Львівського обласного центру медико-соціальної експертизи Руслана #Іваночко, яку підозрюють у причетності до схеми незаконного встановлення інвалідності для посадовців.
За даними ДБР, упродовж 2023-2024 років посадові особи брали участь у схемі, за якою видавалися завідомо неправдиві медичні документи щодо встановлення інвалідності для працівників державних органів та правоохоронних структур. Клієнтами схеми могли бути співробітники прокуратури, митної та податкової служб. За підробленими документами вони подавалися до органів соціального захисту населення для отримання пенсій по інвалідності з державного бюджету.
На момент викриття Руслана Іваночко обіймала посаду заступниці головного лікаря МСЕК та працювала лікарем-невропатологом у Личаківській міжрайонній МСЕК.
Слідство встановило, що вона: видавала неправдиві довідки про стан здоров’я окремих громадян; приховала майно та дорогі автомобілі у своїй декларації; зберігала у своїй квартирі медичну документацію, яка, ймовірно, використовувалася для оформлення фальшивих інвалідностей.
28 жовтня 2024 року під час обшуків слідчі ДБР вилучили: готівкові кошти у валюті, походження яких не підтверджено, Apple Iphone 15 Pro Max, документи на елітне майно, яке не було задеклароване:Mercedes GLE (2023, вартість – 3,85 млн грн) і BMW X5 (2023, вартість – 2,09 млн грн), нерухомість, включно з гаражами та паркомісцями.
BMW X5 було оформлено на матір чоловіка Руслани Іваночко, яка не має посвідчення водія. А ось перша автівка – на саму жінку. Свідки з багатоквартирного будинку підтвердили, що автомобілі Mercedes і BMW належать родині Іваночко. Відеозаписи з камер спостереження фіксували її за кермом цих автівок. Також була інформація, що жінка потрапляла на авто у ДТП.
Руслану Іваночко підозрюють у шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК), привласненні коштів шляхом зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 191), зловживанні владою або службовим становищем (ч. 2 ст. 364), службовому підробленні (ч. 2 ст. 366), недостовірному декларуванні (ч. 1 ст. 366-2), підробці документів (ч. 4 ст. 358).
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]
За даними ДБР, упродовж 2023-2024 років посадові особи брали участь у схемі, за якою видавалися завідомо неправдиві медичні документи щодо встановлення інвалідності для працівників державних органів та правоохоронних структур. Клієнтами схеми могли бути співробітники прокуратури, митної та податкової служб. За підробленими документами вони подавалися до органів соціального захисту населення для отримання пенсій по інвалідності з державного бюджету.
На момент викриття Руслана Іваночко обіймала посаду заступниці головного лікаря МСЕК та працювала лікарем-невропатологом у Личаківській міжрайонній МСЕК.
Слідство встановило, що вона: видавала неправдиві довідки про стан здоров’я окремих громадян; приховала майно та дорогі автомобілі у своїй декларації; зберігала у своїй квартирі медичну документацію, яка, ймовірно, використовувалася для оформлення фальшивих інвалідностей.
28 жовтня 2024 року під час обшуків слідчі ДБР вилучили: готівкові кошти у валюті, походження яких не підтверджено, Apple Iphone 15 Pro Max, документи на елітне майно, яке не було задеклароване:Mercedes GLE (2023, вартість – 3,85 млн грн) і BMW X5 (2023, вартість – 2,09 млн грн), нерухомість, включно з гаражами та паркомісцями.
BMW X5 було оформлено на матір чоловіка Руслани Іваночко, яка не має посвідчення водія. А ось перша автівка – на саму жінку. Свідки з багатоквартирного будинку підтвердили, що автомобілі Mercedes і BMW належать родині Іваночко. Відеозаписи з камер спостереження фіксували її за кермом цих автівок. Також була інформація, що жінка потрапляла на авто у ДТП.
Руслану Іваночко підозрюють у шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК), привласненні коштів шляхом зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 191), зловживанні владою або службовим становищем (ч. 2 ст. 364), службовому підробленні (ч. 2 ст. 366), недостовірному декларуванні (ч. 1 ст. 366-2), підробці документів (ч. 4 ст. 358).
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]
Міністерство юстиції готується звільнити гендиректора ДП "Національні інформаційні системи" Олексія Бережного.
