⚖️ Апеляційна палата ВАКС скасувала підозру очільнику ДП «Ліси України» Юрію Болоховцю — адвокат Володимир Владимиров (Advanq Law Firm)

«Ще до передачі справи в НАБУ слідство виконало колосальну роботу, зібравши обсяг матеріалів, але так і не змогло знайти підтверджень захоплення земельних ділянок, отримання та легалізації незаконних коштів або перевищення службових повноважень. Чотири з п’яти звинувачень не підтвердилися ще на етапі слідства, а у суді нам вдалося довести необґрунтованість останнього», – каже він.

Слідство вважало, що Болоховець та його оточення нібито привласнили понад 80 га землі біля лісу на Чернігівщині на околиці села Івангород, де побудували маєток із будинками, озером, конюшнею та вольєрами для тварин. Водночас саме ДП «Ліси України» заявляло, що розслідування є абсолютно бездоказовим і базується на припущеннях, які видаються за факти.

Раніше працівники ДБР затримали та повідомили про підозру колишньому заступнику начальника Центрального лісового офісу ДП «Ліси України». Його звинувачують у незаконному збагаченні та недекларуванні активів на загальну суму понад 38 млн грн.

До слова, у вересні минулого року на Івано-Франківщині правоохоронні органи викрили масштабні порушення у сфері лісокористування. За даними слідства, дії посадових осіб призвели до знищення цінних лісових ресурсів та завдали державі збитків на сотні мільйонів гривень.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 [email protected]

⚖️ У Самборі суд виніс вирок керуючому відділенням АТ «Ощадбанк» Андрію Жепку, яки разом із підлеглими перевипускав банківські картки та крав гроші українців, які опинилися на тимчасово окупованих територіях.

Злочинна група з жовтня 2023 року по травень 2024. Організатором виступив керуючий відділенням Жепко Андрій Богданович.

Андрій Жепко знаходив у банківській базі клієнтів, які відкривали рахунки переважно в Донецькій та Запорізькій областях і наразі постійно перебувають на тимчасово окупованих територіях. Розуміючи, що ці люди не зможуть фізично звернутися до банку, керуючий передавав їхні дані своїм підлеглим — головним економістам та касирам.

Загалом слідство довело епізоди крадіжки коштів з рахунків щонайменше 19 клієнтів «Ощадбанку».

Під час досудового розслідування Андрій Жепко повністю визнав свою провину, розкаявся та уклав угоду з прокурором про визнання винуватості, зобов'язавшись співпрацювати зі слідством. У матеріалах справи зазначено, що він має інвалідність ІІІ групи та утримує малолітню дитину.

5 березня суд визнав Андрія Жепка винним у несанкціонованій зміні інформації в автоматизованих системах, вчиненій особою, яка має право доступу до неї, у складі організованої групи (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1, 3 ст. 362 ККУ).

Від відбування реального покарання у в'язниці його звільнили, призначивши іспитовий строк (умовне покарання) тривалістю 2 роки

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 [email protected]

⚖️ ВАКС засудив колишнього т.в.о. начальника Центрального територіального управління капітального будівництва Міністерства оборони. Міноборони Віталія Гайдука до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна за отримання хабаря у 1-1,3 млн доларів.

🚫 Зазначається, що це перша угода про визнання винуватості у практиці САП, за якою суд призначив обвинуваченому реальний термін ув’язнення.

За матеріалами слідства, посадовець вимагав і отримував хабарі за сприяння у проведенні конкурсу на забудову земельної ділянки, призначеної для будівництва житла для військовослужбовців та їхніх сімей.

Йшлося про територію у Святошинському районі Києва, де планувалося звести ЖК для військових. Слідство встановило, що чиновник пропонував забудовникам забезпечити перемогу наперед визначеної компанії у конкурсі на право забудови. Посадовець обіцяв вплинути на результати конкурсу та створити умови для перемоги конкретного учасника. Правоохоронці встановили, що передача хабаря мала відбуватися у кілька етапів. Схема передбачала:

100 тисяч доларів – після оголошення конкурсу;
400 тисяч доларів – після підписання договору на будівництво;
800 тисяч доларів – після завершення першої черги будівництва.

