🔈 Договори з кухарем: СБУ проводить обшуки в «Київтеплоенерго»: у КМДА попереджають про ризики для відновлення тепла, у спецслужбі заперечують вплив на роботу

Представники СБУ вилучають документи, пов’язані з підготовкою до опалювального сезону, відновленням енергетичної інфраструктури, ремонтом пошкоджених об’єктів та підключенням нового обладнання.

СБУ та поліція перевіряють, чи належним чином посадовці КМДА та комунальних підприємств забезпечили захист об’єктів критичної інфраструктури Києва.

Після обшуків в «Київтеплоенерго» ряд київських чиновників можуть отримати підозри.

Заступник мера Петро Пантелеєв, директор житлово-комунальної інфраструктури Дмитро Науменко, директор КП «Київтеплоенерго» Вʼячеслав Бінд.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ [email protected]

🔒🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩
🕵️‍♂️🧡🧡🧡🧡🧡🧡

Збирає дані про директора "Нафтогазу" з безпеки, колишнього очільника департаменту нагляду за ДБР Офісу генпрокурора Віталія Бровка.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ [email protected]

📖 НАЗК викрило депутата Ірпінської міської ради Олександра Борисовича Пікулика на недостовірному декларуванні майна на 12,54 млн гривень за 2023-й

У розділі про місце проживання Пікулик вказав адресу в Ірпені, яка насправді є комерційним приміщенням. Фактично він проживав у Бучі, що визнали порушенням вимог закону.

У розділі про об’єкти нерухомості не задекларовано земельну ділянку площею 758 м² в Бучі, яка перебувала в оренді (нормативна грошова оцінка — 176 тис. грн). Також не вказано об’єкти, якими користувалася дочка. Водночас задекларовано земельні ділянки та нежитлові приміщення, права на які були відчужені або погашені ще до звітного періоду (зокрема в 2021–2022). Крім того, вказано некоректну вартість деяких ділянок, набутих у приватизацію або внаслідок поділу (відсутня вартість на дату набуття).

У розділі про об’єкти незавершеного будівництва не відображено житловий будинок площею 315,8 м² у Бучі, розташований на орендованій земельній ділянці.

За висновком Київського НДІ судових експертиз, мінімальна вартість такого об’єкта станом на 31 грудня 2023 року могла становити 11 млн грн. НАЗК врахувало супутникові знімки, які підтверджують тривале існування будинку та використання ділянки як єдиного домоволодіння.

У розділі про доходи не вказано 1,36 млн грн доходів з невстановлених джерел. Йдеться про готівкові поповнення рахунків двох компаній (ТОВ «Промоальт» — 356,4 тис. грн у листопаді 2023 року та ТОВ «Е.К.М.» — 620 тис. грн у лютому 2023 року) як поворотної фінансової допомоги. Аналіз руху коштів по рахунках показав, що декларант не мав можливості накопичити такі суми з офіційних джерел, враховуючи попередні витрати на майно, корпоративні права та побутові потреби.

У розділах про грошові активи та фінансові зобов’язання відображено позики, які, за висновком НАЗК, не підлягали декларуванню в такому вигляді станом на кінець року, оскільки кошти були використані та не зберігалися як позики.

У розділі про видатки та правочини не вказано договір надання поворотної допомоги ТОВ «Промоаль» на 356,4 тис. грн (перевищує 50 прожиткових мінімумів). Водночас відображено дарування майна (яке не спричиняє видатку для дарувальника) та деякі інші операції, які не підлягали внесенню як видатки.

Загальна сума недостовірних відомостей, які відрізняються від достовірних, склала 12,54 млн грн (зокрема 11 млн грн за будинок, 176 тис. грн за орендовану ділянку та 1,36 млн грн невстановлених доходів). 

НАЗК дійшло висновку, що в діях Олександра Пікулика є ознаки правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 ККУ (декларування недостовірної інформації на суму, що значно перевищує встановлений поріг).

🔸Депутат Пікулик не задекларував майно вартістю в сотні мільйонів гривень
🔸Перевірка

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ [email protected]

🔈 Банк «Український капітал» опинився в центрі скандалу: підозри у виведенні валюти та корупційному покриванні з боку НБУ

АТ «Банк Український капітал» став об’єктом серйозних звинувачень у сприянні незаконному відтоку валюти з України в умовах воєнного стану. Установа перетворилася на ключовий канал для схем фіктивного імпорту, обготівковування та виведення коштів за кордон через мережу сумнівних компаній.

