Санкционный Смотритель
2.96K subscribers
3.59K photos
1.47K videos
30 files
27.8K links
Сотрудничество: [email protected]
Всё о международных санкциях.
Исключительно мудрая, и в высшей степени - живая аудитория, которая понимает, как влияет описанное нами на комплаенс Вашего бизнеса!
Download Telegram
🇷🇺❄️Приостановка членства РФ в ФАТФ: что это значит и какие могут быть последствия?

Ниже ⬇️ несколько факторов, которые могли повлиять на это приостановление, на мой скромный взгляд:

1. Российские регуляторы разрешили не раскрывать информацию о контролирующих лицах, правлении и совете директоров, отчетность, информацию о выпуске ценных бумаг и т. п. Летом 2022 г. Московская биржа рекомендовала эмитентам все-таки публиковать отчетность, несмотря на данное правительством право этого не делать. Потому как в случае ограничения раскрытия информации могут быть негативные последствия из-за отсутствия у инвесторов информации, нужной для принятия решений, считает биржа. Но не только у инвесторов, но и в рамках обмена информации между регуляторами разных юрисдикций.

2. Отношения с Ираном 🇮🇷 (с юрисдикцией, которая вместе с КНДР 🇰🇵 и Мьянмой 🇲🇲 находится в черном списке ФАТФ) и обсуждения вопросов, связанных с системой Хавала. ФАТФ ещё в 2013 г. в докладе The Role of Hawala and Other Similar Service Providers in ML/FT проанализировал как хавала используется для отмывания денег, а брокеры, получающие большие суммы, часто с ними и скрываются.

‼️ Что можно ожидать?

В заявлении о приостановлении членства, ФАТФ не заявляет, что автоматически переводит РФ в black list, лишь предупреждает: «все юрисдикции должны проявлять бдительность в отношении текущих и возникающих рисков от обхода мер, принятых против Российской Федерации, в целях защиты международной финансовой системы».

Основное влияние будет для стран, которые остаются партнерами РФ - Индия 🇮🇳, Китай 🇨🇳 страны Южной Америки и Африки - теперь им необходимо будет найти конвенциональные механизмы общения в финансовой сфере, чтобы не навлечь на себя реструкции со стороны ФАТФ и других регуляторов. Compliance Practice
🇩🇪🔥Власти Германии хотят использовать оставшиеся после прокладки «Северного потока-2» трубы, чтобы построить трубопровод для транспортировки сжиженного природного газа, пишет Welt am Sonntag со ссылкой на источники. rbc
🇸🇪⚡️Шведская телекоммуникационная компания Ericsson
уволит 8500 сотрудников в рамках своих мер по сокращению расходов, компания подтвердила CNBC в пятницу.

Ранее агентство Reuters сообщило об увольнениях, которые затронут примерно 8% сотрудников компании, насчитывающих 105 529 человек по всему миру. Согласно веб-сайту компании, в Северной Америке работает около 11 994 человек.
🇷🇺⚡️🇨🇦 Санкционную эстафету в отношении РФ продолжила Канада

Помимо 🇺🇸 США и 🇬🇧 Великобритании новые санкции в отношении России представила Канада. Ограничения затронули 129 физических лиц, среди которых должностные лица Правительства РФ, члены семей сотрудников Администрации президента РФ, семья Дмитрия Медведева, российские министры, а также бизнесмены Год Нисанов и Алексей Мордашов с семьей.

Кроме того, под санкции попали 63 юридических лица, работающих на российский ВПК. Из организаций выделим следующие: АО «Роснефтегаз», АО «Брянский автомобильный завод», ПАО «Завод Тула», АО «НПК «Уралвагонзавод», АО «Восточная верфь», АО «Ижевский электромеханический завод «Купол».

Помимо компаний ограничения теперь распространяются и на партию «Единая Россия», Госдуму РФ, Совет Федерации РФ, ФСБ России, Росфинмониторинг, РАН, Главное управление Генштаба ВС РФ.

С полными перечнями физических и юридических лиц можно ознакомиться по следующим ссылкам:▶️ 1 и ▶️ 2. sanctionstimes
🇨🇳🇺🇸 Джо Байден заявил, что на данный момент нет признаков, которые бы указывали на то, что Китай оказывает России военную помощь, и что он не ожидает от Пекина подобных шагов в дальнейшем.

Байден сообщил также, что проговаривал эту тему и возможные экономические последствия на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином прошлым летом и ясно дал ему понять, что США в этом случае не останутся безучастными.

"Это будет то же самое, как если бы кто угодно другой пересек эту черту - мы введем суровые санкции против любого, кто это сделает", - заявил Байден.bbc
⛔️🥚Приложение МТС-Банка пропало из App Store и Google Play.

Это подтвердили в компании. Сотрудники банка советуют клиентам не удалять уже загруженное приложение.

В тексте новых санкций ЕС название напрямую не сказано, что ограничения введены именно против МТС Банка. Связано ли исчезновение приложения с десятым пакетом, не уточняется. bfm
🛢🇵🇱 Российская нефть перестала поступать в Польшу по нефтепроводу "Дружба". Об этом заявил глава правления польской нефтеперерабатывающей компании PKN Orlen Даниэль Обайтек.

По его словам, российская недостача будет заменена нефтью из других источников. bfm
⚡️ReutersБольшинство стран G20 осуждают Россию за военные действия, Китай молчит

Финансовые руководители крупнейших экономик мира решительно осудили Москву за военную операцию в Украине, в субботу, и только Китай и Россия отказались подписать совместное заявление.
🇷🇺⚡️🇪🇺 ЕС ввел в действие 10-й пакет санкций против России. Ограничительные меры введены в отношении 87 физлиц и 34 юрлиц:

▫️Санкции введены против Альфа-банка, Росбанка и банка "Тинькофф";

▫️Санкции введены в отношении главы Россотрудничества Евгения Примакова;

▫️ санкционный список внесены Москалькова и зампред правительства Московской области Духина за эвакуацию детей из зоны конфликта;

▫️ санкционный список внесен хирург Леонид Рошаль;

▫️ включил в санкционный список главу СПЧ Валерия Фадеева.tass
🇷🇺⚡️🇪🇺 В пакет вошли следующие ограничения:

📌 запрет не только поставок в Россию товаров двойного назначения, но и их транзит через нее;

📌 государства-члены ЕС обязаны докладывать о замороженных активах ЦБ РФ

📌 запрет на импорт из России асфальта, битума и синтетической резины;

📌 экспортные ограничения против России, в том числе на электронные компоненты и строительную технику, на сумму €11,4 млрд.

📌 запрет гражданам РФ руководить организациями – операторами критической инфраструктуры ЕС, а также использовать газохранилища сообщества. /sanctionstimes

Новость дополняется.
🇷🇺⚡️🇪🇺 Предприятие "Росатомфлот", управляющее атомным ледокольным флотом РФ, включено в санкционный список ЕС
🇷🇺⚡️🇪🇺 ЕС включил медиагруппу «Россия сегодня» в 10-й санкционный пакет – документ
📱🖨 📺 США запретили экспорт в Россию и Белоруссию смартфонов дороже $300, сообщил минторг. В обновленный список "предметов роскоши", на экспорт которых наложены ограничения, требующие лицензирования, также попали принтеры, швейные машинки, кондиционеры, телевизоры, микроволновки, аппаратура для звуко- и видеозаписи дороже указанной суммы.ria
"Тинькофф инвестиции" планируют перевести активы клиентов в течение 1-3 недель в новую неподсанкционную компанию
🇺🇸📈Баффет в традиционном письме инвесторам заявил, что все еще оптимистично настроен по отношению к экономике США. «Мне еще не встречалась ситуация, когда имело смысл делать долгосрочную ставку против Америки», — написал он. Миллиардер также отчитался о результатах Berkshire Hathaway за 2022 год: компания получила $22,8 млрд чистого убытка, но операционная прибыль — предпочитаемый Баффетом показатель — выросла до рекордных $30,8 млрд.
🇰🇿🏍 🛵 🇷🇺 Ирбитский мотоциклетный завод стал одним из первых, кто решил перенести производство за границу: мотоциклы «Урал» более 80 лет выпускали в городе Ирбите, но в прошлом году сборочный цех перевезли в Казахстан — иначе предприятие пришлось бы закрыть из-за ограничений на экспорт техники и ввоз комплектующих.

«Речь шла о ликвидации компании: как тогда нам казалось, выхода не было, — вспоминает Илья Хаит, гендиректор и владелец Ural Motorcycles. — 95% мотоциклов идет на экспорт во всякие «неправильные» страны, 75-80% комплектующих поставляются из-за рубежа».

Из-за простоя было продано на 55% меньше мотоциклов , чем планировалось, финансовые потери составили несколько миллионов долларов, но бренд удалось сохранить.

Как происходил переезд легендарной марки в соседнюю страну — в материале Forbes
🇷🇺⚡️🇺🇸🇬🇧🇪🇺🇨🇦🇯🇵🇦🇺🇳🇿Годовщину начала СВО ряд западных стран и организаций (США, ЕС, Канада, Австралия, Великобритания, Новая Зеландия) отметили довольно масштабными санкциями против России.

Подробный технический анализ мы дадим в последующих постах и публикациях. ⚡️Основные выводы:

1️⃣ Сужение возможностей для финансовых операций в долларах и евро с зарубежными странами. Под блокирующие санкции США и ЕС попал ряд российских банков, которых раньше не трогали. Большое число российских лиц перевели свои валютные операции из крупных банков, которые попали под санкции в течение 2022 г., в те финансовые институты, которые не были затронуты санкциями. Но теперь добираются и до них. Финансовое окно во внешний мир через доллар и евро становится еще более узким. Пострадают российские импортеры и экспортеры. Особенно те, кто еще использует ключевые западные валюты. А таких немало.

