Установление бенефициаров (контролеров) перед проведением платежей стало правилом корпоративно-банковской гигиены в уходящем году. Принцип KYCC (know your customers customer), обязательный для внедрения, предполагает необходимость отслеживания цепочки платежей, чтоб ненароком не попасть в категорию "нарушителей санкционных списков".

Санкционные списки стали трендом последних лет и расширились в 2018 году. В ответ на американо-европейские санкции по ситуации в Украине, в ноябре Россия опубликовала свой санкционный список (дополненный 25 декабря) в отношении бизнесменов, политиков и их компаний. Среди прочего, в список попали и банкиры (как управляющие, так и собственники банков), что моментально привело к трудностям в проведении международных транзакций с использованием российских банков-корреспондентов (Альфа-Банк, Сбербанк России и др.) Вслед за ними отделы комплаенс-контроля и других, "не российских" банков стали дополнительно проверять получателей платежей и их контрагентов на предмет возможных бенефициаров из санкционных списков.
https://biz.liga.net/ekonomika/all/opinion/komplaensu-byt-chto-delat-biznesu

Индия начала платить Ирану за нефть в рупиях, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя индийского банка.

Это первый такой платеж, поскольку в ноябре Соединенные Штаты ввели новые санкции против Ирана. США предоставили шестимесячную отсрочку от наложения санкций восьми странам, включая Индию, на импорт иранской нефти.

Индия, третий по величине импортер нефти в мире, хочет продолжать закупать нефть у Ирана, поскольку он предлагает бесплатную доставку и расширенный кредитный период. Она стала оплачивать покупки нефти в рупиях, чтобы Иран, в основном, оплачивал ими импорт из Индии.
https://www.iran.ru/news/economics/112107/Indiya_nachala_platit_Iranu_za_neft_v_rupiyah

После того как Россия ввела запрет на ввоз «товаров, страной происхождения либо страной отправления которых является Украина или которые перемещаются через территорию Украины», под санкциями оказались и поставщики продукции из Молдавии.
Транзит через Украину — главный канал для поставок молдавских товаров в РФ. В санкционный список вошли и производимые в Приднестровье промышленные агрегаты, электрооборудование, алкоголь, овощи и фрукты.
https://eadaily.com/ru/news/2019/01/10/moldavskie-proizvoditeli-popali-pod-rossiyskie-sankcii

На молдавских поставщиках отразится введенный властями России запрет на поставки товаров транзитом через Украину. Об этом говорится в письме, направленном президентом Молдавии Игорем Додоном главе российского правительства Дмитрию Медведеву, написал Додон 10 января в Facebook.
https://regnum.ru/news/2550065.html

«Введение Россией эмбарго на сельскохозяйственные товары будет иметь минимальное влияние на Украину, поскольку уменьшение объёмов экспорта украинских сельскохозяйственных товаров в Россию началось с 2012 года», — приводит Интерфакс-Украина сообщение министерства.

Там отметили, что экспорт украинских товаров в Россию сократился с $2,1 млрд в 2011 году до $116,6 млн в 2017 году.

Отмечается, что доля России в общей структуре экспорта украинского аграрного сектора уменьшилась с 11,5% в 2012 году до 0,65% в 2017 году.
https://russian.rt.com/ussr/news/591427-na-ukraine-ocenili-poteri-rossiya-embargo

Ущерб европейской экономике, нанесенный санкциями против России, составил почти 100 миллиардов евро. Сумму подсчитал комитет по восточноевропейским экономическим отношениям Германии.

Об этом 11 января сообщает информационное агентство Reuters.

Вольфганг Бюхеле, председатель экспертной группы, представляющей немецкий бизнес в Восточной Европе, считает, что Германии не стоит отказываться от контактов с Россией из-за санкций. При этом он констатировал, что объем торговли с РФ продолжает снижаться, а 2019-й станет годом стагнации.
https://m.fontanka.ru/2019/01/11/068/

Госдепартамент решил ослабить введенные ранее односторонние ограничения на предоставление КНДР гуманитарной помощи. Об этом сообщил в пятницу журнал Foreign Policy со ссылкой на свои источники в американском внешнеполитическом ведомстве.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5990990

Снятие санкций в отношении подконтрольных российскому бизнесмену Олегу Дерипаске компаний En+ и "Русал" "обеспечит сохранность" алюминиевых заводов в Европейском Союзе и "источник дохода для 75 тысяч сотрудников". Об этом говорится в письме лидеру демократического меньшинства в Сенате Чаку Шумеру. Авторами документа, опубликованного Европейской внешнеполитической службой в пятницу, 11 января, выступили послы Евросоюза, а также Австрии, Германии, Ирландии, Италии, Соединенного Королевства, Франции и Швеции.
https://m.dw.com/ru/европа-призывает-конгресс-сша-поддержать-снятие-санкций-с-фирм-дерипаски/a-47053326

Правящая элита Германии всячески старается избегать посла США в ФРГ Ричарда Гренелла, в Берлине он практически находится в политической изоляции. Об этом в субботу сообщил журнал Der Spiegel. Как отмечает издание, связано это с тем, что Гренелл пытается вмешиваться во внутренние дела страны.