Через банк системно проводяться операції десятків фірм з ознаками псевдоімпорту — переважно транзакції до іноземних компаній (наприклад, TORQUE TRADE LIMITED, ZEALOUS TRADE KFT, Leonardis Limited, KANTARA TRADE Kft тощо).

Особливу увагу привертає теза про можливе корупційне покривання з боку НБУ. Джерела стверджують, що клієнти банку щомісяця сплачують 0,8% від обсягу операцій як «комісію», з яких 0,3% (приблизно 200–300 тис. доларів щомісяця) нібито йде представникам регулятора за лояльність і ігнорування порушень.

Серед ключових осіб, які згадуються:
✔️офіційні власники за реєстром НБУ — Сергій Белашов (≈49%), Ліліана Белашова, Євгенія Федорович та інші;
✔️реальні бенефіціари (за неофіційними даними) — Євген Бурлика та Святослав Недошовенко;
✔️у керівництві банку працює Тетяна Путінцева, яку раніше звільнили з «Комінбанку» через корупційні історії;
✔️у НБУ фігурує заступник голови Дмитро Олійник як ймовірний «куратор» схеми.

Водночас НБУ запланував виїзну перевірку банку саме на лютий 2026 року. Джерела прогнозують, що штраф (якщо його призначать) буде символічним — близько 10 млн грн замість потенційних 200 млн грн, а різниця може бути «привласнена».

На момент публікації офіційної реакції від банку «Український капітал» чи НБУ на ці звинувачення не надходило.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ [email protected]

📖 Заступник головного прокурора Волинської області Микола Василенко в один день продав стару автівку та придбав новий кросовер.

Ще донедавна у родини Василенка було два авто: Volkswagen Passat (2016) та Ford Escape (2018). Обидві машини були задекларовані за відверто заниженою вартістю – 280 тис. грн за Volkswagen і лише 134 тис. грн за Ford, що різко контрастує з ринковими цінами.

Кульмінація настає 17 січня 2026. Саме цього дня в декларації прокурора з’являється дохід у 580 тис. грн – від відчуження рухомого майна. Йдеться про продаж одного з вищевказаних автомобілів. Найімовірніше – це Volkswagen, проте задекларований дохід від його продажу – майже вдвічі вищий, порівняно з вартістю, яка раніше фігурувала у деклараціях Василенка.

І в той самий день прокурор придбав кросвер Toyota RAV4 Hybrid (2022) за 1 млн грн. Навіть якщо припустити, що продаж старого авто приніс Василенку 580 тис. грн, де за один день взялися ще півмільйона? В попередніх деклараціях Миколи Василенка фігурують значні суми готівкових заощаджень, тож саме вони могли покрити витрати на новий кросовер.

Але тут варто звернути увагу на інше: спочатку прокурор Василенко декларував автомобіль за значно заниженою вартістю, а потім продав його – вже за ринковою ціною. І в той же день придбав більш новий і значно дорожчий транспортний засіб.

⚙️ І саме тут виникає головне питання: чи достатньо переконливо виглядають ці фінансові маневри для посадовця прокуратури?

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ [email protected]

📖 Начальниця патронатної служби Миколаївської ОВА Олександра Кукуруза  задекларувала велику квартиру за 2 млн гривень, придбану під час війни, та готівку в іноземній валюті.

У 2024 вона отримала заробітну плату від Миколаївської ОВА у розмірі 859 тис. гривень. Крім того, задекларовано грошову допомогу від управління соціального захисту населення Яремчанської міської ради на суму 10 тис. гривень.

Чоловік суб’єкта декларування — Віктор Власенко Вікторович — отримав заробітну плату від комунального підприємства «Миколаївська обласна варта» у розмірі 147 тис. гривень.

Квартира площею 130,6 м² у Миколаєві, придбана 7 червня 2023 року за 2,02 млн гривень та оформлена на чоловіка посадовиці. Ще в нього є ділянка площею 2 га у селі Висунськ Баштанського району Миколаївської області (набута у 2006 році, вартість на дату набуття — 42 тис. гривень).

У Олександри Кукурузи —35 тис. доларів та  600 тис. гривень, у чоловіка — 87 тис. доларів.

У розділі транспортних засобів вказані лише об’єкти, що належать чоловікові: кілька вантажних автомобілів DAF (2013/2016), легковий Mercedes-Benz GLE 350d (2016), придбані за 987 тис. гривень, , а також три напівпричепи (марки INTER CARS та KEMPF, 2010–2015 рр., вартістю від 190  до 340 тис. грн).

Чоловік є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «АБВ Логістик» (код ЄДРПОУ 43443610, м. Миколаїв), яке займається логістичною діяльністю.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ [email protected]

🔈 Очільник Чернігівської обласної прокуратури Сергій Дейнека потрапив до корупційного скандалу

Чернігівську обласну прокуратуру Сергій Дейнека очолив у серпні 2025. До цього він був керівником Дніпровської окружної прокуратури Києва. Кажуть, що Дейнека має прізвище "ДАЙнека" серед колег.

Від Дейнека очікували, що він дасть хід справам проти колишнього міського голови Чернігова Владислава Атрошенка, але не так сталося, як гадалося.

Перевірка переглядає досягнення Дайнеки за пів року і вони вражаючі – продані геть усі резонансні справи по розкраданню бюджету Чернігова. Підозру в.о. Олександру Ломако за розкрадання коштів Червоного Хреста під час будівництва житла для ВПО, яка лежала в нього на столі, в жовтні 2025 нібито була "продана" за 40 тис. доларів.

Зловлений в грудні ДБР Корюківський прокурор на продажі справ – це один з оприлюднених фактів. Йдеться про затримання на хабарі в 2,5 тис. доларів у грудні 2025.

Сергій Дейнека декларує, на перший погляд, дуже скромний спосіб життя: власного житла він не має, та ще й позичає гроші у своїх скандальних колег-прокурорів – і це при мільйонній заробітній платі у прокуратурі.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ [email protected]

⚖️ До ВАКС заявлено позов про визнання необґрунтованими активів, які впродовж 2022 року набув колишній заступник начальника Київського РТЦК та СП Одеси Вадима Байштана.

За словами правоохоронців, аналіз доходів і витрат посадовця, членів його сім'ї показав відсутність законних джерел для набуття квартири в житловому комплексі в Одесі та автомобіля Honda HR-V загальною вартістю 2,9 млн гривень.

САП звернулася до суду з позовом про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ [email protected]

🔈 Перевірка Харківської облпрокуратури Генеральною інспекцією нібито триває. Триває — це взагалі найточніше слово. Ніхто не знає, що саме відбувається, але всі знають, що процес іде.

🚫 Комісія Генінспекції вже який тиждень "фіналізує" акт.

Фіналізує — це коли ти вже п’ять разів переписав, сім разів відкоригував і ще трохи “давайте уточнимо формулювання”.

Відбувається англійський аукціон з коригування акту. Хто більше оголосить вартість, той і зможе внести корективи на свою користь.

Найцікавіше, що ніхто не розуміє: перевірка є, акт є, матеріали є… А фіналу нема.

Враження, що акт не пишуть, а торгуються за його настрій.
Сьогодні він строгий. Завтра — більш м’який. Післязавтра — “давайте ще раз перечитаємо”.

☑️ Головне, щоб аукціон не став безстроковим. Бо так і уявляється:
2027-й — комісія все ще коригує вступну частину.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ [email protected]

⚖️ Одеситці Наталії Валеріївні Ротановій дали малий  строк за за адміністрування проросійського Telegram-каналу, де були заклики до сепаратизму та приєднання до рф.

Відповідний вирок ухвалив Приморський райсуд Одеси, а частково змінили у касації. Мова йшла про обвинувачення  за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу) та ч. 2 ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України та глорифікація її учасників).

Жінка, мешканка Березівки Одеської області, заміжня та мати малолітньої дитини 2010 року народження, у середині травня 2022 року погодилася стати адміністратором Telegram-каналу, де з 19 травня по 14 червня 2022 року публікувала матеріали з проросійським змістом.

Основні епізоди обвинувачення:

✔️14 червня 2022 року о 17:47 опубліковано пост про створення «Русской Одесской Республики», заклики брати зброю, виходити на мітинги проти влади, приєднуватися до РФ, «випалити укро-фашистів» з супроводом «прапору та гербу Одеської республіки» (35 переглядів).
✔️Інший пост того ж дня о 18:00 закликав жителів «Новороссии» повставати проти «кровожадної влади Києва», «випалити укро-фашистів» з мапою України без Криму та мапою РФ (29 переглядів).
✔️Низка публікацій (з 19 травня по 14 червня) містила заперечення збройної агресії РФ (з 2014 ), тимчасової окупації територій, поширення російських наративів про «звільнення» міст, глорифікацію російських військових (наприклад, про «перемогу» в Маріуполі, «освобождение» Северодонецка, використання дронів-камікадзе «Куб» та «Ланцет», порятунок медсестрою тощо). Перегляди від 37 до 732.

Обвинувачена діяла з мобільного телефону Samsung Galaxy A71, авторизуючись під певним обліковим записом. У суді Ротанова повністю визнала провину, пояснила, що піддалася російській пропаганді (дивилася російські канали, дитинство провела в РФ), припинила публікації, щиро розкаялася та планувала піти до волонтерського центру.

Суд врахував пом'якшуючі обставини (визнання вини, сприяння розкриттю), відсутність обтяжуючих, наявність малолітньої дитини, відсутність попередніх судимостей та матеріального мотиву. Водночас суд наголосив на тяжкості злочинів в умовах повномасштабного вторгнення РФ та воєнного стану, необхідності кари та виховної функції покарання.

Остаточне покарання: 3 роки позбавлення волі (шляхом поглинення менш суворих покарань більш суворим) без конфіскації майна. Строк рахувати з 18 липня 2022 року (з урахуванням попереднього ув'язнення: 1 день під вартою = 2 дні позбавлення волі). Але касація змінила на остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 1 рік без конфіскації майна.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ [email protected]

🔈 Пам’ятаєте Романа Гринкевича, нареченого Соні Морозюк, який крав гроші в Міноборони?

Поки він сидить у СІЗО, його сестра Оля жирує — колекція її годинників вартує ~€250.000. Серед них - Patek Philippe, три Rolex, Cartier і візитівка будь-якого корупціонера без смаку - Hublot. Варто зазначити, що більшість цих годинників було куплено під час війни, коли її тато і брат намахували державу на більш ніж мільярд гривень.
А тим часом Оля намагається вибілювати честь родини в Instagram

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ [email protected]

🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡
ГОЛОВНЕ ЗА ТИЖДЕНЬ

🧩 СХЕМИ 
🔸"Грейн Карго Шиппінг" та Гапеєв
🔸Справа авторитета "Карлика"
🔸Схема бізнесмена Матюхи
🔸Шкрібляк хоче уникнути відповідальності за Дарницьку ТЕЦ
🔸Справа про катування
🔸Куди подівся Павелко?
🔸Схема Павелка
🔸Що зробив Павелко?
🔸Хто злив справу Pin up
🔸Бровко та ДБР
🔸Чому Пунін не в розшуку?
🔸Прокурорські пенсії — цинічна схема Свободи
🔸Торги в прокуратурі Харкова

📌 ПОЗИЦІЯ  
🔸СБУшник-філософ
🔸Справу сина судді Аблова будуть розглядати повторно
🔸Вікторія — співачка рос. пісень
🔸Прокурора Семіткіна звільнили за схему з пенсією
🔸Зотько отримав умовний строк
🔸Прокурор Вербицький
🔸Недоброчесна суддя Степанова
🔸Зміни на "Мотор Січ"
🔸"Імпортні" радники Федорова
🔸Новий керівник АМПУ
🔸"Мильна бульбашка" Харківської прокуратури

📖 МАЙНО

🔸Незаконне збагачення очільниці Черкаської облМСЕ Масенко
🔸Майно судді Рейті
🔸Що має дружина сина ексочільниці Черкаської облМСЕ
🔸Патронатна служба Чернівців
🔸Готівка податківця Феська
🔸"Ягуар" для прокурора Богака
🔸Корупційна схема члена КДКП
🔸Ігор Солнцев — завод Арсенал
🔸Майна Теплюка з ВР
🔸Недостовірне декларування депутата Саутьонкова
🔸Безробітня дружина поліцейського
🔸Недостовірне декларування Федорова
🔸Завгоспа ДМС Дениса викрили на недостовірному декларуванні
🔸Безробітня дружина харківського "мусора"
🔸Прокурор Свобода
🔸Недостовірне декларування депутата Пікулика

💼 КЕЙСИ 
🔸Привласнення квартир у Харкові
🔸Військовий прокурор Вербицький
🔸Хабарник з Дніпропетровської ОДА Орлов
🔸Прокурор Харківщини Омаров
🔸"Кит Груп" (Ліберті Фінанс)
🔸Дмитро Хандусенко
🔸Прокурор Наталія Лець
🔸Кириленко з ДСНС
🔸Олександр Фільчаков

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 [email protected]

🚫 Наш слоняра

У ніч 15 лютого при спробі перетину кордону затримали колишнього міністра енергетики Германа Галущенка.