Про це повідомляють джерела Української правди.
Доповнено: За інформацією УП, 25 грудня цього року у Олексія Бережного закінчується контракт із НАІС і до підприємства не надходила пропозиція щодо його продовження.
НАІС управляє реєстрами Мінʼюсту, які 19 грудня атакували російські хакери. З 2019 року гендиректором підприємства є Олексій #Бережний.
Напередодні кібератаки, 19 грудня НАІС повідомило про проведення планових технічних робіт, зокрема щодо ЄДР, Держреєстру актів цивільного стану громадян, системи "Банкрутство та неплатоспроможність".
У день зламу російський Telegram-канал XakNet Team заявив, що в результаті атаки на НАІС хакери вийшли на інфраструктуру зі всіма даними українського Мін’юсту. Росіяни стверджували, що після потрапляння в інфраструктуру міністерства сумарно викрали та видалили понад 1 мільярд рядків даних, зокрема ті, які зберігалися на резервному сервері в Польщі.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]
Про це повідомляють джерела Української правди.
Доповнено: За інформацією УП, 25 грудня цього року у Олексія Бережного закінчується контракт із НАІС і до підприємства не надходила пропозиція щодо його продовження.
НАІС управляє реєстрами Мінʼюсту, які 19 грудня атакували російські хакери. З 2019 року гендиректором підприємства є Олексій #Бережний.
Напередодні кібератаки, 19 грудня НАІС повідомило про проведення планових технічних робіт, зокрема щодо ЄДР, Держреєстру актів цивільного стану громадян, системи "Банкрутство та неплатоспроможність".
У день зламу російський Telegram-канал XakNet Team заявив, що в результаті атаки на НАІС хакери вийшли на інфраструктуру зі всіма даними українського Мін’юсту. Росіяни стверджували, що після потрапляння в інфраструктуру міністерства сумарно викрали та видалили понад 1 мільярд рядків даних, зокрема ті, які зберігалися на резервному сервері в Польщі.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]
Вимагав 1 млн доларів: СБУ затримала адвоката-«ударівця»
Це Олександр #Суханов – за сумісництвом керівник партії «УДАР Віталія Кличка» на Одещині. Він працював у «партнерстві» зі столичними чиновниками та обіцяв провести через КМДА всі необхідні рішення для виділення в оренду землі на набережній Дніпра у відомому парку «Наталка».
СБУ затримала Суханова на «гарячому», коли він отримував перший транш у сумі 900 тис. доларів
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]
Це Олександр #Суханов – за сумісництвом керівник партії «УДАР Віталія Кличка» на Одещині. Він працював у «партнерстві» зі столичними чиновниками та обіцяв провести через КМДА всі необхідні рішення для виділення в оренду землі на набережній Дніпра у відомому парку «Наталка».
СБУ затримала Суханова на «гарячому», коли він отримував перший транш у сумі 900 тис. доларів
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]
Розслідування ABSOLUTION
Один з найбільших постачальників БПЛА до Міноборони – ТОВ «Скрінтек» – закупає дрони в підсанкційного бізнесмена, пов’язаного з Москвою. Ч.1
Безпілотні літальні апарати є ефективною і надзвичайно важливою зброєю в російсько-українській війні. Але водночас вони стали й зручним інструментом для швидкого збагачення та прикриття сумнівних схем. Ось приклад київського ТОВ «Скрінтек».
Власником вказані продюсер Павло #Єлізаров, його ЗНВКІФ «Фолтон» та Антон #Анпілогов. Директор Наталія #Півень. За підсумками 2023 року одним з найбільших постачальників літальних апаратів для ЗСУ стало київське ТОВ «Скрінтек».
На цих контрактах «Скрінтек» заробив у 2023 році майже 3 млрд гривень доходів і 524 млн гривень чистого прибутку, увірвавшись до ТОП-20 найбільших підприємств українського ВПК. За рік прибутки «Скрінтеку» зросли у 1700 (!) разів, доходи – у 900 (!) разів.
До повномасштабної війни увесь річний оборот фірми не перевищував 1,5 млн гривень і вона нічого спільного не мала з виробництвом безпілотників, а переважно займалася імпортом китайських експрес-тестів на COVID-19.
