🔍🧡🧡🧡🧡🧡🧡

⚖️ САП вимагає через суд конфіскувати незаконно надбані активи начальника Хмельницького відділу ДМС №1  Вадима Сідлецького та його дружини та його дружини Вікторії.

📖 НАЗК виявило у посадовця та його жінки майно на 7,35 млн грн, яке вони не могли придбати за офіційні доходи. Слідчі звернулися до суду з позовом про конфіскацію торговельного центру подружжя.  Під час моніторингу НАЗК встановило, що протягом 2021-2023 років дружина посадовця придбала торговельний центр в одному з селищ на Хмельниччині з магазинами змішаної торгівлі, кафе, офісними приміщеннями. У 2024 році у приміщенні добудували квартиру площею 52,7 кв. м. Загальна вартість покупки сягала 13,7 млн грн.

Згідно з даними декларації посадовця за 2023 рік, його дружина Вікторія Сідлецька є власницею приміщення в смт Чорний Острів, загальна площа якого – 933 кв. м. Про нього, ймовірно, і повідомляє НАЗК.

17 жовтня 2023 року дружина набула у власність закінчений будівництвом об'єкт нерухомості — магазин змішаної торгівлі, кафе, офісні приміщення та житлову квартиру загальною площею 913,8 м² (житлова — 52,7 м²) за адресою в Хмельницькій області (кадастровий номер земельної ділянки 6825055500:01:001:0103). Кошторисна вартість об'єкта на момент введення в експлуатацію 15 вересня 2023 року — 13 700 000 грн (будівельні роботи — 12,2 млн грн, обладнання — 1,5 млн грн). Пізніше у 2024 році проведено реконструкцію на 200 000 грн.

Різниця між вартістю об'єкта (13,7 млн грн) та законними доходами сім'ї (6,35 млн грн) становить 7,35 млн грн, що перевищує 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (після 28 листопада 2019 року) та не перевищує межу кримінальної відповідальності за ст. 368-5 ККУ.

Об'єкт відображено в деклараціях Вадима Сідлецького за 2023–2024 роки, але вартість на дату набуття дружиною не вказана.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ [email protected]

📌Суддю-бухарика — на кисень!

⚖️ Друга дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя подала на звільнення суддю Корольовського районного суду Житомира Юрія Драча. Його відсторонили до ухвалення відповідного рішення Вищою радою правосуддя.

Дисциплінарне провадження стосується подій 13 лютого 2025, коли патрульні зупинили Tesla Model S, за кермом якого був Драч, через порушення ПДР. Під час спілкування вони помітили ознаки алкогольного сп’яніння: запах алкоголю, порушення координації та мови. На відео з бодікамер, яке опублікував присутній на судовому засіданні волонтер із Житомира Олександр Шевцов, чутно, як патрульні констатують: суддя — «мертвий».

Суддя Драч відмовився від проходження огляду на стан алкогольного спʼяніння як на місці зупинки, так і в найближчій лікарні. Йому виписали штраф «за керування несправним авто» (ч. 1 ст. 121 КУпАП).

Драч не визнав свою провину і оскаржив постанову про накладення штрафу у суді. Черняхівський районний суд Житомирської області задовольнив його позов. 12 серпня 2025провадження у справі Драча було закрито за відсутністю складу правопорушення.

Дисциплінарна інспекторка Наталія Дробчак під час засідання ВРП наголосила, що предметом скарги є не сам факт сп’яніння, а свідоме невиконання суддею законної вимоги поліцейського, що є обов’язковим відповідно до закону та Кодексу суддівської етики.

Суддя Драч зазначив, що один із поліцейських, знаючи про його статус, одразу зробив висновок про сильне сп’яніння, вживши слово «мертвий». Суддя також наголосив, що спочатку погодився пройти огляд на ознаки алкогольного спʼяніння у найближчому медичному закладі. Однак, за його словами, по дорозі до лікарні один із поліцейських дав команду іншому заблокувати двері службового авто.

На засіданні ВРП також був присутність свідок — інспектор 4-го батальйону управління патрульної поліції Юрій Ніцевич. Він був одним із тих поліцейських, які зупинили автомобіль Драча. Ніцевич повідомив, що служитель Феміди хоч і не говорив прямо, що є суддею, але показав своє посвідчення його напарнику.

Через ці свідчення захист судді Драча наполягав на виклику та допиті напарника Ніцевича — Валентина Козочука. Однак Дисциплінарна палата відхилила клопотання про його виклик.

Дисциплінарна інспекторка зазначила, що в діях судді вбачаються ознаки істотного дисциплінарного проступку, та запропонувала застосувати стягнення у виді подання про звільнення судді з посади. За це рішення проголосувало двоє членів Другої дисциплінарної палати ВРП, один — проти.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ [email protected]

🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Показує те, що ховають

🔸 ексклюзивні розслідування
🔸 факти про майно чиновників
🔸 схеми у держструктурах
🔸 гучні справи та корупційні кейси

Журналісти використовують наші матеріали для розслідувань, а правоохоронці — як базу для початку кримінальних проваджень.

Якщо хочете знати більше, ніж показують новини — варто читати саме нас.

Також ви можете звертатися за допомогою у вирішенні складних питань.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ [email protected]

🔍🧡🧡🧡🧡🧡🧡 повідомляє

⚖Печерський районний суд Києва наклав арешт на майно Максима Сігалова, якого слідство вважає ключовою фігурою в схемах обслуговування нелегальних азартних ігор та легалізації коштів.

Арешт від 28 січня за КП № 72022000400000003, яке розслідують за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах), ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації азартних ігор), ч. 2 ст. 229 (незаконне використання знаків для товарів і послуг) та ч. 1 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) ККУ.