Как, в частности, сообщила газета Bild am Sonntag, он разослал немецким компаниям письма, в которых предупредил о возможности введения в отношении них санкций со стороны Вашингтона из-за поддержки строительства газопровода "Северный поток - 2".
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5992567

«Мы нанесем экономический удар по Турции, если она нападет на курдов. Необходимо создание 20-мильной зоны безопасности. В то же время я не хочу, чтобы курды провоцировали Турцию, Россию, Иран или Сирию. Они внесли самый большой вклад в разгром ИГ. Мы благодарны им за это, но сейчас необходимо вернуть войска домой», — написал американский президент.
https://www.rbc.ru/politics/14/01/2019/5c3bc8749a7947f8f6ec190c

"После проведения консультаций со старшими членами соответствующих комитетов и моими коллегами я принял решение, что предложение министерства финансов [о снятии санкций с российских компаний] является ошибочным и не может в должной мере ограничить контроль и влияние Олега Дерипаски в этих компаниях. Сенату следует заблокировать этот неверный шаг администрации [президента США Дональда] Трампа и сохранить санкции", - отметил Шумер в заявлении.
https://tass.ru/ekonomika/5993674

Демократы в сенате США во вторник в третий раз не допустили голосования по законопроекту, который предусматривает введение санкций за помощь правительству Сирии.
Трансляция заседания велась на канале C-SPAN.
Документ под названием "Укрепление безопасности Америки на Ближнем Востоке" поддержали менее двух третей из 100 сенаторов. За проголосовали 50 сенаторов, против - 43.
В прошлый раз документ аналогичным образом не был допущен до голосования 9 января.
Демократы в сенате изначально заявляли, что не будут поддерживать какие-либо законопроекты, не направленные на возобновление работы федеральных ведомств, которые с 22 декабря закрыты из-за отсутствия утвержденного финансирования. Президент США Дональд Трамп требует, чтобы в документы включили 5,6 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой, демократы выступают против этого.
https://ria.ru/20190115/1549351402.html

Российского миллиардера, владельца инвестиционной группы «Ренова» Виктора Вексельберга исключили из попечительского совета Массачусетского технологического института (MIT) — одного из лучших высших учебных заведений мира по версии множества международных рейтингов, например THE, QS и других. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на ответ представителя университета.

Отвечая на запрос «Радио Свободы», представители американского университета рассказали, что владелец «Реновы» был отстранен от своих обязанностей вскоре после заявления Казначейства от 6 апреля. Именно в этот день в прошлом году Минфин США ввел против Вексельберга санкции. Когда именно миллиардер перестал быть членом попечительского совета MIT — не известно.
https://www.rbc.ru/society/14/01/2019/5c3cb82c9a7947473540300c

Администрация президента США Дональда Трампа изучает целесообразность ужесточения санкционного режима в отношении Венесуэлы, включая меры против нефтяного сектора и вооруженных сил Боливарианской Республики. Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на должностное лицо Белого дома.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5998608

The Atlantic (США): холод российско-американских отношений медленно проникает в космос
https://inosmi.ru/politic/20190112/244377203.html

Глава NASA Джим Брайденстайн согласился посетить Россию по приглашению главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте госкорпорации.
https://www.rbc.ru/politics/15/01/2019/5c3d16469a79475fbb87be01

Министерство по вопросам неподконтрольных территорий Донбасса и внутренне перемещенных лиц отказалось обнародовать перечень российских юридических и физических лиц, в отношении которых 26 декабря Украина ввела санкции.

"Запрашиваемые сведения являются служебной информацией и разглашению не подлежат", - говорится в ответе министерства на запрос "Украинской правды". В украинском правительстве также отказались обнародовать санкционный список, ссылаясь на то, что не являются распорядителями данной информации.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5996231
——————-
Внимание, а вот и коррупционный фактор в санкционном режиме! Теперь можно договариваться.....

Сенат США поддержал рассмотрение резолюции с неодобрением плана администрации президента США Дональда Трампа снять санкции с российских компаний «Русал», «Евросибэнерго» и En+. Об этом сообщает Reuters.
В агентстве отметили, что данная резолюция не гарантирует того, что с компаний Олега Дерипаски не будут сняты санкции, однако открывает путь для продолжения дискуссий по этому вопросу.
https://m.gazeta.ru/business/news/2019/01/16/n_12525655.shtml

Суд кипрского города Лимасол в качестве обеспечительной меры наложил арест на движимое и недвижимое имущество украинского миллиардера Дмитрия Фирташа на сумму около $46 млн, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.
Представители Ukrainian Chemical Products и «Титановых инвестиций» утверждали, что не смогли вовремя погасить долг из-за присоединения Крыма к России и введения антироссийских санкций.
https://www.rbc.ru/business/16/01/2019/5c3e6a1e9a794742f3a5be2f

Во вторник вечером в нижней палате британского парламента прошло самое важное (и, пожалуй, наиболее скандальное) голосование за последние годы. Палата общин рассматривала «дорожную карту» по выходу из ЕС («брекситу»), предложенную премьер-министром Терезой Мэй. Но та потерпела сокрушительное поражение: 432 (из 650) депутатов проголосовали против, включая многих её однопартийцев-консерваторов. Эксперты по Британии спорят лишь, как давно у главы британского правительства не было провала такого масштаба: одни говорят, с 1924 года; другие — и вовсе с 1864-го.
https://m.kp.ru/daily/26929/3979722/
———————
Для санкционных режимов это означает, что Великобритания пока самостоятельно не сможет вводить санкции, все откладывается до следующего премьер-Министра.

Минфин США продлил срок истечения ряда лицензий компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго" до 28 января, говорится в сообщении департамента по контролю за иностранными активами (OFAC).
https://ria.ru/20190117/1549467777.html