Санкционный Смотритель
2.87K subscribers
3.48K photos
1.44K videos
30 files
26.4K links
Сотрудничество: [email protected]
Всё о международных санкциях!
Исключительно мудрая, и в высшей степени - живая аудитория, которая понимает, как влияет описанное нами на комплаенс Вашего бизнеса!
Download Telegram
🇸🇦💵🇺🇦Министр иностранных дел Саудовской Аравии встретился в Киеве с президентом Украины, сообщает телеканал Al Ekhbariya. Это подтвердил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Как сообщил украинский лидер, это первый визит главы МИД королевства на Украину с момента установления дипломатических отношений между странами.

Фейсал бен Фархан Аль Сауд заявил, что Саудовская Аравия выделит $410 млн Украине в качестве гуманитарной помощи.

В свою очередь телеканал Asharq сообщает, что Эр-Рияд и Киев подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий поставки нефтепродуктов на Украину.tass
🕊🌿 Делегация высокопоставленных арабских парламентариев встретилась с президентом Сирии Башаром Асадом в Дамаске в воскресенье, что стало еще одним признаком размораживания отношений после более чем десятилетней изоляции из-за конфликта в Сирии.

Главы палат представителей Ирака, Иордании, Палестины, Ливии, Египта и Эмиратов, а также представители Омана и Ливана отправились в Сирию в составе делегации Арабского Межпарламентского союза.

Лига арабских государств приостановила членство Сирии в 2011 году, и многие арабские страны отозвали своих посланников из Дамаска.
🇨🇳☎️🇺🇸 Беседа Байдена и Си Цзиньпина может состояться в "не очень отдаленном будущем" — Белый дом
🏦🔒"Тинькофф Инвестиции" временно приостанавливает торговлю иностранными ценными бумагами, торги планируется запустить в течение 1-3 недель. Кроме того, брокер с 27 февраля приостановит торги клиентов на бирже в евро, но даст вывести с деньги с брокерского счета. bfm
🇷🇺⚡️🇺🇦🇺🇸 Советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Киев решит вопрос о захвате Крыма с учетом поддержки США. Об этом он рассказал телеканалу CNN.

⚠️ «То, что в конечном итоге произойдет с Крымом в контексте происходящего, а также урегулирование военного конфликта, является чем-то, что украинцы должны определить с поддержкой Соединенных Штатов», — отметил Салливан.

Он также пояснил, что США продолжат оказывать Киеву военную поддержку, чтобы превратить победы на поле боя в дипломатические преимущества. gazeta
🇨🇳⚡️🇩🇪 Volkswagen борется 🚗 с параллельным импортом своих автомобилей из Китая в Россию, сообщает немецкая газета Handelsblatt.

В частности, концерн составляет черные списки китайских автодилеров, которые могут участвовать в такой торговле и которым компания перестает поставлять свои автомобили."Ъ"
🇺🇸🇯🇵🚀Правительство Японии рассматривает возможность закупки до 400 американских крылатых ракет Tomahawk, сообщает Киодо
🇩🇪🇺🇸🇵🇱 Немецкие, американские и польские военные в ближайшее время проведут совместные учения в Польше, сообщил глава Минобороны Германии Борис Писториус.

Маневры, по его словам, станут знаком поддержки стран Балтии и Восточной Европы, они покажут, что Германия и США как члены НАТО выполняют свои обязательства по обороне. rbc
⚡️🏦🔍Пара слов о запросе OFAC в адрес Raiffeisen по России и о возможных последствиях. СМИ пробежали по верхам. А зря.

1️⃣ Речь об отработанной и стандартной для ведомства процедуре. Скорее всего, OFAC интересуют транзакции, связанные с российскими заблокированными лицами.

2️⃣ Если OFAC обнаружит такие транзакции, Raiffeisen понесет ответственность. С большой вероятностью, это может быть административный штраф.

3️⃣ Если OFAC найдет нарушения о которых банк вовремя не сообщил американцам, то штраф будет выше. Обнаружение иных отягчающих обстоятельств (попытки скрыть нарушение, осведомленность руководства о нарушении и т.п.) увеличит сумму штрафа. Сотрудничество с OFAC, наоборот, даст скидку.

4️⃣ Умышленное нарушение чревато уголовным преследованием. Но европейские банки таких нарушений в последнее время не допускают. Максимум OFAC может рассчитывать на какие-то непреднамеренные нарушения. И то не факт. Комплаенс европейских банков существенно продвинулся.

5️⃣ Сам факт запроса OFAC - сигнал остальным банкам "удвоить бдительность".

6️⃣ Банки - наиболее крупная мишень для административных расследований OFAC. За последние 13 лет их доля в штрафах за нарушение режима финансовых санкций США превысила 90% (по данным РСМД). Санкции. Экспертиза
🔳🖼 ✈️ После начала спецоперации на Украине больше половины коллекционеров и около 20% признанных авторов, по оценкам галеристов, покинули страну.

Но интерес к продаваемым в художественных галереях работам начали проявлять те, кто раньше не инвестировал в искусство: для одних это стало способом сохранить имеющиеся средства, для других — попыткой освоить новую сферу бизнеса. rbc
🇷🇺🔻Российский рынок акций в первый день торгов после объявления нового пакета европейских санкций снижается на 0,25%.

В лидерах падения - расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк". На пике они падали почти на 12,5%, затем откатились вверх (сейчас снижаются на 6,34%).ria
🏦 💸 Попавший под западные санкции банк "Зенит" отменил комиссию за снятие наличных за рубежом по картам UnionPay.
🕊 Умер российский политолог Глеб Павловский, основатель, директор и совладелец «Фонда эффективной политики» с 1995 года.

Ему был 71 год

Глеб Павловский родился в Одессе в 1951 году. Закончил исторический факультет Одесского государственного университета

В 1995 году Павловский создал «Фонд эффективной политики» (ФЭП), который занимался организацией избирательных кампаний. Первым таким опытом для организации стали парламентские выборы 1995 года, на которых фонд помогал общественно-политическому движению «Конгресс русских общин»

Кроме того, ФЭП консультировал Виктора Януковича на выборах президента Украины и работал в Казахстане с партией «Асар» Дариги Назарбаевой, дочери Нурсултана Назарбаева. Павловский также был советником администрации президента России — до апреля 2011 года, когда политтехнологу закрыли доступ в Кремль.

В сотрудничестве с Антоном Носиком Павловский основал электронные издания gazeta.ru, lenta.ru, vesti.ru и проект strana.ru. rbc
🏗🏢📉 Спрос на новостройки в Москве упал до минимума за шесть лет

По сравнению с январем 2022 года, как отмечают специалисты, показатель снизился на треть. Пропорционально спросу сократилась и совокупная месячная выручка девелоперов в регионе — она уменьшилась на 27 процентов и достигла 100,8 миллиарда рублей.

Аналитики добавили, что цены на первичном рынке продолжают стагнировать — за месяц средняя цена одного квадратного метра в новостройках Московского региона (без учета премиальных сегментов) снизилась на 0,6 процента относительно декабря 2022 года, до 258,7 тысячи рублей.
🔥📉Инвесторы стали распродавать бумаги после того, как ЕС ввел санкции против Тинькофф Банка — бумаги TCS Group🔻подешевели на 13%. Ранее на рынке надеялись, что банку все же удастся избежать ограничений.
🇷🇺⚡️🇰🇿 Правительство Казахстана приняло постановление о ликвидации торгового представительства в России. В Минпромторге Казахстана объясняли это решение оптимизацией работы республиканских госорганов.

Россия и Казахстан подписали соглашение об учреждении представительств в октябре 1992 года. Документ ратифицировали в 2012 году."Ъ"
🇨🇳✈️📉 Перевозки в Китай могут упасть на 60–70% из-за проблем с регистрацией российских самолетов и рисков их ареста, полагают в Минтрансе.
⚡️📢 Аналитический обзор по услугам

В связи с большим количеством санкционных запретов на оказание юридических услуг и бухгалтерских услуг со стороны зарубежных консультантов при взаимодействии с российским бизнесом, а также регулярно возникающей путаницей в этой сфере, КИАП подготовил подробный аналитический обзор и таблицу-инфографику. compliance practice
🇷🇺⚡️🇺🇦 Расширение украинского списка

Пока россияне отдыхали на длинных выходных последних дней февраля в Офисе Президента Украины трудились, не покладая рук и подготовили расширение своего санкционного списка. Так, в воскресенье 26 февраля были опубликованы указы президента Украины № 114, 115 и 116, утверждающие соответствующие решения СНБОУ.

К особенностям последнего расширения можно отнести следующее:

📌 В соответствии с указом №114 санкции введены в отношении российских спортсменов, в частности в отношении легкоатлетки и депутата Государственной Думы Елены Исинбаевой, а также членов Олимпийского комитета России и представителей 🇷🇺 России в Международном олимпийском комитете

📌 Расширены санкции в отношении компаний, которые входят в бизнес-структуру, связанную с Евгением Пригожиным, нахождение отдельных организаций, ранее попавших в санкционный список, продлено

📌 Санкции 🇺🇦 Украины начинаются применяться к юридическим консультантам, например, в отношении ООО «Кэпитал Лигал Сервисэз». Вероятно попадание данного лица связано с недавней публикацией Financial Times.

📌 В соответствии с указом №116 вводятся санкции в отношении организаций среднего бизнеса

📌 Приложения к Указу Президента №115 на момент написания поста не были доступны. lawsanctions
🇷🇺⚡️🇺🇸🇬🇧🇩🇪Недавно мы писали о назначении специального представителя ЕС по санкциям. Им стал Девид О'Салливан. Вслед за назначением ЕС провел первый форум координаторов санкций. В нем приняли участие представители всех стран-членов, а также США, Великобритании, Канады, Японии, Швейцарии, Норвегии и др. На форуме также выступила Майрид МакГиннесс - еврокомиссар по финансовой стабильности, финансовым услугам и Союзу рынков капитала. Политика применения финансовых санкций находится в ее ведении.

Ключевая составляющая повестки - санкции в отношении России. Это лишь один из индикаторов тренда на координацию ограничительных мер в отношении РФ между западными инициаторами санкций. Санкции. Экспертиза