Його було знято з потяга. Прикордонники мали запит від НАБУ та САП щодо Галущенка – для отримання інформації у разі його спроби перетнути кордон.

📌 Люди Галущенка в Міненего
📌Стасевський/Похилко

Журналісти пишуть, що Галущенка зняли з нічного поїзда №67/68 Київ-Варшава у пункті пропуску Ягодин. Експосадовця затримано в порядку ст. 208 КПК на 72 години. Далі йому мають обирати запобіжний захід. В Галущенка є четверо неповнолітніх дітей. І якби не індекс-орієнтування від НАБУ та САП, він міг би спокійно залишити країни.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 [email protected]

🔒 Контрабандист Пересоляк зриває оборонні закупівлі та відмовляється оперативно сплачувати штрафи

⚖️ Закарпатська фірма ТОВ «007М» змушена виплачувати майже 5 млн грн штрафів та пені за зрив постачання дронів для ЗСУ

Господарський суд Закарпатської області продовжує розглядати наслідки невиконання оборонного контракту компанією Яна Мигальницького «007М» (ЄДРПОУ 44904058, с. Минай, Ужгородський район). Мигальницький — фунт контрабандиста Пересоляка.

Згідно з рішенням суду від 20 серпня 2025 (залишено в силі постановою Західного апеляційного господарського суду від 27 листопада 2025 року), з фірми вже стягнуто 4,92 млн гривень пені та штрафів на користь ДП Міноборони «Агенція оборонних закупівель», а також 72 тис. грн судових витрат.

Підстава — порушення строків поставки за державним контрактом № 22/3-19-VDK-24 на постачання товарів для потреб безпеки та оборони (за даними попередніх розслідувань і публікацій, йшлося про квадрокоптери DJI Mavic 3 / Mavic 3T — один з наймасовіших типів розвідувальних БПЛА для ЗСУ).

23 січня 2026 року суд видав наказ про примусове стягнення.

«007М» подало заяву про розстрочку виплати боргу на 10 місяців (по 492 тьис. грн щомісяця з лютого по листопад 2026 року). При цьому чистий прибуток фірми за 3-й квартали 2025 склав 19 млн гривень! На підприємстві працює 3 особи!

🚫 Компанія пояснює неможливість своєчасного виконання контракту «форс-мажорними обставинами» та проблемами з постачальниками, однак суд першої інстанції та апеляція визнали порушення доведеними.

ТОВ «007М» неодноразово фігурувало в публікаціях ЗМІ як один з найбільших постачальників комерційних дронів DJI Mavic для державних і комунальних замовників у 2024–2025 роках (сотні мільйонів гривень за прямими контрактами та тендерами). Водночас компанію пов'язують з оточенням закарпатського бізнесмена Валерія Пересоляка, а також критикують за участь у торгах без наявності товару на складі та подальші зриви поставок.

🔸Мигальницький - фунт Пересоляка
🔸Схема з постачання
🔸Постачали неіснуючі дрони
🔸Фіктивні тендери
🔸Схема з БПЛА
🔸Пересоляк та Мадяр
🔸Схеми з пиляння коштів

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ [email protected]

📖 В.о. генерального директора Інституту охорони ґрунтів України (ДУ «Держґрунтохорона») Олександр Галущенко задекларував квартиру вартістю понад 9 млн грн та великий земельний банк при звільненні. 

У 2025 він отримав заробітну плату від Інституту в розмірі 93 тис. грн. Крім того, задекларовано невеликі відсотки від кількох банків (Ощадбанк, Креді Агріколь, Райффайзен, Універсал Банк, ПроКредит Банк) на загальну суму близько 7-8 тис. грн, кешбек від Універсал Банк (669 грн) та національний кешбек «Зроблено в Україні» (1939 грн). Також отримано 1000 грн як зимову підтримку від Кабміну.

