Пояснительная бригада к посту про Trust Wallet и Bybit

Мы не ожидали, что данный кейс вызовет такой резонанс, скорее просто хотели поделиться кринжем. Но раз уж пошло такое обсуждение, то давайте внесем ясность.

У одного нашего знакомого трейдера – абсолютно реального человека и опытного бойца была давняя история работы с биржей и ходили крупные суммы. Средства он туда переводил с другой биржи, белой и пушистой со всеми KYC. Монеты ходили в больших объемах, прошло более 2.5 млн USDT перед блокировкой. Средства проходили через некастодиальный кошелек Trust Wallet, откуда попадали на кластер ByBit.

В какой-то момент при попытке вывода 10к USDT биржа заморозила вывод и запросила проверку безопасности, то есть попросила снять видео, как пользователь пополняет баланс аккаунта. Он снял видео с собственным кошельком Trust, то есть выполнил все требования комплаенса. При этом он на всякий случай проверил чистоту активов с помощью AML-провайдероа Elliptic и CrystalBlockchain: они показали 100% чистоту средств, скриншот о чем мы приложили в изначальном посте.

В ответ на всё это комплаенс биржи не придумал написать ничего лучшего, что, мол, средства получены с Trust, а он не безопасен, поэтому пополняйте свой аккаунт откуда-то еще. И все, блок оставили!

Соль истории не в том, что якобы кошельки в Trust каким-то образом размечены в блокчейне, это, разумеется, невозможно. А в том, что саппорт биржи просто сослался на якобы нехороший Trust, которым пол мира пользуется, не придумав ничего лучшего, чтобы оставить блок висеть. Именно поэтому мы придали историю огласке. Единственное, в чем мы ошиблись, это в сумме замороженных в моменте средств, их там сейчас в районе 200к, а не 2.5 миллионов, что сути дела не меняет.

И да, видеозапись переписки с почтового ящика клиента, как говорится, есть в распоряжении редакции.

Прикладываем ещё скриншоты с отображением почтового ящика биржи и их требованиями подтвердить кошелек отправителя.

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал