🔔 ГОЛОВНЕ ЗА ТИЖДЕНЬ
Працівник департаменту стратегічних розслідувань, підполковник Манасян - відомий корупціонер
Ексочільник Костопільського лісгоспу Мелещук та його розкішне життя
Схема дорожнього магната Беккера та "мійка" у Дніпрі
Суддя Тандир мобілізується, щоб втекти від тюрми?
"Прийде тобі штраф за крисятнічество". Як головний податківець Тернополя з сином на "лічильник" ставили
НАБУ оголосило у розшук засновника компанії «Стасенко і партнери»
ВАКС закрив справу нардепа депутата від фракції «Слуги народу»
НАБУ розшукує двох бізнесменів, котрі підозрюються в участі у схемі контрабанди на Чернівецькій митниці
Морські оператори компаній українського бізнесмена вважають причетними до контрабанди українського зерна, викраденого окупантами
718 000 000₴ втратила Одеса від бізнес-партнерства з олігархом
Дружина директора КП «Міськзелентрест» Одеської міськради під час війни отримала у подарунок від різних осіб дві квартири у місті
Голова ”Укренерго” ховає будинок, який з'явився в нього під час війни
Начальник відділу фактичних перевірок управління податкового аудиту Волинської ДПС під час війни оформив на родичів три елітні автівки
Суддя Приморського суду живе з мамою з 2010
Підполковника ЗСУ, який попався в Одесі на хабарі в 1 000 000, будуть судити в закритому режимі
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]
Працівник департаменту стратегічних розслідувань, підполковник Манасян - відомий корупціонер
Ексочільник Костопільського лісгоспу Мелещук та його розкішне життя
Схема дорожнього магната Беккера та "мійка" у Дніпрі
Суддя Тандир мобілізується, щоб втекти від тюрми?
"Прийде тобі штраф за крисятнічество". Як головний податківець Тернополя з сином на "лічильник" ставили
НАБУ оголосило у розшук засновника компанії «Стасенко і партнери»
ВАКС закрив справу нардепа депутата від фракції «Слуги народу»
НАБУ розшукує двох бізнесменів, котрі підозрюються в участі у схемі контрабанди на Чернівецькій митниці
Морські оператори компаній українського бізнесмена вважають причетними до контрабанди українського зерна, викраденого окупантами
718 000 000₴ втратила Одеса від бізнес-партнерства з олігархом
Дружина директора КП «Міськзелентрест» Одеської міськради під час війни отримала у подарунок від різних осіб дві квартири у місті
Голова ”Укренерго” ховає будинок, який з'явився в нього під час війни
Начальник відділу фактичних перевірок управління податкового аудиту Волинської ДПС під час війни оформив на родичів три елітні автівки
Суддя Приморського суду живе з мамою з 2010
Підполковника ЗСУ, який попався в Одесі на хабарі в 1 000 000, будуть судити в закритому режимі
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]
В Одесі набирає обертів рейдерській корпоративний конфлікт між американською Argentem Creek Partners та українським холдингом GNT Group за морський зерновий термінал (ТзОВ» «Олімпекс купе інтернейшнл»).
Іноземний фонд Argentem Creek Partners (ACP) 23 грудня 2022 року оголосив, що примусово стягує борг по кредиту, виданому GNT Group у 2019 році. Кредитор пояснив свій крок непрозорістю в діяльності холдингу. Українська сторона звинуватила Argentem у рейдерстві та намаганні забрати активи компанії і перепродати їх заздалегідь зацікавленому покупцю.
Наразі конфлікт продовжується. Чергові спроби захоплення 5 червня 2023 року рішенням єдиного учасника «Олімпекс купе» – GNT TRADE DMCC призначено дирекцію на чолі з Марченко В.Г., запис в реєстрі юридичних осіб було здійснено 27 вересня 2023 рок (є незмінним та зберігає свою чинність по сьогоднішній день)
Ухвалою Господарського суду Львівської області від 15 лютого 2023 року відкрито провадження у справі № 914/466/23 про банкрутство «Олімпекс купе», введено процедуру розпорядження майном, введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, призначено розпорядником майна арбітражного керуючого Сокола Олексія Юрійовича.
Далі 25 січня 2024 року суд за абсолютно безпідставним клопотанням розпорядника майном Сокола О.Ю. виносить ухвалу, якою усуває від виконання повноважень Марченка В.Г. та покладає повноваження керівника тимчасово, до призначення нового керівника, на Сокола О.Ю. Таку ухвалу невідкладно було оскаржено в суді апеляційної інстанції, із винесенням забезпечувальної ухвали про зупинення дії оскаржуваної ухвали.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]
Іноземний фонд Argentem Creek Partners (ACP) 23 грудня 2022 року оголосив, що примусово стягує борг по кредиту, виданому GNT Group у 2019 році. Кредитор пояснив свій крок непрозорістю в діяльності холдингу. Українська сторона звинуватила Argentem у рейдерстві та намаганні забрати активи компанії і перепродати їх заздалегідь зацікавленому покупцю.
Наразі конфлікт продовжується. Чергові спроби захоплення 5 червня 2023 року рішенням єдиного учасника «Олімпекс купе» – GNT TRADE DMCC призначено дирекцію на чолі з Марченко В.Г., запис в реєстрі юридичних осіб було здійснено 27 вересня 2023 рок (є незмінним та зберігає свою чинність по сьогоднішній день)
Ухвалою Господарського суду Львівської області від 15 лютого 2023 року відкрито провадження у справі № 914/466/23 про банкрутство «Олімпекс купе», введено процедуру розпорядження майном, введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, призначено розпорядником майна арбітражного керуючого Сокола Олексія Юрійовича.
Далі 25 січня 2024 року суд за абсолютно безпідставним клопотанням розпорядника майном Сокола О.Ю. виносить ухвалу, якою усуває від виконання повноважень Марченка В.Г. та покладає повноваження керівника тимчасово, до призначення нового керівника, на Сокола О.Ю. Таку ухвалу невідкладно було оскаржено в суді апеляційної інстанції, із винесенням забезпечувальної ухвали про зупинення дії оскаржуваної ухвали.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]
Absolution Leaks 🇪🇺
В Одесі набирає обертів рейдерській корпоративний конфлікт між американською Argentem Creek Partners та українським холдингом GNT Group за морський зерновий термінал (ТзОВ» «Олімпекс купе інтернейшнл»). Іноземний фонд Argentem Creek Partners (ACP) 23 грудня…
Західним апеляційним господарським судом 4 квітня цього року апеляційну скаргу задоволено частково, ухвалу суду першої інстанції скасовано, натомість прийнято нове рішення, яким клопотання розпорядника майном задоволено, покладено виконання повноважень керівника на розпорядника майном Сокола О.Ю., при цьому після цього, як того вимагає діюче законодавство України, жодного запису в реєстрі про це не зроблено і керівником офіційно залишається Марченко В.Г.
Саном на сьогодні постанову суду апеляційної інстанції, прийняту з грубим порушенням норм матеріального та процесуального права, резолютивна частина якої містить подвійне трактування та не є однозначною, оскаржено до Верховного Суду, що підтверджується Ухвалою Верховного Суду у складі суддів Касаційного господарського суду від 18 квітня у справі № 914/466/23.
Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у відповідному розділі керівником (згідно статуту) з 06. червня 2023 року генеральним директором «Олімпекс купе» призначено Марченко Віталія Григоровича. Станом на сьогодні Марченко не звільнено з посади керівника, будь-яке рішення засновника товариства щодо цього питання – відсутнє.
Слід відзначити, що у справі про банкрутство компанії збори кредиторів досі не сформовано, оскільки господарським судом Львівської області не розглянуто кредиторських вимог до боржника. Отже, передача у відання іншій особі — Соколу О.Ю., про якого немає жодного запису в Єдиному державному реєстрі, або третім особам майнових активів боржника, призведе до грубого порушення закону діючим керівником Марченко В.Г. та завдасть значної шкоди кредиторам.
На Марченко В.Г. в силу його посадових повноважень покладено, окрім іншого, забезпечення збереження майнових активів товариства, недопущення втрати таких активів, та, загалом, максимальне недопущення настання для товариства будь-яких негативних наслідків. Арбітражний керуючий Сокол Олексій Юрійович не є керівником товариства, з огляду на вищевикладене, не має жодних прав на вчинення від імені Товариства будь-яких правочинів, в тому числі значних правочинів щодо майнових прав Товариства, не може здійснювати жодних дій, як щодо майна, так і комплексу в цілому, сприяння Соколу О.Ю. може спричинити погіршення господарської діяльності юридичної особи та привести до невиправних збитків завданих товариству.
Саном на сьогодні постанову суду апеляційної інстанції, прийняту з грубим порушенням норм матеріального та процесуального права, резолютивна частина якої містить подвійне трактування та не є однозначною, оскаржено до Верховного Суду, що підтверджується Ухвалою Верховного Суду у складі суддів Касаційного господарського суду від 18 квітня у справі № 914/466/23.
Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у відповідному розділі керівником (згідно статуту) з 06. червня 2023 року генеральним директором «Олімпекс купе» призначено Марченко Віталія Григоровича. Станом на сьогодні Марченко не звільнено з посади керівника, будь-яке рішення засновника товариства щодо цього питання – відсутнє.
Слід відзначити, що у справі про банкрутство компанії збори кредиторів досі не сформовано, оскільки господарським судом Львівської області не розглянуто кредиторських вимог до боржника. Отже, передача у відання іншій особі — Соколу О.Ю., про якого немає жодного запису в Єдиному державному реєстрі, або третім особам майнових активів боржника, призведе до грубого порушення закону діючим керівником Марченко В.Г. та завдасть значної шкоди кредиторам.
На Марченко В.Г. в силу його посадових повноважень покладено, окрім іншого, забезпечення збереження майнових активів товариства, недопущення втрати таких активів, та, загалом, максимальне недопущення настання для товариства будь-яких негативних наслідків. Арбітражний керуючий Сокол Олексій Юрійович не є керівником товариства, з огляду на вищевикладене, не має жодних прав на вчинення від імені Товариства будь-яких правочинів, в тому числі значних правочинів щодо майнових прав Товариства, не може здійснювати жодних дій, як щодо майна, так і комплексу в цілому, сприяння Соколу О.Ю. може спричинити погіршення господарської діяльності юридичної особи та привести до невиправних збитків завданих товариству.
Forwarded from ➕Ігор Мосійчук 🦏 (Ігор Мосійчук)
#думки_вголос🧐
БОТИ ПОВЕРНУЛИ АЛЕ ОСАД ЛИШИВСЯ!
❗️Телеграм розблокував офіційні українські Telegram-боти, що допомагали у боротьбі з агресією рф.
Водночас в мене питання до наших українських спецслужб: чому досі не затримані козолуп і козожер Юрчишин та його подільники з «Детектор-медіа» які своєю замовною боротьбою з «Телеграм» та Дуровим завдали великої шкоди національній безпеці та обороні України?
БОТИ ПОВЕРНУЛИ АЛЕ ОСАД ЛИШИВСЯ!
❗️Телеграм розблокував офіційні українські Telegram-боти, що допомагали у боротьбі з агресією рф.
Водночас в мене питання до наших українських спецслужб: чому досі не затримані козолуп і козожер Юрчишин та його подільники з «Детектор-медіа» які своєю замовною боротьбою з «Телеграм» та Дуровим завдали великої шкоди національній безпеці та обороні України?
"Зашкварнє"
Одеські квартири російського олігарха Михайла #Шелков і гауляйтера Херсона Володимира #Сальдо повторно виставив на продаж ФДМУ
Стартова вартість апартаментів Шелкова раніше становила 7 500 000₴, а зараз — 3 800 000₴. Квартира Сальдо зараз коштує 1 900 000₴ замість 3 750 000₴
Об'єкти розташовані в престижному районі міста поруч із морем. Чотирикімнатна квартира Шелкова, площею 175 кв.м, розташована на третьому поверсі восьмиповерхового будинку. Звідти відкривається панорамний вид на Одеську затоку.
Нерухомість Сальдо розташована в одному з житлових комплексів по вулиці Тінистій. Загальна площа -128 кв.м.
Цікаво, що обидві квартири мають великі борги за комунальні послуги — у Сальдо понад 12 000₴, а у Шелкова — 59 000₴. Витрати також ляжуть на нових власників.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]
Одеські квартири російського олігарха Михайла #Шелков і гауляйтера Херсона Володимира #Сальдо повторно виставив на продаж ФДМУ
Стартова вартість апартаментів Шелкова раніше становила 7 500 000₴, а зараз — 3 800 000₴. Квартира Сальдо зараз коштує 1 900 000₴ замість 3 750 000₴
Об'єкти розташовані в престижному районі міста поруч із морем. Чотирикімнатна квартира Шелкова, площею 175 кв.м, розташована на третьому поверсі восьмиповерхового будинку. Звідти відкривається панорамний вид на Одеську затоку.
Нерухомість Сальдо розташована в одному з житлових комплексів по вулиці Тінистій. Загальна площа -128 кв.м.
Цікаво, що обидві квартири мають великі борги за комунальні послуги — у Сальдо понад 12 000₴, а у Шелкова — 59 000₴. Витрати також ляжуть на нових власників.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]
Absolution Leaks 🇪🇺
Суддя нині ліквідованого Окружного адміністративного суду міста Києва Аріна #Літвінова, яка має чинний статус судді, є громадянкою Російської Федерації, що встановили журналісти "Схем". Громадянство РФ суддя набула у 2002 році у місті Єкатеринбург. Причина…
Літвінова! Щас на ес-ве-оу поїдешь!
Суддя нині ліквідованого Окружного адмінсуду Києва #Літвінова накатала "маляву" в прокуратуру та Вищу раду правосуддя на журналіста «Схем», який знайшов у неї громадянство рф
Вона заявила про «втручання в її діяльність як судді». Наполягає, що метою репортажу було «унеможливлення проходження кваліфікаційного оцінювання» і формування в суспільства «негативної думки» про неї та суддів ОАСК в цілому.
Раніше наш журналіст Георгій Шабаєв з'ясував, що суддя має громадянство РФ з 2002-го року. Сама Літвінова, яка очікує на переатестацію, заперечила це і назвала інформацію «провокацією».
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]
Суддя нині ліквідованого Окружного адмінсуду Києва #Літвінова накатала "маляву" в прокуратуру та Вищу раду правосуддя на журналіста «Схем», який знайшов у неї громадянство рф
Вона заявила про «втручання в її діяльність як судді». Наполягає, що метою репортажу було «унеможливлення проходження кваліфікаційного оцінювання» і формування в суспільства «негативної думки» про неї та суддів ОАСК в цілому.
Раніше наш журналіст Георгій Шабаєв з'ясував, що суддя має громадянство РФ з 2002-го року. Сама Літвінова, яка очікує на переатестацію, заперечила це і назвала інформацію «провокацією».
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]
Пазівной "Вєтєр"...
В.о. начальник відділу цивільно-правового співробітництва регіонального управління ТРО «Південь» Руслан #Цобенко, котрого судять за хабар в 1 000 000₴, повернеться до ЗСУ. Це стало можливим завдяки саботуванню внутрішнього службового розслідування його керівництвом.
Для початку, редакція отримала копію наказу від 8 квітня 2024, який хабарника Цобенка призначили на нову посаду. Тепер він буде проходити службу офіцером відділення морального психологічного забезпечення 355-ї резервної роти. На нього покладуть посадові обов’язки майора. Наказ підписав начальник регіонального управління Станіслав Ярмола. Тобто хабарника навіть не позбавили його офіцерського звання.
Чому так сталося? Розслідування по Цобенку в порушенні порядку проводило не командування територіальної оборони України, а регіональне управління «Південь». Яка каже джерело, розслідування доручили провести начальнику групи внутрішнього контролю РУ «Південь», підполковнику Ельвірі Копецькій за наказом начальника відділу внутрішнього контролю командування ТРО О. Москаленка.
Через Москаленко хабарник та його група підтримки й вирішували питання по закриттю розслідування. Він особисто разом з своїм довіреним офіцером лейтенантом Мельник Оленою і все зачищали по Цобенку. Це було у перших числах квітня. Джерело
На Олену Мельник вже були скарги від родичів військовослужбовців ЗСУ, що вона пропонує за хабарі швидку видачі посвідчень учасників бойових дій. В командуванні ТРО на цю інформацію нічого не відповіли.
Нагадаємо, що Цобенко уклав угоду зі слідством щодо зловживання впливом. Засідання пройде в закритому режимі. Хабарник отримає умовний строк.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]
В.о. начальник відділу цивільно-правового співробітництва регіонального управління ТРО «Південь» Руслан #Цобенко, котрого судять за хабар в 1 000 000₴, повернеться до ЗСУ. Це стало можливим завдяки саботуванню внутрішнього службового розслідування його керівництвом.
Для початку, редакція отримала копію наказу від 8 квітня 2024, який хабарника Цобенка призначили на нову посаду. Тепер він буде проходити службу офіцером відділення морального психологічного забезпечення 355-ї резервної роти. На нього покладуть посадові обов’язки майора. Наказ підписав начальник регіонального управління Станіслав Ярмола. Тобто хабарника навіть не позбавили його офіцерського звання.
Чому так сталося? Розслідування по Цобенку в порушенні порядку проводило не командування територіальної оборони України, а регіональне управління «Південь». Яка каже джерело, розслідування доручили провести начальнику групи внутрішнього контролю РУ «Південь», підполковнику Ельвірі Копецькій за наказом начальника відділу внутрішнього контролю командування ТРО О. Москаленка.
Через Москаленко хабарник та його група підтримки й вирішували питання по закриттю розслідування. Він особисто разом з своїм довіреним офіцером лейтенантом Мельник Оленою і все зачищали по Цобенку. Це було у перших числах квітня. Джерело
На Олену Мельник вже були скарги від родичів військовослужбовців ЗСУ, що вона пропонує за хабарі швидку видачі посвідчень учасників бойових дій. В командуванні ТРО на цю інформацію нічого не відповіли.
Нагадаємо, що Цобенко уклав угоду зі слідством щодо зловживання впливом. Засідання пройде в закритому режимі. Хабарник отримає умовний строк.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]
Голова Київського райсуду Одеси Сергій #Чванкін живе в елітному будинку, який придбала його теща
Посадовець задекларував, що безоплатно користується дачним будинком площею у 336,6 кв. м. Оформлений маєток вартістю 1 600 000₴ на тещу посадовця Олену Голубєву. Будинок розташовано в елітному житловому комплексі «Оазис». Його спорудила група компаній «Кадор» Аднана Ківана, територія якого перебуває під охороною підконтрольною останньому. Чванкін натомість допомагає забудовнику у судах.
Звідки вона отримала таку власність? Нібито придбала. Але звідки такі гроші в пенсіонерки, котра працювала вчителем української мови у школі в місті Овідіополь? Звісно їх не може бути. Тут є ознаки недостовірного декларування майна з боку Чванкіна.
В деклараціях родинних зв’язків за 2012-2017 голова суду не зазначив відомості про осіб, з яким у нього наявні родинні зв’язки, а саме дітей та дружину Неллі Голубєву. Хоча в щорічній (виправлених і додаткових деклараціях) декларації особи уповноваженої на виконання функцій держави, поданих з 2015 по 2024 дружина та двоє дітей вказані.
Суддя Чванкін вносив до декларації сумнівні дані щодо квартири, зазначеної як спільна власність подружжя різних адреси реєстрації: вул. Академічна (Піонерська), 14, кв. 87 (в Єдиному реєстрі адвокатів) та вул. Академічна (Піонерська), 14, кв. 88 (в Єдиному державному реєстрі ФОП).
Майно було придбано у 2007 році на незаконні доходи, тому що така квартира у такому районі разом із паркомісцем в той час коштували понад 100 000$. У помічника прокурора, котрим працював Чванкін, та рядового викладача академії (дружина) не могло бути стільки коштів. Також суддя не вказує елітну колекцію годинників та прикрас своєї дружини.
Під час повномасштабної війни, у вересні 2022 року, Чванкін витратив 1 400 000₴ на Toyota Camry (2022). Також він заробляє кошти на придбанні державних облігацій.
Посадовець задекларував, що безоплатно користується дачним будинком площею у 336,6 кв. м. Оформлений маєток вартістю 1 600 000₴ на тещу посадовця Олену Голубєву. Будинок розташовано в елітному житловому комплексі «Оазис». Його спорудила група компаній «Кадор» Аднана Ківана, територія якого перебуває під охороною підконтрольною останньому. Чванкін натомість допомагає забудовнику у судах.
Звідки вона отримала таку власність? Нібито придбала. Але звідки такі гроші в пенсіонерки, котра працювала вчителем української мови у школі в місті Овідіополь? Звісно їх не може бути. Тут є ознаки недостовірного декларування майна з боку Чванкіна.
В деклараціях родинних зв’язків за 2012-2017 голова суду не зазначив відомості про осіб, з яким у нього наявні родинні зв’язки, а саме дітей та дружину Неллі Голубєву. Хоча в щорічній (виправлених і додаткових деклараціях) декларації особи уповноваженої на виконання функцій держави, поданих з 2015 по 2024 дружина та двоє дітей вказані.
Суддя Чванкін вносив до декларації сумнівні дані щодо квартири, зазначеної як спільна власність подружжя різних адреси реєстрації: вул. Академічна (Піонерська), 14, кв. 87 (в Єдиному реєстрі адвокатів) та вул. Академічна (Піонерська), 14, кв. 88 (в Єдиному державному реєстрі ФОП).
Майно було придбано у 2007 році на незаконні доходи, тому що така квартира у такому районі разом із паркомісцем в той час коштували понад 100 000$. У помічника прокурора, котрим працював Чванкін, та рядового викладача академії (дружина) не могло бути стільки коштів. Також суддя не вказує елітну колекцію годинників та прикрас своєї дружини.
Під час повномасштабної війни, у вересні 2022 року, Чванкін витратив 1 400 000₴ на Toyota Camry (2022). Також він заробляє кошти на придбанні державних облігацій.
Absolution Leaks 🇪🇺
Голова Київського райсуду Одеси Сергій #Чванкін живе в елітному будинку, який придбала його теща Посадовець задекларував, що безоплатно користується дачним будинком площею у 336,6 кв. м. Оформлений маєток вартістю 1 600 000₴ на тещу посадовця Олену Голубєву.…
При минулих перевірках НАЗК чомусь не знайшло ознак порушення, передбачених ч.4ст.172-6 КУпАП та ст.366-1 КК попри те, що вказані правопорушення є триваючими та вносились суб’єктом декларування упродовж 3-х звітних років. При цьому вказані рішення НАЗК, прийняті за часів минулої влади, взагалі не містять дані щодо перевірки інформації про житловий будинок.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]
Telegram
Absolution Leaks 🇪🇺
🇪🇺 Канал Міжнародного детективного агентства ABSOLUTION
Замовити розслідування - @ABleaks_bot
🌎 absolutionlab.com
📩 [email protected]
Замовити розслідування - @ABleaks_bot
🌎 absolutionlab.com
📩 [email protected]
Нацбанк заблокував для Володимир #Вагоровський продаж платіжного сервісу Fondy (ТОВ «ФК «Елаєнс»), яким керує його дружина Валерія.
НБУ викреслив реєстрацію компанії у списку непрямих учасників платіжних систем Visa та Mastercard (мала частку близько 21% операцій) на підставі інформації від СБУ про те, що діяльність Fondy «містить ризики виникнення загроз національній безпеці України». Йдеться про інформацію про роботу на окупованих Росією територіях України та в самій Росії, а також про використання Fondy для ухилення від оподаткування.
Перетворення компанії на валізу без ручки відбулося практично відразу після того, як АМКУ дозволив продати Fondy грузинському TBC Bank, заснованому Мамукою #Хазарадзе (8,64%) та Бадрі #Джапаридзе (6%), який давно й безуспішно намагається зайти на український ринок. За Fondy вони були готові викласти 5 000 000€
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]
НБУ викреслив реєстрацію компанії у списку непрямих учасників платіжних систем Visa та Mastercard (мала частку близько 21% операцій) на підставі інформації від СБУ про те, що діяльність Fondy «містить ризики виникнення загроз національній безпеці України». Йдеться про інформацію про роботу на окупованих Росією територіях України та в самій Росії, а також про використання Fondy для ухилення від оподаткування.
Перетворення компанії на валізу без ручки відбулося практично відразу після того, як АМКУ дозволив продати Fondy грузинському TBC Bank, заснованому Мамукою #Хазарадзе (8,64%) та Бадрі #Джапаридзе (6%), який давно й безуспішно намагається зайти на український ринок. За Fondy вони були готові викласти 5 000 000€
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]
Telegram
Absolution Leaks 🇪🇺
🇪🇺 Канал Міжнародного детективного агентства ABSOLUTION
Замовити розслідування - @ABleaks_bot
🌎 absolutionlab.com
📩 [email protected]
Замовити розслідування - @ABleaks_bot
🌎 absolutionlab.com
📩 [email protected]
Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя розглядала дисциплінарну справу на суддю Шевченківського районного суду міста Києва Наталію Притулу.
Скаргу до ВРП подав ветеран АТО та ліквідатор аварії на ЧАЕС Дмитро Акімов. Яяк каже скаржник, у день, коли суддя мала винести рішення, вона самовідвелася від справи після трьох років її розгляду. Також суддя накричала на Акімова.
Суддя пояснила, що самовідвелася від справи, бо Акімов звинуватив її під час судового засідання у вчиненні злочину. Також суддя каже, що Акімов негативно висловлювався у бік судді.
Для того, щоб розібратися у ситуації та дізнатися, що насправді відбулося на засіданні, можна було б послухати запис. Однак як виявила ВРП, цей єдиний запис пошкодили і на ньому тепер чути лише шум. У суді кажуть, що запис засідання змінили через 5 днів після інциденту з суддею. Там не знають хто і як його пошкодив. Притула ж не пам’ятає деталей подій під час засідання. Тому доповідач у цій дисциплінарній справі Роман Маселко попросив запис засідання у Акімова.
На цьому записі чутно, як суддя кричить на Акімова, бо він заявляє, що до справи не додали подані ним документи.
«Ви хочете зараз, щоб я витрачала час, з’ясовувала де ця справа. Вибачте, я справи не підшиваю. Я не можу проконтролювати серед своїх тисяч справ, чи все секретар підшила. Це фізично неможливо. А ви зараз мені пишете, що я упереджена і необ’єктивна, виношу, знаючи наперед, неправосудні рішення. Скажіть мені, будь ласка, як я можу слухати ваші справи взагалі, коли ви мені таке пишете?», — реагує криком суддя на слова Акімова.
Сварка закінчилася ударами судді руками по столу й словами: «У мене дуже велике бажання написати заяву про самовідвід, тому що я не можу бути об’єктивною при розгляді цієї справи, тому що мене, вибачте, звинувачують у тому — в кримінально-карному діянні, де немає вироку суду. Вибачте, я сприймаю це як образу».
