☑ 🧡🧡🧡🧡🧡🧡

Підготувало власні питання для журналістів, на які має відповісти голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін

⚙️ Ваша позиція щодо зловживань під час будівництва фортифікацій у Полтавській області?

⚙️Чому НАБУ публічно заявляло про проблеми зі співпрацею з Держфінмоніторингом?

⚙️Чи проводились внутрішні перевірки у Держфінмоніторингу після звинувачень у блокуванні антикорупційних розслідувань?

⚙️Які механізми запобігання конфлікту інтересів існують у керівництва Держфінмоніторингу?

⚙️Чи перевірялись фінансові операції компаній, пов’язаних з фігурантами корупційних справ у сфері оборонних закупівель?

⚙️Скільки нелегальних криптообмінників зараз працює в Україні за оцінкою Держфінмоніторингу?

⚙️ Чи є зв’язок між криптообмінниками і схемами відмивання коштів, пов’язаних із податковими «скрутками»?

Чому в Україні масово працюють офлайн-криптообмінники, які фактично не проходять фінмоніторинг?

⚙️Чи контролює Держфінмоніторинг P2P-операції через криптобіржі?

⚙️ Чи були випадки, коли криптообмінники використовувалися для виведення коштів за кордон у великих корупційних справах?

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 [email protected]

🌐 Тим часом

💬Сiдай, Гороховський. З географії — двійка.

З географією тепер все зрозуміло, але у FinCEN, кажуть, залишилось ще одне питання:
⚙️Де гроші ПриватБанку?

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 [email protected]

🚫 Ще один підпільний мільйонер

📖 НАЗК виявило у декларації ексначальника управління експлуатації житлового фонду та систем життєзабезпечення департаменту ЖКГ Запорізької ОДА Руслана Курмаєва недостовірні відомості на 14 млн гривень.

Курмаєв задекларував наявність у себе готівкою 507 тис. доларів. Під час перевірки походження цих коштів не підтвердилося. Посадовець пояснював, що сума сформована за рахунок подарунку від матері у 2020 році на 20,9 млн грн. Мати, за його словами, отримала ці кошти як подарунок від чоловіка (батька декларанта) ще у 1994 році — 930 тис. доларів.

НАЗК дійшло висновку, що така сума в 1994 році не могла бути накопичена батьком (інженером харківського заводу) з огляду на:

✔️заборону обігу іноземної валюти серед громадян СРСР до 1991 року,
✔️економічну неможливість заощадити еквівалент ≈19 млрд карбованців за офіційними зарплатами того періоду (розрахунок максимальних заощаджень — лише ≈475 доларів).

Мати декларанта за весь офіційно підтверджений період (1998–2020) мала доходи лише ≈641 тис. грн, а від продажу двох об’єктів нерухомості — ще ≈42 тис. доларівв еквіваленті. Загальна можлива сума заощаджень матері — не більше ≈110 тис. доларів .

Сам Курмаєв за 2011-2024 роки задекларував доходи ≈3,35 млн грн після оподаткування. Разом з можливими коштами матері — максимум ≈6,97 млн грн (≈166 тис. доларів за курсом кінця 2024 року).

Таким чином, походження ≈14,34 млн грн (507 тис. доларів мінус підтверджені джерела) не підтверджено. Ця сума визнана недостовірними відомостями.

Інші порушення:

✔️неправильно вказані або не вказані права користування квартирами (власне, сина, дружини),
✔️не вказано квартиру за кордоном, де фактично проживала дочка (Туреччина та Німеччина — дані з «Аркану», але об’єкти не ідентифіковано),
✔️неправильно задекларовано Toyota Camry (2017) як такий, що перебуває у користуванні (насправді проданий у березні 2024),
✔️не підтверджено походження великих надходжень на картки сина («повернення боргів» на 76 тис. грн та 51 тис. грн — документів не надано),
✔️не вказано борг 549 тис. доларів перед сестрою (хоча декларувався раніше, але пояснення щодо часткового повернення та реструктуризації не змінили факту наявності зобов’язання).

Загальна сума недостовірних відомостей, які перевищують поріг кримінальної відповідальності, становить 14,34 млн грн.

НАЗК дійшло висновку, що в діях Курмаєва є ознаки кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 366-2 ККУ (декларування недостовірної інформації, вчинене службовою особою).

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 [email protected]

📖 В ексголови Житомирської міської медико-соціальної експертної комісії № 2 Наталії Кушнір виявлено недостовірні відомості на 5,25 млн гривень. 

Перевірка проводилася з 28 липня по 30 жовтня 2025 року.  Жінка не вказала інформацію про свого чоловіка — Кушніра Миколу Олеговича, а також не відобразила значну частину майна, транспортних засобів, доходів та банківських рахунків, що належать йому.

Нерухомість (не вказана, належить чоловікові):

✔️квартира, вартість за договором 605 тис, грн, оцінка експерта від 2,7 до 2,9 млн гривень
✔️квартира, вартість за договором 936 тис. грн.
✔️будинок, оцінка 1,85 млн гривень (використовувався як місце фактичного проживання декларантки).
✔️ будинок, оцінка 354 тис. грн.
✔️ділянка, оцінка 29 тис. грн.
✔️квартира, вартість за договором 20 тис. грн, оцінка 890 тис. грн.