Згодом забудовник запропонував зменшити суму хабаря до 1 мільйона доларів і передав перший транш коштів. Саме під час отримання частини грошей правоохоронці викрили учасників схеми.

За версією детективів, посадовець діяв не сам. До реалізації схеми могли бути залучені спільники, які допомагали організовувати передачу грошей та комунікацію із забудовниками. Після викриття учасників оборудки слідчі зібрали необхідні докази, які дали змогу повідомити про підозру безпосередньо чиновнику Міністерства оборони. У САП також зазначали, що фігурант справи має посвідчення адвоката.

Суд затвердив угоду про визнання винуватості, відповідно до якої експосадовця визнано винним. Суд призначив йому:

✔️4 роки позбавлення волі;
✔️конфіскацію всього належного майна;
✔️заборону обіймати посади в органах державної влади та на державних і комунальних підприємствах строком на 2 роки, якщо вони пов’язані з організаційно-розпорядчими або адміністративно-господарськими функціями.


📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 [email protected]

☑ 🧡🧡🧡🧡🧡🧡

Підготувало власні питання для журналістів, на які має відповісти голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін

⚙️ Ваша позиція щодо зловживань під час будівництва фортифікацій у Полтавській області?

⚙️Чому НАБУ публічно заявляло про проблеми зі співпрацею з Держфінмоніторингом?

⚙️Чи проводились внутрішні перевірки у Держфінмоніторингу після звинувачень у блокуванні антикорупційних розслідувань?

⚙️Які механізми запобігання конфлікту інтересів існують у керівництва Держфінмоніторингу?

⚙️Чи перевірялись фінансові операції компаній, пов’язаних з фігурантами корупційних справ у сфері оборонних закупівель?

⚙️Скільки нелегальних криптообмінників зараз працює в Україні за оцінкою Держфінмоніторингу?

⚙️ Чи є зв’язок між криптообмінниками і схемами відмивання коштів, пов’язаних із податковими «скрутками»?

Чому в Україні масово працюють офлайн-криптообмінники, які фактично не проходять фінмоніторинг?

⚙️Чи контролює Держфінмоніторинг P2P-операції через криптобіржі?

⚙️ Чи були випадки, коли криптообмінники використовувалися для виведення коштів за кордон у великих корупційних справах?

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 [email protected]

🌐 Тим часом

💬Сiдай, Гороховський. З географії — двійка.

З географією тепер все зрозуміло, але у FinCEN, кажуть, залишилось ще одне питання:
⚙️Де гроші ПриватБанку?

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 [email protected]

🚫 Ще один підпільний мільйонер

📖 НАЗК виявило у декларації ексначальника управління експлуатації житлового фонду та систем життєзабезпечення департаменту ЖКГ Запорізької ОДА Руслана Курмаєва недостовірні відомості на 14 млн гривень.

Курмаєв задекларував наявність у себе готівкою 507 тис. доларів. Під час перевірки походження цих коштів не підтвердилося. Посадовець пояснював, що сума сформована за рахунок подарунку від матері у 2020 році на 20,9 млн грн. Мати, за його словами, отримала ці кошти як подарунок від чоловіка (батька декларанта) ще у 1994 році — 930 тис. доларів.

НАЗК дійшло висновку, що така сума в 1994 році не могла бути накопичена батьком (інженером харківського заводу) з огляду на:

✔️заборону обігу іноземної валюти серед громадян СРСР до 1991 року,
✔️економічну неможливість заощадити еквівалент ≈19 млрд карбованців за офіційними зарплатами того періоду (розрахунок максимальних заощаджень — лише ≈475 доларів).

Мати декларанта за весь офіційно підтверджений період (1998–2020) мала доходи лише ≈641 тис. грн, а від продажу двох об’єктів нерухомості — ще ≈42 тис. доларівв еквіваленті. Загальна можлива сума заощаджень матері — не більше ≈110 тис. доларів .

Сам Курмаєв за 2011-2024 роки задекларував доходи ≈3,35 млн грн після оподаткування. Разом з можливими коштами матері — максимум ≈6,97 млн грн (≈166 тис. доларів за курсом кінця 2024 року).