У жодних відкритих оборонних тендерах ТОВ «Скрінтек» участі не брало. Усі БПЛА купували за закритими угодами й із засекреченими цінами.
Зрозуміло, це можна пояснити міркуваннями безпеки. А те, що однією із заступниць директора Агенції оборонних закупівель МОУ працює Тетяна #Карпинос, чиїм попереднім місцем роботи було ТОВ «Скрінтек», можна пояснити звичайним збігом.
Найбільше бентежить те, що ключовим зовнішнім партнером ТОВ «Скрінтек» є чеська компанія DIMER Group s.r.o., яка може бути пов’язана з міжнародною мережею з відмивання грошей. Через цю фірму «Скрінтек» закуповує більшість комплектуючих для БПЛА.
Згідно з відкритими базами даних Importgenius, станом на серпень цього року «Скрінтек» здійснив 232 закупівлі у DIMER Group s.r.o. Це більше, ніж у всіх інших контрагентів разом узятих.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]
Один з найбільших постачальників БПЛА до Міноборони – ТОВ «Скрінтек» – закупає дрони в підсанкційного бізнесмена, пов’язаного з Москвою. Ч.1
Безпілотні літальні апарати є ефективною і надзвичайно важливою зброєю в російсько-українській війні. Але водночас вони стали й зручним інструментом для швидкого збагачення та прикриття сумнівних схем. Ось приклад київського ТОВ «Скрінтек».
Власником вказані продюсер Павло #Єлізаров, його ЗНВКІФ «Фолтон» та Антон #Анпілогов. Директор Наталія #Півень. За підсумками 2023 року одним з найбільших постачальників літальних апаратів для ЗСУ стало київське ТОВ «Скрінтек».
На цих контрактах «Скрінтек» заробив у 2023 році майже 3 млрд гривень доходів і 524 млн гривень чистого прибутку, увірвавшись до ТОП-20 найбільших підприємств українського ВПК. За рік прибутки «Скрінтеку» зросли у 1700 (!) разів, доходи – у 900 (!) разів.
До повномасштабної війни увесь річний оборот фірми не перевищував 1,5 млн гривень і вона нічого спільного не мала з виробництвом безпілотників, а переважно займалася імпортом китайських експрес-тестів на COVID-19.
У жодних відкритих оборонних тендерах ТОВ «Скрінтек» участі не брало. Усі БПЛА купували за закритими угодами й із засекреченими цінами.
Зрозуміло, це можна пояснити міркуваннями безпеки. А те, що однією із заступниць директора Агенції оборонних закупівель МОУ працює Тетяна #Карпинос, чиїм попереднім місцем роботи було ТОВ «Скрінтек», можна пояснити звичайним збігом.
Найбільше бентежить те, що ключовим зовнішнім партнером ТОВ «Скрінтек» є чеська компанія DIMER Group s.r.o., яка може бути пов’язана з міжнародною мережею з відмивання грошей. Через цю фірму «Скрінтек» закуповує більшість комплектуючих для БПЛА.
Згідно з відкритими базами даних Importgenius, станом на серпень цього року «Скрінтек» здійснив 232 закупівлі у DIMER Group s.r.o. Це більше, ніж у всіх інших контрагентів разом узятих.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]
Розслідування ABSOLUTION
Один з найбільших постачальників БПЛА до Міноборони – ТОВ «Скрінтек» – закупає дрони в підсанкційного бізнесмена, пов’язаного з Москвою. Ч.2
Початок
З грудня 2022 року по листопада 2023 року одним із керівників DIMER Group s.r.o. був латвійський бізнесмен Андрейс Браденс (Andrejs Bradens, він же Andrejs Carenoks), проти якого США і Великобританія у грудні 2024-го ввели санкції за відмивання грошей. Він, зокрема, є власником зареєстрованої у Лондоні компанії TGR Corporate Concierge LTD, яка у свою чергу є частиною міжнародної TGR Group із центром у Москві.
Через TGR Corporate Concierge LTD гроші багатих росіян конвертувалися у західну валюту чи криптовалюту в обхід санкцій. Деталі – за посиланням. Розслідується можлива причетність цієї злочинної мережі до фінансування шпигунів РФ.