Транспортні засоби (не вказані або неправильно вказані):

 ✔️Toyota Land Cruiser Prado 150 (2017), вартість 1,38 млн гривень
✔️Квадроцикл Linhai LH3300ATV-D PROMAX (2023), вартість за договором 75 тис. грн, оцінка близько 206 тис. грн.
✔️Toyota RAV-4 Hybrid (власний), неправильно вказаний рік випуску 2021 замість 2020, невелика різниця у вартості

Жінка не вказала допомогу по тимчасовій непрацездатності 3 тис. грн від ТОВ «Житомиргаззбут». Доходи чоловіка: заробітна плата близько 494 тис. грн від КНП «Обласна клінічна лікарня ім. О. Ф. Гербачевського»; винагороди за цивільно-правовими договорами близько 15 тис.  грн; дохід від продажу автомобіля Volvo C30 (2007) — 252 тис. грн.

Виявлено ознаки кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 366-2 ККУ.


📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 [email protected]

🚫 Самий швидкий дебіл на Дикому заході

💬 Олег Гороховський: «Я побачив прапор і швидко відреагував, не обдумуючи»

ЗМІ пишуть, що співвласник Monobank вибачився за публікацію особистої інформації та наклеп на клієнта банку, але це лише його жалюгідні виправдання.


📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 [email protected]

🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️Як PariMatch уникло сплати 22 млрд гривень

Коли навесні 2023 року РНБО вводило санкції проти структур, пов'язаних із PariMatch, офіційне обґрунтування включало підозри у зв'язках із росією та схемах виведення коштів на користь держави-агресора. Санкції запроваджувалися на 50 років. Компанія публічно заявляла, що з початку повномасштабного вторгнення вийшла з ринків рф і Білорусі.

Проте, як з'ясував СтопКор у 2024 році, деякі сайти PariMatch продовжували працювати після введення санкцій — зокрема, viphouse31, 11dudebet та stawkibet1 io. РНБО та КРАІЛ ці ресурси чомусь повністю не заблокували.

Через офшорні компанії — зокрема Ericius Investments Limited та Parimatch United Investments Limited — структури PariMatch, схоже, продовжували працювати на територіях росії, Казахстану, Білорусі та Кіпру. За цими компаніями, за даними медіа, стояли особи з російським громадянством, включаючи Катерину Білоруську — доньку фактичного засновника холдингу Едуарда Швіндлермана, який також, за наявними даними, вів бізнес на територіях так званих "ДНР" та "ЛНР" після їхньої окупації.

Катерина Білоруська, яка тривалий час залишалася формальним обличчям Parimatch, продала свою частку і вийшла з наглядової ради, про що повідомила через LinkedIn. Її наступником у цій ролі став Сергій Портнов — колишній директор з маркетингу компанії. Згідно з доступними журналістам матеріалами, Едуард Швіндлерман нібито фінансував навчання Портнова в Університеті Солфорда (Англія) — зокрема спеціалізацію у сфері грального бізнесу ще у 2005 році — завдяки давній дружбі з його батьком. Під час повномасштабної війни Портнов, за даними цього ж джерела, відкрито виступив проти припинення діяльності компанії в рф та Білорусі.

Серпень 2024 року. Бюро економічної безпеки з гордістю звітує: підсанкційний букмекер — усі здогадуються, що йдеться про PariMatch — відшкодував до бюджету 1,07 млрд грн несплачених податків. Частина медіа тоді подала це як тріумф: "Букмекер добровільно виправив помилку".

ДПС того самого 2024 року виставила ТОВ "Паріматч" штрафні санкції в 23,3 млрд гривень. Ще до того, як стався цей "мільярд-тріумф", у серпні 2023 року — вже після введення санкцій — директором ТОВ "Паріматч" став Сергій Гуменюк. Як повідомляють поінформовані джерела, він нібито є давнім шкільним другом фактичного власника компанії Швіндлермана, який особисто попросив його зайняти цю посаду — стати так званим "контрольованим директором" і фактично "цапом-відбувайлом" на певний час. Схема проста і перевірена: якщо справа дійде до кримінального вироку, відповідатиме формальний керівник, а не реальний бенефіціар. Якщо ж вдасться "відкупитися" — той самий директор може бути звільнений від відповідальності за ч. 4 ст. 212 Кримінального кодексу України, яка дозволяє закрити кримінальне провадження про ухилення від сплати податків у разі відшкодування збитків державі.

Parimatch, попри санкції, ймовірно зберіг присутність на українському ринку через пов'язані офшори та нові структури-"клони".

Паралельно з'явилися і почали активно працювати одразу два онлайн-казино — BuddyBet та PariWin. Технічний аналіз вказує на використання все тієї ж платформи Parimatch — хоча формальні власники юридично не перетинаються.

Схожість назви з брендом PariMatch є простим співпадінням? Можливо. Але збіг технічної інфраструктури — вже набагато цікавіший факт. Окремого розгляду заслуговує банківська складова цієї схеми. За даними судових ухвал, через фінансову установу SPORTBANK у свій час проходили платежі, пов'язані з діяльністю онлайн-казино — зокрема, прийом і переказ коштів на користь сайтів PariMatch. Це підтверджується матеріалами кримінальних проваджень, на які посилаються суди.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 [email protected]

🔈 Начальника відділу забезпечення одного з обласних ТЦК на Закарпатті. Підполковника підозрюють у службовій недбалості під час закупівлі пального для військових.

Посадовець погодив укладення договорів на постачання бензину, дизельного пального та скрапленого газу, включивши до вартості ПДВ у розмірі 20%. Йдеться про три контракти, укладені у березні 2022 року.

Водночас у період воєнного стану операції з постачання пального для військових формувань мали оподатковуватися за нульовою ставкою ПДВ. Через відсутність належного контролю за умовами договорів на рахунок постачальника перерахували понад 5,1 млн гривень, з яких понад 866 тис. гривень становив ПДВ, що не підлягав сплаті.

Підполковнику повідомлено про підозру у недбалому ставленні військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки та було вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 ККУ).


📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 [email protected]

📖 Заступник начальника ДПС у Дніпропетровській області Наталя Федаш не має власного житла та авто і користується майном родичів.

До реорганізації ДФС вона була начальником відділу Державної податкової інспекції у Соборному районі Дніпра.

Наталя Федаш разом з неповнолітньою донькою та батьками проживає у житловому будинку (237,4 кв. м) у Дніпрі, який належить її дорослому сину Федашу Сергію Віталійовичу. На нього ж оформлена земельна ділянка (1 000 кв. м), на якій побудований будинок. Обидва обʼєкти нерухомості хлопець набув у власність у травні 2023.

З 2014 року земля належала самій ДПСниці, а у травні 2023-го вона подарувала її сину Сергію. На земельній ділянці раніше був побудований невеликий будинок площею 47,3 кв. м, але в 2023-му він був знесений. Замість нього був побудований значно більший будинок – площею 237,4 кв. м.

Цей будинок фігурував у минулих Наталі Федаш як обʼєкт незавершеного будівництва (тобто перебував на етапі будівництва) з 2015 року. Як недобудова він належав самій Наталі Федаш, але в 2023-му будівництво завершилось, і вже повноцінний будинок (разом з землею) став власністю сина ДПСниці Сергія.

Наталя Федаш їздить на кросовері колишнього чоловіка Федаша Віталія Васильвича – TOYOTA RAV4 2020 року випуску. Вартість авто – 626 тис. грн.

За 2024 рік Наталя Федаш отримала 736 тис. грн зарплати у ДПС. Її колишній чоловік Віталій Федаш виплатив 514 тис. грн аліментів на їхню неповнолітню доньку.

Станом на кінець 2024 року Федаш мала 7 тис. доларів готівкою (305 тис. грн). Заощаджень, що зберігалися на її банківських рахунках, вона не декларувала.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 [email protected]

🔈 Заступника голови «Ощадбанку» відсторонили від частини обов'язків через підозру, яку йому оголосили

Правління «Ощадбанку» тимчасово відсторонило заступника голови правління, відповідального за фінанси (CFO) Олега Стринжу від роботи в тендерному комітеті на період проведення розслідування. Це сталось після того, як прокуратура вручила Стринжі підозру щодо службової недбалості в процесі проведення закупівель.

Справа стосується закупівлі банком акумуляторних батарей з інверторами на 140,9 млн грн для забезпечення безперебійної роботи його відділень.

Проте, в «Ощадбанку» також заявляють, мовляв, Стринжа сам написав заяву з проханням відсторонити його від виконання на час розслідування.


📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 [email protected]

⚖️ Кандидатка на посаду судді Вищого антикорсуду Олена Роїк минулоріч придбала Aston Martin за 345 тис. доларів

На питання чи вважає вона авто вартістю 14 млн грн предметом розкоші, відповіла, що вважає це інвестицією. Роїк додала, що придбала люксове авто за готівкові заощадження та позичені 100 тисяч доларів. Пояснила тим, що хотіла конвертувати заощадження у актив, який у випадку фізичного знищення чи викрадення, дозволить отримати повну суму коштів від страхової.

За її словами, авто не використовується, тому, на думку Роїк, його ринкова вартість не знижується. На питання чому не зберігає заощадження у банках, відповіла, що не довіряє їм.

Це не єдина дивна фінансова операція кандидатки. У 2019 році вона придбала за готівку 3,2 біткоїна, а за два роки продала їх. Дохід від продажу (155 тисяч доларів) отримала на криптогаманець та згодом вивела у готівку. Проте ніяких підтверджень вона не змогла надати, бо втратила доступ до російського поштового сервісу.

У 2021 році кандидатка надала безвідсоткову позику у розмірі майже 3 млн грн своїй знайомій. Ще 100 тисяч доларів надала іншій приятельці. Додала, що публічно не демонструє показну розкіш та є досить стриманою. Мовляв, навпаки, у разі призначення суддею ВАКС, "більше не потребує нічого" і "багато всього має".


📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 [email protected]