Таким чином, походження ≈14,34 млн грн (507 тис. доларів мінус підтверджені джерела) не підтверджено. Ця сума визнана недостовірними відомостями.

Інші порушення:

✔️неправильно вказані або не вказані права користування квартирами (власне, сина, дружини),
✔️не вказано квартиру за кордоном, де фактично проживала дочка (Туреччина та Німеччина — дані з «Аркану», але об’єкти не ідентифіковано),
✔️неправильно задекларовано Toyota Camry (2017) як такий, що перебуває у користуванні (насправді проданий у березні 2024),
✔️не підтверджено походження великих надходжень на картки сина («повернення боргів» на 76 тис. грн та 51 тис. грн — документів не надано),
✔️не вказано борг 549 тис. доларів перед сестрою (хоча декларувався раніше, але пояснення щодо часткового повернення та реструктуризації не змінили факту наявності зобов’язання).

Загальна сума недостовірних відомостей, які перевищують поріг кримінальної відповідальності, становить 14,34 млн грн.

НАЗК дійшло висновку, що в діях Курмаєва є ознаки кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 366-2 ККУ (декларування недостовірної інформації, вчинене службовою особою).

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 [email protected]

📖 В ексголови Житомирської міської медико-соціальної експертної комісії № 2 Наталії Кушнір виявлено недостовірні відомості на 5,25 млн гривень. 

Перевірка проводилася з 28 липня по 30 жовтня 2025 року.  Жінка не вказала інформацію про свого чоловіка — Кушніра Миколу Олеговича, а також не відобразила значну частину майна, транспортних засобів, доходів та банківських рахунків, що належать йому.

Нерухомість (не вказана, належить чоловікові):

✔️квартира, вартість за договором 605 тис, грн, оцінка експерта від 2,7 до 2,9 млн гривень
✔️квартира, вартість за договором 936 тис. грн.
✔️будинок, оцінка 1,85 млн гривень (використовувався як місце фактичного проживання декларантки).
✔️ будинок, оцінка 354 тис. грн.
✔️ділянка, оцінка 29 тис. грн.
✔️квартира, вартість за договором 20 тис. грн, оцінка 890 тис. грн.

Транспортні засоби (не вказані або неправильно вказані):

 ✔️Toyota Land Cruiser Prado 150 (2017), вартість 1,38 млн гривень
✔️Квадроцикл Linhai LH3300ATV-D PROMAX (2023), вартість за договором 75 тис. грн, оцінка близько 206 тис. грн.
✔️Toyota RAV-4 Hybrid (власний), неправильно вказаний рік випуску 2021 замість 2020, невелика різниця у вартості

Жінка не вказала допомогу по тимчасовій непрацездатності 3 тис. грн від ТОВ «Житомиргаззбут». Доходи чоловіка: заробітна плата близько 494 тис. грн від КНП «Обласна клінічна лікарня ім. О. Ф. Гербачевського»; винагороди за цивільно-правовими договорами близько 15 тис.  грн; дохід від продажу автомобіля Volvo C30 (2007) — 252 тис. грн.

Виявлено ознаки кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 366-2 ККУ.


📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 [email protected]

🚫 Самий швидкий дебіл на Дикому заході

💬 Олег Гороховський: «Я побачив прапор і швидко відреагував, не обдумуючи»

ЗМІ пишуть, що співвласник Monobank вибачився за публікацію особистої інформації та наклеп на клієнта банку, але це лише його жалюгідні виправдання.


📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 [email protected]

🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️Як PariMatch уникло сплати 22 млрд гривень

Коли навесні 2023 року РНБО вводило санкції проти структур, пов'язаних із PariMatch, офіційне обґрунтування включало підозри у зв'язках із росією та схемах виведення коштів на користь держави-агресора. Санкції запроваджувалися на 50 років. Компанія публічно заявляла, що з початку повномасштабного вторгнення вийшла з ринків рф і Білорусі.

Проте, як з'ясував СтопКор у 2024 році, деякі сайти PariMatch продовжували працювати після введення санкцій — зокрема, viphouse31, 11dudebet та stawkibet1 io. РНБО та КРАІЛ ці ресурси чомусь повністю не заблокували.

Через офшорні компанії — зокрема Ericius Investments Limited та Parimatch United Investments Limited — структури PariMatch, схоже, продовжували працювати на територіях росії, Казахстану, Білорусі та Кіпру. За цими компаніями, за даними медіа, стояли особи з російським громадянством, включаючи Катерину Білоруську — доньку фактичного засновника холдингу Едуарда Швіндлермана, який також, за наявними даними, вів бізнес на територіях так званих "ДНР" та "ЛНР" після їхньої окупації.

Катерина Білоруська, яка тривалий час залишалася формальним обличчям Parimatch, продала свою частку і вийшла з наглядової ради, про що повідомила через LinkedIn. Її наступником у цій ролі став Сергій Портнов — колишній директор з маркетингу компанії. Згідно з доступними журналістам матеріалами, Едуард Швіндлерман нібито фінансував навчання Портнова в Університеті Солфорда (Англія) — зокрема спеціалізацію у сфері грального бізнесу ще у 2005 році — завдяки давній дружбі з його батьком. Під час повномасштабної війни Портнов, за даними цього ж джерела, відкрито виступив проти припинення діяльності компанії в рф та Білорусі.

Серпень 2024 року. Бюро економічної безпеки з гордістю звітує: підсанкційний букмекер — усі здогадуються, що йдеться про PariMatch — відшкодував до бюджету 1,07 млрд грн несплачених податків. Частина медіа тоді подала це як тріумф: "Букмекер добровільно виправив помилку".

ДПС того самого 2024 року виставила ТОВ "Паріматч" штрафні санкції в 23,3 млрд гривень. Ще до того, як стався цей "мільярд-тріумф", у серпні 2023 року — вже після введення санкцій — директором ТОВ "Паріматч" став Сергій Гуменюк. Як повідомляють поінформовані джерела, він нібито є давнім шкільним другом фактичного власника компанії Швіндлермана, який особисто попросив його зайняти цю посаду — стати так званим "контрольованим директором" і фактично "цапом-відбувайлом" на певний час. Схема проста і перевірена: якщо справа дійде до кримінального вироку, відповідатиме формальний керівник, а не реальний бенефіціар. Якщо ж вдасться "відкупитися" — той самий директор може бути звільнений від відповідальності за ч. 4 ст. 212 Кримінального кодексу України, яка дозволяє закрити кримінальне провадження про ухилення від сплати податків у разі відшкодування збитків державі.

Parimatch, попри санкції, ймовірно зберіг присутність на українському ринку через пов'язані офшори та нові структури-"клони".

Паралельно з'явилися і почали активно працювати одразу два онлайн-казино — BuddyBet та PariWin. Технічний аналіз вказує на використання все тієї ж платформи Parimatch — хоча формальні власники юридично не перетинаються.

Схожість назви з брендом PariMatch є простим співпадінням? Можливо. Але збіг технічної інфраструктури — вже набагато цікавіший факт. Окремого розгляду заслуговує банківська складова цієї схеми. За даними судових ухвал, через фінансову установу SPORTBANK у свій час проходили платежі, пов'язані з діяльністю онлайн-казино — зокрема, прийом і переказ коштів на користь сайтів PariMatch. Це підтверджується матеріалами кримінальних проваджень, на які посилаються суди.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 [email protected]

🔈 Начальника відділу забезпечення одного з обласних ТЦК на Закарпатті. Підполковника підозрюють у службовій недбалості під час закупівлі пального для військових.

Посадовець погодив укладення договорів на постачання бензину, дизельного пального та скрапленого газу, включивши до вартості ПДВ у розмірі 20%. Йдеться про три контракти, укладені у березні 2022 року.

Водночас у період воєнного стану операції з постачання пального для військових формувань мали оподатковуватися за нульовою ставкою ПДВ. Через відсутність належного контролю за умовами договорів на рахунок постачальника перерахували понад 5,1 млн гривень, з яких понад 866 тис. гривень становив ПДВ, що не підлягав сплаті.

Підполковнику повідомлено про підозру у недбалому ставленні військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки та було вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 ККУ).


📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 [email protected]