Під арешт потрапили:
🔸група нежитлових приміщень № 2 площею 104 м² (реєстраційний номер об'єкта 383837280000)
🔸Land Rover Range Rover (2023)
🔸 усі грошові кошти в безготівковій формі на 42 банківських рахунках переважно в АТ «Універсал Банк», а також в АБ «Укргазбанк», АТ «А-Банк», ПАТ «МТБ Банк», АТ «Ідея Банк», АТ «ОТП Банк», ПАТ «Глобус» та інших), відкриті в різні дати з 2018 по 2025, у гривнях, євро та доларах, а також кошти, які надходитимуть на ці рахунки в майбутньому.

Суд заборонив будь-яким особам (включаючи державних реєстраторів, нотаріусів та інших уповноважених) вчиняти дії з відчуження, розпорядження чи користування цим майном, а також проводити реєстраційні дії щодо перереєстрації, поділу чи виділу права власності.

Розгляд клопотання відбувся без повідомлення власника майна (за ч. 2 ст. 172 КПК), оскільки повідомлення могло призвести до зникнення чи приховування активів. Прокурор просив арешт саме з метою збереження речових доказів, які, за версією слідства, набуті кримінально-протиправним шляхом.

За даними розслідування, Сігалов є фактичним власником небанківських фінансових установ ТОВ «Даймонд Пей» (код 40169405) та ТОВ «Є-Пей» (код 36495136). Ці компанії надавали послуги інтернет-еквайрингу та виплат (А2С) для низки онлайн-казино та букмекерів, зокрема:
✔ «Укр Гейм Технолоджі» (бренд PIN-UP);
✔ «ВБет Україна» (Vbet);
✔ «БК «Фавбет» (Favbet);
✔ «Казино.ЮА» (Casino UA);
✔нші оператори, пов'язані з громадянами рф або підсанкційними особами.

Слідство стверджує, що через ці компанії здійснювалися:
✔обхід блокувань фінансових операцій (зокрема після зупинення НБУ операцій ТОВ «ВБет Україна» та ТОВ «Укр Гейм Технолоджі» у квітні 2024) — кошти спрямовувалися на нові рахунки мерчантів, а не блокувалися;
✔ легалізація коштів від азартних ігор шляхом підміни кодів операцій (міскодінг), виплат на картки «дропів», подальшого обготівкування чи конвертації в криптовалюту;
✔ухилення від сплати податків (заниження GGR, фіктивні витрати, використання дропів для фіктивних виплат виграшів з утриманням ПДФО та військового збору лише формально).

📌 За даними БЕБ, ТОВ «Є-Пей» занизило доходи за 20212022 роки на 21,8 млрд грн, що спричинило несплату податку на прибуток на 3,9 млрд грн. Загалом через схеми ТОВ «Даймонд Пей» пройшло понад 1 млрд грн коштів, які мали бути заблоковані.

Окремо згадується схема з ТОВ «БК «Фавбет»: фіктивні договори страхування (55,6 млн грн), оплата «аналітичних послуг» ТОВ «Дев Фор Дей» (200 млн грн), перекази понад 418 млн грн на 1110 фізосіб та ФОП без реальних послуг.

НБУ 22 липня 2024 відкликав ліцензію Даймонд Пей» через недостовірну інформацію та зв'язки з рф. Після цього рахунки заблоковано, але слідство вважає, що власники намагалися вивести кошти через контрольовані судові спори (наприклад, рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 19.12.2024 про стягнення 364,8 млн грн штрафу на користь ТОВ «БК «Фавбет»).

Слідство також зазначає, що Сігалов незаконно перебуває за кордоном (Іспанія), хоча за реєстрами — в Україні.

Ухвала суду негайно виконується, може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів. Власник майна має право подати клопотання про скасування арешту.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ [email protected]

⚙️🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Часто запитують, у чому полягає ваша робота і чим вона корисна?

☑️ Наша робота полягає в економії Вашого часу і коштів, для підтвердження того, що багато людей дійсно виправдовують вашу недовіру до них.

💼 Ми працюємо з причинами і не допускаємо наслідків помилок ваших управлінських рішень.

💬 @ABleaks_bot
🌐 absolutionlab.com

🧩 Доходи керівництва Білгород-Дністровського райсуду Одещини від ухилянтів, за даними НАБУ, склали 3,64 млн доларів

Справу 991/2002/26 буде розглядати суддя Мойсак С.М., засідання ВАКС призначене на 17 квітня. Перед судом постануть учасники організованої злочинної групи, що працювала всередині судової системи та допомагала військовозобов’язаним чоловікам незаконно виїжджати за кордон і отримувати відстрочку від мобілізації.

Схема полягала у штампуванні судом на Одещині рішень про начебто самостійне виховання дитини батьком за надуманими обставинами. Це дозволяло чоловікам уникати мобілізації та залишати країну під приводом догляду за дитиною. Вартість такого рішення стартувала від 3,5 тис. доларів.

Загалом слідством встановлено 1040 рішень цього суду, які уможливлювали виїзд за кордон військовозобов’язаних.

Для конспірації зловмисники створили «бек-офіс» суду в адвокатському бюро та навіть рекламували свої «послуги» у соцмережах. Тобто учасники заробили 3,64 млн доларів.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 [email protected]

☑️ А ми нагадуємо шановним читачам, що заступник голови податкової Одещини Дмитро Хандусенко — корумпований підарас посадовець

Просимо не давати йому хабарі, бо все одно пробухає.


📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 [email protected]