⚖️ Чернігівський райсуд Чернігівської області визнав секретарку суду Наталію Чернобай винною у злочинах проти національної безпеки.

У серпні 2024 року в TG-групі «Сестри», до якої входять користувачі з російськими номерами, Чернобай оприлюднила відео. Вона зняла себе на кладовищі «Яцево», коментуючи поховання українських воїнів (російською):

«Репортаж из самого веселого места в городе Чернигов за последние, два года, хочу отчитаться, что все — супер гуд, сине-желтых тряпок становиться больше, по-этому — все будет хорошо, победа будет за нами, слава росии !!!».

Далі з використанням нецензурної лексики жінка стала говорити, що загиблі самі винуваті (російською):

«ху…и надо было устраивать такую движуху. Ну, кто из-за бабок, кто бля..ь по собственной инициативе…»

Через кілька днів Чернобай написала , що хоче аби за місцем її роботи, біля Деснянського райсуду Чернігова, скоріше вже висів російський триколор, а не ця «тряпка», маючи на увазі український прапор.

24 серпня 2024-го Черонбай надіслала скриншот із напрямком ракет по містам України:

«Раз, два, три, четыре, пять, начинаем поздравлять» (емодзі сміх»), «Салюты будут в честь такого праздника (емодзі «сміх»), наливаєм», «Ще не вмерла Украйна, а процес почався» «Поможем завершить естественный процес» (емодзі «сміх»).

30 квітня 2025 року Чернобай повторно прийшла на кладовище і знову записала відео для подруг:

«Наконец-то на кладбище вбралась, йду мимо этих дибилов. Поддобавилось тут этих дурачков в 25 году, наверно из-за Курска, март тут, апрель как раз».

У 2024-2025 роках Чернобай регулярно і активно писала в групу «Сестри». Неодноразово висловлювала підтримку Росії і побажання, щоб від міста і країни, в яких проживає, одна цегла зосталась:

«Хоть бы они долетели куда надо к месту назначения, тут не далеко, в Киеве… Давай за прямое попадание, куда надо (емодзі сміх»)… У меня только карта тревог, чтобы радоваться, когда вьеб…ли куда надо… Ураааа, росия великая наша держава… Это уродина, а не родина, бл…дь. Спалить все к чертовой матери, что б вообще… Родина у нас одна, и ты знаешь как ее зовут — российская федерация».

На початку травня 2025-го Чернобай затримали і вручили підозру. Дописи та відео з групи «Сестри» були оприлюднені в інтернеті. У судовому засіданні обвинувачена сказала, що визнає вину і щиро кається. Розповіла, що в групі спілкувалася зі своїми подружками, які проживали в Чернігові, а потім переїхали до Росії. Чернобай своїх висловлювань не заперечувала і пояснювала, що так намагалася підтримати своїх подруг, в яких є родичі у Чернігові. Запевняла, що все було написано та сказано в умовах стресу. Водночас Чернобай заявила в суді, що їй невідомо хто розпочав війну, а вона виступає за мир між словʼянськими народами. Просила врахувати її активне сприяння розкриттю злочину, що вона видала свій мобільний телефон та брала участь у слідчому експерименті.

За виправдування збройної агресії Чернобай загрожувало тільки 6 років позбавлення волі. Але висловлювання у телеграм-групі «Сестри» також кваліфікували як пособництво державі-агресору шляхом підтримки рішень та дій. І це дозволило призначити суворіше покарання — 10 років увʼязнення без конфіскації майна.

Суд відмовився враховувати каяття обвинуваченої і сприяння слідству, оскільки вважає, що вона зробила це тільки, щобипомʼякшити свою участь. Чернобай працювала секретаркою судових засідань і помічником судді більше 10 років. Навесні 2025-го вона ще спробувала взяти участь у конкурсі на посаду судді місцевого суду.

Після повідомлення підозри в червні 2025-го її звільнили. Але керівництво суду дало Чернобай позитивну характеристику щодо виконання посадових обовʼязків. Офіційно Чернобай розлучена. Із декларації у реєстрі НАЗК вбачається, що вона, ймовірно, має спільну доньку з суддею Куликівського райсуду Чернігівської області Андрієм Кореньковим.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 [email protected]

🕵️‍♂️🧡🧡🧡🧡🧡🧡

ФК "Ліберті Фінанс", що діє під брендом "Кит Груп" (КИТ Group) харків'янина Антона Ткаченка — підозрюється у відмивання коштів з незаконного обігу наркотиків

🔍Головне слідче управління Нацполіції розслідує КП № 12025000000002800.

Слідство вважає мережу «тіньових» обмінних пунктів групи компаній KIT Group однією з ключових ланок у схемі легалізації (відмивання) коштів, отриманих від масштабного незаконного збуту наркотиків і психотропів в особливо великих розмірах.

Учасники ОЗУ систематично займалися виробництвом, зберіганням, перевезенням та продажем заборонених речовин, а отримані гроші конвертували в криптовалюту та виводили в готівку через не ліцензовані обмінні сервіси.

За версією поліції, сервіс працював під брендами «КИТ Group», «КИТ» та через пов'язані компанії: ТОВ «Ломбард «КИТ ГРУП ПЛЮС», ТОВ «ФК «ЛІБЕРТІ ФІНАНС», ТОВ «КИТ-ФІНАНС» та інші.

🧩 Кошти надходили на «холодні» криптогаманці, пов'язані з сервісами групи, зокрема через платформу WhiteBIT (номінальний власник – Володимир Носов), а потім видавалися готівкою у пунктах по всій Україні. Слідчі встановили надходження криптовалюти з адрес, асоційованих із великими онлайн-наркомаркетами під назвами Underground, Total Black та Punisher.

Обмінні операції проводилися всупереч закону «Про платіжні послуги» та без ліцензії НБУ. Клієнти обмінювали USDT та інші криптоактиви через Telegram-ботів і канали, отримували готівку в пунктах видачі без будь-якої ідентифікації, документів чи квитанцій.

🚫 Доменні імена, пов'язані з цими сервісами, відсутні в Реєстрі платіжної інфраструктури НБУ.

Наразі кримінальне провадження триває за ч. 2 ст. 307 (незаконний збут наркотичних засобів в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) ККУ.

Нагадаємо, що "Ліберті Фінанс" неодноразово викривали на шахрайському привласненні коштів під час обмінних операцій.

СЕО WhiteBIT зараз вважається харків'янин Володимир Носов. Але до березня 2023 року більш ніж половина статутного капіталу платформи через естонську фірму належала іншому харків’янину – Микиті Шенцеву. Це проросійський політик і бізнесмен, що контролював WhiteBIT через компанію Whitebit Financial Company OÜ. Свою долю він передав Носову невдовзі після того, як президент позбавив Шенцева українського громадянства через те, що той отримав паспорт країни-агресорки.

💼☝️☝️☝️
🔸"Кит Груп" (Ліберті Фінанс)

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 [email protected]

☑️ 🧡🧡🧡🧡🧡🧡

Очільник Держфінмоніторингу Філіп Пронін "вийшов з тіні" та дав компліментарне інтерв'ю "ФОПи, "скрутки" і криптовалюта", де звісно нічого конкретного не розповів.

🚫 Найбільший акцент інтерв’ю — на тому, що фінансова злочинність адаптується до нових технологій. Оце так проривна новина!

Основні тези:
✔️ від «конвертаційних центрів» перейшли до складних мереж компаній і ФОП;
✔️ використовується міжнародна фінансова інфраструктура;
✔️зростає використання цифрових активів і онлайн-платежів

🔐 У інтерв’ю майже немає конкретики:

Не сказано:

✔️скільки криптосхем розслідується;
✔️скільки обмінників закрито;
✔️скільки кримінальних справ завершено вироками.

Офіційно повідомляється, що лише за 2025 передано понад 1200 матеріалів про підозрілі операції на 250 млрд грн. Але в інтерв’ю ці результати не деталізуються.

Нелегальні криптообмінники — одна з найбільш недоопрацьованих тем. В інтерв’ю немає розмови про них. А це великий масштабний ринок, де відмиваються кошти.

У розмові майже немає питання ефективності співпраці з БЕБ, НАБУ, СБУ, Офісом генпрокурора.

В інтерв’ю повністю відсутня тема скандалів, пов’язаних із Проніним:

✔️розслідування щодо будівництва фортифікацій у Полтавській області;
✔️критика Фінмоніторингу через справи оборонних закупівель;
✔️ звинувачення у блокуванні антикорупційних розслідувань.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 [email protected]

🔈 Співзасновник проєкту monobank Олег Гороховський "приховав" свої пости стосовно "російського" прапору в клієнтки від переглядів, але не вибачився.

НБУ вимагає пояснень щодо публікації, у якій він поширив фото клієнтки банку, яку звинуватив у проросійських поглядах.

💬"Національний банк у межах здійснення функції захисту прав споживачів та нагляду аналізує обставини цієї ситуації та направив до банку запит щодо надання пояснень стосовно обставин поширення інформації, яка могла бути отримана під час проведення процедур ідентифікації або верифікації клієнта та може складати банківську таємницю", – зазначили у регуляторі.

Нацбанк зазначив, що зможе застосувати до банку заходи впливу, передбачені постановою №346.

9 березня співзасновник проєкту monobank (працює на базі "Універсал банку" Сергія Тігіпка) Гороховський опублікував фото клієнтки, зроблене під час її відеоідентифікації та звинуватив її у проросійській позиції. Усе через прапор, який висів за її спиною та, на думку Гороховського та працівників банку, є прапором Росії.

Згодом на публікацію відповіла сама клієнтка, Карина Кольб. Вона пояснила, що перебуває за кордоном, а прапор, на тлі якого вона стояла, – є прапором Словенії (він відрізняється від російського лише наявністю герба у лівій частині стяга).

☑️ Інформація, яку банк отримав у процесі обслуговування клієнта та під час взаємодії з ним є банківською таємницею (відповідно до закону "Про банки та банківську діяльність"). Фотографія клієнтки банку є її персональною інформацією, розповсюдження якої також заборонене. Клієнтка банку має право вимагати спростування недостовірної інформації, припинити її поширення та відшкодувати моральну шкоду.


📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 [email protected]