І якщо він допомагав відмивати кошти російським елітам, то чому не міг робити це й для українських? Інша його компанія – Altair Lojistik Ve Ticaret підписала у грудні 2023 року контракт з національною компанією «Укргідроенерго» вартістю 868,65 млн грн на обладнання для захисних споруд для об’єктів гідроенергетики.
Цікаво, що тоді ж «Укргідроенерго» підписала ще один схожий контракт, на 480,18 млн грн, з британською компанією Medialed ltd.
Так-от Medialed ltd є нині одноосібним власником DIMER Group s.r.o. Це раз. Раніше Medialed ltd називалася Tiger Telecom Investments. Не вловлюєте співзвучності з TGR? Це два. Серед тендерних документів Medialed ltd принесла відгук про позитивний досвід співпраці від американської компанії Pullman Global Solutions LLC. Власником останньої є Андрейс #Браденс. Це три.
Щоправда, контракт між Medialed та «Укргідроенерго» так і не був виконаний. У липні 2024 року його розірвали за згодою сторін. Можливо тому, що у Великобританії правоохоронці уже активно розслідували діяльність TGR, і Браденса у тому числі. Натомість у Туреччині, де зареєстровано Altair Lojistik, поки що тихо.
Тепер знову повернемося до ТОВ «Скрінтек». Із 2022 року мажоритарним власником компанії через венчурний фонд «Фолтон» є Павло #Єлізаров – колишній продюсером ток-шоу «Шустер live» та просто близький друг журналіста Савіка Шустера. Припускаємо, що Єлізаров все ж таки не є остаточним бенефіціаром цього бізнесу, але поки що не маємо достатньої доказової бази на підтвердження цієї версії. Зрештою, свою порцію вигод він уже отримав.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]
Один з найбільших постачальників БПЛА до Міноборони – ТОВ «Скрінтек» – закупає дрони в підсанкційного бізнесмена, пов’язаного з Москвою. Ч.2
Початок
З грудня 2022 року по листопада 2023 року одним із керівників DIMER Group s.r.o. був латвійський бізнесмен Андрейс Браденс (Andrejs Bradens, він же Andrejs Carenoks), проти якого США і Великобританія у грудні 2024-го ввели санкції за відмивання грошей. Він, зокрема, є власником зареєстрованої у Лондоні компанії TGR Corporate Concierge LTD, яка у свою чергу є частиною міжнародної TGR Group із центром у Москві.
Через TGR Corporate Concierge LTD гроші багатих росіян конвертувалися у західну валюту чи криптовалюту в обхід санкцій. Деталі – за посиланням. Розслідується можлива причетність цієї злочинної мережі до фінансування шпигунів РФ.
І якщо він допомагав відмивати кошти російським елітам, то чому не міг робити це й для українських? Інша його компанія – Altair Lojistik Ve Ticaret підписала у грудні 2023 року контракт з національною компанією «Укргідроенерго» вартістю 868,65 млн грн на обладнання для захисних споруд для об’єктів гідроенергетики.
Цікаво, що тоді ж «Укргідроенерго» підписала ще один схожий контракт, на 480,18 млн грн, з британською компанією Medialed ltd.
Так-от Medialed ltd є нині одноосібним власником DIMER Group s.r.o. Це раз. Раніше Medialed ltd називалася Tiger Telecom Investments. Не вловлюєте співзвучності з TGR? Це два. Серед тендерних документів Medialed ltd принесла відгук про позитивний досвід співпраці від американської компанії Pullman Global Solutions LLC. Власником останньої є Андрейс #Браденс. Це три.
Щоправда, контракт між Medialed та «Укргідроенерго» так і не був виконаний. У липні 2024 року його розірвали за згодою сторін. Можливо тому, що у Великобританії правоохоронці уже активно розслідували діяльність TGR, і Браденса у тому числі. Натомість у Туреччині, де зареєстровано Altair Lojistik, поки що тихо.
Тепер знову повернемося до ТОВ «Скрінтек». Із 2022 року мажоритарним власником компанії через венчурний фонд «Фолтон» є Павло #Єлізаров – колишній продюсером ток-шоу «Шустер live» та просто близький друг журналіста Савіка Шустера. Припускаємо, що Єлізаров все ж таки не є остаточним бенефіціаром цього бізнесу, але поки що не маємо достатньої доказової бази на підтвердження цієї версії. Зрештою, свою порцію вигод він уже отримав.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]