Найбільший дохід вказаний у партнерки (особи, яка спільно проживає та не перебуває у шлюбі) Тетяни Гаврилюк Миколаївни — зарплата від Посольства Швейцарії в Україні в розмірі 1,86 млн грн. Вона також отримала відсотки від ПроКредит Банку (4,5 тис. грн), зимову підтримку від Кабміну (тричі по 4 тис. та 1 тис. грн), соціальні виплати (21 тис. грн).

Серед майна родини виділяється велика квартира площею 195,4 м² у Києві, набуту 29 серпня 2024 року за 9,32 млн грн (власність Тетяни Гаврилюк). Інша квартира 50 м² у Києві придбана 2 жовтня 2024 року (власність Олександра). Ще одна квартира 67,4 м² у Києві в спільній частковій власності (67% — Олександр, 33% — мати Віра Галущенко Станіславівна).

Земельні ділянки: 1200 м² у с. Триліси Фастівського району Київської області (з 1993 року, власність Олександра); 1000 м² у с. Морозівка Броварського району Київської області (з 12 вересня 2024 року, власність Олександра); 1527 м² та житловий будинок 100 м² у с. Забілоччя Радомишльського району Житомирської області (з 2005 року, власність матері); 1200 м² у с. Волиця Житомирського району Житомирської області (з 1995 року, власність Олександра); 2500 м² у с. Забілоччя (з 2006 року, власність матері).

Транспорт: легковий автомобіль Hyundai Tucson (2008), придбаний 18 вересня 2024 року (власність Олександра).

Грошові активи: на рахунках у різних банках (ПриватБанк, Ощадбанк, Креді Агріколь, Універсал Банк, Райффайзен, ПроКредит) — від кількох гривень до 185 тис. грн в Олександра та до 2274 євро в Тетяни Гаврилюк. Готівка: 5 тис. грн у Олександра, 10 тис. грн у Тетяни.

Інших суттєвих активів (цінні папери, корпоративні права, незавершене будівництво, фінансові зобов'язання) не задекларовано. Мати Віра Галущенко отримує пенсію від Пенсійного фонду (сума не вказана).

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 [email protected]

🔈 НАБУ і САП розширили коло підозрюваних у справі «Мідас». На відмиванні коштів та участі у злочинній організації викрили колишнього міністра енергетики Германа Галущенка.

За даними слідства, у лютому 2021 на острові Ангілья (самоврядна заморська територія Великої Британії) за ініціативи учасників злочинної організації, викритої НАБУ і САП у листопаді 2025, зареєстровано фонд, який мав залучити близько 100 млн доларів «інвестицій».

Фонд очолив давній знайомий учасників злочинної організації, громадянин Сейшельських Островів та Сент-Кітс і Невіс, який на професійній основі надавав послуги з відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.

Серед «інвесторів» фонду була і родина підозрюваного.

З метою приховання його участі на Маршаллових Островах створили дві компанії, інтегровані у структуру трасту, зареєстрованого у Сент-Кітс і Невісі. Бенефіціарами компаній оформили колишню дружину та чотирьох дітей високопосадовця.

Ці компанії стали «інвесторами» фонду (шляхом купівлі його акцій), а учасники злочинної організації в інтересах підозрюваного почали перераховувати кошти на рахунки фонду, відкриті у трьох швейцарських банках.

Здобуті в Україні та за процедурою міжнародного співробітництва з компетентними органами низки країн матеріали свідчать, що у період перебування підозрюваного на посаді через його довірену особу, відому як «Рокет», злочинна організація отримала понад $112 млн готівкою від протиправної діяльності в енергетичному секторі.

Ці кошти легалізовували через різні фінансові інструменти, зокрема криптовалюту та «інвестування» у фонд.

Наразі встановлено, що на рахунки фонду, якими розпоряджалася родина підозрюваного, перерахували понад $7,4 млн. Ще понад 1,3 млн швейцарських франків та 2,4 млн євро видали готівкою та перерахували родині напряму в Швейцарії.

Частину цих коштів витратили на оплату навчання дітей у престижних закладах Швейцарії та розмістили на рахунках колишньої дружини. Решту поклали на депозит, від якого родина високопосадовця отримувала додатковий дохід та витрачала його на власні потреби.

Галущенку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 209 ККУ.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 [email protected]