Далі суддя йде в нарадчу кімнату та задовольняє свій самовідвід.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]
Скаргу до ВРП подав ветеран АТО та ліквідатор аварії на ЧАЕС Дмитро Акімов. Яяк каже скаржник, у день, коли суддя мала винести рішення, вона самовідвелася від справи після трьох років її розгляду. Також суддя накричала на Акімова.
Суддя пояснила, що самовідвелася від справи, бо Акімов звинуватив її під час судового засідання у вчиненні злочину. Також суддя каже, що Акімов негативно висловлювався у бік судді.
Для того, щоб розібратися у ситуації та дізнатися, що насправді відбулося на засіданні, можна було б послухати запис. Однак як виявила ВРП, цей єдиний запис пошкодили і на ньому тепер чути лише шум. У суді кажуть, що запис засідання змінили через 5 днів після інциденту з суддею. Там не знають хто і як його пошкодив. Притула ж не пам’ятає деталей подій під час засідання. Тому доповідач у цій дисциплінарній справі Роман Маселко попросив запис засідання у Акімова.
На цьому записі чутно, як суддя кричить на Акімова, бо він заявляє, що до справи не додали подані ним документи.
«Ви хочете зараз, щоб я витрачала час, з’ясовувала де ця справа. Вибачте, я справи не підшиваю. Я не можу проконтролювати серед своїх тисяч справ, чи все секретар підшила. Це фізично неможливо. А ви зараз мені пишете, що я упереджена і необ’єктивна, виношу, знаючи наперед, неправосудні рішення. Скажіть мені, будь ласка, як я можу слухати ваші справи взагалі, коли ви мені таке пишете?», — реагує криком суддя на слова Акімова.
Сварка закінчилася ударами судді руками по столу й словами: «У мене дуже велике бажання написати заяву про самовідвід, тому що я не можу бути об’єктивною при розгляді цієї справи, тому що мене, вибачте, звинувачують у тому — в кримінально-карному діянні, де немає вироку суду. Вибачте, я сприймаю це як образу».
Далі суддя йде в нарадчу кімнату та задовольняє свій самовідвід.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]
Підозрюваний у вбивстві син судді Євген #Аблов Іван не з’явився сьогодні, 26 квітня, на судове засідання. Його захисники заявили під час засідання, що дорогою до суду йому стало зле і він опинився у реанімації. Щоправда, коли журналістка «Слідства.Інфо» подзвонила у приймальне відділення, їй сказали, що такого пацієнта у них немає.
На 26 квітня у Одеському апеляційному суді було заплановано розгляд заяви прокуратури щодо зміни Івану Аблову запобіжного заходу з тримання під вартою на домашній арешт. Прокуратура хотіла оскаржити це рішення.
Однак засідання довелося скасувати через відсутність підозрюваного.
Як розказала мати вбитого хлопця Наталя Гергель, Івану Аблову досі не вдягли електронний браслет, який мав би сигналізувати про порушення умов.
Нагадаємо, правоохоронці підозрюють Івана Аблова у вбивстві. Під час святкування Нового року між сином скандального судді та спортсменом Ігорем Гергелем виникла суперечка. Аблов-молодший вдарив Гергеля кухонним ножем і втік з місця злочину. Поліція оголосила його у розшук.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]
На 26 квітня у Одеському апеляційному суді було заплановано розгляд заяви прокуратури щодо зміни Івану Аблову запобіжного заходу з тримання під вартою на домашній арешт. Прокуратура хотіла оскаржити це рішення.
Однак засідання довелося скасувати через відсутність підозрюваного.
Як розказала мати вбитого хлопця Наталя Гергель, Івану Аблову досі не вдягли електронний браслет, який мав би сигналізувати про порушення умов.
Нагадаємо, правоохоронці підозрюють Івана Аблова у вбивстві. Під час святкування Нового року між сином скандального судді та спортсменом Ігорем Гергелем виникла суперечка. Аблов-молодший вдарив Гергеля кухонним ножем і втік з місця злочину. Поліція оголосила його у розшук.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]
Forwarded from Umbrella Corporation (Big brother 😎)
#AA5955EC
#AA3355ET
#AA9997MC
#AA3344OT
#Глімбовська Катерина Олександрівна. Депутат Київради, фракція «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина». Членкиня постійної комісії з питань архітектури, містопланування та земельних відносин.
Пані Катерина не випадкова людина в центрі прийняття скандальних рішень та розпилу бюджетних коштів – у Київраді. Чоловік Катерини Олександрівни – ексочільник Державної фіскальної служби Роман #Насіров, який зараз перебуває у Лук’янівському СІЗО. Окрім того, Глімбовська є донькою відомого будівельного магната Олександра Глімбовського, який володіє корпорацією «Альтіс-Холдинг».
Ви, мабуть подумаєте, що пані Катерина займається просуванням інтересів сімейного будівельного бізнесу? Але це не так, Катерина Олександрівна дбає про збереження архітектурних пам’яток столиці, про розвиток соціальної інфраструктури, про добробут і комфорт своїх виборців із Святошинського району. Ось так!
#Київрада #КМДА
#AA3355ET
#AA9997MC
#AA3344OT
#Глімбовська Катерина Олександрівна. Депутат Київради, фракція «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина». Членкиня постійної комісії з питань архітектури, містопланування та земельних відносин.
Пані Катерина не випадкова людина в центрі прийняття скандальних рішень та розпилу бюджетних коштів – у Київраді. Чоловік Катерини Олександрівни – ексочільник Державної фіскальної служби Роман #Насіров, який зараз перебуває у Лук’янівському СІЗО. Окрім того, Глімбовська є донькою відомого будівельного магната Олександра Глімбовського, який володіє корпорацією «Альтіс-Холдинг».
Ви, мабуть подумаєте, що пані Катерина займається просуванням інтересів сімейного будівельного бізнесу? Але це не так, Катерина Олександрівна дбає про збереження архітектурних пам’яток столиці, про розвиток соціальної інфраструктури, про добробут і комфорт своїх виборців із Святошинського району. Ось так!
#Київрада #КМДА
НАЗК за поданням ДБР виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення у ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій #Наумов на понад 32 700 000₴
В червні 2022 на прикордонному пункті Прешево на виїзді з Республіки Сербія в автомобілі BMW X6 xDrive40d, яким він керував, було виявлено приховане від митного контролю майно, а саме:
кошти в сумі 592 990€
кошти в сумі 120 102$
2 смарагди по 6 380€ кожний
Наумов пояснив, що виявлене в автомобілі майно є власністю його близьких осіб, зокрема частина грошей була позичена його батьком у знайомого. Проте НАЗК з’ясувало, що фінансової спроможності позичити такі кошти позичальник не мав.
Посадовець також не мав доходів із законних джерел для набуття валютних коштів та смарагдів, які намагався приховати під час перетину державного кордону Сербії.
Також НАЗК не встановило законних джерел походження коштів на придбання автомобілів BMW X6 xDrive40d, вартістю 116 022€ та Toyota MC Land Cruiser 200 (2 234 700₴), які були оформлені на цивільну дружину колишнього працівника СБУ та її батька.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]
В червні 2022 на прикордонному пункті Прешево на виїзді з Республіки Сербія в автомобілі BMW X6 xDrive40d, яким він керував, було виявлено приховане від митного контролю майно, а саме:
кошти в сумі 592 990€
кошти в сумі 120 102$
2 смарагди по 6 380€ кожний
Наумов пояснив, що виявлене в автомобілі майно є власністю його близьких осіб, зокрема частина грошей була позичена його батьком у знайомого. Проте НАЗК з’ясувало, що фінансової спроможності позичити такі кошти позичальник не мав.
Посадовець також не мав доходів із законних джерел для набуття валютних коштів та смарагдів, які намагався приховати під час перетину державного кордону Сербії.
Також НАЗК не встановило законних джерел походження коштів на придбання автомобілів BMW X6 xDrive40d, вартістю 116 022€ та Toyota MC Land Cruiser 200 (2 234 700₴), які були оформлені на цивільну дружину колишнього працівника СБУ та її батька.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]
Дружина одеського комунальника під час війни придбала Mercedes-Maybach S-Class (2021) за 10 420 464₴
Мова про Вікторію #Канжа - дружину начальника дільниці КП "Міськзелентрест" Одеської міської ради. Її чоловіка Костянтина судять за вимагання хабаря від підлеглого. Не бійтеся, він "відкупиться" та буде з "условкою".
Поки чоловік був комунальником його жінка отримала 15 підрядів без конкурсу від "Міськзелентресту"
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]
Мова про Вікторію #Канжа - дружину начальника дільниці КП "Міськзелентрест" Одеської міської ради. Її чоловіка Костянтина судять за вимагання хабаря від підлеглого. Не бійтеся, він "відкупиться" та буде з "условкою".
Поки чоловік був комунальником його жінка отримала 15 підрядів без конкурсу від "Міськзелентресту"
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]