2️⃣ Новые масштабные экспортные ограничения, в том числе по бытовой электронике. Экспортный контроль будет сужать возможности параллельного импорта. Одно дело, ввозить то, что не поставляется в РФ из-за бойкота компании-поставщика. Совсем другое, использовать параллельный импорт для обхода санкций. Второе чревато уголовным преследованием участников сделки в странах-инициаторах. Больше всего проблем с экспортным контролем США. Поставки из третьих стран американских товаров или товаров с американскими компонентами будут затруднены.

3️⃣ Удар по компаниям в области ВПК, промышленности и технологий (блокирующие санкции, экспортный контроль) был предсказуем. Они в режиме санкций живут уже давно. Их расширение - этап неприятный, но ожидаемый.

4️⃣ Блокирующие санкции в отношении тех компаний, которые содействуют обходу санкций. Внимание, прежде всего, на вторичные санкции США. Посредников будут и дальше блокировать.

5️⃣ Уголовное преследование тех, кто содействует обходу санкций. В лидерах, опять же, США. Минюст отчитывается о своих достижениях. Уголовки довольно много в сравнении с позапрошлым годом. Если раньше основная масса кейсов была по Ирану, то теперь - по России.

6️⃣ В качестве "гарнира" - санкции в отношении "пропагандистов" и общественных фигур. Для экономики ничего не значат. Служат способом самоудовлетворения стран-инициаторов.

❄️🏦❄️Санкции к годовщине СВО - сигнал тем, кто думает, что все позади. Продолжение изоляции России от западно-центричной экономики налицо. С учетом того, что западные страны продолжают играть важную роль в мировых финансах и цепочках поставок, игнорировать санкции в надежде на посредников в третьих странах и незатронутые санкциями банки нельзя.

❗️Актуальными остаются две базовые задачи: создание полностью независимой от Запада и при этом эффективной системы финансовых транзакций с зарубежными странами, а также - замещение импорта из стран-инициаторов санкций.

💰⛔️ Транзакции в долларах США и иных западных валютах будут постепенно перекрываться через блокирование оставшихся "нетронутых" банков или ухода дочек зарубежных банков.🔻Посреднические схемы поставок западных товаров через третьи страны также будут под давлением. Это временные меры, которым рано или поздно перекроют кислород. Санкции к годовщине СВО говорят об этом наглядно. Санкции. Экспертиза
🚀🇪🇺 "Московский институт теплотехники", который является разработчиком ракетных комплексов "Тополь", "Ярс" и "Булава", попал под санкции ЕС
🇷🇺🏦⚡️🇪🇺 Под европейские блокирующие санкции помимо самого Альфа-банка также попали его дочерние структуры на Кипре (Alfa Capital Markets LTD), в Нидерландах (Amsterdam Trade Bank NV) и Люксембурге (ABH Holdings). При этом, по словам источника в банковских кругах, европейский бизнес банка уже существенно пострадал от американских санкций, которые были введены в прошлом году. Часть бизнеса закрылась, оставшиеся подразделения «работали плохо» после внесения в санкционные списки их бенефициаров, поскольку европейские контрагенты стали расторгать договоры, а банки — закрывать счета. И в новый санкционный список Евросоюза среди прочего попали структуры, которые уже не работают с тех пор. «Брокер на Кипре, который упомянут в европейском санкционном списке, уже не работает, банк в Нидерландах закрылся. Судя по тому, что входит в список, они просто продублировали то, что было написано в американских санкциях», — утверждает собеседний Forbes.

По его словам, из «свежего» в списке только ABH Holding, базирующийся в Люксембурге. «ABH — это головная структура, которая управляла банками российским, казахстанским, украинским и белорусским. Украинский — Укрсоцбанк должны были национализировать. Белорусский банк пока что работает, но возможно после введения на него европейских, перестанут работать белорусские карточки Альфа-банка», — полагает он
⚠️ 🇮🇳 Министры финансов "Большой двадцатки" не приняли итоговое заявление о боевых действиях в Украине

Министры финансов 20 крупнейших экономик мира не смогли согласовать заключительное заявление по итогам переговоров в Индии из-за разногласий по происходящему в Украине.

🇺🇸🇨🇳 Россия и Китай на переговорах отказались осудить СВО России.

На предыдущих встречах члены G20 также не смогли прийти к консенсусу.

Заявления по итогам встречи опубликовано не было. Индия, принимавшая встречу, опубликовала только "резюме председательствующей стороны", отметив, что на двухдневной встрече были "различные оценки ситуации и санкций".

В примечании к резюме говорится, что два абзаца о войне, которые, как утверждается, адаптировали из декларации лидеров G20 на Бали в ноябре 2022 года, были "согласованы всеми странами-членами, кроме России и Китая".

"Большая семерка", включающая семь крупнейших экономик мира, накануне приняла заявление с однозначным осуждением российской агрессии и требованием вывести из Украины войска РФ. bbc
⚡️🇪🇺 Еврокомиссия оценила санкции в рамках десятого пакета в €12,7 млрд. При этом €1,3 млрд из этой суммы пришлось на российский импорт.

В результате десятого пакета санкций экспорт Евросоюза в Россию сократился почти на половину по сравнению с 2021 годом. Импорт товаров в страны ЕС был урезан почти на 60%.«Ъ»